独立董事提名 - 伊戈尔电气董事会提名唐都远为第七届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人已通过第六届董事会提名委员会资格审查[2] 任职资格 - 被提名人具备五年以上相关工作经验[18] - 满足会计专业人士相应要求[19] - 被提名人及其直系亲属无相关任职和持股情况[19][20][21][22] - 被提名人无相关服务经历和不良记录[22][24][27][28][29][30][31] - 担任独立董事公司数量不超三家且在公司任职未超六年[32][33] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，否则担责[34] - 授权董事会秘书报送声明并担责[35] - 若被提名人不符资格将督促其辞职[35]

独立董事提名 - 唐都远被提名为伊戈尔电气第七届董事会独立董事候选人[2] - 唐都远通过伊戈尔电气第六届董事会提名委员会资格审查[2] 资格情况 - 唐都远及直系亲属持股和任职情况符合规定[21][22] - 唐都远近十二个月无相关禁止情形[27] - 唐都远近三十六个月无交易所谴责批评记录[32] - 唐都远无重大失信等不良记录[34] - 唐都远担任境内独董公司数不超三家[36] - 唐都远在该公司连续任独董未超六年[37] 承诺声明 - 唐都远承诺保证声明及材料真实准确完整，愿担责[38]

独立董事提名 - 鄢国祥被提名为伊戈尔电气第七届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属不持有规定比例股份、不在相关股东任职[21][22] - 具备上市公司运作知识，有五年以上相关工作经验[18] - 以会计专业人士被提名，需满足相应资格条件[19] - 本人及直系亲属不在公司及其附属企业任职[20] - 与公司及其控股股东等无重大业务往来[26] - 最近十二个月内无相关禁任情形[27] - 担任独立董事的境内上市公司不超三家[36] - 在公司连续担任独立董事未超六年[37]

独立董事提名 - 公司董事会提名鄢国祥为第七届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人已通过第六届董事会提名委员会资格审查[2] 被提名人资格 - 具备上市公司运作基本知识，有五年以上相关工作经验[18] - 以会计专业人士被提名，应满足相应资格条件[19] 无利害关系 - 被提名人及其直系亲属等不在公司及其附属企业任职[20] - 不是直接或间接持有公司一定比例股份股东及相关任职人员[21][22] - 不为公司及其控股股东等提供服务，无重大业务往来[23][24] 合规情况 - 最近十二个月及36个月内无相关违法违规情形[25][28][30] - 不存在重大失信等不良记录[31] 任职限制 - 担任独立董事的境内上市公司数量不超过3家[33] - 在公司连续担任独立董事未超过6年[34] 提名人责任 - 保证声明真实准确完整，承担法律责任[35] - 授权录入报送声明内容，承担相应责任[36] - 若被提名人不符要求，及时报告督促辞职[36]

独立董事提名 - 公司董事会提名傅捷为第七届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人需有五年以上相关工作经验[18] - 会计专业被提名人需有注册会计师资格等条件[19] - 被提名人及其直系亲属等不在公司及相关企业任职[20][21][22][23] - 被提名人与公司及其关联方无重大业务往来[24] - 被提名人十二个月内无相关禁止情形[25] - 被提名人36个月内无刑事处罚等不良记录[28][30] - 被提名人无重大失信等不良记录[31] - 被提名人非相关解除职务未满12个月人员[32] - 被提名人担任独立董事境内上市公司不超三家[33] - 被提名人在公司连续担任独立董事未超六年[34] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，否则担责[35] - 提名人授权公司董事会秘书录入、报送声明内容[36] - 若被提名人不符资格，提名人及时报告并督促辞职[36]

独立董事提名 - 傅捷获提名为伊戈尔电气第七届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属不属特定持股股东，不在特定股东任职[21][22] - 近十二个月无相关规定情形，近三十六个月无相关处罚[27][32] - 无重大失信等不良记录，担任独董公司不超三家[34][36] - 在该公司连续担任独董未超六年[37] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，愿担法律责任[38] - 任职不符资格将及时报告并辞任[38]

证券代码：002922 证券简称：伊戈尔 公告编号：2025-080 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等文件的最新规定， 为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，结合实际情况和经营发展需要， 公司拟对《伊戈尔电气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及相 关制度进行了修订。本次修订后，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监 事会的职权。本次修订的主要内容如下： （一）因公司股权激励计划期权行权、限制性股票回购注销和 2024 年度向 特定对象发行股票增发股份上市的原因引起股本变化，公司注册资本将由 39,220.5291 万元变更至 42,310.3124 万元； 伊戈尔电气股份有限公司 关于修订公司章程及相关制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 伊戈尔电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 28 日召开 第六届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》《关 于修订公司相关制度的议案》。具体情况如下： 一、公司章程的修订情况 二、其他治理制度的修订情况 为进一步完善 ...

证券代码：002922 证券简称：伊戈尔 公告编号：2025-089 伊戈尔电气股份有限公司 董事会董事任期将在股东大会审议通过上述议案并选举出第七届董事会董事时 结束，第六届董事会董事薪酬将相应计算至任期结束时。为确保董事会的正常运 行，在新一届董事会就任前，公司第六届董事会董事仍依照法律、行政法规及其 他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，继续履行董事职责。 公司对第六届董事会全体董事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心 感谢！ 特此公告。 伊戈尔电气股份有限公司董事会 关于董事会提前换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 伊戈尔电气股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会任期将于2025 年12月届满，根据公司实际工作安排，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证 券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主 板上市公司规范运作》和《公司章程》的等有关规定，公司按照相关法定程序进 行董事会换届选举。 2025年10月28日，公司召开第六届董事会第二十八次会议，审议通过了《关 于董事会提前换届选举的议案 ...

证券代码：002922 证券简称：伊戈尔 公告编号：2025-090 伊戈尔电气股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据伊戈尔电气股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十八 次会议的决定，公司将于2025年11月14日召开2025年第一次临时股东大会，现将 有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2025年第一次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开程序符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定； （四）会议召开时间： 1、现场会议召开时间：2025年11月14日14:30； 2、网络投票时间：2025年11月14日。其中，通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的具体时间为：2025年11月14日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年11月14日 9:15-15:00； 3、会议的召开 ...

证券代码：002922 证券简称：伊戈尔 公告编号：2025-078 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 伊戈尔电气股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第二十四次会 议通知于2025年10月23日以电子邮件的方式向全体监事发出，会议于2025年10 月28日在公司会议室以现场与通讯相结合方式召开。本次会议由监事会主席黎伟 雄先生主持，应出席监事3名，实际出席监事3人。本次会议的召开符合《公司法》 和《公司章程》等的规定。 二、监事会会议审议情况 （一） 审议通过《2025 年三季度报告》 公司《2025 年三季度报告》的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国 证监会和深圳证券交易所的规定，所披露的信息真实、准确、完整的反映了公司 2025 年三季度报告经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。 《2025 年三季度报告》详见《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网。 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 （二） 审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》 伊戈尔电气股份有限公司 第 ...