湖南宇晶机器股份有限公司监事会 关于 2022 年股票期权激励计划预留授予部分 第一个行权期激励对象名单的核查意见 湖南宇晶机器股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上 市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等法律、法规和规范 性文件的有关规定和《湖南宇晶机器股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定，对公司《2022 年股票期权激励计划（草案）》（以下简称"本 激励计划"或"《激励计划（草案）》"）预留授予部分第一个行权期激励对象 名单进行核查，核查意见如下： 1、本激励计划预留授予部分第一个行权期的激励对象不存在《管理办法》 规定的不得成为激励对象的情形： （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的； （6）中国证监会认定的其他情形。 2、本次股票期权激励计划的预留授予部分第一个行权期的激励对象具备《公 司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管 理办法》等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合《激励计划（草 案）》规定的激励对象范围。本次激励计划的激励对象 ...

湖南宇晶机器股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章总则 第一条 为规范湖南宇晶机器股份有限公司（以下简称"公司"）选聘会计师 事务所的工作，根据《中华人民共和国公司法》《国有企业、上市公司选聘会计 师事务所管理办法》以及公司章程等相关规定，特制定本制度。 第二条 公司选聘会计师事务所，遵照本制度履行选聘程序，披露相关信息。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称"审计 委员会"）审核同意后、经董事会、股东大会审议通过后选聘。未经公司董事会、 股东大会审议批准，公司不得聘请会计师事务所开展审计业务。 本制度适用范围不包括为公司提供专项审计服务及为公司附属子公司提供 年度审计服务的会计师事务所。 第四条 公司和会计师事务所应当提高信息安全意识，严格遵守国家有关信 息安全的法律法规，认真落实监管部门对信息安全的监管要求，切实担负起信息 安全的主体责任和保密责任。公司在选聘时要加强对会计师事务所信息安全管理 能力的审查，在选聘合同中应设置单独条款明确信息安全保护责任和要求，在向 会计师事务所提供文件资料时加强对涉密敏感信息的管控，有效防范信息泄露风 险。会计师事务所应履行信息安全保护义务，依 ...

证券代码:002943 证券简称:宇晶股份 公告编号：2023-070 湖南宇晶机器股份有限公司 关于注销 2022 年股票期权激励计划 部分股票期权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南宇晶机器股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2023年12月28 日召开了第四届董事会第二十六次会议及第四届监事会第二十三次会议，审议通 过了《关于注销2022年股票期权激励计划部分股票期权的议案》，具体情况如下： 一、本激励计划已履行的相关审批程序 1、2022 年 2 月 24 日，公司第四届董事会第八次会议审议通过了《关于公 司<2022 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2022 年 股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事 会办理 2022 年股票期权激励计划有关事项的议案》。同日，公司独立董事发表 了同意实施本激励计划的独立意见。 2、2022 年 2 月 24 日，第四届监事会第八次会议审议通过了《关于公司<2022 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2 ...

证券代码：002943 证券简称：宇晶股份 公告编号：2023-066 湖南宇晶机器股份有限公司 关于更换持续督导保荐代表人的公告 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南宇晶机器股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司非公开发 行股票项目的保荐人方正证券承销保荐有限责任公司（以下简称"方正承销保荐"） 送达的《关于更换持续督导保荐代表人的函》。 方正承销保荐原指派保荐代表人王军亮先生、钟亮亮先生履行持续督导职责。 现因王军亮先生工作调整，不能继续负责持续督导期的保荐工作。为保证持续督 导工作的有序进行，方正承销保荐委派保荐代表人樊旭先生接替王军亮先生继续 履行公司后续的持续督导工作。（樊旭先生的简历见附件）。 樊旭先生为公司非公开发行股票项目的主要成员之一，熟悉公司的制度、业 务、财务等情况，具有丰富的投行工作经验，具备持续督导履职能力。本次变更 后，公司非公开发行股票项目持续督导保荐代表人由钟亮亮先生和樊旭先生担任， 持续督导期限至 2024 年 12 月 31 日止。 本次变更不影响方正承销保荐对公司的持续督导工作，公司董事会对王军 ...

证券代码：002943 证券简称：宇晶股份 公告编号：2023-065 湖南宇晶机器股份有限公司 关于非公开发行股票募集资金投资项目结项并注销募集资金 专项账户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南宇晶机器股份有限公司非公开发行股票募集资金投资项目"补充流动资 金及偿还银行贷款"已实施完成，公司决定将该募集资金投资项目予以结项，并 将相关募集资金专项账户注销，现将相关情况公告如下： 公司本次结项的非公开发行股票募集资金投资项目为"补充流动资金及偿 还银行贷款"，截至2023年12月7日，本次非公开发行股票募集资金投资项目的 募集资金已按既定用途使用，具体使用及节余情况如下： 注：1、截至2023年12月7日，募集资金专用账户节余资金（包括利息收入）为3.15 万元，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规 范运作》 的有关规定，单个或者全部募集资金投资项目完成后，节余资金（包 括利息收入）低于五百万元或者低于项目募集资金净额1%的，可以免于履行董事 会审议程序，且无需监事会、保荐机构或者独立财务顾问发表明确同意意见 ...

名称：湖南宇晶机器股份有限公司 类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股） 住所：益阳市长春经济开发区资阳大道北侧01号 法定代表人：杨宇红 证券代码：002943 证券简称：宇晶股份 公告编号：2023-064 湖南宇晶机器股份有限公司 关于完成工商变更并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南宇晶机器股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月26日召开了 第四届董事会第二十五次会议，会议审议通过了《关于增加注册资本及修改<公 司章程>的议案》，本议案已经公司于2023年11月13日召开的2023年第二次临时股 东大会审议通过。以上内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及 公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《第四届董 事会第二十五次会议的公告》（公告编号：2023-054）、《关于增加注册资本及修 改<公司章程>的公告》（公告编号：2023-058）及《2023年第二次临时股东大会 决议公告》（公告编号：2023-061）。 2023年11月24日，公司完成了工 ...

证券代码：002943 证券简称：宇晶股份 公告编号：2023-063 一、股东部分股份补充质押及质押延期购回的基本情况 | 股东 | 是否为控股 股东或第一 | 本次质押股 | 占其所 | 占公司 | 是否 | 是否 为补 | 质押 | 原质押 | 本次质押 | | 质押 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 持股份 | 总股本 | 为限 | | | | | 质权人 | | | 名称 | 大股东及其 | 数（股） | 比例 | 比例 | 售股 | 充质 | 起始日 | 到期日 | 到期日 | | 用途 | | | 一致行动人 | | | | | 押 | | | | | | | 杨宇红 | 是 | 144,700 | 0.31% | 0.09% | 否 | 是 | 2023 年 11 月 21 | - | 2024 年 2 | 海通证券 | 补充 | | | | | | | | | | | 月 20 日 | 股份有限 | 质押 | | | | | | | | | 日 | | | 公 ...

证券代码：002943 证券简称：宇晶股份 公告编号：2023-062 湖南宇晶机器股份有限公司 关于注销部分募集资金专项账户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、 募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准湖南宇晶机器股份有限公司非公开发行 股票的批复》（证监许可〔2022〕2812 号）文件核准，湖南宇晶机器股份有限公司 （以下简称"公司"）向特定对象非公开发行 A 股股票 20,000,000 股，每股面值 人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 17.10 元，募集资金总额为人民币 342,000,000.00 元，扣除保荐承销费用不含税金额 4,719,600.00 元，其他发行费 用不含税金额 1,140,659.72 元，本次非公开发行股票实际募集资金净额为人民币 336,139,740.28 元。上述募集资金已于 2022 年 12 月 15 日划至公司指定账户，中 审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对本次募集资金到位情况进行了审验，并出 具了《湖南宇晶机器股份有限公司验资报告》（众环验字(2022)111 ...

证券代码：002943 证券简称：宇晶股份 公告编号：2023-061 特别提示 湖南宇晶机器股份有限公司 2023年第二次临时股东大会决议公告 1、本次股东大会没有否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）召开情况 1、召开时间 （1）现场会议时间：2023年11月13日（星期一）下午15:00 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 4、股东大会的召集人：公司董事会。 5、主持人：杨宇红先生。 6、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公 （2）网络投票时间 ①深圳证券交易所交易系统投票时间为：2023年11月13日上午9:15—9:25， 9:30—11:30，下午13:00—15:00。 ②互联网投票系统投票时间为：2023年11月13日上午9:15—下午15:00期间 的任意时间。 2、现场会议地点：公司会议室（湖南省益阳市长春经济开发区资阳大道北 侧01号湖南宇晶机器股份有限公司一楼会议室）。 3、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。 司章程》的有关规定 ...

湖南启元律师事务所 关于 湖南宇晶机器股份有限公司 2023年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：湖南宇晶机器股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）接受湖南宇晶机器股份有限公司（以 下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席公司 2023 年第二次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员及 召集人的资格、表决程序和表决结果的合法有效性进行现场律师见证，并发表本 法律意见。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以 下简称"《股东大会规则》"）等我国现行法律、法规、规范性文件以及《湖南宇 晶机器股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定出具本法律 意见书。 本所律师声明如下： （一）本所律师根据本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严 格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证， 保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准 确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承 ...