公司概况 - 公司专业从事精密冲压模具和金属结构件研发、生产和销售，为汽车、动力电池、通信等行业客户提供整体解决方案，是国家高新技术企业等，建立了相关工程技术研究中心和企业技术中心，在汽车轻量化成形方面有先进模具开发技术 [1] 2023年第三季度业绩 - 营业收入为14.55亿元、利润为1.09亿元、净利率为7.49% [1] 全年预期 - 按以往经验，下半年是行业旺季，四季度公司将聚焦主业，开拓新能源行业客户及订单，推进在手订单转化为业绩 [2] 客户与产品 汽车领域 - 为B客户、广汽集团等新能源汽车客户配套供应车身结构件，为C客户、B客户等供应新能源汽车动力电池金属结构件 [2] - 为B公司供应新能源汽车车身结构件、座椅结构件、底盘系统部件、电池托盘等产品 [2] - 间接为问界汽车供应相关部件产品，但基于保密协议不便透露具体情况 [2] 光伏逆变器和储能领域 - 向H客户、新能安等国内外知名企业供应光伏逆变器结构件、一体化储能系统解决方案及代工等相关产品，在手订单充足 [2] 机器人领域 - 已为优必选和库卡供应金属结构件相关产品，将持续关注行业发展并开拓新领域 [3] 其他情况 - 基本上所有整车厂对供应商有年降要求，零部件厂商按合同约定进行年降 [2] - 公司向特定对象发行股份事项已取得中国证券监督管理委员会批复，正在稳步推进 [3]

证券代码：002965 证券简称：祥鑫科技 公告编号：2023-084 祥鑫科技股份有限公司 关于注销部分募集资金专户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准祥鑫科技股份有限公司首次公开发行 股票的批复》（证监许可[2019]1782 号）核准，并经深圳证券交易所同意，祥鑫 科技股份有限公司（以下简称"公司"）已向社会公开发行人民币普通股（A 股） 3,768 万股，发行价格为每股人民币 19.89 元，募集资金总额为人民币 749,455,200.00 元，扣除各项发行费用（不含税）人民币 57,667,256.92 元后， 实际募集资金净额为人民币 691,787,943.08 元。天衡会计师事务所（特殊普通 合伙）对该募集资金到位情况进行了审验，并出具了天衡验字【2019】00106 号 《验资报告》，对以上募集资金到账情况进行了审验确认。 二、募集资金监管协议签订情况和募集资金专户开立情况 为规范公司募集资金管理，保护中小投资者权益，根据《深圳证券交易所股 票上市规则》《上市公司自 ...

公司概况 - 公司专业从事精密冲压模具和金属结构件研发、生产和销售，为汽车、动力电池、光伏及储能等行业提供整体解决方案，是国家高新技术企业等，建立了相关工程技术研究中心和企业技术中心 [1] - 在汽车轻量化成形方面拥有先进模具开发技术，能为新能源汽车行业提供轻量化整体解决方案 [1] 2023年三季度业绩 - 2023年第三季度营业收入为14.55亿元、利润为1.09亿元、净利率为7.49% [1] 发展预期 全年预期 - 按以往经验，下半年是行业旺季，四季度公司将聚焦主业，开拓新能源行业客户及订单，推进在手订单转化为业绩 [2] 明年预期 - 发展战略是拥抱新能源，提高产品价值量，成为平台化、集成化供应商 [2] - 加强北美、东南亚市场建设，形成补充性产品矩阵构建与本土化工厂落地 [2] - 加强欧洲市场客户开拓能力 [2] - 围绕核心产品与技术路线，开发多样性其他品类产品系列，为产能落地做订单准备 [2] 业务进展 定增进度 - 向特定对象发行股份事项已取得中国证券监督管理委员会批复，正在稳步推进 [2] 光伏逆变器和储能产品 - 已向H客户、新能安等国内外知名企业供应相关产品，不断拓展战略客户，在手订单充足，正有序开展生产运营 [2] 客户产品供应 - 为H客户配套供应通信、数据中心、智能汽车、光伏逆变器及储能等产品 [2][3] - 间接为赛力斯问界供应相关部件产品，具体情况因保密协议不便透露 [3] 客户年降情况 - 基本上所有整车厂对供应商有年降要求，零部件厂商按合同约定进行年降 [3] 新技术布局 汽车零部件领域 - 与本特勒集团合作布局热成型冲压技术，供应多种重要汽车零部件，为未来CTC技术提前布局 [3] 动力电池领域 - 为不同客户提供定制化技术方案，如热成型钢制托盘、辊压钢制托盘等，提高单车价值量 [3] 储能领域 - 为客户提供一体化储能系统的解决方案及代工，扩大产品范围，提高竞争力 [3]

祥鑫科技股份有限公司 监事会对公司 2023 年第三季度报告的书面审核意见 根据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等法律法规的规定，祥鑫科技 股份有限公司（以下简称"公司"）监事会认真审核了公司编制的《2023 年第三 季度报告》，并发表相关意见如下： 经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核公司《2023 年第三季度报告》 的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地 反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 祥鑫科技股份有限公司监事会 2023 年 10 月 26 日 ...

财务表现 - 祥鑫科技2023年第三季度营业收入为145.51亿元，同比增长16.55%[2] - 归属于上市公司股东的净利润为10.93亿元，同比增长18.88%[2] - 公司现金流量净额同比增长93.03%，主要系销售回款增加所致[6] - 公司持续加大研发投入，研发费用同比增长68.49%[6] - 公司销售规模扩大，营业成本同比增长30.83%[6] - 公司销售规模扩大，销售费用同比增长23.28%[6] - 公司销售规模扩大，管理费用同比增长16.31%[6] - 营业总收入为3,906,333,905.93元，较上期增加了948,203,996.97元[13] - 营业总成本为3,587,211,506.44元，较上期增加了845,687,303.30元[13] - 营业利润为304,099,353.97元，较上期增加了103,547,035.81元[13] - 净利润为278,495,731.00元，较上期增加了111,186,432.18元[13] - 综合收益总额为289,148,775.65元，较上期增加了115,560,114.28元[14] - 经营活动现金流入小计为3,882,163,655.17元，较上期增加了1,761,618,273.22元[15] - 经营活动现金流出小计为3,723,294,636.95元，较上期增加了1,685,051,307.70元[15] - 经营活动产生的现金流量净额为158,869,018.22元，较上期增加了76,566,965.52元[15] - 祥鑫科技股份有限公司2023年第三季度现金及现金等价物净增加额为-47,354,840.41和300,658,528.39[16] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为33,991股，前十名股东持股情况中，陈荣持股比例为21.43%，持股数量为38,200,000股[7] - 谢祥娃持股比例为16.44%，持股数量为29,300,000股，其中质押了820,000股[7] 资产状况 - 公司流动资产合计为4,237,730,833.64元，其中应收账款为1,355,397,625.45元，存货为1,447,672,843.90元[10] - 公司非流动资产合计为1,758,827,556.71元，其中固定资产为926,803,292.33元，在建工程为212,445,479.78元[11] 负债情况 - 非流动负债合计为176,000,488.81元，较上期增加了24,489,721.76元[12] - 负债合计为3,049,980,879.50元，较上期增加了270,586,521.83元[12] 现金流量 - 祥鑫科技股份有限公司2023年第三季度投资活动现金流入小计为1,775,714,347.92和2,605,245,571.38[16] - 祥鑫科技股份有限公司2023年第三季度投资活动现金流出小计为1,890,740,441.36和2,398,530,399.69[16] - 祥鑫科技股份有限公司2023年第三季度筹资活动现金流入小计为135,374,052.80和89,900,000.00[16] - 祥鑫科技股份有限公司2023年第三季度筹资活动现金流出小计为228,871,153.32和87,552,827.55[16]

国金证券股份有限公司 关于祥鑫科技股份有限公司 首次公开发行部分限售股解禁上市流通的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"）作为祥鑫科技股份有限公 司（以下简称"祥鑫科技"或"公司"）持续督导的保荐机构，根据《证券发行 上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年修订）》等有关规定，对祥鑫科技本次部分限售股份解禁上市流通事项进行了 认真、审慎的核查，具体情况如下： 一、首次公开发行前已发行股份概况 （一）首次公开发行股份概况 祥鑫科技股份有限公司首次公开发行前总股本为 113,020,000 股。经中国证 券监督管理委员会《关于核准祥鑫科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》 （证监许可[2019]1782 号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行 A 股人民币普通股股票 37,680,000 股，并于 2019 年 10 月 25 日在深圳证券交易 所主板上市。首次公开发行股份后，公司总股本由为 113,020,000 股增加至 150,700,000 股。 （二 ...

证券代码：002965 证券简称：祥鑫科技 公告编号：2023-082 祥鑫科技股份有限公司 首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次解除限售股份的数量为 60,750,000 股，占目前公司总股本的 34.08%。 2、本次解除限售股份的上市流通日期为 2023 年 10 月 30 日(星期一)。 3、本次申请解除股份限售的股东为公司控股股东、实际控制人陈荣、谢祥娃，本 次股份解除限售后，将自觉遵守其关于股份减持的相关承诺，同时遵守《上市公司股东、 董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理 人员减持股份实施细则》以及《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及 其变动管理规则》等相关规定。 一、首次公开发行前已发行股份概况 （一）首次公开发行股份概况 2023 年 03 月 31 日，公司披露了《关于 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股 票回购注销完成的公告》（公告编号：2023-019），经中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司确认， ...

证券代码：002965 证券简称：祥鑫科技 公告编号：2023-081 祥鑫科技股份有限公司 关于公司 2021 年限制性股票激励计划预留授予限制性股票 第一个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次符合解除限售条件的激励对象人数为 5 人；本次解除限售的限制性 股票数量为 150,000 股，占公司目前总股本的 0.0842%。 2、本次解除限售股份的上市流通日为 2023 年 10 月 19 日。 祥鑫科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 09 日召开第四 届董事会第十九次会议和第四届监事会第十九次会议，审议通过了《关于公司 2021 年限制性股票激励计划预留授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条 件成就的议案》。根据公司 2021 年第三次临时股东大会的授权和《祥鑫科技股份 有限公司 2021 年限制性股票激励计划》（以下简称"《激励计划》"）等相关规定， 公司办理了 2021 年限制性股票激励计划预留授予限制性股票第一个解除限售期 解除限售股份的上市流通 ...

国金证券股份有限公司 关于祥鑫科技股份有限公司 1、2022 年 09 月 23 日，公司召开第四届董事会第五次会议，审议通过《关 于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》《关于提请股东大会授权董 事会全权办理公司本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案》等本次发行相关 议案，并同意将相关议案提交公司股东大会审议表决。公司独立董事已就本次发 行事宜发表了独立意见。 2、2022 年 10 月 12 日，公司召开 2022 年第四次临时股东大会，审议通过 《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》《关于提请股东大会授 权董事会全权办理公司本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案》等本次发行 相关议案。根据公司 2022 年第四次临时股东大会决议，公司本次向特定对象发 行股票股东大会决议有效期及授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相 关事项的有效期为自公司 2022 年第四次临时股东大会审议通过本次发行相关议 案之日起 12 个月。 3、2023 年 02 月 21 日，公司召开第四届董事会第十次会议，审议通过《关 于提请股东大会授权董事会办理公司本次向特定对象发行 A 股股 ...

北京市环球（深圳）律师事务所 北京市环球（深圳）律师事务所 关于 祥鑫科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会 之 法律意见书 关于 祥鑫科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会 之 法律意见书 GLO2023SZ（法）字第 0103-3 号 致：祥鑫科技股份有限公司 北京市环球（深圳）律师事务所（下称"本所"）受祥鑫科技股份有限公司 （下称"公司"或"祥鑫科技"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（下 称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》（下称"《股东大会规则》"） 等法律、法规、规章及《祥鑫科技股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"） 的有关规定，指派律师列席公司 2023 年第四次临时股东大会（下称"本次股东 大会"或"本次会议"），并就本次股东大会有关事宜发表法律意见。 本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员 的资格、召集人资格、会议表决程序是否符合中国相关法律、法规及《公司章程》 的规定以及表决结果是否合法有效发表意见，并不对本次股东大会所审议的议案 内容以及该等议案所表述的相关事实或数据的真实性、准确性或合法性发表意见。 本法律意见书仅供见证 ...