股东大会时间 - 现场会议于2024年9月13日14:00召开[3] - 网络投票时间为2024年9月13日[3] - 股权登记日为2024年9月9日[7] - 会议登记时间为2024年9月10 - 12日（9:00 - 11:00，13:00 - 15:00）[12] 选举信息 - 第五届董事会非独立董事应选4人，独立董事应选3人[8][29] - 第五届监事会非职工代表监事应选2人[8][29] - 选举票数按不同职位与股份总数相乘计算[21][23] 投票方式 - 深交所交易系统投票时间为2024年9月13日（9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00）[25] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年9月13日9:15 - 15:00[26] - 网络投票代码为“362952”，简称为“亚世投票”[20] 其他 - 中小投资者定义明确[10] - 授权委托书有效期至本次股东大会结束[29]

人事变动 - 公司2024年8月28日选举王佩姝为第五届监事会职工代表监事[1] - 王佩姝将与2名非职工代表监事组成第五届监事会[1] 人员信息 - 王佩姝1987年10月出生，毕业于吉林财经大学金融专业[4] - 曾担任行政文员，现任职行政办公室副主任[4] - 王佩姝未持股，与大股东及董监高无关联关系[4]

证券代码：002952 证券简称：亚世光电 公告编号：2024-046 亚世光电（集团）股份有限公司 5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程的规定。 第四届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、会议通知的时间和方式：会议通知于 2024 年 8 月 16 日以通讯形式发出； 2、会议的时间、地点和方式：2024 年 8 月 28 日在亚世光电（集团）股份有限 公司（以下简称"公司"）会议室以现场会议形式召开； 3、本次会议应参与表决监事 3 人，亲自出席监事 3 人； 4、会议由监事会主席耿素芳女士主持； 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司<2024 年半年度报告>及<2024 年半年度报告摘要>的 议案》 同意公司编制的《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》，具体内容 详见公司在《 中 国证 券 报 》、《 上 海 证券 报 》、《证 券 时 报》 和 巨 潮 资讯 网 （http://www.cninfo.com.c ...

候选人资格 - 候选人通过公司第四届董事会提名委员会资格审查[1] - 具备五年以上履行独立董事职责工作经验[5] 合规情况 - 候选人及直系亲属持股和任职符合规定[7] - 最近十二个月无禁止情形[9] - 最近三十六个月无刑事处罚等问题[9][11] 任职限制 - 担任独立董事的境内上市公司不超三家[11] - 在公司连续担任独立董事未超六年[11] 承诺声明 - 候选人承诺材料真实准确完整，否则担责[12]

募集资金情况 - 公司首次公开发行1826万股，募集资金总额4.745736亿元，净额4.1821亿元[1] - 截至2024年6月30日，募集资金账户利息收入4842.9569万元，累计使用2.4318675567亿元[2] - 累计变更用途的募集资金总额为3470万元，占比7.31%[24] 项目资金处理 - 工控与车载、细分市场定制化项目于2024年3月结项，节余2.0319407018亿元补充流动资金[3] - 2022年8月15日，公司同意将研发中心项目节余资金永久补充流动资金[13] - 2024年5月20日，公司同意将工控与车载、细分市场定制化项目节余资金永久补充流动资金[14] 现金管理 - 2023年4月26日，公司同意使用不超2.4亿元闲置募集资金进行现金管理[11] - 截至2024年6月30日，闲置募集资金现金管理产品余额为0万元，报告期收益183.661209万元[12] 募投项目投入与效益 - 本年度投入募集资金总额为1048.11万元[24] - 已累计投入募集资金总额为24318.68万元[24] - 工控与车载液晶显示屏生产线项目本年度投入314.37万元，累计投入5132.63万元，投资进度100%，本年度实现效益217.38万元[24] - 细分市场定制化光电显示组件生产线项目本年度投入733.74万元，累计投入16666.38万元，投资进度100%，本年度实现效益248.13万元[24] - 研发中心建设项目本年度投入0万元，累计投入2519.67万元，投资进度100%[24] - 承诺投资项目小计本年度投入1048.11万元，累计投入24318.68万元，本年度实现效益465.51万元[24]

股价情况 - 亚世光电股票2024年8月19 - 21日收盘价格跌幅偏离值累计超20%[3] 信息披露 - 前期披露信息无需更正、补充[4] - 无应披露未披露重大事项[5][8] - 2024年7月11日半年度业绩预告无需修正[10] 交易情况 - 控股股东和实控人异常波动期间未买卖公司股票[6] 经营情况 - 已披露经营情况和内外部经营环境未重大变化[5]

股价表现 - 2024年8月15 - 16日收盘价格涨幅偏离值累计超20%[3][7][14] - 8月13 - 16日连续四个交易日涨停，累计涨幅46.28%[3][14] 业绩预期 - 预计2024年半年度净利润684 - 1024万元，同比降75.75% - 83.80%[5][16] 业务情况 - 有VR设计制造能力，近一年无订单，对营收无影响[4][15] - 产品未用于AI眼镜领域，无相关协议或订单[4][15]

亚世光电（集团）股份有限公司 证券代码：002952 证券简称：亚世光电 公告编号：2024-042 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、公司关注并核实情况的说明 针对公司股票交易异常波动，公司董事会就有关事项进行了核查，就相关情况说 明如下： 1、经核查，公司前期所披露的信息不存在需要更正、补充之处。 2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响 的未公开重大信息。 3、公司已披露的经营情况、内外部经营环境未发生重大变化。 4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项， 或处于筹划阶段的重大事项。 一、股票交易异常波动情况说明 亚世光电（集团）股份有限公司（以下简称"公司"，证券简称：亚世光电，证券 代码：002952）股票连续两个交易日（2024 年 8 月 13 日、2024 年 8 月 14 日）收盘价 格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股 票交易异常波动情况。 公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上 ...

业绩总结 - 那环宇短线交易亏损3172元[1] 未来展望 - 那环宇承诺6个月内规范买卖股票[4] 其他新策略 - 公司加强人员法规学习[5] - 公司督促规范股票买卖行为[5]

监管事件 - 公司监事那松收到辽宁监管局警示函[1] - 那松子女7月有多次买卖公司股票行为[1] 应对措施 - 那松将加强法规学习，规范家人炒股行为[3] - 公司将加强培训宣导，督促人员守规[4] 影响说明 - 本次监管措施不影响公司正常经营管理[4] 救济途径 - 对监管措施不服，60日内可申请行政复议[2] - 对监管措施不服，6个月内可向法院提起诉讼[2]