广州集泰化工股份有限公司 对外投资决策制度 广州集泰化工股份有限公司 对外投资决策制度 第一章 总 则 第一条 为了加强广州集泰化工股份有限公司(以下简称"公司")及子公司投资 活动的管理，规范公司的投资行为，建立有效的投资风险约束机制，保护公司和股 东的利益，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人 民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称"《上市规则》") 等法律法规、规范性文件的相关规定，结合《广州集泰化工股份有限公司章程》(以 下简称"《公司章程》")制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资包括但不限于公司及控股子公司如下事项: 公司控股子公司实施前述事项，视同公司实施，需要履行公司审议披露程序之 后方可进行。 第三条 根据国家对投资行为管理的有关要求，需要报政府部门审批的，应履行 必要的报批手续。公司对外投资行为必须符合国家有关法规及产业政策，符合公司 发展战略，有利于增强公司竞争能力，有利于合理配置企业资源，创造良好经济效 益，促进公司可持续发展。 1 (一) 现有投资企业的增资扩股、收购股权，出售股权、实物资产或其他资产； (二) 购买其他企业发行的股票或 ...

广州集泰化工股份有限公司 董事会议事规则 广州集泰化工股份有限公司 董事会议事规则 二〇二五年十月 1 广州集泰化工股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范广州集泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的 议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运 作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》等法律、行政法规、规范性文件以及《广州集泰化工股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等有关规定，修订本规则。 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会印章。 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，于会议召开十日以前书面通 知全体董事，并将会议通知转发给公司高级管理人员。 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充分征求各董事的 意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需 ...

第一章 总 则 第一条 为规范广州集泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）董事和高级 管理人员离职管理，保障公司治理稳定性及股东合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、 规范性文件的相关规定，结合《广州集泰化工股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及公司的实际情况，制定本制度。 广州集泰化工股份有限公司 董事和高级管理人员离职管理制度 广州集泰化工股份有限公司 董事和高级管理人员离职管理制度 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）和高级管理人员的辞任、 任期届满、解任、退休或其他原因离职的情形。 第二章 离职情形与程序 1 广州集泰化工股份有限公司 董事和高级管理人员离职管理制度 第五条 股东会可以决议解任董事，决议作出之日解任生效。无正当理由，在 任期届满前解任董事的，董事可以要求公司予以赔偿。 董事会可以决议解任高级管理人员，决议作出之日解任生效。无正当理由，在 任期届满前解任高级管理人员的，高级管理人员可以要求公司予以赔偿。 第三条 董事、高级管理人员可以在任期届满前提出辞任。 董事在任期届满前辞任，如因董事任期届满未及时 ...

广州集泰化工股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为强化广州集泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决 策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司 内部控制，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》及其他有关规定， 公司特设立董事会审计委员会，并制订本工作细则。 第二条 审计委员会是董事会设立的专门工作机构，应当勤勉尽责，切实有 效地监督、评估公司内外部审计工作，促进公司建立有效的内部控制并提供真实、 准确、完整的财务报告。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，一名为 非独立董事，且至少有一名独立董事为专业会计人士。 审计委员会成员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和经验。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 广州集泰化工股份有限公司 第六条 公司设立内审 ...

广州集泰化工股份有限公司 董事会战略与发展委员会工作细则 广州集泰化工股份有限公司 董事会战略与发展委员会工作细则 第一章 总 则 第六条 战略与发展委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选 可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，公司将依 照相关法定程序进行补足，补充委员的任期截至该委员担任董事的任期结束。 第三章 职责权限 第七条 战略与发展委员会的主要职责权限： 广州集泰化工股份有限公司 董事会战略与发展委员会工作细则 第一条 为促进广州集泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）健全重 大投资决策程序，加强决策科学性，完善公司治理结构，提升公司环境、社会与 公司治理（以下简称"ESG"）绩效和可持续发展能力，根据《中华人民共和国 公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件和《广州集泰化工股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，公司董事会设立战略 与发展委员会，并制订本工作细则。 第二条 战略与发展委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公 司长期发展战略和重大投资决策进行研究并 ...

广州集泰化工股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 广州集泰化工股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 （四）法律、行政法规、中国证监会规定和《公司章程》规定的其他事项。 第五条 独立董事行使下列特别职权时，应当经独立董事专门会议审议，并 由全体独立董事过半数同意后通过： （一）独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查； （二）向董事会提议召开临时股东会； 第一条 为进一步规范广州集泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）独 立董事专门会议的议事方式和决策程序，促使并保障独立董事有效履行职责， 促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件以 及《广州集泰化工股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关 规定，结合公司的实际情况，制订本工作制度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会" ...

广州集泰化工股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 广州集泰化工股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总 则 第七条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连 任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自其不再担任董事之时自动辞去提名 委员会职务。公司董事会根据相关规定补足委员人数，补充委员的任期截至该委 员担任董事的任期结束。 1 广州集泰化工股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一条 为规范广州集泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）董事和高 级管理人员的遴选，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件和《广州集泰化工股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，公司董事会设立提名 委员会，并制订本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司董事和 高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第三条 本工作细则所称董事包括独立董事和非独立董事，高级管理人员是 指董事会聘任的总经理、副总经理、董事 ...

董秘设置 - 公司设1名董事会秘书，为高级管理人员和深交所指定联系人[2] 任职资格 - 近三十六个月受处罚或多次通报批评人士不得担任董秘[7] 聘任解聘 - 董秘由董事长提名，经董事会聘任或解聘，可连选连任[12] - 原董秘离职应三个月内聘任新董秘[12] - 空缺超三个月董事长代行职责，六个月内完成聘任[12] - 解聘需充分理由，出现规定情形应一个月内解聘[15] 履职协助 - 聘任董秘同时应聘任证券事务代表协助履职[12] 细则生效 - 细则自董事会审议通过之日起生效实施[21]

广州集泰化工股份有限公司 独立董事、外部董事津贴管理办法 第六条 独立董事、外部董事的当年津贴按照股东会核定标准按月发放。公 司人力资源部、财务部、董事会办公室等相关部门配合董事会薪酬与考核委员会 进行公司董事、高级管理人员薪酬方案的具体实施。 第七条 独立董事、外部董事因履行以下职责所产生的合理费用,统一由公司 据实予以报销： (1) 出席公司董事会； (2) 出席公司股东会； 广州集泰化工股份有限公司 独立董事、外部董事津贴管理办法 第一条 广州集泰化工股份有限公司(以下简称"公司")为了更好地保障公 司独立董事、外部董事履行职责,切实维护公司以及股东尤其是中小股东的合法 权益,根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法 规、规范性文件和本公司章程的有关规定,结合公司实际,制定本办法，本管理办 法仅适用于公司的独立董事、外部董事。 第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务,并与公司及其 主要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事。 第三条 外部董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务 ...

薪酬与考核委员会组成 - 成员由三名董事组成，独立董事不少于二名[4] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分之一提名[5] 薪酬与考核委员会会议 - 三分之二以上委员出席方可举行[15] - 决议经全体委员过半数通过[15] - 提前三日通知全体委员，紧急情况除外[15] - 表决方式为投票表决，可通讯表决[15] - 会议资料保存至少十年[16] 薪酬方案审批 - 董事薪酬计划报董事会同意后，提交股东会审议通过[9] - 总经理及其他高管薪酬分配方案须董事会批准[9] 细则生效与修改 - 细则自董事会审议通过生效，修改亦同[21]