祥鑫科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和要求，结合祥鑫科技股份有限公 司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础 上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）内部控制的有效性进行了 自我评价。 一、 董事会声明 公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 建立健全并有效实施内部控制是公司董事会的责任；监事会对董事会建立与实施内部控 制进行监督；经理层负责组织领导公司内部控制日常运行。 公司内部控制的目标是：保证经营合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进和实现战略发展。由于内部控制存在固有局限性，故仅能对达到 上述目标提供合理保证。 祥鑫科技股份有限公司 内部控制评价报告 二、 内部控制评价的范围和主要的内部控制制度及其实施情况 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要公司、业务和事项以及高风险领域。纳 入评价范围的主要单位包括：公司以及下属子公司，纳入评价范围单位资产总额占公 ...

祥鑫科技股份有限公司 董事会对 2024 年度独立董事独立性自查情况专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》等要求，祥鑫科技股份有限公司（以下简称"公司"），就公司在任独立董事黄奕鹏 先生、汤勇先生、王承志先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事黄奕鹏先生、汤勇先生、王承志先生的任职经历以及签署的相关自 查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司 担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客 观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等对独立 董事独立性的相关要求。 祥鑫科技股份有限公司董事会 2025 年 04 月 22 日 ...

祥鑫科技股份有限公司 董事会 2024 年度工作报告 根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，祥 鑫科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会在 2024 年度忠实勤勉地履行了《公司 章程》和公司股东大会赋予的各项职责，严格执行股东大会各项决议，不断完善公司的 法人治理结构，保证了公司董事会运作规范和决策科学，推动了公司持续、健康、平稳 发展。现将公司董事会 2024 年度工作报告如下： 一、2024 年度公司经营情况 2024 年度，公司实现销售收入 6,744,224,014.49 元，同比增长 18.25%；归属于上 市公司股东的净利润 359,441,766.08 元，同比下降 11.63%；归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润 348,286,628.85 元，同比下降 10.88%；经营活动产生的现金 流量净额 294,197,764.45 元，同比减少 19.92%；截止报告期末，公司总资产为 7,835,416,065.00 元，同比增长 18.28%。公司财务状况良好，经营规模持续扩大。 | | | | 6.《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》 ...

（一）会计师事务所基本情况 1、基本信息 祥鑫科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师 事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》和《公司章程》等规定和要求，祥鑫科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会 对会计师事务所 2024 年度履职情况及履行监督职责的情况报告如下： 一、2024 年年度审计会计师事务所基本情况 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天衡会计师事务所"），成立日期： 2013 年 11 月 04 日，组织形式：特殊普通合伙企业，注册地址：江苏省南京市建邺区江 东中路 106 号 1907 室，人员信息：截至 2024 年 12 月 31 日，天衡会计师事务所合伙人 数量为 85 人，注册会计师人数为 386 人，其中：签署过证券服务业务审计报告的注册 会计师人数为 227 人。 2、业务规模 天衡会计师事务所 2024 年经审 ...

公司治理结构 - 董事会七名成员，独立董事三名，占三分之一[8] - 监事会由3名监事组成，职工代表监事1名[10] - 股东大会每年至少召开一次年会，可召开临时股东大会[6] - 董事会每年至少召开两次会议，可召开临时会议[7] - 监事会每六个月至少召开一次会议，可提议召开临时监事会会议[10] 制度建设 - 制定独立董事工作制度、各专门委员会工作细则等多项制度[8][7] - 制定人力资源、内部审计等系统管理制度[13][12] - 制定《股东大会议事规则》等重大规章制度[17] - 制定《销售业务管理制度》《采购管理制度》等[19][20] 研发与系统升级 - 成立研发中心制定制度管理研发过程[29] - 完成金属结构件ERP系统核算流程优化，着手精密冲压模具ERP系统升级[48] 资金管控与内控评价 - 截至2024年12月31日资金使用有效管控，无大股东占用资金情况[52] - 制定财务与非财务报告内部控制缺陷评价定量标准[55][59] - 报告期内不存在财务与非财务报告内部控制重大或重要缺陷[60][62] - 公司认为内部控制体系健全，保荐机构认为符合要求[63][64]

财务数据 - 2024年销售收入67.44亿元，同比增长18.25%[3] - 2024年归属于上市公司股东的净利润3.59亿元，同比下降11.63%[3] - 2024年末总资产78.35亿元，同比增长18.28%[3] - 2024年末货币资金9.45亿元，较上期增幅94.11%[5] - 2024年末交易性金融资产7.03亿元，较上期末增幅119.20%[5] - 2024年末应收票据2.08亿元，较上期末减幅42.08%[5] - 2024年末存货18.96亿元，较上期末增幅20.81%[5] - 2024年末固定资产13.95亿元，较上期末增幅38.98%[5] - 2024年末短期借款1.29亿元，较上期末增幅28.95%[8] - 2024年末负债总额36.34亿元，较上期末增幅3.39%[9] - 2024年末应付账款余额21.56亿元，较上期末增幅17.40%[10] - 2024年末合同负债余额2.01亿元，较上期末减幅38.83%[10] - 2024年末所有者权益合计42.02亿元，较上期末增幅35.11%[12] - 2024年度营业收入67.44亿元，较上年同期增幅18.25%，营业成本增幅23.38%[14] - 2024年度净利润3.60亿元，较上年同期减幅11.71%[15] - 2024年度销售费用3602.12万元，较上年同期增幅20.09%[16] - 2024年度研发费用2.43亿元，较上年同期增幅17.34%[17] - 2024年度筹资活动现金流入小计9.99亿元，较上年同期增幅565.36%[19] - 2024年末现金及现金等价物余额8.39亿元，较上年同期增幅107.61%[20] - 2024年度经营活动产生的现金流量净额2.94亿元，较上年同期减幅19.92%[20] - 2024年度投资活动产生的现金流量净额为 -559,178,097.00元，较上年同期减幅64.15%[21] - 2024年度筹资活动产生的现金流量净额为693,368,511.32元，较上年同期增幅753.35%[21]

关联资金 - 2024年期初关联资金往来余额2.1394804658亿元[2] - 2024年度关联资金往来累计发生额（不含利息）3.4714067552亿元[2] - 2024年度关联资金往来利息134.882027万元[2] - 2024年度关联资金偿还累计发生额4.0967392258亿元[2] - 2024年期末关联资金往来余额1.5276361979亿元[2] 应收款项 - 祥鑫（宁波）汽车部件有限公司其他应收款2024年期初2100万元，期末2300万元[2] - 常熟祥鑫汽配有限公司应收账款2024年期初9124.122796万元，期末1294.208284万元[2] - 祥鑫科技（墨西哥）有限公司应收账款2024年期初1164.847022万元，期末2746.870467万元[2] - 祥鑫（广州）有限公司应收账款2024年度发生额5529.961485万元，期末1271.78355万元[2] - 东莞市本特勒祥鑫汽车系统有限公司其他应收款2024年期初3839.846753万元，期末2794.6268万元[2]

证券代码：002965 证券简称：祥鑫科技 公告编号：2025-026 祥鑫科技股份有限公司 关于召开 2024 年度网上业绩说明会并征集相关问题的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 祥鑫科技股份有限公司（以下简称"公司"）《2024 年年度报告》及《2024 年年度 报告摘要》经公司第四届董事会第三十五次会议和第四届监事会第三十五次会议审议通 过，将于 2025 年 04 月 23 日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及指定 信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和《上海证券报》。 为使广大投资者进一步了解公司 2024 年年度报告和 2024 年经营情况，并听取广大 投资者的意见和建议，公司将召开 2024 年度网上业绩说明会，相关事项公告如下： 一、会议召开时间 会议召开时间：2025 年 05 月 08 日（星期四）15:00-17:00 二、会议召开方式 公司将采用网络远程方式在深圳证券交易所"互动易"平台"云访谈"栏目 （http://irm.cninfo.com.cn）召开本次业绩说 ...

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 祥鑫科技股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天衡专字(2025)00264 号 天衡会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具 "进行查询。 "扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查询 "一切" 祥鑫科技股份有限公司 天衡专字(2025)00264 号 祥鑫科技股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的祥鑫科技股份有限公司(以下简称"祥鑫科技")《关于 2024年度募 集资金存放与使用情况的专项报告》。祥鑫科技管理层的责任是提供真实、合法、完整的相 关材料,按照《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 -- 主板上市公司规范运作》及相关格式 指引的规定编制募集资金专项报告,并保证其内容真实、准确、完整,不存在虚假记录、误 导性陈述或重大遗漏。我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对祥鑫科技管理层编制的上述 报告发表鉴证意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证 ...

祥鑫科技股份有限公司 监事会 2024 年度工作报告 根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，祥 鑫科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会在 2024 年度认真履行了监事会监察督 促的职责，忠实勤勉地完成了《公司章程》等规定的各项工作，优化、规范了公司的法 人治理结构，推动了公司持续、健康、平稳发展。现将公司监事会 2024 年度工作报告 如下： 一、2024 年度监事会工作情况 2024 年度，公司监事会共组织召开了 11 次会议，所召开会议的召集和召开程序、 出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜均符合法律、法规及《公司章程》等 有关规定，做出的会议决议合法有效。具体如下： 2024 年度，公司依法运作，建立了较为完善的内部控制制度，重大决策的依据充分， 决策程序合法有效；公司董事及其他高级管理人员在执行公司职务时，不存在违反法律、 法规、《公司章程》等规定或有损于公司及股东利益等行为。 （二）检查公司财务的情况 公司监事会对 2024 年度公司的财务状况和财务成果等进行了有效的监督、检查和 审核，公司财务制度健全、内控制度完善，财务运作规范、财务状况良好，会计无 ...