除上述修订外，《公司章程》其他条款内容不变。最终变更内容以工商 登记机关核准的内容为准。 广州集泰化工股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州集泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日召开 第三届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商登 记的议案》。结合公司实际情况，现对《公司章程》的部分条款进行修订并提请 股东大会授权公司管理层办理相关工商变更登记手续。本事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，召开时间另行通知。具体修订情况如下： | 《公司章程》原条款 | | 《公司章程》修订后条款 | | --- | --- | --- | | 第十八条 公司发行的股票，以人民币标明 | | 第十八条 公司发行的股票，以人民币标明 | | 面值。 | | 面值，每股面值人民币 1 元。 | | 第二十条 | 公司发起人为广州市安泰化 | 第二十条 公司发起人为广州市安泰化 | | 学有限公司、佛山泰银富时创业投资中心 | | 学有限公司、佛山泰银富时创 ...

证券代码：002909 证券简称：集泰股份 公告编号：2024-032 广州集泰化工股份有限公司 （一）机构信息 1、基本信息 （5）首席合伙人：邱靖之 （1）拟续聘会计师事务所的名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） （2）成立日期：1988 年 12 月 （3）组织形式：特殊普通合伙企业 （4）注册地址：北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域 （6）截至 2022 年 12 月 31 日，天职国际合伙人 85 人，注册会计师 1061 人， 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 347 人。 （7）天职国际 2022 年度经审计的收入总额 31.22 亿元，审计业务收入 25.18 亿元,证券业务收入 12.03 亿元。2022 年度上市公司审计客户 248 家，主要行业 包括制造业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、信息传输、软件和信息技术 服务业、交通运输、仓储和邮政业、建筑业等，审计收费总额 3.19 亿元。与本 公司同行业上市公司的审计客户有 152 家。 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、 ...

证券代码：002909 证券简称：集泰股份 公告编号：2024-036 广州集泰化工股份有限公司 关于召开2023年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州集泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）《2023 年年度报告》于 2024 年 4 月 19 日在巨潮资讯网上披露。为便于广大投资者更加全面深入地了解 公司经营业绩、发展战略等情况，公司拟定于 2024 年 5 月 8 日（星期三）下午 15:00-17:00 在同花顺路演平台采用网络远程的方式举办 2023 年度网上业绩说 明会。投资者可以使用电脑端登陆同花顺路演平台，进入集泰股份直播间 （https://board.10jqka.com.cn/rs/pc/detail?roadshowId=1009948）或使用 同花顺手机炒股软件扫描下方二维码参与本次网上业绩说明会。 出席本次说明会的人员有：总经理邹珍凡先生，独立董事徐松林先生，独立 董事吴战篪先生，独立董事唐茜女士，副总经理兼财务总监罗鸿桥先生，副总经 理兼董事会秘书吴珈宜女士，副总经理兼供应链总监杨琦明先生。 ...

一、本人的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 徐松林，男，出生于1964年10月，中国国籍，无永久境外居留权。1988年毕 业于华东师范大学哲学系，法学博士。1988年8月至今历任华南理工大学社科系 讲师、教授、法学院副院长、法学院院长、法学院教授委员会主席；2012年9月 至2014年9月在香港大学专业进修学院任兼职教授；2015年5月至2017年5月在英 国萨里大学法学院任兼职教授。2021年至今担任公司独立董事，现兼任中国广州 仲裁委员会仲裁员，广东省人民检察院、广东省高级人民法院专家咨询委员,广 州市政协法律顾问。 （二）关于本人是否存在影响独立性情况的说明 广州集泰化工股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 （徐松林） 本人徐松林作为广州集泰化工股份有限公司(以下简称"公司")的独立董 事，严格遵照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定 以及《公司章程》等相关要求，积极出席公司相关会议，诚信、勤勉、独立、忠 实地履行了独立董事的职责，有效发挥独立董事的作用，切实维护了公司及全体 股东的合法 ...

（二）是否存在影响独立性情况的说明 本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍本人进行 独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公 司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 广州集泰化工股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 （唐茜） 本人唐茜作为广州集泰化工股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定以及《公 司章程》《独立董事工作制度》等相关要求，在2023年的工作中，恪尽职守，勤 勉尽责地履行了独立董事的职责，积极出席公司相关会议，认真审议各项议案， 充分发挥独立董事的作用，切实维护了公司及全体股东的合法权益。现就本人 2023年度的履职情况报告如下： 一、本人的基本情况 （一）基本情况 唐茜，女，中国国籍，出生于1983年11月，无永久境外居留权，中央民族大 学新闻学硕士。20 ...

证券代码：002909 证券简称：集泰股份 公告编号：2024-034 广州集泰化工股份有限公司 关于开展科技合作及对外捐赠的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州集泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日召 开第三届董事会第三十四次会议，会议审议通过了《关于开展科技合作及对外捐 赠的议案》，具体情况如下： 一、开展科技合作事项 （一）合作情况概述 基于公司与湖南大学粤港澳大湾区创新研究院（以下简称"创新研究院"） 的良好合作基础，经友好协商，公司拟与创新研究院签订《科技合作协议书》， 共同成立"表界面功能与智能材料联合研发中心"。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，本事项不 构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重 组，无需提交公司股东大会审议。 （二）合作方基本情况 湖南大学粤港澳大湾区创新研究院是广州市人民政府、广州市增城区人民政 府和湖南大学三方共建的事业法人新型研发机构。研究院深度融入粤港澳大湾区 建设，瞄准区域产业升级发展需求，充分发挥湖南大学 ...

证券代码：002909 证券简称：集泰股份 公告编号：2024-026 广州集泰化工股份有限公司 第三届董事会第三十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、广州集泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三十 四次会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 4 月 7 日以邮件、电话方式发出 通知。会议于 2024 年 4 月 17 日下午 14:30 在广州开发区南翔一路 62 号 C 座一 楼会议室以现场结合通讯方式召开。 2、本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。 3、公司董事长邹榛夫先生主持了会议，公司监事及高级管理人员列席了会 议。 4、本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及《广州集泰化工股份有限公司章程》的有关 规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事经过认真讨论，形成如下决议： 1、审议通过《关于﹤2023 年度董事会工作报告﹥的议案》 根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，结合公司 2023 年经营运作的 实 ...

独立董事情况 - 独立董事自查并提交独立性报告[1] - 董事会评估并出具独立董事独立性专项意见[1] - 各独立董事符合独立性要求[1] 时间信息 - 董事会出具意见时间为2024年4月18日[2]

广州集泰化工股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 广州集泰化工股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范 体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上， 我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因 素。 三、内部控制评价的范围 （一）公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项。 纳入评价范围的主要单位包括：公司、子公司/办事处及其控股子公司，纳入评价范围单位资产总额占 公司合并财务报表资产总额的 100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的 100%。 主要业务和事项包括： 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部 控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导 企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会 ...

证券代码：002909 证券简称：集泰股份 公告编号：2024-027 广州集泰化工股份有限公司 第三届监事会第二十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、广州集泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十 七次会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 4 月 7 日以邮件、电话方式发出 通知。会议于 2024 年 4 月 17 日下午 15:30 在广州开发区南翔一路 62 号 C 座一 楼会议室以现场结合通讯方式召开。 2、本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。 本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议，召开时间另行通知。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公 告。 2、审议通过《关于﹤2023 年年度报告﹥及﹤2023 年年度报告摘要﹥的议 案》 根据法律法规、中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的相关规定和 《公司章程》等相关要求，公司编制了《2023 年年度报告》及《2023 年年度报 告摘要》。 3、公司监事会主席刘 ...