业绩审计 - 容诚对亚世光电2024年度财报出具无保留意见审计报告[3] - 报告日期为2025年4月24日[3][6] 资金情况 - 亚世光电2024年度非经营性资金占用各项目小计及总计均为 - [8] - 亚世光电2024年度其他关联资金往来部分数据为 - [8] 资料核对 - 公司编制2024年度关联资金往来汇总表[4] - 容诚核对汇总表与审计资料未发现重大不一致[4]

业绩总结 - 公司首次公开发行1826万股，募集资金总额4.745736亿元，净额4.1821亿元[1] - 截至2024年12月31日，累计使用募集资金2.4318675567亿元[2] - 2024年，工控与车载项目实现效益621.53万元，细分市场项目效益 - 336.13万元[26] 资金使用 - 工控生产线项目使用5132.62986万元，细分市场项目使用1.6666380648亿元，研发中心使用2519.665059万元[2] - 2019年4月26日，以募集资金置换预先投入自筹资金2193.01267万元[9] - 2023年4月26日，同意使用不超过2.4亿元闲置募集资金现金管理[11] 项目进展 - 2024年3月，工控与车载及细分市场定制化项目建设完成并结项[2] - 截至2024年12月31日，募集资金投资项目全部结项[6] 资金补充 - 2022年8月15日，研发中心建设项目节余资金永久补充流动资金[13] - 2024年5月20日，工控与车载及细分市场定制化项目节余资金永久补充流动资金[14] 其他数据 - 截至2024年12月31日，募集资金账户利息收入4842.9569万元[2] - 闲置募集资金现金管理产品余额为0万元，报告期内收益183.661209万元[13] - 累计变更用途的募集资金总额为3470万元，比例为8.30%[26]

财务审计 - 审计亚世光电公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[4] - 公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[8] - 审计报告签字盖章日期为2025年4月24日[9] 内控责任与风险 - 建立健全和评价内控有效性是公司董事会责任[5] - 内控有不能防止和发现错报可能性，推测未来有效性有风险[7]

会议信息 - 2024年度股东大会现场会议于2025年5月16日14:00召开，网络投票9:15 - 15:00[3] - 股权登记日为2025年5月12日[7] - 会议地点为辽宁省鞍山市立山区越岭路288号公司会议室[8] 投票规则 - 采取现场和网络投票结合，股东选一种，重复投票以首次有效结果为准[4][6] - 议案13.00为特别决议，需三分之二以上表决权通过，其余为普通决议[11] - 网络投票代码“362952”，简称“亚世投票”[23] 登记信息 - 登记时间为2025年5月13 - 15日（9:00 - 11:00，13:00 - 15:00）[13] - 登记方式分不同主体要求，异地可书面信函等登记[14] - 登记地点为公司董事会办公室[15] 议案内容 - 含2024年年度报告及摘要等多项议案[30]

业绩分配 - 2024年度以162,340,000股为基数，每10股派现金股利0.50元，共派8,117,000元[16] 资金运作 - 向多家银行申请总计不超过51,000万元的综合授信额度[27] - 提请股东大会授权向特定对象发行融资不超3亿且不超近一年末净资产20%的股票[30] 会议相关 - 2025年4月14日发监事会会议通知，4月24日召开现场会议[2] - 监事会多项议案表决结果多为3票赞成、0票反对、0票弃权[5][7][10][12][15][18][20][24][26][29][32] - 《关于公司2024年度监事薪酬的议案》表决结果为2票赞成、0票反对、0票弃权[21] 机构聘请 - 继续聘请容诚会计师事务所为2025年度财务报告审计机构，聘期一年[22] 股东回报 - 审议通过《关于制定公司未来三年股东回报规划（2025 - 2027年）的议案》[12] - 该议案表决3票赞成、0票反对、0票弃权需提交股东大会审议[35][36]

分红与资金管理 - 以162,340,000股为基数，每10股派发现金股利0.50元，共派8,117,000元[19] - 公司及子公司现金管理额度不超70,000万元[31] - 2025年度开展金融衍生品套期保值业务，合约量不超60,000万元[35] 报告审议 - 《2024年年度报告》等多项报告议案表决通过[4][7][9][11][14][17][38][39] 授信与融资 - 向多家银行申请总计不超51000万元综合授信额度[40][41][42] - 提请授权董事会办理不超3亿元且不超净资产20%的股票发行[48][49][50] 待股东大会审议事项 - 为控股子公司提供财务资助和担保额度预计议案提交股东大会[43][44] - 未来三年股东回报规划提交股东大会[45][46][47] 其他 - 2025年5月16日下午14时召开2024年度股东大会[51][52]

会议信息 - 亚世光电第五届董事会独立董事专门会议第一次会议于2025年4月24日召开[1] - 会议应出席独立董事3名，实际出席3名[1] 议案审议 - 会议审议通过《关于公司2024年度董事、高级管理人员薪酬的议案》[1] - 不涉及与会独立董事薪酬事项3名独立董事一致赞成通过[2] - 涉及与会独立董事薪酬事项2名独立董事赞成通过[2]

利润分配 - 2025年4月24日审议通过2024年度利润分配预案，待股东大会审议[2] - 以162,340,000股为基数，每10股派现0.50元，共派8,117,000元[3] 业绩数据 - 2024年度合并报表归母净利润16,798,988.79元，母公司净利润28,069,108.20元[3] - 2024年现金分红和股份回购总额8,117,000元，占归母净利润48.32%[4] - 2022 - 2024年度累计现金分红86,040,200元，高于近三年年均净利润30%[6] 资产数据 - 截至2024年12月31日，母公司累计未分配利润282,010,951.88元，资本公积金348,307,279.00元[3] - 2023 - 2024年度金融资产核算及列报金额分别为548.47万元、0万元，占总资产比例0.48%、0%[8]

会议召开情况 - 2024年召开5次董事会，独立董事全出席并赞成[5] - 2024年召开3次股东大会，独立董事列席[5] - 2024年召开5次审计委员会，独立董事全按时出席[6] - 2024年召开3次提名委员会，独立董事全按时出席[9] 议案审议情况 - 2024年4月26日审计会审议通过14项议案[6][7] - 2024年8月28日审计会审议通过3项议案[7] - 2024年9月13日审计会审议通过2项议案[8] - 2024年10月29日审计会审议通过2项议案[8] - 2024年12月16日审计会通过《2025内审计划》[8] - 2024年4月26日独董会通过董监高薪酬议案[11] 人员聘任与换届 - 2024年4月26日续聘容诚为2024财务审计机构[20] - 2024年9月13日聘任贾艳续任财务总监[21] - 2024年完成董事会换届选举[22]

亚世光电（集团）股份有限公司 独立董事2024年度述职报告（佟桂萱） 各位股东及代表： 本人作为亚世光电（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格按 照《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》及《独立董事工作制 度》等有关规定，谨慎、认真、勤勉的履行职责，出席了2024年的相关会议，认真审议各 项议案，对相关议案发表独立意见，充分的发挥了独立董事的作用，维护了公司和全体股 东特别是中小股东的利益。 本人2024年度履行独立董事职责情况如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人佟桂萱，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于辽宁大学，硕士研 究生。2016年10月至今，任辽宁律兴律师事务所主任、律师；2022年3月至2024年5月，任 鞍山森远路桥股份有限公司独立董事；2023年2月至今，任公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况 作为公司的独立董事，我本人及我的配偶、父母、子女、主要社会关系没有在公司及 其附属企业任职，我本人及我的配偶、父母、子 ...