世纪证券有限责任公司关于 | （3）关注事项的进展或者整改情况 | 不适用 | | --- | --- | | 9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规 | 是 | | 10.对上市公司培训情况 | | | （1）培训次数 | 1 次 | | （2）培训日期 | 2023 年 12 月 28 日 | | （3）培训的主要内容 | 重点培训了募集资金管理、上市公司规范 运作指引等内容 | | 11.其他需要说明的保荐工作情况 | 无 | 二、保荐人发现公司存在的问题及采取的措施 | 事项 | 存在的问 | 采取的措施 | | --- | --- | --- | | | 题 | | | 1.信息披露 | 无 | 不适用 | | 2.公司内部制度的建立和执行 | 无 | 不适用 | | 3．"三会"运作 | 无 | 不适用 | | 4.控股股东及实际控制人变动 | 无 | 不适用 | | 5.募集资金存放及使用 | 无 | 不适用 | | 6.关联交易 | 无 | 不适用 | | 7.对外担保 | 无 | 不适用 | | 8.购买、出售资产 | 无 | 不适用 | | 9.其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投 ...

青鸟消防股份有限公司 青鸟消防股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 述职人：石佳友 本人作为青鸟消防股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格按照 《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法 规以及《公司章程》规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，积极履职， 切实维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人在2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人基本情况 本人石佳友，1981年4月出生，中国国籍，无永久境外居留权。2002年获山 东财政学院财务管理专业学士学位；2005年获中央财经大学会计学专业硕士学位； 2008年获中央财经大学会计学专业博士学位。2008年7月至2010年10月，任中国 铝业公司财务部预算处业务主管；2010年11月至2016年8月，先后在平安证券、 华林证券、兴业证券投行部从事投行、投资工作，历任高级经理、高级业务总监、 执行副总经理等职务；2016年9月至2019年10月，任北京银信长远科技股份有限 公司副总经理、财务总监、投资总监；2019年10月至今任楚天龙股份有限公司副 总经理、财务负责人 ...

音鸟消防股修有限公司 向部控制审计报告书 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址: 北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO B 座 20 层 传真:(010) 51423816 电话:(010) 51423818 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地址 （location ）: 北 京 市 半 台 区 丽 泽 路 ２０ 号 丽 泽 ＳＯＨＯ Ｂ 座 ２０ 层 电 话 （ ｔｅｌ ）: 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 8 传 真 （ f a x ）: 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 6 内部控制审计报告 中兴华内控审计字(2024)第 010008 号 青鸟消防股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了青鸟消防股份有限公司(以下简称"青鸟消防")2023年 12月 31日 ...

青鸟消防股份有限公司 证券代码：002960 证券简称：青鸟消防 公告编号：2024-024 青鸟消防股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青鸟消防股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"、"青鸟消防"）于 2024 年 3 月 25 日召开第四届董事会第四十一次会议及第四届监事会第二十四次会议，审议 通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，在不影响募投项目建设 和正常生产经营的情况下，同意公司及子公司使用不超过 80,000 万元（含本数）闲 置募集资金进行现金管理。上述额度自董事会审议通过之日起的 12 个月内，可循环 使用。本次事项不构成关联交易，无需提交公司股东大会审议。现就相关事项公告 如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准青鸟消防股 份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]2068 号）核准，公司非公开发 行 74,422,182 股人民币普通股，发行价格 24.01 元/股，募集资金总额为人民币 1 ...

青鸟消防股份有限公司 青鸟消防股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青鸟消防股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"、"青鸟消防"）于 2024 年 3 月 25 日召开第四届董事会第四十一次会议及第四届监事会第二十四次会议，审议 通过了《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》，结合公司目前资金实际 使用情况，在不影响公司正常生产经营的情况下，同意公司及子公司使用不超过 150,000 万元（含本数）闲置自有资金购买保本型或非保本型委托理财产品，其中购 买非保本型委托理财产品的自有资金金额不超过 30,000 万元且购买的委托理财产 品金融风险评级为 R2 级及以下。上述额度自董事会审议通过之日起的 12 个月内， 可循环使用。本次事项不构成关联交易，无需提交公司股东大会审议。现就相关事 项公告如下： 一、本次拟使用部分闲置自有资金进行委托理财的情况 （一）委托理财的目的 为提高公司资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，合理利用部分闲 置自有资金进行委托理财，提高资金收益，为公司 ...

青鸟消防股份有限公司 证券代码：002960 证券简称：青鸟消防 公告编号：2024-022 青鸟消防股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青鸟消防股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"、"青鸟消防"）于 2024 年 3 月 25 日召开第四届董事会第四十一次会议，审议通过了《关于向银行申请综合授 信额度的议案》，现将具体情况公告如下： 青鸟消防股份有限公司 | 交通银行股份有限公司张家 | 信用授信额度 | 10,000 | | --- | --- | --- | | 口分行宣化支行 | | | | 招商银行股份有限公司北京 | 信用授信额度 | 15,000 | | 分行海淀支行 | | | | 中国民生银行股份有限公司 | 信用方式申请综合授信额度 | 40,000 | | 北京分行新街口支行 | | | | 中信银行股份有限公司北京 | 信用方式申请综合授信额度 | 30,000 | | 分行安贞支行 | | | | 合计 | | 132,000 | 公司董事会授权公司法定代表人或其指定的 ...

青岛消防股修有限公司 募集资金年度再放与实际使用情况 的基证报告 关于青鸟消防股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告 中兴华核字(2024)第 010199 号 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址:北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 20 层 -- 邮编:100073 电话:(010) 51423818 传真:(010) 51423816 录 目 一、鉴证报告 二、关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告 the state of the subject 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址(1ocation); 北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO - B 座 20 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电话(tel):010-51423818 传真(fax):0 ...

青鸟消防股份有限公司 证券代码：002960 证券简称：青鸟消防 公告编号：2024-021 青鸟消防股份有限公司董事会 关于 2023 年度募集资金年度存放 与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告[2022]15 号）和深圳证券交易所发 布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等有关规定，青鸟消防股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会编制了 截止 2023 年 12 月 31 日募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。 一、 募集资金基本情况 根据本公司第四届董事会第九次会议决议和 2022 年第二次临时股东大会决议、 以及中国证监会《关于核准青鸟消防股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许 可【2022】2068 号）核准文件，青鸟消防本次发行不超过 97,949,271 股新股。本次 发行的主承销商为世纪证券有限责任公司，发行股份由中国国际海运 ...

青鸟消防股份有限公司 青鸟消防股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告 青鸟消防股份有限公司 其他关联方占用资金情况等进行核查并出具了专项报告。经审计，中兴华所认为 公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营 成果和现金流量；公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有方面保 持了有效的财务报告内部控制。中兴华所出具了标准无保留意见的审计报告。在 执行审计工作的过程中，中兴华所就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审 计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、 年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。 三、审计委员会对会计师事务所监督情况 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和青鸟消防股份有限公司 （以下简称"公司"）的 ...

青鸟消防股份有限公司 证券代码：002960 证券简称：青鸟消防 公告编号：2024-018 一、利润分配预案的情况 1、利润分配的具体内容 根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的《审计报 告》（中兴华审字（2024）第 010985 号），公司 2023 年归属于上市公司股东的净利 润为 658,902,409.75 元，加上年初未分配利润 2,629,304,658.00 元，减去报告期已分 配的 2022 年度现金股利 169,660,831.20 元，减去计提的法定盈余公积金 47,733,136.30 元及其他影响，合并报表 2023 年末可供股东分配的利润为 3,070,813,100.25 元；公司 2023 年度母公司实现净利润 477,331,363.01 元，加上年初 未分配利润 2,347,141,105.38 元，减去报告期已分配的 2022 年度现金股利 169,660,831.20 元，减去计提的法定盈余公积金 47,733,136.30 元及其他影响，母公 司报表 2023 年末可供股东分配的利润为 2,607,078,500.89 元。 根据证监会《关于进 ...