证券代码：002941 证券简称：新疆交建 公告编号：2024-068 新疆交通建设集团股份有限公司 关于完成监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年7月24日召开 2024年第四次临时股东大会，审议并通过《关于选举公司第四届监事会非职工代 表监事的议案》。选举刘伟伟先生、王斌先生、包海娟女士为公司第四届监事会 非职工代表监事，与公司职工代表大会选举产生的职工监事周末先生、张利萍女 士，共五人组成公司第四届监事会（上述人员简历详见附件）。公司第四届监事 会监事任期自2024年第四次临时股东大会审议通过之日起三年。 同日，公司召开了第四届监事会第一次临时会议，会议选举刘伟伟先生为第 四届监事会主席，任期与公司第四届监事会任期相同。 以上人员最近两年均未担任过公司董事或高级管理人员职务，均具备担任上 市公司监事的资格，能够胜任所聘岗位职责的要求，与公司其他董事、监事、高 级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，不存在 《公司法》、《公司章程》中规定禁 ...

证券代码：002941 证券简称：新疆交建 公告编号：2024-069 新疆交通建设集团股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息 披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决提案的情形。 1.会议召开时间： （1）现场会议时间:2024年7月24日（星期三）北京时间15：00 （2）网络投票时间:2024年7月24日，其中，通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的具体时间为2024年7月24日上午9:15分至9:25，上午9:30分至 11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2024 年7月24日上午9:15分至下午15:00期间的任意时间。 2.会议召开地点：新疆乌鲁木齐市高新技术产业开发区（新市区）乌昌路 辅道840号新疆交通建设集团股份有限公司科研楼二楼会议室。 3.会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。 4.会议召集人：公司董事会。 5.会议主持人：经参会董事推选，由董事王彤先生主持。 本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《证 ...

人事变动 - 公司2024年7月24日会议通过聘任马孝波、冯凯为董秘、证代，任期三年[1] 人员信息 - 马孝波1981年1月生，有深交所董秘资格证[5] - 冯凯1985年生，持有《董事会秘书资格证书》[6][8] - 二人未持股，与大股东无关联[6][7] 履历背景 - 马孝波历任多个财务相关职位[5] - 冯凯曾任职新疆中泰化学，2013年就职本公司[6] 联系方式 - 二人联系地址相同，电话、邮箱有别[2] 备查文件 - 第四届董事会第一次临时会议决议[3]

交易与捐赠标准 - 非关联交易相关指标占比低于10%[8] - 关联自然人交易金额30万以下，法人300万以下且占净资产低于0.5%[9][10] - 对外捐赠单笔不超50万，年度累计不超100万[10] 授权管理 - 董事会授权总经理决策管理办法适用公司[4] - 授权遵循依法有效等原则[6] - 董事会对法定职权外部分章程职权授权[7] - 授权办法须董事会审议通过生效[7] - 总经理通过办公会行使授权[12] - 每年评估授权决策，董事会可调整[16] - 办法自董事会审议通过施行[22]

人员聘任 - 2024年7月24日公司审议通过聘任高级管理人员等议案[2] - 王永学任总经理，马孝波等5人任副总经理，张亮任财务总监，马孝波兼任董秘，任期三年[2] 人员资质 - 马孝波取得董事会秘书任职资格证书[2] - 聘任财务总监经审计委员会审议通过[3] 人员背景 - 王永学等高级管理人员无不适任情形，非失信被执行人[3] - 张亮无违规违法等不适合任职情况[14]

董事会换届 - 2024年7月24日召开第四次临时股东大会完成换届[2] - 第四届董事会9人组成，任期三年[2] - 董事长为王彤先生[2] 委员会情况 - 战略、提名和薪酬与考核、审计委员会主任分别为王彤、贾光智、李薇[4] - 审计委员会成员均非公司高管董事[4] 人员变动 - 贾季炫、张尚昆换届后不再担任董事及相关职务[5] - 李世伟为职工董事，未持股且任职资格符合条件[7][8] 人员比例 - 兼任高管的董事人数未超董事总数二分之一[3]

证券代码：002941 证券简称：新疆交建 公告编号：2024-066 新疆交通建设集团股份有限公司 刘伟伟先生简历详见 2024 年 7 月 9 日披露于《证券时报》、《上海证券报》、 《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司监事会 换届选举的公告》（公告编号：2024-060 号）。 表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于 2024 年 7 月 19 日通过书面形式向各监事发出会议通知，于 2024 年 7 月 24 日在公 司会议室现场召开第四届监事会第一次临时会议。本次会议推举由监事刘伟伟 先生主持，应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人。本次会议的召开符合《公司 法》、《证券法》、《公司章程》的相关规定，会议合法有效。 二、 监事会会议审议情况 （一） 审议并通过《关于选举第四届监事会主席的议案》 会议选举刘伟伟先生为公司第四届监事会主席。任期三年,自 ...

人事变动 - 选举王彤为公司第四届董事会董事长，任期三年[4] - 聘任王永学为公司总经理，任期三年[7] - 聘任马孝波、林家海等人为副总经理，张亮为财务总监，任期三年[7] 制度制定 - 制定《新疆交通建设集团股份有限公司董事会授权总经理决策管理办法》[12] 会议情况 - 2024年7月24日召开第四届董事会第一次临时会议，9位董事全出席[3] - 各议案表决结果均为同意9票，反对0票，弃权0票[5][7][9][11][13]

关于控股子公司完成注销登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、概述 新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 2 日召 开了第三届董事会第五十七次临时会议，审议通过了《关于注销控股子公司的议 案》。同意注销公司控股子公司新疆新交建国防公路项目管理有限公司（以下简 称"国防公路公司"），董事会授权管理层办理注销控股子公司国防公路公司的相 关事宜。具体内容详见公司于 2024 年 7 月 3 日在《证券时报》、《中国证券报》、 《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《第三届董事会第 五十七次临时会议决议公告》（公告编号：2024-055）、《关于注销控股子公司的 公告》（公告编号：2024-056）。 证券代码：002941 证券简称：新疆交建 公告编号：2024-064 新疆交通建设集团股份有限公司 5.经营范围：公路工程管理服务；公路工程建筑；公路工程管理与养护；工 程勘察设计；道路、隧道和桥梁工程建筑；绿化工程。（依法须经批准的项目， 经相关部门批准后方可开展经营活动） ...

| 证券简称：新疆交建 公告编号：2024-063 | | --- | | 证券代码：002941 | 债券代码：128132 债券简称：交建转债 新疆交通建设集团股份有限公司 派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）； 关于"交建转债"转股价格调整的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 证券代码：002941 证券简称：新疆交建 债券代码：128132 债券简称：交建转债 调整前转股价格：10.31 元/股 调整后转股价格：10.15 元/股 本次转股价格调整生效日期：2024 年 7 月 16 日 一、关于可转换公司债券转股价格调整的规定 新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2020 年 9 月 15 日 公开发行了 850 万张可转换公司债券（债券简称：交建转债，债券代码：128132）， 根据《新疆交通建设集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以 下简称"募集说明书"）的相关条款，以及中国证券监督管理委员会关于公开发 行可转换公司债券的有关规定，在本次发行之后，若公司发生派送红股、转增股 ...