证券代码：002941 证券简称：新疆交建 公告编号：2024-025 新疆交通建设集团股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 4 月 8 日，新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）召 开第三届董事会第四十九次会议审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理 小额快速融资相关事宜的议案》。根据中国证券监督管理委员会《上市公司证券 发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等相关规定，公司董事会提 请股东大会授权董事会向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过 最近一年末净资产 20%的股票，授权期限为 2023 年年度股东大会通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。本次授权事宜包括以下内容： 发行对象的，只能以自有资金认购。最终发行对象将根据申购报价情况，由公司 董事会根据股东大会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。本次发行股票所 有发行对象均以现金方式认购。 4、定价方式或者价格区间 （1）发行人民币普通股（A 股）股票的发行价 ...

新疆交通建设集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（刘涛） 一、独立董事的基本情况 刘涛先生，研究员、博士。1962 年 10 月生，1984 年 7 月毕业于西安公路学 院，获学士学位；2003 年 9 月研究生毕业于同济大学，获博士学位；现任公路学 会常务理事、新疆干旱荒漠区公路工程技术重点实验室主任、新疆农业大学硕士 生导师。37 年来主要从事道路工程科研、勘察设计、技术咨询等工作，在主持或 参加的 30 余项科研项目中，获得国家科技进步二等奖和中国公路学会科技进步 特等奖 1 项，获中国公路学会二等奖 5 项，获省部级科技进步二等奖 2 项，三等 奖 6 项。主持和参与了近千公里的各等级道路勘察设计和近百个各类工程技术咨 询项目。获得优秀勘察设计项目二、三等奖各一项。发表论文 30 余篇，参与 3 部专著编撰。2007 年入选国家百千万人才工程、2011 年评为国务院特殊津贴专 家，2013 年入选自治区首届天山英才第一层次人选、2019 年入选首届自治区天 山领军人才，曾获中国公路学会百名优秀工程师称号，注册咨询工程师。2008 年 -2015 年担任北新路桥独立董事，目前兼任中关村中科公 ...

新疆交通建设集团股份有限公司 2023 年度股东大会 会议议案 新疆交通建设集团股份有限公司 二〇二三年度股东大会 会议议案 二〇二四年五月 新疆交通建设集团股份有限公司 2023 年度股东大会 会议议案 新疆交通建设集团股份有限公司 2023 年度股东大会 会议议案 | 议案 | 议案内容 | | --- | --- | | 序号 | | | 1 | 《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》 | | 2 | 《2023 年度董事会工作报告》 | | 3 | 《2023 年度监事会工作报告》 | | 4 | 《2023 年度财务决算报告》 | | 5 | 《2024 年度财务预算报告》 | | 6 | 《2023 年度利润分配预案》 | | 7 | 《关于公司 年度向银行申请综合授信额度并授权公司董事长 2024 的议案》 | | 8 | 《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》 | | 9 | 《新疆交通建设集团股份有限公司 2024 年度投资计划》 | | 10 | 《2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案》 | | 11 | 《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事 ...

新疆交通建设集团股份有限公司 内部控制审计报告 众环专字(2024)0100255号 t and REP Production of the County of Children Court of Children Courselves 三山 t and and the - Lin - | ) 佳直 Fax: 027-8542432 内部控制审计报告 众环专字(2024)0100255 号 新疆交通建设集团股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了新 疆交通建设集团股份有限公司（以下简称"新疆交建"）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部 控制的有效性。 中国·武汉 一、 新疆交通建设集团股份有限公司对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定，建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是新疆交建董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 新疆交通建设集团股份有限公司 年度募集资金存放及使用情况的公告 证券代码：002941 证券简称：新疆交建 公告编号：2024-021 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，新疆交通建设集团股 份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会编制了截至 2023 年 12 月 31 日止的募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。 一、募集资金基本情况 1. 实际募集资金金额、资金到位时间 经 2020 年 8 月 14 日中国证券监督管理委员会证监许可【2020】1718 号文 核准，本公司于 2020 年 9 月 21 日公开发行可转换公司债券人民币 850,000,000.00 元，募集资金总额为人民币 850,000,000.00 元，扣除承销、保荐佣金、审计及验 资费用、律师费用、发行手续费等发行费用合计人民币 16,226,415.08 元， ...

关于新疆交通建设集团股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况 的鉴证报告 众环专字(2024)0100256号 目 景 起始页码 鉴证报告 募集资金专项报告 关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告 1 c t and the state t man all model and the state of the specifical and the 在线看到韩国亚游官方手盘动竞赛 | 亚洲 the state the company of the count -- t and the first and the same of the same of the same of the summit the the contribution in the will program and the program and the subject of the second of the second of the second of the second of the second of the series of the series of th 于新疆交通建设集团股份有限公司 资金年度存放与实际使用情况 ...

新疆交通建设集团股份有限公司 内部控制评价报告 新疆交通建设集团股份有限公司 内部控制评价报告 新疆交通建设集团股份有限公司全体股东： 2023 年，新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业内部控制 基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称"企业内部控制规范体 系"），结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，坚 持以风险导向为原则，对公司内部控制体系进行持续的改进和优化，以适应不断变化的外部 环境及内部管理要求。本年度，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日） 的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并 如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行 监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个人及连带法律责任。 公司内部控制的目标是：合理保证经营管理合法 ...

证券代码：002941 证券简称：新疆交建 公告编号：2024-023 新疆交通建设集团股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 2024 年 4 月 8 日公司第三届董事会第四十九次会议，第三届监事会第二十 四次会议审议通过了《关于 2024 年关联交易预计的议案》，表决结果 6 票同意， 0 票反对，0 票弃权，董事王成先生、胡述军先生回避了表决。该等关联交易将 提交 2023 年度股东大会审议，本公司控股股东新疆交通投资（集团）有限责任 公司以及持有公司 5%以上股份的股东特变电工集团有限公司关联股东届时将回 避表决。 公司预计 2024 年将与昌吉路兴建筑劳务有限公司、昌吉市路驰路桥试验检 测有限责任公司、和田交投房地产开发有限公司、喀什建实路桥试验检测有限责 任公司、克拉玛依市城投城市建设开发有限责任公司、克拉玛依市惠德立沥青销 售有限责任公司、特变电工股份有限公司、乌鲁木齐市新冶瑞祥劳务有限公司、 新疆阿乌阿公路发展有限责任公司、新疆公 ...

（一）审议并通过《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》 同意《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。 表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。 证券代码：002941 证券简称：新疆交建 公告编号：2024-018 新疆交通建设集团股份有限公司 第三届董事会第四十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 29 日 通过书面形式向各董事发出会议通知，于 2024 年 4 月 8 日在公司会议室以现场 方式召开第三届董事会第四十九次会议。本次会议由董事长王成先生召集并主持， 应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，部分高管列席本次会议。本次会议的召开 符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》的相关规定，会议合法有效。 二、 董事会会议审议情况 本议案尚须提请股东大会审议批准。 具体内容详见同日登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时 报》、《中国证券报》、《上海证 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于新疆交通建设集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"、"保荐机构"）作为新 疆交通建设集团股份有限公司（以下简称"新疆交建"、"公司"）公开发行可转 换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交 易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》、《公司章程》等有关法律法规的规定，对新疆交建 2023 年度募 集资金存放和使用管理情况进行了核查并发表核查意见，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 1、实际募集资金金额、资金到位时间 | 开户行 | | 账号 | 余额（元） | | --- | --- | --- | --- | | 北京银行股份有限公司乌鲁木齐分行 | | 20000025623700036499060 | 2,157.78 | | 营业部 | | | | | 中国民生银行股份有限公司乌鲁木齐 | | 632359314 | 1,111,557.98 | | 分行营业部 | | | | | 合 | 计 | | 1,113 ...