财务表现 - 2024年第一季度，盈趣科技营业收入为764,187,779.90元，同比下降12.30%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为55,611,763.22元，同比下降30.63%[4] - 公司总资产为7,242,958,024.43元，同比下降1.69%[4] - 公司2024年第一季度期末货币资金为964,620,486.49元，交易性金融资产为1,042,475,881.64元[14] - 2024年第一季度，厦门盈趣科技股份有限公司的流动资产合计为4,000,818,024.91元，较期初下降了135,622,772.20元[15] - 公司的非流动资产合计为3,242,139,999.52元，较期初增加了11,038,524.93元[16] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为131,388,008.88元，同比增长41.62%[4] - 现金流量表中，经营活动产生的现金流量净额为131,388,008.88元，同比增长41.62%[6] - 经营活动产生的现金流量净额为131,388,008.88元，较上期增加38,611,651.16元[22] - 投资活动产生的现金流量净额为227,090,719.97元，同比增长156.69%[6] - 投资活动产生的现金流量净额为227,090,719.97元，较上期增加627,705,753.71元[22] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为30,046股，前十名股东持股情况中，深圳万利达电子工业有限公司持股比例最高，为48.95%[7] - 中国银行股份有限公司－嘉实领先优势混合型证券投资基金持有公司股份数量为5,848,050股[8] - 林松华持有公司股份5.45%，通过趣惠投资间接持有公司股份85,202,185股[9] 公司行动 - 公司通过集中竞价交易方式回购股份，总回购股份数量为4,584,553股，占总股本的0.5875%[11] - 公司计划实施新一轮以集中竞价方式回购股份，回购总金额不低于5,000万元且不超过10,000万元[12] - 公司全资子公司Intretech (HK) Co., Limited计划在墨西哥设立智造基地，投资金额不超过5,000万美元[13]

2023 年度监事会工作报告 2023年度，厦门盈趣科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《厦门盈趣科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及《监事会议事规则》等有关规定的要求，本 着对全体股东负责的精神，认真履行和独立行使了监事会的职权，对2023年度 公司的经营活动、财务状况、关联交易以及高级管理人员履行职责等方面实施 了有效监督，较好地保障了公司股东权益、公司利益和员工的合法权益，促进 了公司的规范运作。现将2023年度监事会主要工作报告如下： 厦门盈趣科技股份有限公司 报告期内，公司监事会共召开 10 次会议，会议由监事会主席召集和主持。 公司监事均亲自出席了各次会议，会议情况如下： 一、监事会召开会议情况 | 序号 | 会议时间 | | 会议名称 | 议案名称 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 2023 月 16 | 年 02 日 | 第四届监事 会第二十九 | 1、《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>部分条 款的议案》 | ...

厦门盈趣科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 大家好！ 本人作为厦门盈趣科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范 运作》等法律法规及《公司章程》《独立董事制度》等有关规定和要求，本着客 观、公正、独立的原则，诚实、勤勉、尽责、忠实履行职务，积极出席相关会议， 认真审议董事会各项议案，充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用，维护了 公司利益及全体股东的利益。 公司董事、高管及相关工作人员高度重视与独立董事的沟通联系，积极配合 和支持独立董事的工作，切实保障独立董事的知情权，有效发挥独立董事的监督 与指导职责，维护公司和股东特别是中小股东的合法权益。 现将本人 2023 年度履行独立董事职责的情况述职如下： 一、出席董事会及股东大会情况 2023 年度，本着勤勉尽责的态度，本人参加了公司召开的 6 次董事会（其 中 5 次现场参会，1 次通讯参会）及 1 次股东大会（现场参会）。在召开会议之 前，本人认真仔细审阅了会议议案及相关 ...

证券代码：002925 证券简称：盈趣科技 公告编号：2024-035 厦门盈趣科技股份有限公司 关于子公司及参股公司业绩承诺实现情况的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门盈趣科技股份有限公司（以下简称"公司"或"盈趣科技"）2024 年 4 月 25 日召开了第五届董事会第八次会议、第五届监事会第八次会议，审议通 过了《关于控股子公司上海开铭智能科技有限公司业绩承诺实现情况专项说明 的议案》《关于参股公司江苏特丽亮新材料科技有限公司业绩承诺实现情况专 项说明的议案》。 因公司控股子公司厦门攸信信息技术有限公司（以下简称"厦门攸信"）收 购上海开铭智能科技有限公司（以下简称"上海开铭"）股权事项、公司增资参 股江苏特丽亮新材料科技有限公司（以下简称"江苏特丽亮"）事项均存在业绩 承诺，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》等有关规定，现将上述子公司及参股公司业绩承诺完成情况说明如下： 一、2023 年度上海开铭业绩承诺完成情况 1、基本情况 （1）2019 年 9 月 27 日，公司子公司厦门攸 ...

厦门盈趣科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和 要求，厦门盈趣科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤 勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职，现将审计委员会对会计师事务所 2023 年 度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023年年审会计师事务所基本情况 技股份有限公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为 260 家。 2、投资者保护能力 容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额 不低于 2 亿元，职业保险购买符合相关规定 1、机构信息 会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：1988 年 注册地址：北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26 首席合伙人：肖厚发 截至 2023 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 179 ...

证券代码：002925 证券简称：盈趣科技 公告编号：2024-032 厦门盈趣科技股份有限公司 关于公司及子公司 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 日常关联交易基本情况 2、公司于 2024 年 4 月 24 日召开第五届董事会独立董事专门会议第二次会 议， 于 2024 年 4 月 25 日召开了第五届董事会第八次会议，均审议通过了《关 于公司及子公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》。董事会授权总裁或其指 定人士办理相关合同签署等全部事项。 （二）预计关联交易类别和金额 单位：万元 | 关联交易类 | 关联人 | 关联交易内容 | 关联交易 | 年度 2024 | | 上年发生 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 别 | | | 定价原则 | 合同签订金额 | 截至披露日 | 金额 | | | | | | 或预计金额 | 已发生金额 | | | 销售商品、 提供劳务 | 江苏特丽亮 | 提供高端精密模具及 注塑产品、智能制造 | 市 ...

厦门盈趣科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，厦门盈趣科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按 照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法 律法规及《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等公司制度 的规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，严格执行股东大会各项决议， 积极推进董事会各项决议的实施，勤勉尽责地开展各项工作，不断规范公司法 人治理结构，促进公司持续、稳定、健康地发展。 在公司经营管理上，董事会勤勉尽责地开展各项工作，规范运作、科学决 策，积极推动公司各项业务发展，带领公司全体员工不忘初心、砥砺前行，认 真落实年初制定的工作任务，扎实开展各项工作。 现将公司董事会 2023 年度工作情况汇报如下： 一、公司 2023 年整体经营情况 2023 年，受国际政治经济环境复杂严峻，全球经济整体低迷，终端市场需 求疲软以及行业库存去化不及预期等不利因素的影响，行业发展仍面临较大的 挑战。面对 ...

厦门盈趣科技股份有限公司 章 程 二〇二四年四月 | 1 | | --- | | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | 股东 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 14 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 17 | | 第五章 | 董事会 21 | | 第一节 | 董事 21 | | 第二节 | 董事会 24 | | 第六章 | 总裁及其他高级管理人员 31 | | 第七章 | 监事会 32 | | 第一节 | 监事 32 | | 第二节 | 监事会 33 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 35 | | 第一节 | 财务会计制度 35 | | 第二节 | 内部审计 40 | | 第三节 | 会计师事务所的聘 ...

证券代码：002925 证券简称：盈趣科技 内部控制规则落实自查表 | 内部控制规则落实自查事项 | 是/否/不适用 | 说明 | | --- | --- | --- | | 一、内部审计运作 | | | | 1、内部审计部门负责人是否为专职，并由董事 | 是 | | | 会或者其专门委员会提名，董事会任免。 | | | | 2、公司是否设立独立于财务部门的内部审计 | 是 | | | 部门，是否配置专职内部审计人员。 | | | | 3、内部审计部门是否至少每季度向董事会或 | 是 | | | 者其专门委员会报告一次。 | | | | 4、内部审计部门是否至少每季度对如下事项 | — | — | | 进行一次检查： | | | | （1）募集资金存放与使用 | 不适用 | | | （2）对外担保 | 是 | | | （3）关联交易 | 是 | | | （4）证券投资 | 不适用 | 报告期内，公司未进行证券 | | | | 投资 | | （5）风险投资 | 不适用 | 报告期内，公司未进行风险 | | | | 投资 | | （6）对外提供财务资助 | 不适用 | 报告期内，公司未对外提供 | | | | 财 ...

2023年度内部控制自我评价报告 厦门盈趣科技股份有限公司 厦门盈趣科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 为加强厦门盈趣科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制，提高经营管理水平和风险防范能 力，促进公司规范运作和可持续健康发展，保护投资者合法权益，根据《企业内部控制基本规范》及其配 套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合公司内部控制制度 和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告 基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部 控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。管理层负责领导并组 织企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经 ...