小熊电器股份有限公司 2025 年第三季度报告 证券代码：002959 证券简称：小熊电器 公告编号：2025-063 小熊电器股份有限公司 2025 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度财务会计报告是否经过审计 □是 否 1 小熊电器股份有限公司 2025 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 增减 | | 年同期增减 | | 营业收入（元） | 1,156,247,919.93 | 14.73% | 3,691,105,990.60 | 17.59% | ...

战略委员会组成 - 成员3名，由董事组成[5] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[5] - 设主任委员一名，由董事长担任[5] 任期与小组设置 - 任期与董事会任期一致[5] - 可下设投资评审小组，总经理任组长[5] 主要职责与会议规定 - 职责包括研究战略规划并提建议等[7] - 会议提前三天通知，特殊情况不限[9] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议过半通过[9] 其他 - 会议记录保存十年[10] - 工作细则自董事会决议通过生效[12]

董事会秘书设置 - 公司设董事会秘书一名，为高级管理人员，对董事会负责[4] - 董事会秘书由董事长提名，经董事会决定聘任或解聘[10] 任职与解聘规定 - 六种情形人士不得担任董事会秘书[6] - 七种情形下公司应解聘董事会秘书[11] 职责代行与通知 - 空缺超三月董事长代行，六个月内完成聘任[12] - 按规定时间通知股东开会[13] 细则相关 - 细则经董事会通过生效，修改亦同[18] - 细则修改及解释权属董事会[19]

董事补选 - 董事辞职公司应60日内完成补选[7] - 独立董事特定情形辞职或被解职公司应60日内补选[9] 独立董事处理 - 独立董事连续两次未亲出席董事会会议，董事会30日内提议召开股东会解除其职务[8] 股份转让限制 - 离职董高6个月内不得转让所持公司股份[15] - 任期届满前离职董高在任期内和届满后6个月内每年减持不超25%[15]

小熊电器股份有限公司 独立董事工作细则 中国·佛山 二〇二五年十月 小熊电器股份有限公司 独立董事工作细则 第一章 总则 第一条 为了进一步完善小熊电器股份有限公司（以下简称"公司"）的治 理结构，促进公司的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股 东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委 员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、 规章、规范性文件和《小熊电器股份有限公司章程》等规定，结合公司实际，制 定本细则。 1 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接厉害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 第七条 担任公司独立董事应当符合下列条件： 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和公司章程的规定， 认真履行职责，在董事会中充分发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护 公司整体利益，保护中小股东合法权益。独立董事应当独立、公正地履行职责， 不受公司及其主要股东、实际控制人等单 ...

中国·佛山 二〇二五年十月 小熊电器股份有限公司 独立董事年报工作制度 第一条 为完善小熊电器股份有限公司（以下简称"公司"）管理治理机制， 加强公司内部控制建设，进一步夯实信息披露编制工作的基础，充分发挥独立董 事的监督、协调作用，维护中小投资者的利益，根据《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》 《上市公司信息披露管理办法》及《小熊电器股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，结合公司年度报告编制和披露工作的实际情况，特制 定本制度。 第二条 独立董事应在公司年度报告的编制和披露过程中，切实履行独立董 事的责任和义务，勤勉尽责。 小熊电器股份有限公司 独立董事年报工作制度 第六条 独立董事应在召开董事会审议年报前，与年审注册会计师沟通初审 意见。 第七条 独立董事应审查董事会召开的程序、必备文件以及能够做出合理准 确判断的资料信息的充分性，如发现与召开董事会相关规定不符或判断依据不足 的情形，应提出补充、整改和延期召开董事会的意见。 1 第八条 独立董事对上述第四至七条关于年度报告审议相关事项的沟通过程、 意见及要求均应形成书面记 ...

审计委员会组成 - 成员由非公司高级管理人员的董事组成，独立董事占多数，至少一名为会计专业人士[5] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分之一以上提名，董事会选举产生[5] 任期与会议 - 任期与董事会一致，委员可连选连任[6] - 每季度至少开一次定期会，临时会可提议召开[14] - 会议提前三天通知，需三分之二以上委员出席，决议过半数通过[17] 其他 - 督导内审至少半年检查重大事件和资金往来[9] - 会议记录保存十年[18] - 细则自董事会决议通过生效，解释权归董事会[22][23]

董事会组成 - 董事会由5名董事组成，设董事长1人[6] 会议召开 - 定期会议每年召开2次，分别在上下半年[10] - 定期会议通知应于会议召开10日以前送达[12] - 临时会议开会前不少于3日送达通知，特殊情况不受此限[12] 提议召开情况 - 代表十分之一以上表决权的股东可提议召开临时会议[14] - 三分之一以上董事可提议召开临时会议[14] - 审计委员会可提议召开临时会议[14] 提案相关 - 提案人应在会议召开日10日之前提交提案[17] 董事管理 - 董事连续二次未亲自出席且不委托出席，董事会建议撤换[18] 决议规则 - 董事会决议须经全体董事过半数表决同意[27] - 参与违规决议的董事需对公司负赔偿责任，表明异议并记载于会议记录的董事可免责[28] 表决权规定 - 列席高管可提建议但无表决权[28] - 关联董事等无表决权[28] 会议记录 - 会议记录由秘书或授权代表记录，董事需签名，保管期限10年[29] 通讯参会 - 董事通讯参会，全体过半数董事书面签署决议文本生效[31] - 通讯参会且决议以传真签署，需补签决议及会议记录[31] 决议执行 - 董事会可要求汇报决议执行情况，董事可质询[32] - 秘书或指定负责人汇报执行情况并传达董事长意见[32] 规则效力 - 规则与法律、章程冲突时，以法律、章程为准[33] - 规则经股东会批准生效，修改等由股东会决定[35][36]

会议通知 - 定期会议提前5日通知，不定期提前3日，特殊情况经同意不受限[5] 会议召开 - 独立董事专门会议需三分之二以上出席或委托出席[5] - 公司每年至少召开一次独立董事专门会议[5] 审议规则 - 特定事项经讨论审议，全体过半数同意后提交董事会[7] - 行使特别职权前需经审议且全体过半数同意[7] 委托出席 - 委托他人出席需提交授权委托书，会议表决前提交[7] 会议记录与档案 - 记录应包含召开信息、出席人员、重大事项等内容[9] - 档案保存期限为10年[10] 保密与报告 - 出席会议的独立董事有保密义务[11] - 述职报告应包括专门会议工作情况[11]

提案与提名 - 持有或合并持有1%以上股份股东可提提案，需提前10日书面提交[6] - 董事会、1％以上股份股东可提名非职工董事候选人[8] 股东会召开 - 年度股东会每年一次，上一会计年度完结后6个月内举行，提前20日通知[11] - 特定情形2个月内召开临时股东会，提前15日通知[12] - 审计委员会或10%以上股份股东提议，董事会10日内反馈，同意则5日内通知[15][17] 通知与公告 - 年度股东会提前20日公告，临时股东会提前15日公告[20] - 延期或取消需提前2工作日说明原因[21] 会议相关 - 股权登记日与会议召开日间隔2 - 7个工作日[21] - 会前登记程序由董事会定，未登记不影响出席[25] - 股东会记名投票，同一表决权以首次结果为准[29] 计票监票 - 反对票超半数需另行推选计票和监票人[36] - 过半同意推荐人士履职[37] 决议与记录 - 股东会决议分普通和特别决议[39] - 会议记录应记载相关信息，保存10年[40][42] 规则生效 - 规则经股东会批准生效，修改等由股东会决定[46]