深圳科瑞技术股份有限公司 薪酬与考核委员会实施细则 深圳科瑞技术股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 （2024 年 4 月） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全深圳科瑞技术股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）董事（非独立董事）及高级管理人员（以下简称"经理人员"）的考 核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市 公司治理准则》《深圳科瑞技术股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬与考核 委员会"），并制订本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作 机构，主要负责制定公司董事及经理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审 查公司董事及经理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指由股东大会选举产生的董事长、董事（独立 董事除外），经理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务负责人、董事 会秘书及由董事会认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由 3 名董事组成，独立董事占多数。 第五条 薪酬与考核委 ...

公司基本信息 - 公司于2019年7月5日核准首次公开发行4100万股人民币普通股，7月26日在深交所上市[5] - 公司注册资本为41076.2170万元[6] - 公司股份总数为41076.2170万股，均为普通股[11] 股权结构 - COLIBRI TECHNOLOGIES PTE LTD持股6532万股，占比65.32%[11] - 深圳市华苗投资有限公司持股2668万股，占比26.68%[11] - 深圳市永邦四海股权投资基金合伙企业（有限合伙）持股800万股，占比8.00%[11] 股份收购与转让 - 公司因特定情形收购股份后，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总额的10%，并应在3年内转让或注销[16] - 公司董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持总数的25% [20] - 持有公司5%以上股份的股东6个月内买卖股票收益归公司[21] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[32] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[49] - 股东大会特别决议需出席股东所持表决权的2/3以上通过[49] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名[65] - 董事会每年至少召开两次会议，于会议召开10日以前书面通知全体董事和监事[68] - 董事会会议应有过半数的董事出席方可举行，作出决议须经全体董事的过半数通过，特别决议须经2/3以上董事同意[69] 管理层任期 - 总经理每届任期3年，连聘可连任[74] - 副总经理每届任期3年，经连聘可连任[75] - 监事任期每届为3年，连选可以连任[78] 信息披露与报告 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告，上半年结束之日起2个月内报送并披露中期报告[84] - 公司指定《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网为刊登公告和披露信息的媒体[101] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，应提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[85] - 公司每年以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的10%[86] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低达80%[86] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，解聘或不再续聘时提前15天通知[95][96] - 公司合并、分立、减资时，应自决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在指定媒体公告[102][103] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散经营管理严重困难的公司[106]

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作（2023 年修订）》等要求，深圳科瑞技术股份有限公司（以下 简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事郑馥丽女士、曹广忠先生 和韦佩先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事郑馥丽女士、曹广忠先生和韦佩先生的任职经历以 及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事及董事会专 门委员会委员以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务， 与公司以及公司主要股东、实际控制人之间不存在利害关系或其他可能 影响其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作（2023 年修订）》等相关法律法规中对独立董 事独立性的相关要求。 深圳科瑞技术股份有限公司董事会 2024 年 4 月 27 日 深圳科瑞技术股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 ...

深圳科瑞技术股份有限公司 信息披露管理制度 深圳科瑞技术股份有限公司信息披露管理制度 （2024 年 4 月） 第一章 总 则 第一条 为了规范深圳科瑞技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）的信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》及《深圳科瑞技术股份有限公司章程》等规定，结合公司实际，特 制订本制度。 第二条 信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时地披露信息，不得 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 信息披露义务人应当同时向所有投资者公开披露信息。 第三条 公司、公司的董事、监事、高级管理人员应当忠实、勤勉地履行 职责，保证披露信息的真实、准确、完整、及时、公平。 第四条 在内幕信息依法披露前，任何知情人不得公开或者泄露该信息， 不得利用该信息进行内幕交易。 第五条 信息披露文件主要包括招股说明书、募集说明书、上市公告书、 定期报 ...

深圳科瑞技术股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，深圳科瑞技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格依照《公司 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公 司章程》《董事会议事规则》等相关规定，基于对公司和全体股东负责的原则，恪尽职 守，切实履行股东大会赋予的各项职责，贯彻落实股东大会作出的各项决议，勤勉尽责 地开展董事会各项工作，维护公司和股东的合法权益，认真研究部署公司重大生产经营 事项和发展战略，致力于推进公司规范运作与科学决策，较好地完成公司年度经营目标， 保证公司长期持续稳健的发展。 现将董事会 2023 年度的主要工作情况及 2024 年的工作计划汇报如下： 一、报告期内公司经营情况 2023 年公司围绕 3+N 业务战略开展经营活动，受经济环境和行业周期影响，经营 结果低于预期。移动终端行业复苏缓慢，全球手机出货量持续下降，AR/VR 头显市场目 前尚未大规模放量，移动终端行业设备景气度短期仍处于底部位置，且受头部客户创新 周期影响，公司相关移动终端检测设备需求量减少，公司积极采取提质增效举措，一定 程度上有效的保障了利润目标的达成 ...

营收与利润情况 - 2024年第一季度公司营业收入5.44亿元，同比增长2.11%[5][8] - 归属于上市公司股东的净利润3357.46万元，同比增长13.19%[5][8] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3485.34万元，同比增长15.57%[5] - 基本每股收益0.0816元/股，同比增长13.02%[5] - 稀释每股收益0.0816元/股，同比增长13.02%[5] - 加权平均净资产收益率1.16%，同比增加0.10%[5] - 2024年第一季度营业总收入为5.4432280439亿元，较上期的5.3307733605亿元增长约2.11%[19] - 第一季度营业总成本为4.9428902009亿元，较上期的5.0788837568亿元下降约2.68%[19] - 第一季度营业利润为4969.98378万元，较上期的4828.51579万元增长约2.93%[20] - 第一季度净利润为4243.684702万元，较上期的4073.517102万元增长约4.18%[20] - 综合收益总额为3945.98万元，上年同期为2827.65万元；归属于母公司所有者的综合收益总额为2984.96万元，上年同期为1711.33万元[21] - 基本每股收益为0.0816元，上年同期为0.0722元；稀释每股收益为0.0816元，上年同期为0.0722元[21] 现金流情况 - 经营活动产生的现金流量净额5252.54万元，同比减少82.57%[5] - 销售商品、提供劳务收到的现金为545,742,958.39元，较2023年1 - 3月减少37.54%，主要系现金收款减少[9] - 经营活动现金流入小计为56989.15万元，上年同期为93450.06万元；经营活动现金流出小计为51736.61万元，上年同期为63310.55万元；经营活动产生的现金流量净额为5252.54万元，上年同期为30139.51万元[22][23] - 投资活动现金流入小计为24150.50万元，上年同期为25550.28万元；投资活动现金流出小计为53634.42万元，上年同期为26468.02万元；投资活动产生的现金流量净额为 - 29483.92万元，上年同期为 - 917.74万元[23] - 筹资活动现金流入小计为13130.66万元，上年同期为19444.46万元；筹资活动现金流出小计为17874.85万元，上年同期为14223.77万元；筹资活动产生的现金流量净额为 - 4744.19万元，上年同期为5220.69万元[23] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为60.33万元，上年同期为 - 776.64万元[23] - 现金及现金等价物净增加额为 - 28915.24万元，上年同期为33665.83万元；期初现金及现金等价物余额为69262.82万元，上年同期为29098.88万元；期末现金及现金等价物余额为40347.58万元，上年同期为62764.71万元[23] - 销售商品、提供劳务收到的现金为54574.30万元，上年同期为87378.16万元[22] - 收到的税费返还为1874.07万元，上年同期为2483.25万元[22] - 取得借款收到的现金为13100万元，上年同期为19430.65万元[23] 资产与权益情况 - 本报告期末总资产58.58亿元，较上年度末减少0.77%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益29.03亿元，较上年度末增长1.21%[5] - 2024年3月31日资产总计为58.5786042308亿元，较期初的59.0334798448亿元下降约0.77%[18] - 2024年3月31日负债合计为26.5998410841亿元，较期初的27.5098227907亿元下降约3.31%[19] - 2024年3月31日所有者权益合计为31.9787631467亿元，较期初的31.5236570541亿元增长约1.44%[19] - 2024年3月31日应收账款为14.7382182343亿元，较期初的15.4936968651亿元下降约4.87%[17] - 2024年3月31日存货为12.9915594701亿元，较期初的12.3173466591亿元增长约5.47%[18] 业务收入占比 - 移动终端、新能源、精密零部件三大战略业务收入占比合计69.30%[8] 金融资产与费用情况 - 交易性金融资产达32,567,222.22元，较2023年12月31日增长101.53%，主要因银行理财产品增加[9] - 其他流动资产为91,675,257.27元，较2023年12月31日减少49.04%，主要系固定收益类理财产品减少[9] - 财务费用为 - 913,960.59元，较2023年1 - 3月减少120.81%，主要系同期汇兑损失所致[9] - 投资支付的现金为502,823,290.63元，较2023年1 - 3月增长157.82%，主要系理财支出增加[9] - 信用减值损失为5,689,980.00元，较2023年1 - 3月减少73.85%，主要系上期回款增加冲销计提所致[9] - 第一季度研发费用为7078.261922万元，较上期的8743.216524万元下降约19.04%[20] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为52,249人[10] - COLIBRI TECHNOLOGIES PTE LTD持股比例为38.65%，为第一大股东[11] 股份回购情况 - 公司计划使用2000 - 4000万元自有资金回购A股股份用于员工持股计划或股权激励，回购价格不超20元/股[16] - 截止2024年3月31日，已累计回购39,900股，占A股总股本0.0097%，使用资金576,863元[16]

内部控制审计报告 深圳科瑞技术股份有限公司 【RSM | 容 诚 容诚审字|2024|518Z0494 号 * 成令计师事务所( 缝 章 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 您可 内部控制审计报告 容诚审字[2024]518Z0494 号 深圳科瑞技术股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了深圳科瑞技术股份有限公司(以下简称"科瑞技术公司")2023年 12月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是科瑞 技术公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于 情况的变 ...

监事会主席（签字）： 谭慧姬 监事会关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告 的核查意见 深圳科瑞技术股份有限公司 深圳科瑞技术股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《企业内部控制 基本规范》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》等有关规定，对公司 2023 年度内部控制建立健全及运行情况进行了检 查，并对公司出具的《深圳科瑞技术股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价 报告》进行审议并发表意见如下： 截至 2023 年 12 月 31 日，根据中国证监会、深圳证券交易所关于加强上市 公司内部控制的规定及相关法律法规的要求，结合公司生产经营和管理实际情况， 公司已建立了较为完整、合理、有效的法人治理结构和内部控制体系，在所有重 大方面保持了有效的内部控制，覆盖了公司运营的各层面和各环节，各项制度执 行有力，能有效防范和控制经营风险，保证公司内部控制重点活动的执行及监督 充分有效；未发现内部控制重大缺陷和异常事项。 公司监事会认为：公司《深圳科瑞技术股份有限公司 2023 年度内部控制自 我评价报告》真实、完整、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。 监事 ...

证券代码：002957 证券简称：科瑞技术 公告编号：2024-020 深圳科瑞技术股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备及核销资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳科瑞技术股份有限公司（以下简称"科瑞技术"或"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开了第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第八次会议，分别 审议通过了《关于 2023 年度计提资产减值准备及核销资产的议案》，本次计提资 产减值准备需提交公司股东大会审议。具体情况如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 （一）计提资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》及公司会计政策等相关规 定的要求，为真实、准确地反映公司截止 2023 年 12 月 31 日的财务状况、资产 价值以及 2023 年度的经营成果，公司对合并范围内需要计提减值的资产进行了 评估和分析，对存在减值迹象的资产计提了相应的减值准备，部分应收款项已无 回收的可能性，部分存货已无使用价值及转让价 ...

深圳科瑞技术股份有限公司 三、 内控制度执行情况 2023 年度证券投资专项说明 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等有关规定的要求，深圳科瑞技术股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会对 2023 年度证券投资情况进行了核查，现将相关情况说明如下： 一、 证券投资审议批准情况 公司于 2023 年 4 月 25 日召开第四届董事会第五次会议，2023 年 5 月 17 日召 开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于使用自有闲置资金进行证券投资的议 案》，同意公司及子公司在充分保障日常运营性资金需求、不影响公司及子公司正 常生产经营并有效控制风险的前提下，使用自有闲置资金用于证券投资，投资最高 额度不超过 100,000 万元人民币，使用期限自公司股东大会审议通过之日起一年内 有效，该额度在使用期限内可以循环滚动使用。 经审议的证券投资范围包括新股配售或者申购、证券回购、股票及存托凭证投 资、债券投资、委托理财以及深圳证券交易所认定的其他投资行为。其中，委托理 财是指上市 ...