股东大会信息 - 公司2025年第三次临时股东大会定于2025年12月22日召开[1] - 现场会议时间为2025年12月22日14:00，网络投票时间为9:15 - 15:00[2] - 会议股权登记日为2025年12月15日[4] 提案信息 - 提案2.00子议案数为5个[7] - 提案3.00应选非独立董事3人，提案4.00应选独立董事3人[7][8] - 《关于修订及制定公司相关治理制度的议案》有5个子议案[27] - 《关于改选公司第三届董事会非独立董事的议案》应选人数为3人[27] - 《关于改选公司第三届董事会独立董事的议案》应选人数为3人[28] 其他信息 - 提案1.00、2.01、2.02属特别决议事项，需三分之二以上通过[9] - 登记时间为2025年12月16日9:00 - 12:00、13:00 - 17:30[10] - 会议联系人张汇，电话010 - 62968869等[13] - 普通股投票代码为"362955"，简称为"鸿合投票"[19] - 选举董事时股东选举票数为股份总数×3[20] - 深交所交易系统投票时间为2025年12月22日多个时段[22] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年12月22日9:15 - 15:00[24] - 截至2025年12月15日15:00在册股东可参会[31]