证券代码：002965 证券简称：祥鑫科技 公告编号：2024-053 祥鑫科技股份有限公司 第四届监事会第二十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 祥鑫科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十七次会议于 2024 年 06 月 07 日 09:00 在公司会议室以现场及通讯方式召开，会议通知已于 2024 年 06 月 04 日以电子方式送达全体监事。本次会议应出席监事 3 名，实际出席会议监事 3 名，由 监事会主席张端阳女士主持，董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司 法》《公司章程》等有关规定，决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议并表决，形成了如下决议： （一）审议通过了《关于使用银行承兑汇票、商业承兑汇票、信用证、电子债权凭 证、自有资金等方式支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》 监事会认为：公司使用银行承兑汇票（含背书转让）、商业承兑汇票（含背书转让）、 信用证、电子债权凭证、自有资金等方式支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金 等 ...

国金证券股份有限公司 关于祥鑫科技股份有限公司 变更向合营企业提供担保暨关联交易的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为祥鑫科技股份有限公 司（以下简称"祥鑫科技"或"公司"）的持续督导保荐机构，根据《证券发行 上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对祥鑫科技变更向合 营企业提供担保暨关联交易事项进行了审慎核查，核查情况如下： 一、变更担保暨关联交易事项概述 东莞市本特勒祥鑫汽车系统有限公司（以下简称"本特勒祥鑫"）属于公司 的关联参股公司，自成立以来，发展较为迅速，营收规模不断提升，处于快速扩 张阶段，资金需求大，需要股东方提供融资担保支持。根据本特勒祥鑫目前的经 营情况和资金需求，经充分协商，各方同意变更融资担保方案，具体如下： （一）变更前的融资担保方案 经公司第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第二十一次会议和 2023 年第五次临时股东大会审议通过，就本特勒祥鑫拟融资不超过人民币 15,000 万元事项，公司已批 ...

限制性股票激励计划 - 2021年限制性股票激励计划股票回购价格调整为11.698元/股[3] - 2021年11月30日首次授予64人277万股限制性股票[6] - 2022年10月19日预留授予5人30万股限制性股票[7] 回购注销情况 - 2023 - 2024年多次回购注销限制性股票，共涉及约6.64万股[8][9][10][11][12] 股利分配 - 以总股本204,241,638股为基数，每10股派发现金股利6元[13] 调整影响与合规 - 调整限制性股票激励计划回购价格对财务和经营无重大影响[15] - 董事会、监事会及律所认为调整符合规定[16][17][18]

注册资本变更 - 2024年4月24日会议通过变更注册资本议案[2] - 2024年5月16日经股东大会审议通过[2] - 变更前注册资本178241638元，变更后204241638元[2] 营业执照信息 - 近日完成变更登记及备案，取得新《营业执照》[2] - 统一社会信用代码9144190076291807XU[3] - 公司类型、成立日期、法定代表人、住所等信息[3]

会议主要讨论的核心内容 - 公司主要客户包括广汽集团、时代、华为、意味、吉利等,前五大客户占比较大,预计全年客户结构不会有太大变化 [1][2] - 公司在动力电池、光伏储能等领域有较大增长,主要来自于新项目量产和上量,如赛里斯、问界、MT等客户 [1][5][6] - 公司在飞行汽车领域主要做动力总成和结构件,预计明年开始量产,ASP和毛利率情况良好 [2][3][4] - 公司在人形机器人领域目前还处于前期研发阶段,主要做结构件,尚未确定具体产品和价值链 [7][11] - 公司在大宗原材料价格上涨方面采取月度定价、最小库存等策略应对 [9] - 公司墨西哥工厂一期1.5亿产能已满负荷运转,二期10亿产能正在规划中 [10][11] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **投资者提问** 请问公司在广汽的配套情况如何,预计今年占营收比重? [14] **公司回答** 公司在广汽自主品牌和合资品牌的配套占比合计约20%左右,去年配套量约80万台,今年有望进一步增加 [14] 问题2 **投资者提问** 公司模具出口业务情况如何,今年目标是多少? [15] **公司回答** 公司模具出口业务去年不到2亿,今年目标是4-5亿,主要是国外客户验收和订单恢复正常 [15] 问题3 **投资者提问** 公司在比亚迪的配套情况如何,占比和产品结构如何? [16][17] **公司回答** 公司在比亚迪的配套占比在30%-50%之间,主要包括车身件、座椅骨架、动力电池结构件等,是一个逐步增量的过程,价格方面公司有一定成本优势 [16][17]

公司业绩情况 - 2024年第一季度公司营业收入15.71亿元,同比增长36.81%;净利润1.21亿元,同比增长47.76%;净利润率为7.51% [1] - 公司将继续以新能源赛道为战略发展方向,开拓新能源汽车、动力电池和光伏储能等业务板块 [1] - 公司持续获得新能源汽车、动力电池、储能和光伏逆变器、通信服务器等行业客户的项目定点,体现了客户对公司的认可 [2] 产能及客户拓展情况 - 公司在多地布局生产基地,产品覆盖珠三角、长三角和京津冀产业集群,并将为北美地区客户就近配套 [2] - 公司目前合作客户包括广汽集团、吉利汽车、蔚来汽车、上汽大众、零跑汽车等,并与其他整车厂进行前期洽谈 [2] 原材料价格管控 - 公司与主要客户建立了价格联动机制,并与供应商达成价格联动共识,可有效减少原材料价格波动影响 [2] 新兴业务布局 - 公司积极布局光伏逆变器及储能领域,已向多家知名企业供应相关产品 [2][3] - 公司获得某头部飞行汽车制造商的飞行汽车项目定点,预计销售总额约6,000万元 [3] - 公司正在积极与其他低空经济相关制造商进行前期研发合作 [3]

报告公司投资评级 - 维持"增持"评级 [6] 报告的核心观点 - 2024Q1公司业绩高增,实现营收15.71亿元,同比增长36.81%,实现归母净利润1.21亿元,同比增长47.76% [2] - 公司前瞻布局低空经济相关业务,未来有望提升公司未来经营业绩,进一步巩固和提高公司的市场竞争力 [3] - 公司完成新一轮子公司增资,积极推进全球化布局,有利于公司实现全球化布局,更好获取海外客户订单 [4] - 公司定增项目落地,增强综合竞争力,扩大公司在新能源汽车、动力电池、储能和光伏等领域的产品线布局 [5] 公司盈利预测 - 预计2024-2026年公司归母净利润为6.80、8.76、10.03亿元,对应的PE分别为10、8、7倍 [6]

项目信息 - 2024年5月子公司获飞行汽车项目定点开发通知[1] - 供应电池下箱体总成及液冷板等产品[1] - 2025年量产，项目周期5年[1] - 预计项目销售总额约6000万元[1] 项目影响 - 体现客户对公司研发技术认可[2] - 利于巩固和提高市场竞争力[2] - 利于提升未来经营业绩[2] - 不会对本年度经营业绩产生重大影响[2] 不确定性 - 预计销售金额以订单结算金额为准[3]

证券代码：002965 证券简称：祥鑫科技 公告编号：2024-049 祥鑫科技股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、权益分派方案：每 10 股派发现金 6.00 元（含税），不送红股，不以资本公积转 增股本。 2、股权登记日：2024 年 05 月 28 日。 3、除权除息日：2024 年 05 月 29 日。 祥鑫科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度权益分派方案已获 2024 年 05 月 16 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过，现将权益分派实施事宜公告如下： 一、股东大会审议通过权益分派方案的情况 1、公司 2023 年度股东大会审议通过的 2023 年年度权益分派方案：以公司现有总 股本剔除已回购股份 0 股后的 204,241,638 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股 利人民币 6.00 元（含税），合计派发现金红利 122,544,982.80 元,不送红股，不以公积 金转增资本，余未分配利润结转下一年分配。若在本次分配预案实施前公司总股本 ...

北京市环球（深圳）律师事务所 关于 祥鑫科技股份有限公司 2023 年年度股东大会 之 法律意见书 GLO2024SZ（法）字第 0570 号 致：祥鑫科技股份有限公司 北京市环球（深圳）律师事务所 关于 祥鑫科技股份有限公司 2023 年年度股东大会 之 法律意见书 北京市环球（深圳）律师事务所（下称"本所"）受祥鑫科技股份有限公司 （下称"公司"或"祥鑫科技"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（下 称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》（下称"《股东大会规则》"） 等法律、法规、规章及《祥鑫科技股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"） 的有关规定，指派律师列席公司 2023 年年度股东大会（下称"本次股东大会" 或"本次会议"），并就本次股东大会有关事宜发表法律意见。 本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员 的资格、召集人资格、会议表决程序是否符合中国相关法律、法规及《公司章程》 的规定以及表决结果是否合法有效发表意见，并不对本次股东大会所审议的议案 内容以及该等议案所表述的相关事实或数据的真实性、准确性或合法性发表意见。 本法律意见书仅供见证本次股东大会相关事项合 ...