公司治理 - 2024年9月13日完成第五届董事会、监事会换届选举及高管、证券事务代表聘任[1] - 第五届董事会任期三年，独立董事连续任职不超六年[2] - 监事会中职工代表监事比例不低于三分之一[4] - 高管和证券事务代表任期至第五届董事会任期届满[6][7] - 2024年8月28日召开职工代表大会选举第五届监事会职工代表监事[1] - 2024年9月13日召开股东大会选举第五届董事会董事和非职工代表监事[1] 人员持股 - JIA JITAO直接持有1,299,975股，通过亚世香港间接持有60,223,500股[13] - 边瑞群直接持有19,381,000股[15] - 林雪峰直接持有20,879,983股[17] 人员任职 - JIA LINGXUE 2024年4月至今任奇新光电董事，5月至今任公司董事[17][18] - 王谦2023年2月至今任公司独立董事[19] - 佟桂萱2023年2月至今任公司独立董事[20][21] - 张晓冬2020年8月至今任公司独立董事[22] - 贾艳2014年12月至今任公司财务总监[23] - 黄昶2021年9月至今任公司监事，2024年4月至今任奇新光电监事会主席[26] - 孙兴平现任公司黑白LCD事业部总经理兼集团品质部经理[27] - 王佩姝2016年10月至2020年8月任行政文员，2020年8月至今任行政办公室副主任[28] - 彭冰2015年9月至今历任证券事务专员、代表等职[29] 联系方式 - 董事会秘书、证券事务代表联系地址为辽宁省鞍山市立山区越岭路288号，电话0412 - 5218968，传真0412 - 5211729，邮箱yesdongban@yes - lcd.com[8]

证券代码：002952 证券简称：亚世光电 公告编号：2024-055 亚世光电（集团）股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》 同意选举黄昶先生担任公司第五届监事会主席，任期自本次监事会选举通过之日 起至公司第五届监事会任期届满之日止，具体内容详见公司在《中国证券报》、《上 海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 董事会、监事会换届选举完成及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告 编号：2024-056）。 表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、会议通知的时间和方式：亚世光电（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 9 月 13 日召开 2024 年第二次临时股东大会选举产生第五届非职工代表监 事后，经全体监事一致同意豁免会议通知时限要求，会议通知于 2024 年 9 月 13 日 以口头方式向全体监事送达； ...

董事会选举 - 选举贾继涛为公司第五届董事会董事长[3][4] - 选举贾继涛等为战略委员会委员，贾继涛任主任委员[5][6] - 选举王谦等为审计委员会委员，王谦任主任委员[6][7] - 选举王谦等为薪酬与考核委员会委员，王谦任主任委员[7][8] - 选举佟桂萱等为提名委员会委员，佟桂萱任主任委员[8][9] 人员聘任 - 聘任贾继涛为公司总裁[10][11] - 聘任刘蕊为公司审计部负责人[18][19] - 聘任彭冰为公司证券事务代表[20][21]

会议信息 - 2024年8月28日决议召开股东大会[5] - 8月29日公告召开股东大会通知[6] - 9月13日现场和网络投票结合召开股东大会[7] 股东情况 - 出席股东大会股东59名，代表股份114,680,858股，占比70.6424%[8][9] - 截至股权登记日总股本164,340,000股，已回购2,000,000股无表决权[9] 选举结果 - 选举多名董事、监事，同意股数占比超99.9%[13][15][17][19][21][23][25][27][29] 表决情况 - 股东大会表决程序合规，结果合法有效[30][31]

会议安排 - 会议通知于2024年8月16日发出，8月28日召开[2] - 2024年9月13日下午14时召开第二次临时股东大会[18] 议案表决 - 《2024年半年度报告》及摘要等议案均7票同意通过[3][4][5][7] 人员提名 - 提名JIA JITAO等4人为第五届非独立董事候选人[8][12] - 提名王谦等3人为第五届独立董事候选人[14][17] 任期情况 - 非独立董事任期自股东大会通过起三年[8] - 独立董事任期自通过起三年且不超六年[14]

换届选举 - 公司拟于2024年进行董事会、监事会换届选举[1] - 第五届董、监事会成员任期均为三年，独立董事连续任职不超六年[2][4] - 换届议案已由2024年8月28日会议审议，需提交2024年第二次临时股东大会审议[1][2][3] 股权情况 - JIA JITAO直接持有1,299,975股，通过亚世香港间接持有60,223,500股[9] - 边瑞群直接持有19,958,200股[10] - 林雪峰直接持有20,879,983股[13] - JIA LINGXUE未持有公司股份[15] 人员任职 - 王谦、佟桂萱、张晓冬为公司独立董事，黄昶为监事，孙兴平为黑白LCD事业部总经理兼集团品质部经理[16][18][19][21][22] - 王谦等五人未持股，与大股东及其他董监高无关联，无禁止任职情形[16][18][19][21][22]

董事会提名 - 公司董事会提名佟桂萱为第五届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合要求[6] - 被提名人近三十六个月未受相关谴责批评[10] - 被提名人担任独立董事公司数量不超三家[10] - 被提名人在公司连续任职未超六年[11] 声明责任 - 提名人保证声明真实准确完整，承担法律责任[12] - 若被提名人不符要求，提名人督促其辞职[12] 声明时间 - 声明发布于2024年8月28日[13]

报告期信息 - 报告期为2024年1月1日 - 2024年6月30日[7] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入332,652,477.81元，上年同期368,928,435.66元，同比减少9.83%[15] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润8,434,050.28元，上年同期42,234,987.18元，同比减少80.03%[15] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润6,841,202.57元，上年同期41,745,775.32元，同比减少83.61%[15] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额51,452,126.15元，上年同期53,927,680.29元，同比减少4.59%[15] - 本报告期基本每股收益0.0520元/股，上年同期0.2571元/股，同比减少79.77%[15] - 本报告期加权平均净资产收益率0.98%，上年同期4.57%，同比减少3.59%[15] - 本报告期末总资产1,101,411,164.05元，上年度末1,138,854,068.27元，同比减少3.29%[15] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产857,444,708.30元，上年度末862,272,162.41元，同比减少0.56%[15] - 少数股东权益影响额（税后）为82,537.02，合计为1,592,847.71[18] - 公司营业收入为332,652,477.81元，同比减少9.83%[25][27] - 营业成本为293,660,026.04元，同比增加0.92%[25] - 销售费用为8,807,802.88元，管理费用为11,146,271.17元，财务费用为 - 4,595,155.16元[25] - 研发投入为13,801,198.88元，经营活动产生的现金流量净额为51,452,126.15元[25] - 投资活动产生的现金流量净额为15,513,579.17元，筹资活动产生的现金流量净额为 - 66,681,283.89元[25] - 现金及现金等价物净增加额为3,217,852.82元[25] - 货币资金期末金额为94,148,668.63元，占总资产比例8.55%，较上年末比重减少2.99%[30] - 应收账款为148,772,876.46元，主要因客户破产单项计提坏账准备[32] - 存货为274,817,508.61元，因液晶产品销售下降、电子纸产品销售增加使存货减少[32] - 固定资产为238,403,858.17元，因在建工程完工转固及购置设备增加原值[32] - 公司对境内外股票齐鲁华信最初投资成本为700万元，期初账面价值为548.47万元，本期公允价值变动损益为 - 165.31万元，期末账面价值为383.17万元[35] - 2024年6月30日，公司货币资金期末余额为94,148,668.63元，交易性金融资产期末余额为3,831,663.27元，应收票据期末余额为7,039,654.94元[89] - 2024年6月30日，公司应收账款期末余额为148,772,876.46元，应收款项融资期末余额为684,497.58元，预付款项期末余额为29,437,618.95元[89] - 公司2024年半年度资产总计1,101,411,164.05元，负债合计221,898,740.02元，所有者权益合计879,512,424.03元[91][93] - 流动资产合计819,162,269.13元，非流动资产合计282,248,894.92元[91] - 流动负债合计200,614,495.79元，非流动负债合计21,284,244.23元[93] - 固定资产为238,403,858.17元，在建工程为4,634,801.59元[91] - 应付账款为186,353,764.80元，应付股利为51,830,470.00元[91][93] - 股本为164,340,000.00元，资本公积为363,756,063.68元[93] - 母公司资产总计1,038,255,976.97元，负债合计213,081,572.77元[97] - 母公司流动资产合计716,172,373.57元，非流动资产合计322,083,603.40元[95][97] - 母公司应收账款为329,149,664.79元，长期股权投资为91,075,000.00元[95] - 母公司应付账款为181,942,212.22元，递延收益为18,765,698.16元[97] - 2024年半年度营业总收入为332,652,477.81元[99] - 2024年半年度营业总成本为324,918,716.65元，其中营业成本为293,660,026.04元[99] - 2024年半年度营业利润为8,492,544.84元，利润总额为8,479,549.41元，净利润为7,967,406.39元[101] - 2024年半年度其他综合收益的税后净额为 - 348,770.95元[101] - 2024年半年度综合收益总额为7,618,635.44元[103] - 2024年半年度基本每股收益和稀释每股收益均为0.0520 [103] - 股本为164,340,000.00元，资本公积为348,307,279.00元，减库存股24,462,273.21元[99] - 所有者权益合计为825,174,404.20元，负债和所有者权益总计为1,038,255,976.97元[99] - 2024年半年度母公司营业收入为247,394,093.73元，营业成本为214,842,752.25元[104] - 本期和上期被合并方实现的净利润均为0元[104] - 公司2024年上半年营业利润为10,887,207.50元，利润总额为10,874,212.07元，净利润为10,495,723.99元[106] - 2024年上半年经营活动现金流入小计297,378,056.24元，现金流出小计245,925,930.09元，产生的现金流量净额为51,452,126.15元[108] - 2024年上半年投资活动现金流入小计661,282,508.73元，现金流出小计645,768,929.56元，产生的现金流量净额为15,513,579.17元[108][110] - 2024年上半年筹资活动现金流入小计无数据，2023年为14,663,096.19元；2024年现金流出小计66,681,283.89元，产生的现金流量净额为 - 66,681,283.89元[110] - 2024年汇率变动对现金及现金等价物的影响为2,933,431.39元，现金及现金等价物净增加额为3,217,852.82元，期末余额为94,148,668.63元[110] - 2024年母公司经营活动现金流入小计232,411,433.72元，现金流出小计222,049,788.06元，产生的现金流量净额为10,361,645.66元[110] - 公司公允价值变动收益为 - 1,653,061.71元，信用减值损失为2,225,375.86元，资产减值损失为 - 2,324,794.84元，资产处置收益为6,948.47元[106] - 2024年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为272,806,774.12元，收到的税费返还为21,923,405.10元[108] - 2024年上半年购买商品、接受劳务支付的现金为157,939,194.58元，支付给职工以及为职工支付的现金为66,874,677.66元[108] - 2024年上半年收回投资收到的现金为658,000,000.00元，取得投资收益收到的现金为2,617,866.62元[108] - 投资活动现金流入小计为5.6228594352亿美元，现金流出小计为5.246284168亿美元，产生的现金流量净额为3765.752672万美元[113] - 筹资活动现金流入小计为1190.001619万美元，现金流出小计为6518.155917万美元，产生的现金流量净额为 - 6518.155917万美元[113] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为2178.14279万美元，现金及现金等价物净增加额为 - 1498.4244万美元[113] - 期初现金及现金等价物余额为4625.827098万美元，期末现金及现金等价物余额为3127.402698万美元[113] - 上年期末和本期期初归属于母公司所有者权益合计均为8.8488098859亿美元[114] - 本期归属于母公司所有者权益增减变动金额为 - 536.856456万美元[114] - 本期综合收益总额为761.863544万美元[114] - 本期利润分配金额为 - 1298.72万美元[114] - 本期期末归属于母公司所有者权益合计为8.7951242403亿美元[115] - 公司2023年末所有者权益合计为932,182,691.62元，2024年初为931,933,461.14元，本期增减变动为 - 25,578,616.68元，期末为906,354,844.46元[116][117][118] - 2024年上半年综合收益总额为42,451,511.32元，其中归属于母公司42,234,987.18元，少数股东216,524.14元[117] - 所有者投入普通股1,696,128.00元，导致所有者权益减少1,696,128.00元[117] - 利润分配使所有者权益减少66,334,000.00元，其中对所有者（或股东）分配64,936,000.00元，少数股东减少1,398,000.00元[117] - 母公司2024年初所有者权益合计为827,665,880.21元，本期增减变动为 - 2,491,476.01元[119] - 母公司本期综合收益总额为10,495,723元[119] - 母公司利润分配使所有者权益减少12,987,200.00元[121] - 公司2023年末股本为164,340,000.00元，2024年初和期末保持不变[116][117][118] - 公司2023年末资本公积为363,756,063.68元，2024年初和期末保持不变[116][117][118] - 公司2023年末未分配利润为334,491,256.69元，2024年初为334,270,310.59元，期末为311,569,297.77元[116][117][118] - 2024年上半年综合收益总额为 7545941963 元[122] - 2024年上半年所有者投入和减少资本中，所有者投入普通股使库存股减少 1696128 元[122] - 2024年上半年利润分配中，对所有者（或股东）的分配为 64936000 元[122][123] - 2024年上半年所有者权益合计期末余额为 838083808.45 元[123] 募集资金相关 - 公司首次公开发行A股募集资金总额为47457.36万元，扣除发行费用后实际募集资金净额为41821万元[38] - 本期已使用募集资金总额为1048.11万元，已累计使用募集资金总额为24318.68万元，尚未使用募集资金总额为17502.32万元[39] - 工控与车载液晶显示屏生产线项目募集资金承诺投资总额为10721万元，截至期末累计投入金额5132.63万元，投资进度达100%，本报告期实现效益217.38万元[40] - 细分市场定制化光电显示组件生产线项目募集资金承诺投资总额为26901万元，截至期末累计投入金额16666.38万元，投资进度达100%，本报告期实现效益248.13万元[40] - 研发中心建设项目募集资金承诺投资总额为4199万元，截至期末累计投入金额2519.67万元，投资进度达100%[45] - 公司募集

独立董事候选人资格 - 与公司无影响独立性的关系，符合任职及独立性要求[1] - 具备五年以上履行职责必需的工作经验[5] - 以会计专业人士被提名需满足相关资格条件[6] 独立性相关情况 - 候选人及直系亲属等不在公司及其附属企业任职[7] - 非特定比例股东及相关股东任职人员[7] - 最近十二个月内无禁止情形[9] 合规情况 - 最近三十六个月内无刑事处罚或行政处罚[9] - 最近三十六月未受证券交易所公开谴责或多次通报批评[11] 任职数量限制 - 担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家[11]

资金情况 - 非经营性资金占用涉及相关方金额均为 - [2] - 其他关联资金往来涉及相关方金额均为 - [2] 人员信息 - 公司法定代表人为贾继涛（JIA JITAO）[2] - 主管会计工作的负责人为贾艳[2] - 会计机构负责人为袁婧[2]