证券代码：002963 证券简称：豪尔赛 公告编号：2025-048 豪尔赛科技集团股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，该项子议案获得通过。 一、董事会会议召开情况 豪尔赛科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十九次 会议于 2025 年 11 月 28 日以书面和电子邮件的方式发出会议通知，会议于 2025 年 12 月 2 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 9 人， 实际出席董事 9 人。会议由公司董事长戴聪棋先生主持，公司高级管理人员列席 了本次会议。会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章 程》等有关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》 公司第三届董事会即将届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市 规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》等法律法规及《公司章程》的相关规定， ...