祥鑫科技股份有限公司 前次募集资金使用情况报告 根据中国证券监督管理委员会印发的《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规定， 本公司将截至 2023 年 6 月 30 日止的前次募集资金使用情况报告如下: 一、前次募集资金的数额、资金到账时间以及资金在专项账户中的存放情况 （一）前次募集资金的数额、资金到账时间 1、2019 年首次公开发行 A 股普通股股票 经中国证券监督管理委员会《关于核准祥鑫科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》 （证监许可[2019]第 1782 号）核准，本公司向社会公开发行面值为 1 元的人民币普通股 37,680,000 股，每股发行价格为人民币 19.89 元，募集资金总额为人民币 749,455,200.00 元， 扣除各项发行费用（不含税）人民币 57,667,256.92 元后，实际募集资金净额为人民币 691,787,943.08 元。上述募集资金于 2019 年 10 月 22 日全部到账，业经天衡会计师事务所 （特殊普通合伙）验证并出具天衡验字【2019】00106 号验资报告。 截至 2023 年 6 月 30 日止，公司首次公开发行 A 股普通股股票募集资 ...

| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 | 上市公司核算 | 2023 年期初占 | 2023 年 1-6 月占用累计 | 2023 年 1-6 月占用资 | 2023 年 1-6 月偿 | 2023 年 6 月末 | 占用形成 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 司的关联关系 | 的会计科目 | 用资金余额 | 发生金额（不含利息） | 金的利息（如有） | 还累计发生金额 | 占用资金余额 | 原因 | | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小 计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制人及其附属企 | | | | | | | | | | | | 业 | | | | | | | | | | | | 小 计 | | | | | | | | | | | | 其他关联方及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小 计 | | | | | | | | | | | ...

祥鑫科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十七次会议于 2023 年 08 月 21 日 14:30 在公司会议室以现场及通讯方式召开，会议通知已于 2023 年 08 月 11 日以电子方式送达全体监事。本次会议应出席监事 3 名，实际出席会议监事 3 名，由监 事会主席张端阳女士主持，董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》 《公司章程》等有关规定，决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议并表决，形成了如下决议： 证券代码：002965 证券简称：祥鑫科技 公告编号：2023-066 祥鑫科技股份有限公司 第四届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年半 年度财务报告》。 （一）审议通过了《关于<2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议 案》 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2023 年半年度募集资金 ...

祥鑫科技股份有限公司 前次募集资金使用情况鉴证报告 天衡专字（2023）01637 号 天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 祥鑫科技股份有限公司 前次募集资金使用情况鉴证报告 天衡专字（2023）01637 号 祥鑫科技股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的祥鑫科技股份有限公司（以下简称"祥鑫科技"）董事会编制的截至 2023 年 6 月 30 日止的《前次募集资金使用情况报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供祥鑫科技向特定对象发行股票时使用，不得用作任何其他目的。我们同 意将本鉴证报告作为祥鑫科技向特定对象发行股票的必备文件，随同其他申报材料一起上 报。 二、董事会的责任 祥鑫科技董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监督管理委 员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》编制截至 2023 年 6 月 30 日止的《前次募集资 金使用情况报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对祥鑫科技董事会编制的《前次募集资金使用情 况报告》独立地提出鉴证结论。 四、工作概述 我们按照 ...

祥鑫科技股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第十七次会议相关事项的专项说明和 独立意见 根据《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《祥鑫科技股份有限公 司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为公司的独立董事，基于独立 判断的立场，对公司第四届董事会第十七次会议相关事项进行了认真审核，发表如 下独立意见： 一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说 明和独立意见 根据中国证监会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担 保的监管要求》等相关规定,我们对 2023 年半年度公司控股股东及其他关联方占用 公司资金、对外担保情况进行了核查，并发表以下专项说明和独立意见： 1、报告期内，公司控股股东及其他关联方不存在违规占用公司资金的情况， 也不存在公司违规将资金直接或间接提供给控股股东及其他关联方使用的情形。 公司与控股股东及其他关联方的资金往来能够严格遵守《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等规定，不存在与相关法律、法 规规定相违背的情形，亦不存在损 ...

证券代码：002965 证券简称：祥鑫科技 公告编号：2023-065 祥鑫科技股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 祥鑫科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十七次会议于 2023 年 08 月 21 日 14:30 在公司会议室以现场及通讯方式召开，会议通知已于 2023 年 08 月 11 日以电子方式送达全体董事。本次会议应出席会议董事 7 名，实际出席会议董事 7 名， 由董事长陈荣先生主持，公司监事和有关高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召 开符合《公司法》《公司章程》等有关规定，决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议并表决，形成了如下决议： （一）审议通过了《关于<2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议 案》 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 独立董事发表了一致同意的独立意见，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网 ...

公司概况 - 祥鑫科技专业从事精密冲压模具和金属结构件研发、生产和销售，为多行业提供整体解决方案，是国家高新技术等企业，建立了相关工程技术研究中心和企业技术中心，在汽车轻量化成形方面有先进技术 [1] 业绩情况 - 2023年7月13日发布上半年业绩预告，报告期内净利润1.55 - 1.8亿元，同比上升104% - 137% [1] 订单情况 - 2023年1 - 6月获客户项目定点意向书，预计项目总额280 - 285亿元，下游客户涵盖新能源汽车等行业，意向书不构成实质性订单，对本年度经营业绩无重大影响 [1][2] 工厂规划 - 墨西哥工厂已为延锋等配套，终端客户有T客户等，未来目标战略客户有T客户、奔驰等 [2] 光储业务 - 已向C客户等国内外知名企业供应储能柜体等产品 [2] 未来展望 - 发展战略是拥抱新能源，提高产品价值量，成为平台化、集成化供应商，汽车产业转型升级为行业带来机遇 [2] 固定资产周转率 - 理论上固定资产周转率和产能利用率有一定相关性，但实际中因厂房投入等因素，两者相关性不大 [2]

公司基本情况 - 专业从事精密冲压模具和金属结构件研发、生产和销售，为汽车、动力电池、通信等行业提供整体解决方案 [1] - 是国家高新技术企业、国家知识产权优势企业、模具出口重点单位，建立了相关工程技术研究中心和企业技术中心 [1] - 在汽车轻量化成形方面拥有先进模具开发技术，能为新能源汽车行业提供轻量化整体解决方案 [1] 订单情况 - 2023年1 - 6月获客户项目定点意向书，预计项目总额280 - 285亿元，下游客户涵盖新能源汽车等多个行业 [2] - 项目定点意向书不构成实质性订单，实际供货以正式协议或订单为准，对本年度经营业绩无重大影响 [2] 核心竞争能力 - 主营业务包括汽车模具等多种产品，技术竞争优势有先进模具技术、钢铝连接技术等多种技术 [2] - 能为客户提供新能源产品整体解决方案，围绕客户产业就近配套，项目初期与客户共同开发 [2] - 与华南理工大学共建研究中心，组织专家开展技术攻关，目标成为客户核心供应商，提供集成化、平台化产品 [2] 原材料价格控制 - 与主要客户建立价格联动机制，定期更新材料价格 [2] - 与供应商达成价格联动共识，按市场定期均价调整材料价格 [3] 对一体化压铸看法 - 多种金属成型技术并存，公司以冲压工艺为主，效率高、成本低，可设计配套解决方案 [3] - 部分整车厂在布局和研发一体化压铸工艺，最终工艺方案由整车厂综合考虑决定 [3] - 公司持续关注先进成型技术，有技术储备支撑技术转型 [3] 未来预期 - 发展战略是拥抱新能源，提高产品价值量，成为平台化、集成化供应商 [3] - 汽车产业转型升级对零部件企业提出更高要求，也带来发展空间和市场机遇 [3] 机器人业务 - 机器人潜在产业链和电动车零部件产业链技术有重叠度，已为优必选和库卡供应金属结构件产品 [3] - 持续关注行业发展趋势和市场状况，开拓新领域、新业务 [3]

公司基本情况 - 公司专业从事精密冲压模具和金属结构件研发、生产和销售，为汽车、动力电池、通信等行业提供整体解决方案，是国家高新技术企业等，建立了相关工程技术研究中心和企业技术中心 [1] - 拥有汽车轻量化成形先进模具开发技术，能为新能源汽车行业提供轻量化整体解决方案 [1] 业绩情况 2022 年度 - 营业收入 42.9 亿元，净利润 2.55 亿元，完成营收和利润目标 [1] - 新能源汽车精密冲压模具和金属结构件收入 25.6 亿元，占比 60%；储能设备精密冲压模具和金属结构件收入 5.35 亿元，占比 12.5%；新能源类产品占总收入 70%以上 [1][2] - 燃油汽车精密冲压模具和金属结构件收入 7 亿元；通信设备及其他精密冲压模具和金属结构件收入 4.3 亿元；其他收入 6 千万元 [2] 2023 年一季度 - 营业收入 11.5 亿元，净利润 8205 万元，营收同比增长 52.71%，净利率同比上升 140% [2] 订单情况 - 2023 年 1 - 4 月获客户项目定点意向书，预计项目总额 149 - 151 亿元，项目周期 1 - 7 年，下游客户涵盖多行业 [2] - 项目定点意向书不构成实质性订单，对本年度经营业绩无重大影响 [2] 提问环节 净利率提升原因及目标 - 通过提升技术创新能力等，优化产品结构、降低成本、提升产能利用率来提高净利率 [2] - 2023 年净利率目标 8% [2] 原材料价格控制 - 与主要客户和供应商建立价格联动机制，定期更新和调整材料价格，减少价格波动影响 [2] 一体化压铸看法 - 多种金属成型技术并存，公司以冲压工艺为主，效率高、成本低，可提供配套解决方案 [3] - 部分整车厂布局一体化压铸，最终工艺由整车厂综合决定，公司有关注和技术储备 [3] 光储类产品 - 向多家国内外知名企业供应光伏逆变器、储能等相关产品，与国内头部客户达成合作 [3] 核心竞争能力 - 技术竞争优势有先进模具技术、多种连接和成型技术等，能提供新能源产品整体解决方案 [3] - 围绕客户产业就近配套，项目初期与客户共同开发 [3] - 与华南理工大学共建研究中心，开展技术攻关，目标成为核心供应商，提供集成化、平台化产品 [3] 未来预期 - 发展战略是拥抱新能源，提高产品价值量，成为平台化、集成化供应商 [4] - 汽车产业转型升级为汽车模具和零部件行业领先企业带来机遇 [4]

公司基本情况 - 公司专业从事精密冲压模具和金属结构件研发、生产和销售，为汽车、动力电池、通信等行业提供整体解决方案，是国家高新技术企业等，拥有先进模具开发技术 [1] 业绩情况 2022 年业绩 - 营业收入 42.9 亿元，净利润 2.55 亿元，完成营收和利润目标 [1] - 新能源汽车精密冲压模具和金属结构件收入 25.6 亿元，占比 60%；储能设备精密冲压模具和金属结构件收入 5.35 亿元，占比 12.5%；新能源类产品占总收入 70%以上 [1] - 燃油汽车精密冲压模具和金属结构件收入 7 亿元；通信设备及其他精密冲压模具和金属结构件收入 4.3 亿元；其他收入 6 千万元 [2] 2023 年一季度业绩 - 营业收入 11.5 亿元，净利润 8205 万元，营收同比增长 52.71%，净利率同比上升 140% [2] 订单情况 - 2023 年 1 - 4 月获客户项目定点意向书，预计项目总额 149 - 151 亿元，项目周期 1 - 7 年，下游涵盖新能源汽车等行业，不构成实质性订单，对本年度经营业绩无重大影响 [2] 提问环节 净利率提升原因及目标 - 通过提升技术创新等能力，优化产品结构，规模化生产降低成本，提升产能利用率来提高净利率，2023 年净利率目标 8% [2] 产品定价 - 由材料费、加工费以及管理费构成 [2] 原材料价格控制 - 与主要客户和供应商建立价格联动机制，定期更新和调整材料价格，减少价格波动影响 [2] 产能布局 - 在华南、华北、华东、西南及墨西哥布局，新能源汽车结构件产能提前布局，动力电池箱体等产品可快速扩产，能满足增速需求 [3] 一体化压铸看法 - 多种金属成型技术并存，公司以冲压工艺为主，关注先进成型技术，有技术储备可转型 [3] 光储类产品 - 向 H 客户等国内外知名企业供应光伏逆变器、储能等产品，与国内头部客户合作 [3][4] 核心竞争能力 - 有先进模具技术等多种技术优势，能提供新能源产品整体解决方案，围绕客户就近配套并共同开发，与华南理工大学共建研究中心，目标成为核心供应商 [4]