深圳市金奥博科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 （2023年11月） 第一章 总 则 第一条 为适应深圳市金奥博科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略 发展需要，增强公司核心竞争力，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善 公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律 法规和《深圳市金奥博科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定，公司设立董事会战略委员会，并制定本工作细则。 第二条 战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司长期发 展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 产生与组成 深圳市金奥博科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，董事长为委员之一。 第四条 除董事长外的其他战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董 事或者三分之一以上的全体董事提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设召集人（主任委员）一名，负责主持战略委员会工作， 由董事长担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任一致，委员任期届满，连选可以连任。 如有委员因辞职或其他原因不再担任公司董事职务，其委员资格自动丧 ...

深圳市金奥博科技股份有限公司 独立董事工作制度 1 且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有五年以上全职工作经验。 二○二三年十一月 第一章 总 则 第一条 为进一步完善深圳市金奥博科技股份有限公司(以下简称"公司")法 人治理结构，促进公司规范运作，维护公司整体利益，有效保障全体股东、特别 是中小股东的合法权益不受损害，强化对董事会和管理层的约束和监督，提高公 司决策的科学性和民主性，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、 《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》(以下简称《管理办 法》)、深圳证券交易所发布的规范运作指引等有关法律、行政法规、规范性文 件和《深圳市金奥博科技股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的有关规 定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉的义务，应当按照相关 法律、行政法规、中国证券监督管理委员会规定、深圳证券交易所业务规则和《公 司章程》的要求，认真履 ...

深圳市金奥博科技股份有限公司 关联交易管理制度 二○二三年十一月 第一章 总 则 第一条 为保证深圳市金奥博科技股份有限公司(以下简称"公司")与关联 人之间订立的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为 不损害公司和全体股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、规范性文 件及《深圳市金奥博科技股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的有关规 定，结合公司的实际情况，特制订本制度。 第二条 公司与关联人之间的关联交易除遵守有关法律、行政法规、规范性 文件及《公司章程》的规定外，还需遵守本制度的有关规定。 第二章 关联人和关联关系 第三条 公司的关联人包括关联法人（或者其他组织）和关联自然人。 第四条 具有以下情形之一的法人或其他组织，为公司的关联法人（或者其 他组织）： （一）直接或间接地控制公司的法人（或者其他组织）； （二）由前项所述法人（或者其他组织）直接或间接控制的除公司及其控股 子公司以外的法人（或者其他组织）； （三）持有公司 5%以上股份的法人（或者其他组织）及其一致行动人； （四）由公司关联自然人直 ...

证券代码：002917 证券简称：金奥博 公告编号：2023-068 深圳市金奥博科技股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市金奥博科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第九次会 议于 2023 年 11 月 29 日在公司会议室召开。本次会议通知于 2023 年 11 月 24 日 通过电子邮件、电话等方式向各位董事发出，会议采取现场结合通讯表决方式召 开，会议应参加董事 8 人，实际参加表决董事 8 人，其中董事梁金刚先生、高欣 先生、肖忠良先生以通讯表决方式参加。会议由公司董事长明刚先生召集并主持， 公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程 序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。 本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。 3、逐项审议通过《关于修订公司相关制度的议案》 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》 表决结果：同意 8 票，反对 0 票， ...

深圳市金奥博科技股份有限公司 监事会议事规则 二○二三年十一月 第一条 为规范深圳市金奥博科技股份有限公司(以下简称"公司")监事会 的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司法人 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司治理准则》等有关法律法规及《深圳市金奥博科技股份有限公司章程》(以下 简称《公司章程》)的有关规定，制订本规则。 第二条 公司监事会应向全体股东负责，对公司财务以及公司董事、高级管 理人员履行职责的合法合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。 监事会应当对董事会编制的财务会计报告进行审核并提出书面审核意见，书 面审核意见应当说明报告编制和审核程序是否符合相关规定，内容是否真实、准 确、完整。 第三条 公司应采取有效措施保障监事的知情权，为监事正常履行职责提供 必要的协助，任何人不得干预、阻挠。 第四条 监事会指定一名监事，处理监事会日常事务，并保管监事会印章。 第五条 监事会会议分为定期会议和临时会议。 监事会定期会议应当每六个月召开一次。出现下列情况之一的，监事会应当 在 10 日内召开临时会议： （一）任何监事提议召开时； （二 ...

深圳市金奥博科技股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号--主板上市公司规范运作》等法律法规和《深圳市金奥博科技股份有限 公司章程》《深圳市金奥博科技股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定， 我们作为深圳市金奥博科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会的 独立董事，本着认真、负责、审慎以及对全体股东负责的态度，通过审阅相关资 料了解相关情况，基于客观、独立判断的立场，对公司第三届董事会第九次会议 相关议案进行了认真细致的审核，并发表独立意见如下： （以下无正文） 1、关于变更会计师事务所的独立意见 经审查，我们认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"） 在证券业务资格等方面均符合相关规定，具备足够的独立性、专业胜任能力、投 资者保护能力，能够满足公司 2023 年度审计工作的要求，有利于从会计专业角 度维护公司和全体股东的利益。本次变更会计师事务所是基于公司发展和整体审 计的需要，审议程序合法合规，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情 形。我们同意聘任立信为公司 2023 ...

深圳市金奥博科技股份有限公司 董事会议事规则 二○二三年十一月 第一条 为规范深圳市金奥博科技股份有限公司(以下简称"公司")的董事 会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会 规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等有关法律法规 及《深圳市金奥博科技股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的有关规 定，制订本规则。 第二条 董事会依照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规定行 使职权，并对股东大会负责。 第三条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。董事会秘书兼任 董事会办公室负责人，负责保管董事会印章。 董事会下设立审计委员会、提名委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会作 为董事会设立的工作机构，并制定专门委员会议事规则。前述专门委员会成员各 由三名董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事 应当过半数并担任召集人；审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人 员的董事，召集人应当为 ...

关于召开2023年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市金奥博科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 11 月 29 日 召开第三届董事会第九次会议审议通过了《关于提请召开 2023 年第二次临时股 东大会的议案》，决定于 2023 年 12 月 15 日召开公司 2023 年第二次临时股东大 会（以下简称"本次股东大会"）。现将本次股东大会有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 证券代码：002917 证券简称：金奥博 公告编号：2023-077 深圳市金奥博科技股份有限公司 1、股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 12 月 15 日（星期五）下午 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2023 年 12 月 15 日 9:15—9:25，9: ...

深圳市金奥博科技股份有限公司 内部审计制度 二○二三年十一月 第一章 总 则 第一条 为充分发挥审计的监督管理作用且有效开展审计工作，加强深圳市 金奥博科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制，维护股东利益，保障 企业经营活动的健康发展，根据《中华人民共和国审计法》《中华人民共和国公 司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号--主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、规范性文件和《公司 章程》的有关规定，并结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部审计部门或人员，对公司的 内部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率 和效果等开展的一种评价活动。本制度适用于公司所属部门、全资及控股子公司 内部审计工作 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、监事会、高级管理人员及 其他有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、行政法规、规章及其他相关规定； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第四条 内部审计基本原则：独立性原则、合法性原则、实事求是原则、客 观公正原则、 ...

深圳市金奥博科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 深圳市金奥博科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2023年11月） 第一章 总则 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设召集人（主任委员）一名，由独立董事委员担任， 负责主持委员会工作；召集人由半数以上委员推举，并报请董事会批准产生。 第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以 连任。在该任期内，如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由 薪酬与考核委员会根据上述第四条至第六条规定补足委员人数。 薪酬与考核委员会因委员辞职或免职或其他原因而导致人数低于规定人数 1 深圳市金奥博科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一条 为建立深圳市金奥博科技股份有限公司（以下简称"公司"）非独立 董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办法 ...