亚世光电（集团）股份有限公司 对会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，亚世光电（集 团）股份有限公司（以下简称"公司"）对容诚会计师事务所（特殊普通合伙）2023 年度履职情况进行了评估，具体情况汇报如下： 一、2023 年度会计师事务所基本情况 1、会计师事务所基本情况 经公司评估和审查后，认为容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具有独立的 法人资格，具有从事证券服务业务的资格，能够满足审计工作的要求。其于 2023 年度执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经 营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，且专业能力、投资者保护能力及独立 性足以胜任，工作中亦不存在损害公司整体利益及中小股东权益的行为，审计行 为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。 亚世光电（集团）股份有限公司 董事会 经审计，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）认为：公司财务报表在所有重 大方面按照企业会计准 ...

人员变动 - 独立董事张肃于2023年2月28日离任[2][14] - 同意提名佟桂萱和王谦为第四届董事会独立董事候选人[12] 会议情况 - 2023年出席1次提名委员会、1次董事会、1次股东大会，均投赞成票[4] - 2023年召开第四届董事会第七次会议及第二次临时股东大会，通过补选独立董事议案[12] 其他事项 - 2023年度未与内部审计及会计师事务所就财务、业务沟通[6] - 2023年度公司不涉及应披露的关联交易等事项[11]

会议信息 - 亚世光电第四届董事会独立董事专门会议第一次会议于2024年4月26日召开[1] - 应出席独立董事3名，实际出席3名[1] 议案审议 - 会议审议通过《关于公司2023年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》[1] - 不涉及与会独立董事薪酬事项3名独立董事一致赞成通过[2] - 涉及与会独立董事薪酬事项2名独立董事赞成通过[2]

会议情况 - 2023年召开5次董事会、2次股东大会、3次审计委员会会议、1次薪酬与考核委员会会议[6] 议案相关 - 独立董事对14项议案发表同意意见[7][8] 人员持股与任职 - 独立董事及相关人员未直接或间接持有公司1%以上已发行股份，不在相关股东任职[4] 审计机构 - 2023年5月19日同意续聘容诚为2023年度财务报告审计机构[17] 公司运营 - 2023年度不涉及应当披露的关联交易等多项事项[14] - 2023年度认真履行信息披露义务，内容及时、准确、完整[15][16] - 2023年度内部控制制度符合要求，未发现重大缺陷[16] 人事相关 - 2023年度未参与审议提名或任免董事相关事项[18] - 2023年度未聘任或者解聘高级管理人员[18] 薪酬议案 - 2023年度审议通过2022年度董监高薪酬议案[19]

资金使用 - 2023年4月26日公司同意用不超2.4亿元闲置募集资金现金管理，授权12个月[1] 产品购买与赎回 - 2024年2月19日公司及子公司分别买3000万和1000万结构性存款产品[2] - 近日公司赎回结构性存款产品，本金4000万元，收益17.054246万元[2] 产品余额 - 截至公告日，公司及子公司现金管理未到期余额为0元[3] 产品信息 - 上海浦东发展银行鞍山分行多款产品金额2000万、6000万、9500万等，预期年化收益率1.30% - 3.00%或1.30% - 2.95%，期限多为90天或30天[4] - 兴业银行鞍山分行一款500万产品，预期年化收益率1.50% - 2.79%，期限90天[4] - 上海浦东部分产品挂钩欧元兑美元汇率定盘价，兴业银行产品挂钩上海黄金交易所上海金上午基准价[4] 过往产品 - 列举多笔上海浦东发展银行鞍山分行和兴业银行鞍山分行过往结构性存款产品金额、收益率、期限[5][6][7] 其他 - 亚世光电（集团）股份有限公司董事会公告日期为2024年4月23日[10] - 结构性存款产品赎回需备查相关业务凭证[8]

资金使用 - 2023年4月26日公司同意用不超2.4亿元闲置募集资金现金管理，授权12个月[1] 产品购买 - 2024年3月12日和14日公司分别买8000万、1000万和5000万结构性存款产品[2] 产品赎回 - 近日公司赎回结构性存款产品，本金1.4亿元，收益28.583333万元[2] 未到期余额 - 截至公告日，公司及子公司闲置募集资金现金管理未到期余额4000万元[3] 产品信息 - 上海浦东发展银行鞍山分行多款结构性存款产品，金额不等，预期年化收益率1.20% - 3.00%，期限30 - 90天[4] - 兴业银行股份有限公司鞍山分行多款结构性存款产品，金额不等，预期年化收益率1.50% - 2.79%，期限30 - 90天[4]

人事变动 - 亚世光电董事LIU HUI女士因个人原因申请辞职[2] - 辞职申请自报告送达董事会时生效，辞职后不再担任公司任何职务[2] 后续安排 - 公司董事会将尽快完成董事补选工作[2] 公告信息 - 公告发布时间为2024年4月15日[3]

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 亚世光电（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 26 日 召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管 理的议案》，同意公司及实施募投项目的子公司在确保不影响募集资金投资项目 建设和募集资金使用、并有效控制风险的前提下，使用部分闲置募集资金不超过 人民币 24,000 万元进行现金管理，同时，授权董事长在上述额度内行使决策权， 授权期限为自公司第四届董事会第九次会议审议通过之日起十二个月内有效，在 上述额度及决议有效期内，资金可以循环滚动使用。具体内容详见公司 2023 年 4 月 27 日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和公司指定信息 披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置募集资金进 行现金管理的公告》（公告编号：2023-029）。 一、到期赎回产品情况 2024 年 2 月 21 日，公司向上海浦东发展银行股份有限公司鞍山分行购买了 500 万的结构性存款产品，具体内容详见刊登在《中国证券报 ...

二、关联关系说明 公司与上海浦东发展银行股份有限公司鞍山分行无关联关系。 证券代码：002952 证券简称：亚世光电 公告编号：2024-011 亚世光电（集团）股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 亚世光电（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 26 日 召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管 理的议案》，同意公司及实施募投项目的子公司在确保不影响募集资金投资项目 建设和募集资金使用、并有效控制风险的前提下，使用部分闲置募集资金不超过 人民币 24,000 万元进行现金管理，同时，授权董事长在上述额度内行使决策权， 授权期限为自公司第四届董事会第九次会议审议通过之日起十二个月内有效，在 上述额度及决议有效期内，资金可以循环滚动使用。具体内容详见公司 2023 年 4 月 27 日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和公司指定信息 披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置募 ...

证券代码：002952 证券简称：亚世光电 公告编号：2024-010 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 亚世光电（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 26 日 召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管 理的议案》，同意公司及实施募投项目的子公司在确保不影响募集资金投资项目 建设和募集资金使用、并有效控制风险的前提下，使用部分闲置募集资金不超过 人民币 24,000 万元进行现金管理，同时，授权董事长在上述额度内行使决策权， 授权期限为自公司第四届董事会第九次会议审议通过之日起十二个月内有效，在 上述额度及决议有效期内，资金可以循环滚动使用。具体内容详见公司 2023 年 4 月 27 日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和公司指定信息 披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置募集资金进 行现金管理的公告》（公告编号：2023-029）。 一、到期赎回产品情况 2023 年 12 ...