审计报告 厦门盈趣科技股份有限公司 容诚审字[2024]361Z0294 号 我们审计了厦门盈趣科技股份有限公司（以下简称盈趣科技公司）财务报表， 包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利 润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务 报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了盈趣科技公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | | 页码 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1 | – | 6 | | 2 | 合并资产负债表 | 1 | | | | 3 | 合并利润表 | 2 | | | | 4 | 合并现金流量表 | 3 | | | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 4 | | | | 6 | 母公司资产负债表 | 5 | | | | 7 | 母 ...

证券代码：002925 证券简称：盈趣科技 公告编号：2024-028 厦门盈趣科技股份有限公司 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度母公司实现净利润为 36,372.89 万元，提取法定盈余公积金 0 万元，加上 2023 年年初未分配利润 223,917.31 万元，扣减 2023 年度内分配的普通股股利 61,827.56 万元，加上会计 政策变更调整未分配利润 0.79 万元及离职人员限制性股票分红 97.96 万元，截至 2023 年 12 月 31 日，母公司可供分配的利润 198,561.40 万元，资本公积金余额 140,463.51 万元。 综合考虑 2023 年度的盈利水平、整体财务状况，充分考虑到广大投资者的 合理诉求，根据中国证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定、合理回报 的指导意见，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公 司董事会提出 2023 年度利润分配预案如下： 截至本公告披露日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回 购公司股份 14,263,850 股，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相 关规定，公司已回购的 ...

证券代码：002925 证券简称：盈趣科技 公告编号：2024-022 厦门盈趣科技股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门盈趣科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第八次会议 于 2024 年 4 月 25 日在厦门市海沧区东孚西路 100 号盈趣科技创新产业园 3 号楼 806 会议室以现场会议和通讯会议相结合的方式召开，会议通知于 2024 年 4 月 13 日以电子邮件等方式送达。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人， 其中以通讯表决方式出席会议的人数为 1 人，董事林先锋先生以通讯表决方式出 席了会议。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议由公司董事长林 松华先生主持，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 等有关规定。 经与会董事认真审议，本次会议以举手表决和通讯表决的方式逐项表决通过 了以下决议： 一、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《2023 年 度总裁工作报告》。 2023 年度，公司经营管理层有效地执行董 ...

二、公司章程拟修订情况 鉴于前述注册资本、股份总数的变更情况，减资公告披露期满 45 日后，若债 权人无异议的，公司将对《公司章程》第六条及第十九条进行修订，同时根据《上 市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》并结合公司实际经营发展需要修 订《公司章程》的部分条款，其他条款保持不变。具体修订情况如下： 证券代码：002925 证券简称：盈趣科技 公告编号：2024-037 厦门盈趣科技股份有限公司 关于拟变更公司注册资本并修订《公司章程》部分条款的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、注册资本拟变更情况 鉴于公司 2023 年度业绩未达到 2021 年限制性股票激励计划的业绩考核要 求、首次授予部分及预留授予部分激励对象中有部分原激励对象因个人原因离职， 公司于 2024 年 4 月 25 日召开第五届董事会第八次会议决定对前述激励对象所 持有的限制性股票合计 2,961,256 股进行回购注销。本次回购注销手续办理完毕 后，公司股份总数将由 780,403,040 股变更为 777,441,784 股。 公司将于股东大会决议披露日 ...

非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 厦门盈趣科技股份有限公司 容诚专字[2024]361Z0306 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2024]361Z0306 号 厦门盈趣科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了厦门盈趣科技股份有限 公司（以下简称盈趣科技）2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权 益变动表以及财务报表附注，并于 2024 年 4 月 25 日出具了容诚审字 [2024]361Z0294 号的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》的要求及深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司 自律监管指南第 1 号——业务办理》的规定，盈趣科技管理层编制了后附的厦门 盈趣科技股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总 表（以下简称汇总表）。如实编制和对外披露汇总表并保证其真实、准确、完整是 盈趣 ...

证券代码：002925 证券简称：盈趣科技 公告编号：2024-034 厦门盈趣科技股份有限公司 2、第五届监事会第八次会议决议。 特此公告。 厦门盈趣科技股份有限公司 厦门盈趣科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开 第五届董事会第八次会议及第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于调整独 立董事津贴的议案》，现将有关事项公告如下： 根据《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及公司《章程》《独立董事 工作细则》的规定，为更好地发挥独立董事参与决策、监督制衡、专业咨询作用， 结合目前整体经济环境、公司所处行业及地区的薪酬水平，拟将独立董事津贴由 每人每年人民币 7.20 万元（含税）调整为每人每年人民币 8.40 万元（含税）。独 立董事津贴标准自 2023 年年度股东大会审议通过后执行。 此次调整独立董事津贴事宜符合公司实际情况，相关决策程序符合《公司法》 《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。 本事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 备查文件： 1、第五届董事会第八次会议决议； 关于调整独立董事津贴的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内 ...

证券代码：002925 证券简称：盈趣科技 公告编号：2024-033 厦门盈趣科技股份有限公司 关于续聘公司 2024 年度审计机构的公告 为保持审计工作的连续性，厦门盈趣科技股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 4 月 25 日召开的第五届董事会第八次会议、第五届监事会第八次会议 审议通过了《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》，同意继续聘任容诚会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）为公司 2024 年度 审计机构，聘期一年。相关事项说明如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 本公司拟续聘容诚会计师事务所担任 2024 年度审计机构，该所自 2019 年起 为本公司提供年报审计服务，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独 立性要求的情形，实行一体化管理，建立了较为完善的质量控制体系，长期从事 证券服务业务，审计人员具有较强的专业胜任能力；该所自成立以来未受到任何 刑事处罚、行政处罚，已购买职业责任保险，具有较强的投资者保护能力，因此 拟聘任该审计机构为本公司提供 2024 年度审计服务。 二、拟续聘会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1. 基本 ...

证券代码：002925 证券简称：盈趣科技 公告编号：2024-038 厦门盈趣科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 本次会计政策变更概述 1、会计政策变更的原因 财政部 2023 年 10 月 25 日颁布了《企业会计准则解释第 17 号》，要求"关 于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"、"关于售 后租回交易的会计处理"的内容自 2024 年 1 月 1 日起施行。 2、变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准 则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以 及其他相关规定。 3、变更后采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司执行《企业会计准则解释第 17 号》的相关规 定。除上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企 业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企 业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。 4、本次会计政策变更的日期 厦门盈趣科技股份有限公司（以下简称 ...

1、股东大会届次：2023年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法合规性：本次股东大会会议的召集、召开程序符合《中 华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》和《厦门盈趣科技股份有限公 司章程》等有关规定。 4、会议召开日期和时间 （1）现场会议时间：2024年5月22日下午15:00 证券代码：002925 证券简称：盈趣科技 公告编号：2024-039 厦门盈趣科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门盈趣科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第五届董事 会第八次会议审议通过了《关于召开公司2023年年度股东大会的议案》，决定于 2024年5月22日（星期三）下午15:00在厦门市海沧区东孚西路100号盈趣科技创新 产业园3号楼806会议室召开公司2023年年度股东大会，现将本次股东大会有关事 项公告如下： 一、召开会议的基本情况 （2）网络投票时间：2024年5月22日上午9:15至下午15:00 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时 ...

证券代码：002925 证券简称：盈趣科技 公告编号：2024-024 厦门盈趣科技股份有限公司 解锁条件减少资本公积，净利润较上年有所减少及分红使得归属于上市公司股东的所有者权 益较年初下降。 2023 年 12 月 31 日，公司总负债 212,625.76 万元，比年初减少了 7.71%，资产负债率为 28.86%，比年初下降了 0.82 个百分点，公司的资产负债率处于较低水平，资产结构合理，资 产质量和偿债能力较高，财务风险水平较低。 2023 年公司加权平均净资产收益率为 8.74%，比上年同期下降了 4.28 个百分点，主要系 报告期内公司归属于母公司所有者的净利润减少所致。 2023 年度财务决算报告 2023 年度，在厦门盈趣科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的领导下，公司经 营管理层及全体员工继续依靠爱心和艰苦奋斗，迎接挑战，把握机遇，积极应对不利环境对 短期经营业绩的影响。公司财务状况良好，财务报表已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 审计，并出具了容诚审字[2024]361Z0294 号标准无保留意见的审计报告。会计师认为：厦门 盈趣科技股份有限公司财务报表在所有重大方面按照企业 ...