祥鑫科技股份有限公司 第四届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 祥鑫科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十八次会议于 2023 年 09 月 25 日 14:00 在公司会议室以现场及通讯方式召开，会议通知已于 2023 年 09 月 25 日以电子方式送达全体监事。本次会议应出席监事 3 名，实际出席会议监事 3 名，由监 事会主席张端阳女士主持，董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》 《公司章程》等有关规定，决议合法有效。 证券代码：002965 证券简称：祥鑫科技 公告编号：2023-073 经与会监事审议并表决，形成了如下决议： （一）审议通过了《关于延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》 经审核，监事会认为：公司延长本次向特定对象发行股票股东大会决议有效期，有 利于推进公司向特定对象发行股票事项，不存在损害公司及全体股东利益的情形。我们 一致同意公司延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期。具体内容详见公司于同日 在巨潮资讯网（www.cninfo ...

证券代码：002965 证券简称：祥鑫科技 公告编号：2023-074 祥鑫科技股份有限公司 关于延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期及 相关授权有效期的公告 祥鑫科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2022 年 09 月 23 日和 2022 年 10 月 12 日召开第四届董事会第五次会议、2022 年第四次临时股东大会，审议通过了《关 于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》《关于提请股东大会授权董事会全权 办理公司本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案》等相关议案。根据股东大会决议， 公司本次向特定对象发行股票股东大会决议有效期及授权董事会全权办理本次向特定 对象发行股票相关事项的有效期为自公司 2022 年第四次临时股东大会审议通过本次发 行相关议案之日起 12 个月。 公司分别于2023年02月21日和2023年03月09日召开第四届董事会第十次会议、 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司本次 向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案》等相关议案。根据股东大会决议，公司股东 大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜 ...

一、本次营业执照变更内容 变更前注册资本：人民币壹亿柒仟捌佰贰拾陆万捌仟零叁拾捌元 变更后注册资本：人民币壹亿柒仟捌佰贰拾伍万零叁拾捌元 二、本次变更后取得营业执照的基本信息 证券代码：002965 证券简称：祥鑫科技 公告编号：2023-071 祥鑫科技股份有限公司 关于公司完成变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 祥鑫科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 07 月 14 日召开第四届董事 会第十六次会议和第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议 案》，结合公司注册地址名称调整和注册资本变更情况，对《公司章程》相关内容进行 修订，具体内容详见公司于 2023 年 07 月 15 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披 露的《公司章程（2023 年 07 月修订）》和《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号： 2023-056）。该事项已经公司 2023 年 07 月 31 日召开的 2023 年第三次临时股东大会审 议通过。 近日，公司已完成上述事项的变更登记及备案手续，并取得了 ...

客户与市场拓展 - 公司将继续保持与利汽车、B客户、C客户、孚能科技、欣旺达、国轩高科、亿纬锂能、广汽埃安、吉利汽车、正力新能、德赛西威等大客户的良好合作关系 [1] - 公司2023年1-6月获得客户的项目定点意向书，预计项目总额为280-285亿元，涵盖新能源汽车、动力电池、储能和光伏逆变器、通信服务器等行业 [2][3] - 公司目标成为客户的核心供应商，未来会持续调整产品结构，目标成为集成化和平台型的供应商 [4] 技术与研发 - 公司拥有先进的模具技术、钢铝连接技术、自冲铆接 (SPR) 技术和热融自攻丝技术 (FDS) 技术、搅拌摩擦焊（FSW）技术、热成型及拼焊板技术等 [3][4] - 公司积极布局压铸成型技术，已有压铸产品研发立项并接到相关压铸产品项目 [5] - 公司与本特勒集团合作布局热成型冲压技术，主要为汽车厂商供应前悬挂、后悬挂模组、底盘系统、防撞结构件、发动机排气及控制系统等重要汽车零部件 [2] 财务与业绩 - 公司2023年1-6月获得客户的项目定点意向书，预计项目总额为280-285亿元 [2][3] - 公司2023年度财务预算报告是根据2022年的行业情况和宏观经济趋势进行测算，不代表公司的盈利预测，也不构成公司对投资者的实质性承诺 [4][5] - 公司致力于促进业绩的持续稳定发展，重视和关注公司价值及股东利益，努力用业绩回报广大投资者 [5] 投资者关系与股票发行 - 公司向特定对象发行股票事项正在稳步推进中，后续进展请留意公司的公告 [1][5] - 公司重视投资者关系管理工作，在合法合规的前提下，通过多种方式与投资者积极交流，持续传递公司价值 [2] - 公司将持续做好经营管理工作，不断提升公司的核心竞争力和经营业绩 [5] 行业与技术趋势 - 公司密切关注新能源汽车动力电池的技术发展情况，持续跟进技术更新并进行相应的技术储备 [2] - 公司认为未来多种技术路线会持续共存，每种技术都有各自优势，公司可以根据客户的需求提供不同的解决方案 [2] - 公司积极布局压铸成型技术，已有压铸产品研发立项并接到相关压铸产品项目 [5]

活动基本信息 - 活动名称：2023 广东辖区上市公司投资者集体接待日活动 [2] - 举办方：广东证监局、广东上市公司协会 [2] - 参与公司：祥鑫科技股份有限公司 [2] - 活动方式：网络远程，登录“全景路演”网站（https://rs.p5w.net） [2] - 活动时间：2023 年 9 月 19 日（星期二）15:45 - 17:00 [2] 参与人员 - 副董事长、总经理：谢祥娃女士 [2] - 董事会秘书：陈振海先生 [2] - 财务负责人：李燕红女士 [2] 交流内容 - 公司 2023 年半年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题 [2]

2、截至本公告披露之日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分 公司办理完成上述部分限制性股票的回购注销手续。本次回购注销完成后，公 司总股本由 178,268,038 股减少至 178,250,038 股。 一、2021 年限制性股票激励计划已履行的审批程序 证券代码：002965 证券简称：祥鑫科技 公告编号：2023-069 祥鑫科技股份有限公司 关于 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票 回购注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、祥鑫科技股份有限公司（以下简称"公司"）本次涉及回购注销 2021 年限制性股票激励计划的激励对象人数为 1 人，回购注销的限制性股票数量为 18,000 股，占公司目前总股本的 0.0101%，回购价格为 12.298 元/股，回购金 额共计 221,364.02 元。 2、监事会对首次授予激励对象名单进行了核查，认为首次授予的激励对象 符合本次股权激励计划规定的激励对象范围。公司通过巨潮资讯网和公司公告栏 对首次授予的激励对象名单进行了公示，并于 2021 年 09 月 ...

公司业绩 - 2023年上半年营业收入为24.51亿元，同比上升43.38% [1] - 2023年上半年净利润为1.68亿元，净利润率为6.85% [1] 行业展望 - 预计第二季度开始，新能源汽车行业逐步进入生产旺季，三、四季度将进入销售旺季 [2] - 公司未来发展战略是积极拥抱新能源，包括新能源汽车、动力电池、光伏逆变器和储能行业 [2] - 随着新能源革命、新一代信息革命、智能交通及智慧城市的发展，电动化、智能化、网联化、数字化正加速推进汽车产业转型升级 [2] 市场竞争与措施 - 公司会加强北美市场建设，围绕海外强势出口产品与技术服务能力为中心，形成补充性产品矩阵构建与本土化工厂落地 [2] - 未来会加强欧洲市场客户开拓能力，依仗公司的模具技术、成本优势、优质服务以及在欧洲的技术、售后服务团队 [2] - 公司也将围绕核心产品与技术路线，开发多样性的其他品类产品系列，为后期产能落地进一步做好订单准备 [2] 公司技术优势 - 公司在汽车轻量化成形方面拥有先进的模具开发技术，能够为新能源汽车行业客户提供轻量化的整体解决方案 [1] - 公司是国家高新技术企业、国家知识产权优势企业、模具出口重点单位，并建立了广东省汽车大型零部件模具工程技术研究中心和企业技术中心 [1]

公司业绩概况 - 2023年上半年，公司营业收入为24.51亿元，同比增长43.38% [1] - 净利润为1.68亿元，净利润率为6.85% [1] - 新能源汽车精密冲压模具和金属结构件营收为13.3亿元，毛利率为19.75% [1] - 储能设备精密冲压模具和金属结构件营收为3.07亿元，毛利率为16% [1] - 新能源产品营收占比达公司总收入的68% [1] 市场与订单情况 - 上半年新增项目定点意向总金额为280-285亿元，主要集中在欧美市场 [2] - 国内市场受益于汽车行业景气度提升，新能源汽车行业增长较快 [2] - 北美市场墨西哥工厂已建立第一期试运行产线 [2] - 欧洲市场客户需求快速改善，原有客户如保时捷、大众、奔驰等逐步恢复采购 [2] 未来发展战略 - 加强技术研发，应对未来产业格局变化 [2] - 优化设备研发与生产技术，提升产业竞争力 [2] - 加强北美市场建设，围绕海外强势出口产品与技术服务能力，形成补充性产品矩阵 [2] - 加强欧洲市场客户开拓，依托模具技术、成本优势和服务质量，开发多样性产品系列 [2] 墨西哥工厂规划 - 墨西哥工厂已为延锋、佛吉亚、恺博等客户配套，终端客户包括T客户、福特、起亚、John Deere等 [3] - 未来目标战略客户包括T客户、奔驰、宝马、博泽等 [3] 全年预期与展望 - 预计下半年新能源汽车行业将进入生产旺季，三、四季度可能进入销售旺季 [3] - 公司将继续聚焦主业，积极开拓新能源行业客户及订单，推进在手订单转化为业绩 [3] - 公司发展战略为积极拥抱新能源，包括新能源汽车、动力电池、光伏逆变器和储能行业 [3] - 随着新能源革命和智能交通发展，汽车模具和零部件行业将迎来广阔发展空间和市场机遇 [3]

公司基本情况 - 公司股票代码为002965，股票简称为祥鑫科技[1] 财务业绩 - 2023年上半年，公司营业收入达到24.51亿元，同比增长43.38%；净利润为1.68亿元，同比增长121.20%[10] - 公司经营活动产生的现金流量净额为1.75亿元，同比增长405.97%[10] - 公司基本每股收益为0.9427元，同比增长90.44%[10] 行业发展 - 中国汽车市场在2023年上半年累计实现较高增长，展望下半年市场需求逐步恢复，有助于推动行业全年实现稳定增长[14] - 2023年上半年全国光伏新增并网7,842万千瓦，集中式光伏发电和分布式光伏发电均呈现快速增长趋势[14] - 2023年上半年通信业整体运行平稳，各项主要指标保持较好增长态势，新兴业务收入持续较快增长[15] 产品与技术 - 公司主要产品包括新能源汽车精密冲压模具和金属结构件、燃油汽车精密冲压模具和金属结构件、储能设备精密冲压模具和金属结构件、通信设备及其他精密冲压模具和金属结构件[16] - 公司拥有领先的模具制造技术和精密冲压技术，是国家高新技术企业、国家知识产权优势企业[20] - 公司已形成独立的核心技术体系，完成了多项前沿技术研究项目，取得超过500项专利[22] 资金运作 - 公司2019年首次公开发行A股普通股股票，募集资金总额为人民币749,455,200.00元，实际募集资金净额为人民币691,787,943.08元[37] - 公司2020年公开发行可转换公司债券，募集资金总额为人民币647,005,400.00元，实际募集资金净额为人民币636,315,867.43元[38] - 公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金和已支付的发行费用，金额分别为9,131.36万元和245.44万元[42] 公司治理 - 公司秉承“精益求精，诚信守约，多方共赢，回报社会”的经营理念，积极承担企业社会责任，以安全、高效、环保的方式开展生产活动[60] - 公司建立了多种激励机制，包括岗位工资、月度绩效、奖金、股权和福利，以激发员工的积极性和创造性[61] - 公司重视员工生产安全保护，建立了安全生产管理体系，确保员工健康与安全[61] 资产负债情况 - 公司流动资产合计为4,071,024,863.69元，较上一报告期增加[104] - 公司非流动资产合计为1,730,567,876.77元，较上一报告期增加[105]

祥鑫科技股份有限公司 关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，本公司将 2023 年半年 度募集资金存放与使用情况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到位情况 1、2019 年首次公开发行 A 股普通股股票 经中国证券监督管理委员会《关于核准祥鑫科技股份有限公司首次公开发行 股票的批复》（证监许可[2019]1782 号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司 向社会公开发行人民币普通股（A 股）3,768 万股，每股面值 1.00 元，发行价格 为每股人民币 19.89 元，募集资金总额为人民币 749,455,200.00 元，扣除各项发行 费用（不含税）人民币 57,667,256.92 元后，实际募集资金净额为人民币 691,787,943.08 元。天衡会计事务所（特殊普通合伙）对该募集资金到位情况进行 了审验，并于 2019 年 10 月 22 日出具了天 ...