证券代码：002909 证券简称：集泰股份 公告编号：2024-018 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号—回购股份》的相关规定，公司应当在首次回购股份事实发生的次一交易日 予以披露。现将公司首次回购公司股份的情况公告如下：公司于 2024 年 2 月 7 日以集中竞价方式回购公司股份 3,979,384 股，占公司目前总股本的比例为 0.998%，最高成交价为 4.53 元/股，最低成交价为 4.18 元/股，支付金额为 17,496,695.92 元（不含交易费用）。 本次回购股份资金来源为公司自有资金，回购价格未超过回购方案中拟定的 回购价格上限 10.91 元/股（含）。本次回购符合相关法律、法规的要求，符合 公司既定的回购股份方案。 二、其他说明 公司首次回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时间段均符 合《上市公司股份回购规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号 —回购股份》等的相关规定。 1、公司未在下列期间回购股份： （1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项 发生之日或者在决策过程中至依法披露之日内； 广 ...

| 序号 | 持有人名称 | 持股数量（股） | 持股比例 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 广州市安泰化学有限公司 | 149,325,614 | 37.44% | | 2 | 邹榛夫 | 8,354,210 | 2.09% | | 3 | 广州集泰化工股份有限公司－第三期员工持股 | 5,894,989 | 1.48% | | | 计划 | | | | 4 | 财通基金－华泰证券股份有限公司－财通基金 | 4,153,846 | 1.04% | | | 君享永熙单一资产管理计划 | | | | 5 | UBS AG | 3,175,350 | 0.80% | | 6 | 张勤 | 3,078,835 | 0.77% | | 7 | 张青 | 2,908,800 | 0.73% | | 8 | 诺德基金－华泰证券股份有限公司－诺德基金 | 2,830,769 | 0.71% | | | 浦江 120 号单一资产管理计划 | | | 一、前十名股东持股情况 | 9 | 国泰君安金融控股有限公司－客户资金 | 2,447,518 | 0.61% | | --- | --- | ...

证券代码：002909 证券简称：集泰股份 公告编号：2024-016 广州集泰化工股份有限公司 关于回购公司股份方案的公告暨回购报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、回购公司股份基本情况 广州集泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自有资金以集中竞 价方式回购公司部分已在境内发行的人民币普通股（A 股）股票，用于后期实施 员工持股计划或股权激励计划。本次回购股份资金总额不低于人民币 2,000 万元 （含），且不超过人民币 4,000 万元（含），回购价格不超过人民币 10.91 元/股 （含）。 在回购价格不超过人民币 10.91 元/股（含）的条件下，价格以本次回购价 格上限测算。按本次拟用于回购的资金总额下限 2,000 万元全额测算，预计回购 股份数量约为 1,833,181 股，约占公司总股本的比例的 0.46%；按本次拟用于回 购的资金总额上限 4,000 万元全额测算，预计回购股份数量约为 3,666,361 股， 约占公司总股本的比例的 0.92%；公司合计持有的本公司股份数不超过公司已发 行股份总 ...

证券简称：集泰股份 证券代码：002909 广州集泰化工股份有限公司 第四期员工持股计划 二〇二四年二月 广州集泰化工股份有限公司第四期员工持股计划 声 明 本公司及公司董事会全体成员保证本员工持股计划不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法 律责任。 本方案主要条款与公司 2024 年 1 月 18 日公告的员工持股计划草案摘要 公告内容一致。 2 二、有关本员工持股计划的具体参与人数、资金规模、股票规模、实施 方案等要素属初步结果，能否完成实施，存在不确定性； 广州集泰化工股份有限公司第四期员工持股计划 三、若员工认购资金较低时，本员工持股计划存在不成立的风险； 四、本员工持股计划存续期限较长，存续期间受宏观经济周期、监管政 策变化、二级市场波动、公司经营业绩、国际/国内政治经济形势及投资者心 理、员工参与情况等多种复杂因素影响，能否实施存在不确定性； 五、公司后续将根据规定披露相关进展情况，敬请广大投资者谨慎决策 ，注意投资风险。 3 广州集泰化工股份有限公司第四期员工持股计划 特别提示 风险提示 一、广州集泰化工股份有限公司（以下简称"集泰股份"或"公司" ...

广东广信君达律师事务所 关于广州集泰化工股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年二月 广东广信君达律师事务所 关于广州集泰化工股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：广州集泰化工股份有限公司 广东广信君达律师事务所（以下简称"本所"）接受广州集泰化 工股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师列席公 司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），对 本次股东大会的相关事项进行见证并出具法律意见。 本法律意见书系根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共 和国证券法》、《上市公司股东大会规则》及其他相关法律、法规、 规章和规范性文件以及《广州集泰化工股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的相关规定而出具。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东大会的有关 文件和材料。本所律师得到公司如下保证：其提供的与本法律意见书 相关的文件资料均是真实、准确、完整、有效的，不包含任何误导性 的信息，且无任何隐瞒、疏漏之处。公司所提供的文件资料的副本或 复印件与正本或原件一致，且该等文件资料的签字与印章都是真实的， 该等文件的签 ...

证券代码：002909 证券简称：集泰股份 公告编号：2024-014 （1）现场会议召开时间：2024年2月2日（星期五）下午14:30 （2）网络投票时间：2024 年 2 月 2 日（星期五） 广州集泰化工股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决提案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、会议召开情况： 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2024 年 2 月 2 日（星期五）9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 2 月 2 日 上午 9:15 至 2024 年 2 月 2 日下午 15:00 期间任意时间。 （3）会议召开和表决方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合 的方式。 （4）召集人：广州集泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）董事会。 （5）现场会议召开地点：广州开发区南翔一路62号C ...

广东广信君达律师事务所 关于广州集泰化工股份有限公司 第四期员工持股计划（草案） 之 法律意见书 二〇二四年·一月 集泰股份——第四期员工持股计划（草案）法律意见书 广东广信君达律师事务所 关于广州集泰化工股份有限公司 第四期员工持股计划（草案）之 法律意见书 致：广州集泰化工股份有限公司 广东广信君达律师事务所（以下简称"本所"）接受广州集泰化工 股份有限公司（以下简称"集泰股份"或"公司"）的委托，担任公司 第四期员工持股计划（以下简称"本期员工持股计划"）的专项法律顾 问。本所律师根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称"《试 点指导意见》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》（以下简称"《自律监管指引第 1 号》"）及 《广州集泰化工股份有限公司章程》等相关规定，就《广州集泰化工股 份有限公司第四期员工持股计划（草案）》（以下简称"《员工持股计 划（草案）》"） 及本期员工持股计划的相关事项出具本法律意见书。 对本法律意见书，本所及经办律师特作如下声明: （一）本所及经办律师依据《证券法》《律 ...

证券代码：002909 证券简称：集泰股份 公告编号：2024-013 广州集泰化工股份有限公司 关于签订募集资金三方及五方监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]1561 号《关于同意广州集泰化 工股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》同意，广州集泰化工股份有限 公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 1 月向特定对象发行人民币普通股（A 股） 26,092,671 股，每股面值人民币 1 元，发行价格为 6.50 元/股，实际募集资金 总额为人民币 169,602,361.50 元，扣除不含税发行费用人民币 16,166,125.18 元后，本次向特定对象发行人民币普通股（A 股）实收募集资金净额为人民币 153,436,236.32 元。上述资金已于 2024 年 1 月 2 日到账，并经天职国际会计师 事务所（特殊普通合伙）出具天职业字[2024]232 号《验资报告》予以验证。 二、募集资金专项账户设立及监管协议签订情况 为规范募集资金管理，保护中小投资 ...

广州集泰化工股份有限公司 董事会议事规则 广州集泰化工股份有限公司 董事会议事规则 二〇二四年一月 1 广州集泰化工股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范广州集泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的 议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运 作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》等法律、行政法规、规范性文件以及《广州集泰化工股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等有关规定，修订本规则。 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会印章。 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，于会议召开十日以前书面通 知全体董事和监事，并将会议通知转发给公司高级管理人员。 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充分征求各董事的 意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应 ...