股东会信息 - 公司2025年10月27日发布召开第一次临时股东会通知[4] - 现场会议2025年11月11日14:00召开，网络投票9:15 - 15:00[5][6] - 公司本次股东会有表决权股份总数933,965,627股[7] 投票情况 - 本次会议投票股东134人，代表股份557,533,558股，占比59.6953%[7] - 各议案同意股数及占比不等，如《关于取消监事会...》同意556,845,558股，占比99.8766%[10] - 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》有反对和弃权情况[18] 结果说明 - 部分议案经出席会议股东有效表决权三分之二以上通过，其余过半数通过[18] - 本次会议表决程序和结果符合规定，合法有效[19][20]

会议安排 - 公司第三届董事会第二十一次会议通知于2025年11月6日发出，11月11日召开[2] 出席情况 - 会议应出席董事9名，实际出席9名[2] 人员选举 - 董事会同意选举王建隆先生为第三届董事会审计委员会委员[3] - 第三届董事会审计委员会由王建隆、韩小芳、何冰玉组成[3] 议案表决 - 《关于补选第三届董事会审计委员会委员的议案》同意9票，反对0票，弃权0票[3]

公司人事变动 - 嘉美包装非独立董事王建隆辞去第三届董事会董事及审计委员会委员职务 [1] - 辞职原因为公司治理结构调整 [1] - 王建隆辞职后将继续在公司任职 [1]

减持计划 - 富新和中凯计划2025年8月5日至11月4日减持不超9483702股，占比1%[1] - 截至2025年11月4日，二者未减持[2] 持股情况 - 减持前富新、中凯合计持股125602713股，占比13.24%，减持后占比13.45%[5] - 减持前总股本948370290股，减持后933965627股[5] 影响说明 - 本次减持未违规，不影响控制权、治理结构及持续经营[6]

股东减持计划 - 股东富新投资和中凯投资减持计划期限于2025年11月4日届满 [1] - 减持计划实施期间富新投资与中凯投资均未减持公司股份 [1] 公司业务构成 - 2025年1至6月营业收入中金属包装业务占比76.2% [1] - 同期灌装业务收入占比13.38% [1] - 同期其他业务收入占比10.42% [1] 公司市值 - 截至发稿公司市值为36亿元 [1]

公司治理变动 - 非独立董事王建隆辞去第三届董事会董事及审计委员会委员职务 [1] - 辞职原因为公司治理结构调整 辞任后王建隆将继续在公司任职 [1] - 辞职导致董事会审计委员会成员少于三人 辞职将在补选新任委员后生效 在此之前王建隆继续履行职责 [1] 董事持股情况 - 截至公告披露日 王建隆持有公司股份1,158,538股 [1] - 王建隆不存在应当履行但未履行的承诺事项 其所持股份变动将严格遵守相关规定 [1] 后续安排 - 公司将按照相关规定尽快完成董事及审计委员会委员的补选工作 [1] - 王建隆原定任期至公司第三届董事会届满之日止 [1]

公司治理变动 - 王建隆辞去第三届董事会董事及审计委员会委员职务，原因为公司治理结构调整 [1] - 辞任后王建隆将继续在公司任职，其原定任期至第三届董事会届满 [1] 公司财务与业务构成 - 公司2025年1至6月份营业收入构成中，金属包装业务占比76.2% [1] - 灌装业务收入占比13.38%，其他业务收入占比10.42% [1] - 截至发稿时公司市值为36亿元 [1]

人员变动 - 非独立董事王建隆因公司治理结构调整申请辞职[3] - 辞职在补选审计委员会新任委员后生效[3] - 公司将尽快完成补选工作[3] 股份情况 - 截至公告披露日，王建隆持有公司股份1,158,538股[3] 其他信息 - 公告日期为2025年11月5日[5] - 债券代码为127042，简称嘉美转债[1] - 备查文件为《辞职报告》[4]

公司治理变动 - 非独立董事王建隆因公司治理结构调整申请辞去第三届董事会董事及审计委员会委员职务 [1] - 王建隆原定任期至公司第三届董事会届满之日止 [1] - 辞职后王建隆将继续在公司任职 [1] 职务交接安排 - 王建隆的辞职将在公司补选审计委员会新任委员后方可生效 [1] - 在新任委员补选前 王建隆将继续履行董事及审计委员会委员职责 [1]

股份回购情况 - 公司累计回购股份21486100股 [2] - 回购股份占公司总股本比例为2.25% [2] - 回购实施方式为集中竞价交易 [2] - 回购计划有效期至2025年10月31日 [2]