第四届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002957 证券简称：科瑞技术 公告编号：2025-022 深圳科瑞技术股份有限公司 经与会监事认真审议，本次会议审议通过了如下议案： 一、监事会会议召开情况 （一）审议通过《关于<公司2024年度监事会工作报告>的议案》 深圳科瑞技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十五次会 议于2025年4月24日以现场会议召开。本次监事会会议通知及会议材料已于2025 年4月14日以电子邮件方式向公司全体监事发出。会议由监事会主席谭慧姬女士 主持。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。公司董事会秘书列席了会议。 本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司 章程的规定。 表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权 本议案仍需提交公司股东大会审议。 具体内容及《公司2024年度监事会工作报告》详见公司刊登于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）和指定信息披露媒体的相关内容。 （二）审议通过《关于<公司2024年度财务决算报告>的议 ...

会议情况 - 公司第四届董事会第十九次会议于2025年4月24日召开，9位董事全部出席[2] - 16项议案获审议通过，多数议案9票赞成，《关于预计2025年度日常关联交易的议案》8票赞成[3][4][5][6][7][8][9][10][11][13][14][15][17][18][19] - 多项议案需提交公司股东大会审议[4][5][6][7][10][11][14][15][18] 财务相关 - 公司以2024年度经审计财务报告为基础编制《公司2025年度财务预算报告》[6] - 2024年公司募集资金存放、使用及管理无违规情形[8] - 容诚会计师事务所就《公司2024年度内部控制自我评价报告》出具审计报告[9] - 保荐机构对《公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》出具专项核查意见[8] 薪酬情况 - 董事长PHUA LEE MING 2024年度薪酬为319.64万元[20] - 副董事长彭绍东2024年度薪酬为117.79万元[20] - 董事、总经理陈路南2024年度薪酬为251.08万元[20] - 董事会全体董事薪酬议案提交股东大会审议[21] 其他议案 - 《关于惠州市鼎力智能科技有限公司业绩承诺实现情况的议案》等多项议案表决通过[22][23][24][25][27] - 公司编制《2024年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》反映社会责任履行情况[26]

证券代码：002957 证券简称：科瑞技术 公告编号：2025-025 深圳科瑞技术股份有限公司 （一）公司不存在可能触及其他风险警示情形 关于2024年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳科瑞技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月24日召开第四届董事 会第十九次会议和第四届监事会第十五次会议，分别审议通过了《关于公司2024年度利润 分配预案的议案》。本事项尚须提交公司2024年度股东大会审议通过，具体情况如下： 一、 2024 年度利润分配预案情况 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度会计报表实现归属于上市 公司股东的净利润139,375,713.45元，母公司净利润223,147,000.92元。根据《中华人民共 和国公司法》和《公司章程》规定，以2024年度实现的母公司净利润223,147,000.92元为 基数，提取法定盈余公积金17,870,582.88元，加上以前年度未分配利润700,546,797.96元， 减去2024年年度支付普通股股利70,429,567.22元，报告 ...

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益0.3396元 同比下降19.53% 较2022年下降55.41% [1] - 每股净资产7.08元 同比增长1.58% 连续两年保持增长 [1] - 营业收入24.48亿元 同比下降14.32% 较2022年下降24.58% [1] - 净利润1.39亿元 同比下降20.11% 较2022年下降55.59% [1] - 净资产收益率4.84% 同比下降21.3个百分点 较2022年下降7.12个百分点 [1] 股东结构变化 - 前十大流通股股东持股比例65.06% 较上期减少478.79万股 [1] - COLIBRI TECHNOLOGIES PTE LTD保持38.81%控股地位未变动 [2] - 深圳市华苗投资减持353.21万股至15.7% 青岛鹰诺投资减持200万股至7.65% [2] - 华夏中证机器人ETF等四家机构新进前十大股东 合计持股0.89% [2] - 向登等四名自然人股东退出前十大 原合计持股0.63% [2] 利润分配方案 - 拟实施10派1.7元(含税)分红方案 [3]

战略与发展委员会设置 - 公司设立董事会战略与发展委员会并制订实施细则[2] - 成员由5名董事组成，至少含一名独立董事[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] 委员会人员安排 - 设主任委员一名，由董事长担任[4] - 下设工作小组，组长为总经理[6] 会议相关规定 - 每年至少召开一次，提前三日通知[13] - 三分之二以上委员出席方可举行[13] - 决议须全体委员过半数通过[13] - 表决方式有举手表决等，可通讯表决[14] 细则生效条件 - 细则自董事会审议通过后生效[18]

深圳科瑞技术股份有限公司 独立董事郑馥丽 2024 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人郑馥丽，自 2019 年 10 月 15 日起，担任深圳科瑞技术股份有限公司（以 下简称"公司"）独立董事，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规，以及《公司章程》《独 立董事制度》等规定和要求，在 2024 年的工作中，忠实、勤勉、尽责地履行职 务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，发挥独立董事的独立性和专 业性作用，切实维护了公司和股东的利益。现将本人 2024 年的工作情况向各位 股东及股东代表汇报如下。 一、独立董事基本情况 （一）独立董事人员情况 公司第四届董事会于 2022 年 10 月完成换届选举，共 9 名董事，其中独立董 事 3 名，分别为郑馥丽女士、曹广忠先生、韦佩先生，占董事会人数三分之一， 符合相关法律法规及公司制度的规定。 （二）独立董事任职董事会专门委员会的情况 2024 年度，本人担任公司第四届董事会审计委员会主任委员以及战略与发 展委员会委员、薪酬 ...

深圳科瑞技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月24日召开了 第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十五次会议，分别审议通过了《关 于制定<舆情管理制度>及修订<董事会战略与发展委员会实施细则>的议案》。 为进一步提升公司治理水平，进一步完善公司治理制度，提高公司应对各类舆情 的能力，公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性 文件和《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，特制定《舆情管理制度》。 为适应公司战略发展需要，提升公司环境、社会及公司治理（ESG）管理水 平，增强公司可持续发展能力，同时进一步完善公司治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第17号—可持续发展报告（试行）》等有关法 律法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，在《董 事会战略与发展委员会实施细则》制定的原有职权基础上增加可持续发展相关管 理职责。 证券代码：002957 证券简称：科瑞技术 公告编号：2025-034 深圳科瑞技术股份有限公司 关于制定《舆情管理制度》及修订《董事会战略与发 ...

深圳科瑞技术股份有限公司 独立董事韦佩 2024 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人韦佩，自 2019 年 10 月 15 日起，担任深圳科瑞技术股份有限公司（以 下简称"公司"）第三届董事会的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规，以及《公 司章程》《独立董事制度》等规定和要求，在 2024 年的工作中，忠实、勤勉、尽 责地履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，发挥独立董事的 独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东的利益。现将本人 2024 年的工作 情况向各位股东及股东代表汇报如下。 一、独立董事基本情况 （一）独立董事人员情况 公司第四届董事会于 2022 年 10 月完成换届选举，共 9 名董事，其中独立董 事 3 名，分别为郑馥丽女士、曹广忠先生、韦佩先生，占董事会人数三分之一， 符合相关法律法规及公司制度的规定。 （二）独立董事任职董事会专门委员会的情况 2024 年度，本人担任公司第四届董事会提名委员会主任委员、审计委员会 委员以及 ...

深圳市科瑞技术股份有限公司 舆情管理制度 （2025年4月） 第一章 总 则 第一条 为提高深圳市科瑞技术股份有限公司（以下简称"公司"）应 对舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公 司股价、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权 益，根据相关法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情 况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： (一) 报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； 第二章 舆情管理的组织体系及工作职责 第四条 公司应对各类舆情（尤其是媒体质疑危机时）实行统一领导、 统一组织、快速反应、协同应对。 第五条 公司成立应对舆情处理工作领导小组（以下简称"舆情工作 组"），由公司董事长任组长，董事会秘书担任副组长，小组成员为公司其他 高级管理人员及相关职能部门负责人。 (二) 社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； (三) 可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动 的信息； (四) 其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产 生较大影响的事件信息。 第三条 舆情信息的分类： (一) 重大舆情 ...

深圳科瑞技术股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》等要求，深圳科瑞技术股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会，就公司在任独立董事郑馥丽女士、曹广忠先生和韦佩先生的独立 性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事郑馥丽女士、曹广忠先生和韦佩先生的任职经历以 及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事及董事会专 门委员会委员以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务， 与公司以及公司主要股东、实际控制人之间不存在利害关系或其他可能 影响其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》等相关法律法规中对独立董事独立性的相关 要求。 深圳科瑞技术股份有限公司董事会 2025 年 4 月 25 日 ...