奥士康科技股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范奥士康科技股份有限公司（以下简称"公司"）领导人员的产 生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件及《奥士康科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制订本规则。 第二条 提名委员会是董事会设立的专门工作机构，对董事会负责。提名委 员会主要负责拟定董事及高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人 员人选及其任职资格进行遴选、审核，并提出建议。 第 1 页 共 4 页 议，视为不能履行职责，委员会应当建议董事会予以撤换。 第三条 本规则所称董事包含独立董事，高级管理人员是指董事会聘任的总 经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。 第五条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以 上董事提名，并由 ...

奥士康科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （陈世荣） 各位股东及股东代表： 公司 2023 年共计召开 5 次董事会，本人积极参与了董事会的各项决策，并对重大事 项依法发表了明确同意的意见，认真、勤勉地履行了独立董事的职责。本人出席董事会 和专门委员会的情况如下： | 姓名 | 应出席董事 | 亲自出席 | 参与审计委员 | 参与战略委员 | 投票情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 会次数 | 次数 | 会会议次数 | 会会议次数 | | | 陈世荣 | 5 | 5 | 5 | 1 | 均为赞成票 | 作为奥士康科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的独立董事，本人严格按 照（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》以及《公司章程》等相关规定，诚实、勤勉、独立地履行职责，积 极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的作用，切实维护了公 司整体利益和全体股东的合法权益。现将 2023 ...

公司概况与行业地位 - 公司属于电子元器件行业中的印制电路板制造业，主要从事高精密印制电路板的研发、生产和销售 [1] - 主要产品为单/双面板、高多层板、HDI板等 [1] - 2022年中国电子电路行业协会全球百强PCB企业排名第35位，2021年NTI企业排行榜中在全球PCB百强企业 [1] 产品与客户情况 - PCB产品应用广泛，客户大多为世界五百强企业 [2] - 核心应用领域包括数据中心及服务器、通信及ICT、汽车电子、高速电脑、高端消费电子 [2] - 辅助应用领域包括能源电力、工控、安防、医疗、航空航天等 [2] 生产基地与产能布局 - 湖南和广东两大生产基地规划四个专业化工厂 [2] - 湖南基地第一工厂主要生产数据中心及服务器、通信及网络设备等产品 [2] - 湖南基地第二工厂主要生产汽车电子类和能源类产品 [2] - 广东基地第一工厂主要生产数据中心及服务器、通信及网络设备、消费类电子等产品 [2] - 广东基地第二工厂主要生产汽车电子、新能源电子及HDI等产品 [2] - 泰国基地位于泰国洛加纳大城工业园中，一期项目已于2023年11月封顶，预计2024年二季度试产，下半年实现一定规模量产 [2] 产品结构与市场策略 - 受宏观环境影响，消费产品占比持续下降 [2] - 及时调整产品布局，在服务器、汽车电子等领域获得突破，占比持续提高 [2] - 数据中心及服务器领域持续加大研发投入，客户矩阵不断丰富 [2] - 汽车电子领域持续加大对国内外客户的开发力度，积极拓宽产品结构 [2] 信息化建设 - 管理层围绕品质提高、效率提升、成本降低推进信息化建设 [3] - 设备全面数控化，全流程追溯系统优化升级 [3] - 提升生产、质量、价值评估系统等核心管理环节信息系统能力 [3] - 不断优化工艺，提升生产精度和标准 [3] 未来发展规划 - 密切关注下游市场变化，有序推进各业务领域市场开拓 [3] - 把握AI服务器高速发展机会和新一代服务器更新换代契机 [3] - 把握汽车电动化和智能化带来的增量机会 [3] - 继续加大服务器和汽车电子的研发投入，积极开拓重点客户 [3]

公司基本信息 - 股票代码 002913，简称奥士康，属于电子元器件行业中的印制电路板制造业 [1] - 2022 年在中国电子电路行业协会内资企业排名第 8 名，2021 年在全球 PCB 百强企业排名第 35 位 [1] 投资者关系活动信息 - 活动类别为特定对象调研，参与单位有中信建投、国寿养老、国盈资本 [1] - 时间为 2024 年 3 月 13 日，地点在深圳市南山区深圳湾创新科技中心 2A - 3201 公司会议室 [1] - 上市公司接待人员有董事会秘书兼财务总监尹云云、证券投资部 IR 总监张卓 [1] 公司产品及客户情况 - PCB 产品应用广泛，客户大多为世界五百强企业，核心应用领域为数据中心及服务器、通信及 ICT、汽车电子、高速电脑、高端消费电子，辅以能源电力、工控、安防、医疗、航空航天等领域 [2] 公司产能布局情况 - 湖南和广东两大生产基地规划四个专业化工厂，各有不同产品侧重 [2] - 泰国基地位于泰国洛加纳大城工业园，一期项目 2023 年 11 月封顶，预计今年二季度试产，下半年实现一定规模量产 [2] 公司业绩情况 - 2023 年归属于上市公司股东的净利润 5 - 5.4 亿，2023 年度财务数据以届时披露的年度报告为准 [2] 公司下游产品情况 - 受宏观环境影响，消费产品占比持续下降，服务器、汽车电子等领域占比持续提高 [3] - 在数据中心及服务器领域加大研发投入，客户矩阵不断丰富；在汽车电子领域加大客户开发力度，拓宽产品结构 [3] 公司信息化布局情况 - 围绕品质提高、效率提升、成本降低推进信息化建设，设备全面数控化，全流程追溯系统优化升级 [3] - 提升核心管理环节信息系统能力，优化工艺，提升生产精度和标准 [3] 公司后继发展方向 - 关注下游市场变化，推进各业务领域市场开拓，把握 AI 服务器、新一代服务器更新换代、汽车电动化和智能化的机会 [3] - 加大服务器和汽车电子研发投入，开拓重点客户，提升市场份额 [3]

公司基本情况 - 奥士康科技股份有限公司秉承“连接你我、导通未来”的企业使命经过18年发展[2] - 拥有奥士康科技股份有限公司、广东喜珍电路科技有限公司、森德科技有限公司等经营实体2017年12月在深交所上市[2] - 属于电子元器件行业中的印制电路板制造业主要从事高精密印制电路板的研发、生产和销售主要产品为单/双面板、高多层板、HDI板等[2] 公司排名情况 - 在中国电子电路行业协会2022年内资企业排名中公司排名第8名[3] - 在2021年NTI - 100全球百强PCB企业排行榜中公司在全球PCB百强企业排名第35位[3] 产品与客户相关 - PCB产品应用广泛客户大多为世界五百强企业主要以数据中心及服务器、通信及ICT、汽车电子、高速电脑、高端消费电子为核心应用领域辅以能源电力、工控、安防、医疗、航空航天等应用领域[3] - 受宏观环境影响消费产品占比持续下降公司及时调整产品布局在服务器、汽车电子等领域占比持续提高[3] - 在数据中心及服务器领域持续加大研发投入客户矩阵不断丰富在汽车电子领域持续加大对国内外客户的开发力度积极拓宽产品结构[3] 产能布局情况 - 湖南和广东两大生产基地规划四个专业化工厂湖南基地第一工厂主要生产数据中心及服务器、通信及网络设备等产品第二工厂主要生产汽车电子类和能源类等产品[3] - 广东基地第一工厂主要生产数据中心及服务器、通信及网络设备、消费类电子等产品第二工厂主要生产汽车电子、新能源电子及HDI等产品[3] - 泰国基地位于泰国洛加纳大城工业园中基地一期项目已于2023年11月封顶初步预计2024年二季度试产[3] 公司与AMD进展 - 2022年进入AMD新一代服务器供应商邀请目录[4] - 2024年1月18日在台湾南港展馆举行数据中心PEEP项目颁奖典礼受邀出席并领奖获得“项目参与价值贡献奖”、“AMD PEEP实验室信号完整性测试认证奖”两项荣誉[4] 公司管理与优势 - 管理层围绕品质提高、效率提升、成本降低推进信息化建设在数字化、网络化、智能化、制造管理合理化和精细化等方面上升新台阶设备全面数控化全流程追溯系统优化升级[4] - 提升生产、质量、价值评估系统等核心管理环节信息系统能力优化工艺提升生产精度和标准[4] - 持续秉承精细化成本管控优势着力提高生产及管理的信息化效率利用标准化流程促进产品品质提升构建以质量、效率、成本及产品为基石的竞争优势推动高质量和可持续发展[4]

公司基本情况 - 奥士康科技股份有限公司属于电子元器件行业中的印制电路板制造业，主要从事高精密印制电路板的研发、生产和销售，产品为单/双面板、高多层板、HDI板等[2]。 - 在中国电子电路行业协会2022年内资企业排名中，公司排名第8名，2021年NTI - 100全球百强PCB企业排行榜中，公司在全球PCB百强企业排名第35位[2]。 公司业绩情况 - 2023年前三季度，公司实现收入32.24亿，同比下滑4.17%；实现净利润4.41亿元，同比增长6.23%[3]。 - 根据公司2023年业绩预告，公司2023年归属于上市公司股东的净利润5 - 5.4亿，同比增长62.97% - 76.01%[3]。 公司下游应用领域及客户 - 产品应用广泛，主要以数据中心及服务器、通信及网络设备、汽车电子、消费电子为核心应用领域，辅以能源电力、工控、安防、医疗、航空航天等应用领域，为海内外众多知名客户提供优质产品[3]。 公司产能布局 - 湖南和广东两大生产基地规划四个专业化工厂，湖南基地第一工厂主要生产数据中心及服务器、通信及网络设备等产品；第二工厂主要生产汽车电子类和能源类等产品。广东基地第一工厂主要生产数据中心及服务器、通信及网络设备、消费类电子等产品；第二工厂主要生产汽车电子、新能源电子及HDI等产品[3]。 - 泰国基地位于泰国洛加纳大城工业园中，于2023年4月动工，泰国基地一期项目已于2023年11月28日封顶，预计2024年二季度试产[3]。 公司信息化优势 - 公司管理层围绕品质提高、效率提升、成本降低稳步推进公司的信息化建设，提高公司在数字化、网络化、智能化、制造管理合理化和精细化等核心环节信息系统能力等方面的优势，持续改善经营，优化工艺，提升生产精度和标准，为高阶产品做准备[3][4]。 公司后继发展方向 - 公司持续深耕服务器领域中AI服务器的高速发展机会，把握新一代服务器更新换代契机，以及汽车电动化和智能化带来的增量机会，2024年将加大服务器及AI相关产品的资源倾斜，从研发、工艺人员配置、核心设备、客户开发等环节增大投入，开拓国际级重点客户，提升市场份额[4]。 公司股东回报 - 持续稳定的分红有助于增强投资者回报，推动树立长期价值投资理念，促进市场平稳健康发展，公司将响应监管机构和相关部门号召，结合自身情况，对利润分配做出制度性安排，建立持续、稳定、科学的回报规划与机制，实现让全体股东满意的分红，为股东创造价值[4]。

奥士康科技股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到控股股东深圳市北电投 资有限公司（以下简称"北电投资"）及实际控制人贺波女士的通知，获悉北电投资 将其持有的公司部分股份补充质押给广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券"） 及广发证券资产管理（广东）有限公司（以下简称"广发资管"），贺波女士将其持 有的公司部分股份补充质押给招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"）。具 体情况如下： 一、本次股份补充质押的基本情况 | 单位：万股 | | --- | | 股东名称 | 是否为控股股 东或第一大股 东及其一致行 | 本次质 押数量 | 占其所 持股份 | 占公司 总股份 | 是否 为限 | 是否为 补充质 | 质押起始日 | 质押到期日 | 质权 人 | 质押 用途 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 动人 | | 比例 | 比例 | 售股 | 押 | | | | | | 北电投资 | 是 | 255.90 | 1.60% | 0.81% | 否 | 是 | 2024/2/6 | 2024/11/ ...

证券代码：002913 证券简称：奥士康 公告编号：2024-006 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》 因公司经营管理需要，经董事会提名委员会审查，公司第三届董事会同意聘任 贺梓修先生为公司总经理，任期自第三届董事会第十三次会议审议通过之日起至第 三届董事会任期届满之日止。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》 的《关于高管辞职暨聘任高管的公告》。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 奥士康科技股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 奥士康科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 30 日以传真、电 子邮件等方式向全体董事发出第三届董事会第十三次会议的通知，于 2024 年 2 月 2 日（星期五）在深圳湾创新科技中心-2 栋-2A-3201 公司会议室以现场及通讯方式召 开会议，董事长程涌先生因工作安排未能现场出席并主持本次会议，因公司无副董事 长，本次 ...

证券代码：002913 证券简称：奥士康 公告编号：2024-007 截至本公告披露日，贺波女士直接持有公司股份 42,000,000 股，通过深圳市北 电投资有限公司间接持有公司股份96,000,000股，贺梓修先生持有公司股份1,043,500 股，上述人员将继续严格遵守国家相关法律法规及《上市公司股东、董监高减持股份 的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份 实施细则》等法律法规及规范性文件的相关规定。 贺波女士及贺梓修先生在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为促进公司规范运 作和高质量发展发挥了重要作用，公司及董事会谨向贺波女士及贺梓修先生在任职 期间为公司经营发展做出的贡献表示衷心的感谢。 二、关于聘任高管的情况说明 公司于 2024 年 2 月 2 日召开第三届董事会第十三次会议，审议并通过了《关于 聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司财务总监、董事会秘书的议案》，同意聘 任贺梓修先生（简历后附）担任公司总经理，同意聘任尹云云女士（简历后附）担任 公司财务总监、董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期 届满之日止。 奥士康科技股份有限公司 关于 ...

奥士康科技股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到控股股东深圳市北电投 资有限公司（以下简称"北电投资"）的通知，获悉北电投资将其持有的公司部分股 份补充质押给广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券"）及广发证券资产管理 （广东）有限公司（以下简称"广发资管"）。具体情况如下： 一、本次股份补充质押的基本情况 单位：万股 | 股东名称 | 是否为控股 股东或第一 | 本次质 | 占其所 持股份 | 占公司 总股份 | 是否 为限 | 是否为 补充质 | 质押起始日 | 质押到期日 | 质权 | 质押 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 大股东及其 | 押数量 | | | | | | | 人 | 用途 | | | 一致行动人 | | 比例 | 比例 | 售股 | 押 | | | | | | 北电投资 | 是 | 114.80 | 0.72% | 0.36% | 否 | 是 | 2024/1/31 | 2024/11/27 | 广发 | | | 北电投资 | 是 | 125.20 | 0.78% | ...