募集资金情况 - 2020年9月21日公开发行可转债，募集资金总额8.5亿元，净额8.3377358492亿元[11] - 2023年12月31日公开发行可转债募集资金净额111.371576万元[12] - 截至2024年12月31日，募集资金专户余额5561.81249万元[12] - 募集资金总额83,377.36万元[22] 资金使用情况 - 本年度利息收入111.737513万元[12] - 归还暂时补充流动资金2.6126541亿元[12] - 用闲置募集资金暂时补充流动资金2.078783亿元[12] - 手续费支出76元[12] - 本年度投入募集资金57,795.91万元[22] 项目投资情况 - KI G216北屯至富蕴公路PPP项目承诺投资60,000.00万元，期末投资进度57.36%[22] - 补充流动资金承诺投资23,377.36万元，期末投资进度100.00%[22] - 募集资金投向合计期末投资进度69.32%[22] - 2025年KI G216北屯至富蕴公路PPP项目追加投资2118.55万元[22] 其他情况 - 2024年4月8日公司同意使用不超过20亿元闲置募集资金临时补充流动资金[22] - 2019年10月21日已使用闲置募集资金临时补充流动资金20,787万元[22] - 2024年度未变更募集资金投资项目资金使用情况[19] - 公司按规定使用募集资金并及时披露，无违规情形[20]

会议情况 - 2024年召开董事会26次，独立董事出席26次[3] - 2024年召开股东大会7次，独立董事出席现场会议7次[3] - 报告期内主持召开6次审计委员会，召开3次独立董事专门会议[6] 人事变动 - 2024年4月11日，董事长王成和职工董事余红印因工作调整离任[3] - 报告期内公司换届选举，续聘张亮女士为公司财务总监[19] 议案表决 - 2024年多次董事会会议中，独立董事对多项议案投同意票[3][4] 报告披露 - 2024年按时编制并披露《2023年年度报告》《2024年第一季度报告》等报告[17] 审计相关 - 审议通过聘用中审亚太会计师事务所为2024年度审计机构[18] - 2024年8月29日确认公司2024年半年度募集资金存放与使用合规[4] 其他事项 - 2024年度独立董事累计现场工作时间达15日[11] - 2024年4月8日、5月29日审议董事和高级管理人员2024年薪酬考核方案[22] - 报告期内公司未发生因会计准则变更以外原因的会计政策等更正[20] - 报告期内公司及股东未发生变更或豁免承诺事项[15] - 报告期内公司未发生被收购事项[16] 未来展望 - 2025年独立董事将继续遵守法规，提高履职水平[23] - 独立董事将为公司高质量发展提供合理化建议[23]

投诉处理责任 - 公司承担投资者投诉处理首要责任[2] 投诉受理渠道与部门 - 投资者公开投诉受理渠道包括电话、信函等[4] - 证券管理部负责投资者投诉接收受理等工作[4] 投诉处理时间 - 工作人员15日内决定是否受理投诉事项[7] - 无法立即处理的投诉30日内办结并告知结果[7] 资料保存与应急处理 - 工作记录和相关处理资料保存不少于两年[9] - 发生非正常上访等事件公司启动维稳预案[9] 制度实施 - 本制度经董事会审议通过之日起实施[12]

新疆交通建设集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（刘霞） 作为新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董 事会的独立董事，本人在 2024 年度严格遵守《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）等相关法律法规以及《新疆交通建设集团股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）、《新疆交通建设集团股份有限公司董事会 议事规则》（以下简称"《董事会议事规则》"）等制度的规定，本着"恪尽职 守、勤勉尽责"的工作态度，发挥了独立董事的作用，切实维护了公司整体利益， 维护了全体股东特别是中小股东的合法权益。经公司第三届第五十次临时会议、 2024 年第二次临时股东大会审议，本人补选为公司独立董事，详见《2024 年第 二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-034），现将 2024 年本人履职 情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 刘霞，女，汉族,1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，注册会计师， 安徽铜陵有色金属职工大学会计电算化专业，山西财经大学工商管理研究生。曾 任职立信会计事务所有限责任公司新疆分所项目经理，大同市 ...

市值管理原则 - 遵循合规性、系统性、科学性、常态性和诚信原则[3][4] 管理架构 - 董事会领导、经营管理层负责，董秘组织执行，证券管理部执行[6] 策略举措 - 并购重组强化主业、发挥协同、拓展业务[9] - 开展股权激励和员工持股计划[10] - 制定合理分红方案[11] - 加强与投资者沟通[12] - 适时开展股份回购[14] 应对股价下跌 - 分析原因，必要时用工具提振信心[15][16] 合规要求 - 不得从事操控信息披露、内幕交易等违规行为[16]

经核查独立董事李薇、刘霞、刘涛、贾光智的任职经历以及签署的相关自查 文件，上述人员在 2024 年任职期间未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关 系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情 况，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关 要求。 新疆交通建设集团股份有限公司董事会 2025 年 4 月 24 日 新疆交通建设集团股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等要求，新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会，就公司独立董事李薇、刘霞、刘涛、贾光智的独立性情况进行评估并出 具如下专项意见： ...

新疆交通建设集团股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第十六次会议相关事项 的明确意见 公司 2024 年度利润分配预案为：以实施权益分派股权登记日的总股本为基 数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.50 元(含税)。以截至 2024 年 12 月 31 日，公司总股本为 645,579,952 股为基数，以此计算 2024 年度拟派发现金 红利人民币 96,836,992.80 元(含税)，占公司 2024 年度归属于上市公司股东的净 利润 30.29%。本次利润分配不送红股，不以资本公积金转增股本。 本预案将在股东会审议通过之日起两个月内实施完毕。若在方案实施前由于 可转债转股、股份回购、股权激励行权、实施员工持股计划、再融资、新增股份 上市等原因而引起总股本变化的，则以未来实施分配方案时股权登记日的可分配 股份总数为基数，利润分配按照每股分配比例不变的原则相应调整现金分红总额。 根据中国证监会发布的《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》和《上 市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》的有关规定，本预案依据公司经 营发展的实际情况制定，不存在损害公司和股东利益的情形，符合相关规定。同 ...

会议与选举 - 2024年应参加公司董事会26次，实际出席26次[4] - 2024年公司共召开7次股东大会，独立董事出席现场会议7次[4] - 2024年4月15日补选第三届董事会独立董事和非独立董事[5] - 2024年7月8日选举公司第四届董事会非独立董事和独立董事[5] - 2024年7月24日聘任公司高级管理人员、董事会秘书[5] - 2024年8月29日确认公司2024年半年度募集资金存放与使用合规[5] - 2024年11月25日拟变更会计师事务所为中审亚太[6] - 报告期内公司召开3次独立董事专门会议[7] 独立董事情况 - 独立董事主持或参加30余项科研项目，获多项科技奖项[1] - 独立董事主持和参与近千公里道路勘察设计和近百个工程技术咨询项目[1] - 独立董事发表论文30余篇，参与3部专著编撰[1] - 2007 - 2019年独立董事入选多项人才工程[1] - 2008 - 2015年独立董事担任北新路桥独立董事[1] - 2024年度独立董事累计现场工作时间达15日[11] 公司运营 - 报告期内公司与关联方日常关联交易公平互利，程序合法合规[14] - 报告期内公司及股东未发生变更或豁免承诺事项[16] - 报告期内公司未发生被收购事项[16] - 2024年公司按时编制并披露多份报告[17] - 公司审议通过聘用中审亚太为2024年度审计机构[18] - 报告期内公司续聘张亮为财务总监[19] - 报告期内公司未发生因会计准则变更以外原因作出会计政策等更正[21] - 2024年公司进行换届选举并重新聘任高级管理人员[22] - 公司于2024年4月8日、5月29日审议董事、高级管理人员2024年薪酬考核方案相关事项[23] 未来展望 - 2025年独立董事将继续勤勉尽责，维护公司和股东权益[25]

会议召开情况 - 2024年召开董事会12次，独立董事出席12次[3] - 2024年召开股东大会会议3次，独立董事出席现场会议3次[3] - 任职期间召开2次独立董事专门会议，独立董事均参与[5] 战略与薪酬审议 - 独立董事审议公司组织架构调整、2025 - 2030年度战略规划[5] - 审核2024年度董事等选举、聘任及任职资格，通过2025年度董事等薪酬方案[5] 报告披露与审计 - 2024年按时编制并披露《2024年半年度报告》《2024年第三季度报告》[13] - 审议通过聘用中审亚太会计师事务所为2024年度审计机构[15] 人员聘任 - 报告期内换届选举，续聘张亮女士为财务总监[16] - 换届选举并重新聘任高级管理人员[18] 其他情况 - 报告期内未发生会计政策等更正（除会计准则变更）[17] - 2024年董事和高级管理人员薪酬方案符合行业与公司实际[20] - 报告期内与关联方日常关联交易正常，价格参照市场确定[11] - 报告期内公司及股东未变更或豁免承诺事项[12] - 报告期内公司未发生被收购事项[12] - 2024年未涉及审议内部控制评价报告事项[14]

财务数据变化 - 2024年某项指标为0 5000 较2023年的0 5200下降3 85% 较2022年的0 5500也有所下降 [1] - 另一项指标从2023年的4 98降至2024年的0 降幅达100% 2022年为4 55 [1] - 某指标从2023年的1 13增长至2024年的1 16 增幅2 65% 与2022年持平 [1] - 某指标从2023年的2 40大幅增长至2024年的2 68 增幅11 67% 高于2022年的2 03 [1] - 某指标从2023年的80 92下降至2024年的68 63 降幅15 19% 2022年为79 05 [1] - 某指标从2023年的3 34微降至2024年的3 2 降幅4 19% 2022年为3 52 [1] - 某百分比指标从2023年的10 87%降至2024年的9 26% 降幅14 81% 2022年为12 60% [1] 行业持仓情况 - 行业总持仓规模为39152 72 占比60 65% 变动-766 65 [2] - 某持仓占比最高达33 97% 规模为21932 00 [2] - 代码600089的持仓占比11% 规模7098 42 [2] - 另一持仓占比10 21% 规模6593 00 [2] - 某持仓变动为-339 40 占比0 53% 规模341 01 [2] - 代码601628的持仓占比0 29% 规模188 13 [2] - 1000ETF持仓占比0 62% 规模394 55 [2] 其他信息 - 某数值为1 5 [3]