广州集泰化工股份有限公司 总经理工作细则 广州集泰化工股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为了建立健全广州集泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）法 人治理结构，规范公司经营管理，保证总经理和高级管理人员依法行使职权、履 行职责，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《广州 集泰化工股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他规定，制定 本细则。 （四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人， 并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾 3 年； （五）个人所负数额较大的债务到期未清偿被人民法院列为失信被执行人； 1 第二条 本细则适用人员范围为公司总经理及其他高级管理人员，其他高级 管理人员指公司的副总经理、董事会秘书、财务负责人。 第三条 公司总经理及其他高级管理人员遵守法律、行政法规、《公司章程》 及本细则的规定，履行诚信和勤勉的义务。 第二章 总经理的任免资格与任免程序 第四条 有下列情形之一的不得担任公司总经理及其他高级管理人员： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会 ...

广州集泰化工股份有限公司 媒体来访和投资者调研接待工作管理办法 第一条 为贯彻证券市场公开、公平、公正原则，规范广州集泰化工股份有 限公司(以下简称"公司")对外接待行为，加强公司对外接待及与外界的交流和 沟通，提高公司投资者关系管理水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规 则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》《上市公司投资者关系管理工作指引》等法律、法规和规范性文件以及《广 州集泰化工股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定，结合公司 实际，制订本办法。 第二条 本规定所述的媒体来访和投资者调研接待工作，是指公司通过接受 投资者、媒体、证券机构的调研、一对一沟通、一对多沟通、现场参观、分析师 会议、路演和业绩说明会、新闻采访等活动，增进资本市场对公司的了解和认同 的工作。 第三条 本规定所称重大信息是指对公司股票及其衍生品种交易价格可能或 已经产生较大影响的信息，包括下列信息： （一）与公司业绩、利润分配等事项有关的信息，如财务业绩、盈利预测、 利润分配和资本公积金转增股本等； ...

广州集泰化工股份有限公司 重大事项内部报告制度 广州集泰化工股份有限公司 重大事项内部报告制度 第一章 总则 第一条 为规范广州集泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）的重大事项 内部报告工作的管理，便于公司内部重大信息的快速传递、归集，保证公司真实、 准确、完整、及时地披露信息，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》及其他有关法律、法规、规范性文件和《广 州集泰化工股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实 际情况，特制订本制度。 第二条 本制度是指当出现、发生或即将发生可能对公司股票及其衍生品种 的交易价格等产生较大影响的情形或事件时，按照本制度规定负有报告义务的人 员应当在第一时间将相关信息向董事长、董事会秘书和董事会办公室进行报告的 制度。 第三条 本制度适用于公司各职能部门、全资子公司、控股子公司和参股子 公司。 第四条 本制度所称报告义务人主要包括： （一）公司控股股东、实际控制人、5%以上股东及其一致行动人； （二）公司董事、高级管理人员； （三）公司各部门 ...

证券代码：002909 证券简称：集泰股份 公告编号：2025-079 在公司股东大会审议通过本事项前，监事会仍将严格按照法律法规及规范性 文件的要求继续履行监事会职责。公司监事任职期间恪尽职守、勤勉尽责，促进 公司持续、稳定、健康发展，公司对各位监事作出的贡献致以衷心感谢。 二、修订《公司章程》的情况 鉴于上述调整情况，根据相关法律法规、规范性文件的规定，公司拟对《公 司章程》的部分条款进行修订。因本次修订涉及条款较多，为突出列示修订重点， 关于"股东大会"调整为"股东会"的表述，整体删除原《公司章程》中"监事" "监事会"等相关表述，部分条款中将"监事会"调整为"审计委员会"，以及 章节序号变化、条款编号变化、援引条款序号调整、不影响条款含义的字词调整、 标点符号及格式的调整等非实质性修订，在不涉及其他实质性修订的前提下，不 再逐条列示。除上述情况外，本次《公司章程》修订主要内容如下： | 《公司章程》原条款 | 《公司章程》修订后条款 第八条 公司总经理为公司的法定代表人。 | | --- | --- | | | 担任法定代表人的总经理辞任的，视为同时 辞去法定代表人。 | | | 法定代表人辞任的，公 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州集泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 24 日召 开第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于 2025 年前三季度计提资产减值准备的议案》，本次计提资产减值准备事项无需 提交公司股东大会审议，具体情况如下： 证券代码：002909 证券简称：集泰股份 公告编号：2025-077 广州集泰化工股份有限公司 关于2025年前三季度计提资产减值准备的公告 根据《企业会计准则》及其应用指南、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，为了更加真实、准确地反 映公司的资产状况、财务状况和经营情况，公司对合并报表范围内各类资产进行 了全面清查、分析和评估，基于谨慎性原则，拟对截至 2025 年 9 月 30 日可能发 生资产减值损失的相关资产计提减值准备。 经测试，2025 年前三季度公司拟计提信用减值损失 11,084,952.89 元，拟 计提资产减值损失-1,094,550.29 元，合计 9,990,402.60 元 ...

（一）机构信息 1、基本信息 （5）首席合伙人：邱靖之 证券代码：002909 证券简称：集泰股份 公告编号：2025-078 广州集泰化工股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发 的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的 规定。 广州集泰化工股份有限公司（以下简称"公司""本公司"）于 2025 年 10 月 21 日召开第四届董事会审计委员会第七次会议，于 2025 年 10 月 24 日召开第 四届董事会第十四次会议和第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于续聘公 司 2025 年度审计机构的议案》，同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"天职国际"）为公司 2025 年度审计机构和内部控制审计机构。 本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。具体情况如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （1）拟续聘会计师事务所的名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） （2）成立 ...

证券代码：002909 证券简称：集泰股份 公告编号：2025-080 广州集泰化工股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第一次临时股东大会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》 的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 11 月 11 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间 为 2025 年 11 月 11 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 11 日 9:15 至 15:00 的 任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：20 ...

证券代码：002909 证券简称：集泰股份 公告编号：2025-075 4、本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 广州集泰化工股份有限公司 第四届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、广州集泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十次 会议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 10 月 21 日以邮件、电话方式发出通 知。会议于 2025 年 10 月 24 日 15:30 在广州开发区南翔一路 62 号 C 座三楼会议 室以现场方式召开。 2、本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。 3、公司监事会主席刘金明先生主持了本次会议，公司董事会秘书列席了本 次会议。 1、审议通过《关于<2025 年三季度报告>的议案》 根据法律法规、中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的相关规定和 《公司章程》等相关要求，结合公司实际经营情况，公司编制了《2025 年三季 度报告》。 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、广州集泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十四 次会议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 10 月 21 日以邮件、电话方式发出 通知，并于 2025 年 10 月 22 日发出补充议案的通知。会议于 2025 年 10 月 24 日 14:30 在广州开发区南翔一路 62 号 C 座三楼会议室以现场方式召开。 2、本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。 3、公司董事长邹榛夫先生主持了会议，公司监事及高级管理人员列席了会 议。 证券代码：002909 证券简称：集泰股份 公告编号：2025-074 广州集泰化工股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告 4、本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事经过认真讨论，形成如下决议： 1、审议通过《关于<2025 年三季度报告>的议案》 根据法律法规、中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的相关 ...

广州集泰化工股份有限公司 2025 年三季度报告 证券代码：002909 证券简称：集泰股份 公告编号：2025-076 广州集泰化工股份有限公司 2025 年三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度财务会计报告是否经过审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 增减 | | 年同期增减 | | 营业收入（元） | 293,032,807.47 | -15.77% | 825,776,207.83 | -12.57% | ...