新疆交通建设集团股份有限公司 第三届董事会独立董事专门会议第一次会议决议 新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会独立董 事专门会议第一次会议于 2024 年 4 月 7 日召开，本次会议已于 2024 年 4 月 4 日 以电子邮件的方式通知全体独立董事。全体独立董事共同推举公司独立董事刘涛 先生担任本次会议的召集人并主持本次会议，会议应出席独立董事 3 人，实际出 席独立董事 3 人。本次会议的召开和表决程序符合《上市公司独立董事管理办 法》和《独立董事工作制度》等规定。经各位独立董事审议，会议形成如下决议： 我们同意公司将《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》提交公司董事 会审议。 3 票同意、0 票反对、0 票弃权 新疆交通建设集团股份有限公司独立董事：张尚昆、刘涛、李薇 一、审议并通过《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》 经核查，我们认为：公司本次预计的日常关联交易是基于公司日常经营和业 务发展需求进行的正常的商业交易行为，其定价依据和交易过程遵循公平、公开、 公正原则，不存在利用关联交易损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情 形，亦不会影响公司的独立性。 ...

新疆交通建设集团股份有限公司 审计报告 众环审字(2024) 0100488号 录 II 审计报告 | 财务报表 | | | --- | --- | | 合并资产负债表 | | | 合并利润表 | 3 | | 合并现金流量表 | 4 | | 合并股东权益变动表 | 5 | | 资产负债表 | 7 | | 利润表 | | | 现金流量表 | 10 | | 股东权益变动表 | 11 | | 财务报表附注 | 13 | 起始页码 r = the state of the Children and in a love and He t - 14 fe tinalsti. 报 告 计 E 众环审字(2024)0100488 号 新疆交通建设集团股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了新疆交通建设集团股份有限公司(以下简称"新疆交建")财务报表,包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表,2023 年度的合并及公司利润表、合并及公司 现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 新疆交建 2023年12月 ...

二、2023 年监事会的工作情况 新疆交通建设集团股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称"公司"） 监事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》、 《监事会议事规则》的有关规定，依法做好监督工作，对公司决策程 序、经营管理、财务状况及董事、高级管理人员履行职责等方面进行 了全面、认真的监督，切实维护公司和全体股东的利益，为规范公司 运作，完善和提升治理水平发挥了积极的作用。现将 2023 年度监事 会的工作情况报告如下： 一、 监事会基本情况 2023 年，公司第三届监事会成员由刘学明、张方东、包海娟、 张利萍、李柏文组成，刘学明先生任监事会主席。 4.年度关联交易事项 2023 年公司监事会共召开 9 次会议，审议通过了 26 项议案： 关于会计政策变更的议案、关于使用闲置募集资金补充公司流动资金 的议案、关于补选监事会非职工代表监事的议案、关于选举第三届监 事会主席的议案、定期报告、关于调整子公司内部信贷额度的议案、 关于修订公司章程及部分制度的议案。以上议案内容真实、准确、完 整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性 ...

第三条 可持续发展委员会由 6-8 名董事组成，同时设主 任委员一名，由公司董事长担任，负责召集和主持委员会工 作。 第四条 可持续发展委员会委员由董事长、二分之一以 上的独立董事或三分之一以上全体董事提名，并由董事会选 举产生，任期与董事任期相同，连选可以连任。期间如有委 员不再担任公司董事职务或独立非执行董事职务，自动失去 委员资格。为使可持续发展委员会的人员组成符合本规则的 新疆交通建设集团股份有限公司 董事会可持续发展（ESG）委员会议事规则 第-条 为适应新疆交通建设集团股份有限公司(以下简 称"公司")发展需要，更好地指导公司履行社会责任，推动公 司环境社会和公司治理(以下简称"ESG")计划实施，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《证券上市规则》 《公司章程》等有关规定，制定本规则。 第二条 可持续发展委员会由董事会设立，是董事会下 辖的专门委员会，结合公司实际，对公司 ESG 治理目标和 计划提出建议和意见，协助董事会对公司可持续发展的政策 和措施实施监督职责。可持续发展委员会向董事会汇报本议 事规则下的工作。 可持续发展委员会履行职责，应遵守适用的法律法规、 公司股票上市地上 ...

关于新疆交通建设集团股份有限公司 非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 众环专字(2024)0100254号 目 录 起始页码 专项审核报告 汇总表 于新疆交通建设集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项审核报告 众环专字(2024)0100254 号 新疆交通建设集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了新疆交通建设集团股份有限公司(以下简称"新疆交建")2023 年 12月 31 日合并及公司的资产负债表,2023年度合并及公司的利润表、合并及公司的现 金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上,对后附的《上市公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表》(以下简称"汇总表")进 行了专项审核。按照中国证券监督管理委员会印发的《上市公司监管指引第 8号 -- 上市公 司资金往来、对外担保的监管要求》的规定,编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的 审核证据是新疆交建管理层的责任,我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专 项审核意见。 非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表 ロ and a ...

证券代码：002941 证券简称：新疆交建 公告编号：2024- 019 （2）网络投票时间为：2024 年 5 月 29 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 29 日上午 9:15 分至 9:25，上午 9:30 分至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为: 2024 年 5 月 29 日上午 9:15 分至下午 15:00 期间的任意时间。 新疆交通建设集团股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次： 2023 年度股东大会。 2．股东大会的召集人：新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）董事会。2024 年 4 月 8 日，公司第三届董事会第四十九次会议决定召开 2023 年度股东大会。 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议共计 11 项议案，经公司第三届董 事会第四十九次会议、第三届监事会第二十四次会议审议通过，且公司第三 ...

证券代码：002941 证券简称：新疆交建 公告编号：2024-024 新疆交通建设集团股份有限公司 关于使用闲置募集资金临时补充公司流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 8 日 召开第三届董事会第四十九次会议、第三届监事会第二十四次会议，审议通过了 《关于使用闲置募集资金临时补充公司流动资金的议案》，同意公司使用不超过 20,787.83 万元的可转换公司债券闲置募集资金用于补充流动资金，使用期限不 超过 12 个月，自公司董事会批准之后具体使用日起计算，到期归还募集资金专 用账户。现将有关情况公告如下： 一、本次募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准新疆交通建设集团股份有限公司公开 发 行 可 转 换 公 司 债 券 的 批 复 》 （ 证 二、 募集资金使用情况 截止 2024 年 4 月 8 日，公司募集资金使用情况如下表： 单位：万元 监 经公司测算，本次临时补充流动资金可减少向银行借款，预计可节约财务费 用约 717.18 万元（按 2 ...

新疆交通建设集团股份有限公司 关于董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况 评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和新疆交通建设 集团股份有限公司《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等相关规定， 公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行了审计监督职责。现将 会计师事务所 2023 年度履职情况和审计委员会对会计师事务所履行监督职责情 况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"）成立 于 2013 年 11 月，注册地址为湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 166 号长 江产业大厦 17-18 楼，具有近 20 年的证券业务从业经验。截至 2023 年 12 月 31 日，从业人员总数 4500 人，其中合伙人 216 人，注册会计师 1244 人；注册会 计师中，超过 720 人签署过证券服务业务审计报告。 二、2023 年年审会计师事务所履职情况 三、审计委员会年度履职情况及对会计师事务所履职监督情况 ...

证券代码：002941 证券简称：新疆交建 公告编号：2024-020 新疆交通建设集团股份有限公司 第三届监事会第二十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 29 日通过书面形式向各监事发出会议通知，于 2024 年 4 月 8 日在公司会议室现 场召开第三届监事会第二十四次会议。本次会议由监事会主席刘学明先生召集 并主持，应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人。本次会议的召开符合《公司 法》、《证券法》、《公司章程》的相关规定，会议合法有效。 二、 监事会会议审议情况 （一）审议通过了《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》 经审核，监事会认为：公司《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》 符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了 公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。 本议案需提交公司股东大会审议。 ...