担保情况 - 公司拟为子公司申请148,000.00万元综合授信额度提供担保[2] - 江苏双晶新增担保额度80,000.00万元，占净资产比例60.83%[4] - 益缘新材新增担保额度40,000.00万元，占净资产比例30.41%[4] - 宇星碳素新增担保额度10,000.00万元，占净资产比例7.60%[4] - 宇晶新能源新增担保额度7,000.00万元，占净资产比例5.32%[4] - 宇一精密新增担保额度3,000.00万元，占净资产比例2.28%[4] - 宇晶光伏新增担保额度5,000.00万元，占净资产比例3.80%[4] - 盐城宇晶光伏新增担保额度3,000.00万元，占净资产比例2.28%[4] - 担保方式为连带责任担保，期限以合同为准[37][38][39] - 公司累计为子公司担保总金额176,489.62万元，占净资产134.19%[42] - 截至报告披露日，担保总余额28,489.62万元，占净资产21.66%[42] 子公司业绩 - 2023年益缘新材营收252,603,258.08元，净利润 -10,382,261.17元[10] - 2023年宇星碳素营收209,084,690.81元，净利润14,207,344.29元[14] - 2023年宇晶新能源营收5112944.54元，净利润1057607.60元[18][21][22] - 2023年宇一精密营收2487646.01元，净利润 - 963091.04元[23][26][27] - 2023年盐城宇晶光伏营收2161693.15元，净利润1026227.67元[32] 子公司财务指标 - 江苏双晶资产负债率65.52%，公司持股74.00%[4] - 益缘新材资产负债率80.17%，公司持股100.00%[4] - 宇星碳素资产负债率90.48%，公司持股85.00%[4] - 宇晶新能源资产负债率14.36%，公司持股100.00%[4] - 宇一精密资产负债率241.52%，公司持股100.00%[4] - 宇晶光伏资产负债率75.19%，公司持股100.00%[4] - 盐城宇晶光伏资产负债率0.00%，公司持股100.00%[4] - 2023年宇晶新能源净资产36251292.19元，较2022年大幅增长[21][22] - 2023年宇一精密净资产 - 6487839.61元，亏损较2022年扩大[26][27] 决策审批 - 2024年3月25日董事会审议通过为子公司担保议案[43] - 2024年3月25日监事会审议通过为子公司担保议案[45] - 担保额度有效期自2023年年度股东大会审议至2024年年度股东大会[45]

会议时间 - 2023年年度股东大会于2024年4月18日15:00现场召开[1] - 网络投票时间为2024年4月18日9:15 - 15:00[1] - 股权登记日为2024年4月15日[4] - 现场登记时间为2024年4月16日9:00 - 11:30、14:00 - 17:30[11] - 书面信函或传真登记须在2024年4月16日17:30前完成[12] - 2024年4月15日15:00交易结束可登记参会[23] - 深交所交易系统投票时间为2024年4月18日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30，13:00 - 15:00[27] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年4月18日9:15 - 15:00[29] 会议地点 - 现场会议地点在湖南省益阳市长春经济开发区资阳大道北侧01号公司一楼会议室[5] - 登记地点在湖南省益阳市长春经济开发区资阳大道北侧01号公司证券办公室[13] 会议事项 - 审议《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》等14项议案[6] - 提案10.00、11.00、12.00和14.00为特别决议事项，须2/3以上表决权通过[9] 投票信息 - 普通股投票代码为"362943"，投票简称为"宇晶投票"[25] - 本次股东大会议案采用非累积投票，表决意见为同意、反对、弃权[26] - 股东互联网投票需办理身份认证，取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"[31] 其他信息 - 会议为期半天，与会股东交通、食宿费用自理[13] - 联系电话0737 - 2218141，邮箱zhouboping@hnyj - cn.com、liutuofu@hnyj - cn.com[13]

业绩总结 - 2023年度公司实现营业收入130,370.19万元[4] - 2023年度营业总收入同比增长约62.19%，营业总成本同比增长约65.35%，净利润同比增长约5.41%[1] - 2023年度经营活动现金流入小计同比增长约83.96%，现金流出小计同比增长约78.63%，现金流量净额亏损扩大约23.65%[3] - 2023年度投资活动现金流入小计同比下降约57.66%，现金流出小计同比增长约56.83%[3] - 2023年度筹资活动现金流入小计同比下降约36.60%，现金流出小计同比增长约118.55%[3] - 2023年营业收入较2022年增长84.38%，净利润增长93.01%[31] - 2023年末负债合计较2022年末增长56.47%，股东权益合计增长15.66%[30] - 2023年经营活动产生的现金流量净额较2022年增长528.87%，投资活动产生的现金流量净额减少310.45%，筹资活动产生的现金流量净额减少103.20%[32] - 2023年末现金及现金等价物余额较2022年末减少82.13%[32] 财务数据 - 截至2023年12月31日，公司应收账款账面余额45,666.09万元，坏账准备3,714.57万元，账面价值占合并资产总额的比例为12.53%[5] - 截至2023年12月31日，公司存货账面余额为65,853.59万元，存货跌价准备余额为2,056.31万元[7] - 2023年12月31日公司货币资金较2022年减少，应收票据、应收账款、流动资产、固定资产、非流动资产、资产总计、流动负债、非流动负债、负债合计均较2022年增加[18][19] - 2023年应收账款、存货较2022年增加[29] - 2023年短期借款较2022年增长27.40%，应付账款增长86.27%[30] - 2023年末公司注册资本为15687.336万元，股本为15692.248万元[38] 股东权益 - 2023年公司股东权益合计年初余额为1213291295.20元，本期增减变动金额为434861209.83元[33][35] - 2023年股东投入的普通股金额为20000000元，对应资本公积增加316139740.28元[35] - 2023年股份支付计入股东权益的金额为4186179.50元[35] - 2023年利润分配中提取盈余公积和对股东分配金额均为8453529元[35] 公司结构 - 截至2023年12月31日，公司纳入合并范围的子公司共7家，孙公司共5家，本年合并范围比上年增加1家[44] 会计政策 - 2022年12月13日财政部发布《企业会计准则解释第16号》，公司决定于2023年1月1日执行相关规定[190] - 会计政策变更对2022年12月31日及2022年度合并报表的递延所得税资产和负债影响金额均增加499,492.62 [191][192]

证券代码：002943 证券简称：宇晶股份 公告编号：2024-030 湖南宇晶机器股份有限公司 关于增加注册资本及修改《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南宇晶机器股份有限公司（以下称"公司"）于 2024 年 3 月 25 日召开了 第四届董事会第二十八次会议，会议审议通过了《关于增加注册资本及修改<公 司章程>的议案》，并将该议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。 具体变更内容如下： 一、公司注册资本变更情况 1、根据公司第四届董事会第二十三次会议审议通过的《关于 2022 年股票 期权激励计划首次授予部分第一个行权期行权条件成就的议案》，因公司激励计 划首次授予的股票期权第一个行权期行权条件已经成就，同意本次可行权的股 票期权数量为 92.2480 万份，截止至 2024 年 3 月 25 日，股权激励对象共行权 92.2480 万份。公司股份总数由 15,687.336 万股增加至 15,692.2480 万股，注 册资本由 15,687.336 万元变更为 15,692.2480 万元。 2、根据公司第四届董 ...

公司基本信息 - 公司于2018年10月10日核准首次发行2500万股普通股，11月29日在深交所上市[6] - 公司注册资本为20399.9224万元[7] - 公司由有限公司整体变更股份公司时股本总额为7500万元，发起人16名[13] - 公司股份总数为20399.9224万股，全部为普通股[14] - 公司发行的股票每股价值1元[17] 股东与股份 - 发起人杨宇红持股3748.5万股，比例49.98%[14] - 发起人深圳市珠峰基石股权投资合伙企业持股712.5万股，比例9.5%[14] - 发起人西藏众星百汇企业管理有限公司持股669.375万股，比例8.925%[14] - 公司收购股份不得超已发行股份总额10%，并在三年内转让或注销[19] - 董监高任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，上市1年内及离职后半年内不得转让[23] 股东权利与诉讼 - 董监高、持股5%以上股东6个月内买卖股票收益归公司[23] - 连续180日以上单独或合并持股1%以上股东可请求监事会对违规董高诉讼[28] - 监事会、董事会30日内未诉讼，股东可直接起诉[29] 股东大会 - 股东大会审议一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%事项[32] - 审议与关联人发生金额3000万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值比例5%以上关联交易[32] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%等担保须经股东大会审议[33] - 年度股东大会每年1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[34] - 单独或合计持股10%以上股东可请求召开临时股东大会[39] 董事会 - 董事会由七名董事组成，设董事长一名[72] - 董事会每年至少召开两次会议，代表1/10以上表决权股东等可提议召开临时会议[79] - 董事会会议应有过半数董事出席，决议须经全体董事过半数通过[80] 监事会 - 监事会由三名监事组成，其中股东代表监事两名，职工代表监事一名[89] - 监事会每6个月至少召开一次会议，需至少1/2以上监事会成员出席[90] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送年度财务会计报告，前6个月结束之日起2个月内报送并披露中期报告[94] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金[96] - 公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的10%[98] 其他 - 会计师事务所聘期1年，解聘或不再续聘需提前30天通知[107] - 公司合并应10日内通知债权人，30日内在指定媒体公告[115] - 持有公司全部股东表决权10%以上股东可请求法院解散公司[118]

证券代码：002943 证券简称：宇晶股份 公告编号：2024-025 湖南宇晶机器股份有限公司 关于开展应收账款保理业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南宇晶机器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 25 日召 开第四届董事会第二十八次会议和第四届监事会第二十四次会议，会议审议通 过了《关于开展应收账款保理业务的议案》，同意公司与具备相关业务资格的 商业银行、商业保理公司等具备相关业务资质的机构开展无追索权的应收账款 保理业务，保理融资金额不超过人民币 1.00 亿元，保理融资期限自董事会审议 通过之日起不超过 12 个月，具体保理融资的期限、融资费率、合作机构等内容 以单项保理合同的约定为准。该事项经公司董事会审计委员会、监事会发表了 明确同意意见。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，该事项在 公司董事会批准权限内,无需提交股东大会审议。本次开展应收账款保理业务不 构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资 产重组。 一、保理业务主要内容 1、业务概述：公司拟与商 ...

该项议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。为确保公司向银行申请授信 额度的工作顺利进行，公司董事会提请股东大会授权公司董事长或其指定的授 权代理人全权代表公司与银行办理相关授权额度申请事宜，并签署相应法律文 件。 湖南宇晶机器股份有限公司 关于 2024 年度拟向银行等金融机构申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南宇晶机器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 25 日召 开第四届董事会第二十八次会议，会议审议通过了《关于 2024 年度拟向银行等 金融机构申请综合授信额度的议案》，本议案尚须提交 2023 年年度股东大会审 议。现将具体情况公告如下： 为满足公司日常经营和业务发展的资金需要，公司拟向银行等金融机构申 请合计不超过人民币 10 亿元的综合授信额度，利率参考行业标准及中国人民银 行基本利率确定，申请授信的有效期自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日 起至 2024 年年度股东大会召开之日止；授信期限内，授信额度可循环使用，各 银行实际授信额度可在总额度范围内相互调剂。上述授信额度 ...

独立董事评估 - 公司对三位独立董事独立性进行评估[1] - 三位独立董事任职及关系符合独立性要求[1]

关联资金往来 - 益缘新材料2023年往来累计发生额5839.67万元，年末余额8514.76万元[10] - 宇晶机器(长沙)年初余额4278.85万元，年度累计901.34万元，年末1882.6万元[10] - 宇星碳素年初余额176.13万元，年度累计8900.05万元，利息52.88万元，年末8158.16万元[10] - 湖南宇一精密年初余额303.03万元，年度累计365万元，年末408.48万元[10] - 双晶新能源年度累计3657.26万元，利息122.05万元，年末3779.3万元[10] - 其他关联方年初余额650.5万元，年度累计29663.32万元，利息174.93万元，年末23135.82万元[10] 审核报告 - 审核报告针对宇晶股份2023年度非经营性资金占用及关联资金往来汇总表[2] - 审核报告日期为2024年03月25日[9] - 审核认为汇总表与审计财务报表相关内容无重大不一致[3] - 审核报告仅供2023年度年报披露使用[4] 证书情况 - 证书编号430100120011的证书2023年度年检合格，继续有效一年[19] - 证书编号110001540371的证书发证日期为2010年09月[22]

募集资金情况 - 2022年12月15日非公开发行2000万股A股，募资3.42亿元，净额3.3613974028亿元到账[1] - 截至2023年12月31日，累计使用募集资金33705.43万元[2] - 募集资金专用账户节余3.15万元转入自有账户[3] 账户与协议 - 2022年12月开设5个专项账户，29日签三方监管协议[5] - 2023年12月7日专项账户注销，协议终止[6] 资金使用合规 - 2023年未变更募投项目资金使用，无转让或置换[8] - 公司使用和披露募集资金合规[9] - 中审众环认为专项报告如实反映情况[11] - 保荐机构认为2023年存放和使用合规[13] 现金管理 - 2023年3月29日通过用不超10000万元闲置资金现金管理议案[17] - 有效期12个月，截至2023年12月31日已到期收回本息[17]