证券代码：002909 证券简称：集泰股份 公告编号：2024-005 广州集泰化工股份有限公司 4、本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及《广州集泰化工股份有限公司章程》的有关 规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金和已支付 发行费用的议案》 公司本次使用募集资金置换已预先投入的自筹资金和已支付发行费用，不存 在变相改变募集资金用途的情形，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存 在损害公司和股东利益的情形，公司监事会同意公司使用募集资金置换已预先投 入的自筹资金和已支付发行费用。 表决情况：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。 第三届监事会第二十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、广州集泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十 六次会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 1 月 12 日以邮件、电话方式发出 通知。会议于 2024 年 1 月 17 日下午 ...

广州集泰化工股份有限公司 章程修订对照表 交易标的为"购买或出售资产"时, 应以资 产总额和成交金额中的较高者作为计算标 准, 并按交易事项的类型在连续 12个月内 累计计算, 经累计计算达到公司最近一期 经审计总资产 30%的事项, 除应当披露并进 行审计或者评估外, 还应提交股东大会审 议, 并经出席会议的股东所持表决权的 2/3 以上通过。 | 《公司章程》原条款 | | 《公司章程》修订后条款 | | --- | --- | --- | | 第一条 | 为维护广州集泰化工股份有限公 | 第一条 为维护广州集泰化工股份有限公 | | 司(以下简称"公司")、股东和债权人的合 | | 司(以下简称"公司")、股东和债权人的合 | | 法权益, 规范公司的组织和行为, 根据《中 | | 法权益, 规范公司的组织和行为, 根据《中 | | 华人民共和国公司法》(以下简称"《公司 | | 华人民共和国公司法》(以下简称"《公司 | | 法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简 | | 法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简 | | 称"《证券法》")、《上市公司治理准则》、 | | 称"《证券法》")、《 ...

广州集泰化工股份有限公司 第三届董事会第三十二次会议决议公告 证券代码：002909 证券简称：集泰股份 公告编号：2024-004 2、本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。 3、公司董事长邹榛夫先生主持了会议，公司监事及高级管理人员列席了会 议。 4、本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及《广州集泰化工股份有限公司章程》的有关 规定。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 与会董事经过认真讨论，形成如下决议： 1、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金和已支付 发行费用的议案》 公司本次募集资金置换预先已投入的自筹资金和已支付的发行费用，并未与 募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行。同 意公司使用募集资金置换已投入募集资金投资项目的自筹资金 129,212,383.95 元和已支付发行费用 3,279,332.69 元。 公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过 6 个月，符 ...

广州集泰化工股份有限公司 第四期员工持股计划管理办法 第一章 总则 第一条 为规范广州集泰化工股份有限公司（以下简称"集泰股份"或"公 司"）第四期员工持股计划（以下简称"本员工持股计划"）的实施，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称 "《指导意见》"）及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》之 规定，特制定本管理办法。 第二章 员工持股计划的制定 第二条 员工持股计划所遵循的基本原则 （一）依法合规原则 公司实施本员工持股计划，严格按照法律、行政法规的规定履行程序，真实、 准确、完整、及时地实施信息披露。任何人不得利用本员工持股计划进行内幕交 易、操纵证券市场等证券欺诈行为。 （二）自愿参与原则 公司实施本员工持股计划遵循公司自主决定，员工自愿参加的原则，公司不 以摊派、强行分配等方式强制员工参加本员工持股计划。 （三）风险自担原则 本员工持股计划参与人盈亏自负，风险自担，与其他投资者权益平等。 ...

广州集泰化工股份有限公司 章程 (2024 年 1 月) 第一章 总则 公司系由广州集泰化工有限公司整体变更设立, 在广州市工商行政管 理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码： 914401017910336929。 | | | | 第一章 总则 1 | | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 2 | | | 第三章 股 份 3 | | | 第一节 股份发行 3 | | | 第二节 股份增减和回购 5 | | | 第三节 股份转让 7 | | | 第四章 股东和股东大会 8 | | | 第一节 股东 8 | | | 第二节 股东大会的一般规定 11 | | | 第三节 股东大会的召集 16 | | | 第四节 股东大会的提案与通知 18 | | | 第五节 股东大会的召开 20 | | | 第六节 股东大会的表决和决议 23 | | | 第五章 董事会 29 | | | 第一节 董事 29 | | | 第二节 | 董事会 33 | | 第三节 董事会专门委员会 40 | | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 42 | | | 第七章 监事会 45 | | | 第一节 监事 45 ...

证券代码：002909 证券简称：集泰股份 公告编号：2024-009 广州集泰化工股份有限公司 关于2024年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 广州集泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）为了日常经营的需要，依 据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，对 2024 年度日常关 联交易情况进行合理预计。 2024 年公司及子公司预计与关联方广州中吉承天光伏科技有限公司、广州 宏途数字科技有限公司、广州广从物流有限公司、广东光泰激光科技有限公司、 广州市安泰化学有限公司发生关联交易金额合计不超过 3,000.00 万元。2023 年 公司同类交易实际发生总金额为 2,104.76 万元。 公司于 2024 年 1月 17 日召开的第三届董事会第三十二次会议和第三届监事 会第二十六次会议审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，关联 董事邹榛夫回避表决。本议案已通过第三届董 ...

授信与担保 - 2024年公司及子公司拟申请不超12亿元综合授信额度[2] - 关联方拟为授信提供不超12亿元担保额度[3] 业绩数据 - 截至2023年9月30日，安泰化学总资产2.65亿元，前三季度营收177.44万元，净利润57.81万元[5] - 截至2023年9月30日，光泰激光总资产9431.29万元，前三季度营收1781.19万元，净利润 - 1196.87万元[8] - 2023年度公司与安泰化学关联交易总金额4.57万元，与光泰激光关联交易总金额279.44万元[15] 股权结构 - 安泰化学持有公司1.49亿股，占总股份37.44%[5][6] - 邹榛夫合计控制公司总股份的39.53%[10] - 邹珍凡合计持有公司总股份的0.51%[11] 其他事项 - 2024年1月17日董事会审议通过授信及担保议案，关联董事回避表决[4][17] - 保荐人对公司授信及关联方担保事项无异议[18]

募资情况 - 2024年1月发行A股26,092,671股，发行价6.50元/股，募资净额153,436,236.32元[2] - 募投项目预计投资42,025.89万元，实际投入募资15,343.62万元[4] 资金投入 - 截至2024年1月12日，自筹资金预先投入募投项目129,212,383.95元[5] 费用情况 - 募集发行费用16,166,125.18元，自筹支付3,279,332.69元[8] 审批情况 - 董事会等同意用募资置换自筹资金和已支付发行费用[8][11][12][13][15] 公告信息 - 2024年1月17日发布公告，含多项决议文件[16][19]

广州集泰化工股份有限公司 股东大会议事规则 广州集泰化工股份有限公司 股东大会议事规则 二〇二四年一月 第一章 总 则 第一条 为维护广州集泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）及公司股东 的合法权益，明确股东大会的职责权限，提高股东大会议事效率，保证股东大会 依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市 公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文 件以及《广州集泰化工股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规 定，结合公司的实际情况，修订本规则。 第二条 股东大会是公司的最高权力机构。 | 第一章 | 总 则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 股东大会的召开 1 | | 第三章 | 股东大会的提案与通知 3 | | 第四章 | 会议登记 5 | | 第五章 | 股东大会的召开 7 | | 第六章 | 股东大会的表决和决议 9 | | 第七章 | 股东大会记录 14 | | 第八章 | 其 他 15 | 广州集泰化工股份有限公司 股东大会议事规则 ...

证券代码：002909 证券简称：集泰股份 公告编号：2024-011 广州集泰化工股份有限公司 关于调整第三届董事会审计委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州集泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 17 日召开 第三届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于调整第三届董事会审计委员会 委员的议案》，现将相关情况公告如下： 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事管理办法》规定， 审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。公司董事会对第 三届董事会审计委员会部分成员进行调整，调整后董事、副总经理孙仲华先生不 再担任公司第三届董事会审计委员会委员职务。 为进一步完善公司治理结构，保障公司董事会专门委员会规范运作，经董事 长提名，公司董事会选举林武宣先生为公司第三届董事会审计委员会委员，任期 自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。 本次调整后，公司第三届董事会审计委员会成员为：吴战篪（独立董事）、 徐松林（独立董事）、林武宣（董事），其中独立董事吴战篪先生为召集人。 特此公告 ...