证券代码：002908 证券简称：德生科技 公告编号：2023-069 广东德生科技股份有限公司 第三届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东德生科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十七次 会议于2023年10月15日以电子邮件或电话方式发出通知，并于2023年10月19日以 现场结合通讯的方式在广东省广州市天河区软件路15号三楼公司会议室召开。本 次会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事及高级管理人员列席本次会议，符 合《公司法》和《公司章程》的相关规定。本次会议由董事长虢晓彬先生主持， 审议并通过决议如下： 一、审议通过《关于公司<2023 年第三季度报告>的议案》 董事会同意公司《2023 年第三季度报告》的内容。 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票； 表决结果：通过。 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 发 布 于 指 定 信 息 披 露 媒 体 及 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）的《2023 年第三季度报告》。 二、审议通过《关于 ...

北京市汉坤（深圳）律师事务所 关于 广东德生科技股份有限公司 2022 年股票期权激励计划注销部分股票期权、调整股票期权 数量和行权价格及授予预留部分股票期权相关事项的 法律意见书 汉坤（证）字[2023]第 33874-4-O-3 号 中国广东省深圳市福田区中心四路 1-1 号嘉里建设广场第三座 20 层 518048 电话：(86 755) 3680 6500；传真：(86 755) 3680 6599 北京 上海 深圳 海口 武汉 香港 新加坡 www.hankunlaw.com 北京市汉坤（深圳）律师事务所 法律意见书 北京市汉坤（深圳）律师事务所 关于广东德生科技股份有限公司 2022 年股票期权激励计划注销部分股票期权、调整股票期权 数量和行权价格及授予预留部分股票期权相关事项的法律意见书 汉坤（证）字[2023]第 33874-4-O-3 号 致：广东德生科技股份有限公司 北京市汉坤（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受广东德生科技股份 有限公司（以下简称"公司"或"德生科技"）的委托，担任德生科技 2022 年股 票期权激励计划（以下简称"本次激励计划"）的专项法律顾问，并根据《中华人 民 ...

广东德生科技股份有限公司 2022年股票期权激励计划预留授予激励对象名单（预留授予日） 一、激励对象获授的股票期权分配情况 本激励计划预留授予的股票期权在各激励对象间的分配情况如下表所示： | 姓名 | 职务 | 获授的股票期 权数量 | 占预留授予股 | 占目前 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 票期权总数的 | 总股本的比例 | | | | （万份） | 比例 | | | 张颖 | 董事 | 9.80 | 6.09% | 0.11% | | 中层管理人员及核心技术 （业务）人员（3 | 人） | 17.00 | 10.56% | 0.20% | | 合计（4 | 人） | 26.80 | 16.56% | 0.31% | 注：1、公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总数累计未超过公司股本总额的 10%。 本激励计划中任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票累计未超过公司股 本总额的 1%。 | 序号 | 姓名 | 职务 | | --- | --- | --- | | 1 | 易艳红 | 核心技术（业务）人员 | | 2 ...

广东德生科技股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《上市公司独立董事履职指引》等相关法律法规、规章及其 他规范性文件和《公司章程》的规定，我们作为广东德生科技股份有限公司（以 下简称"公司"）第三届董事会的独立董事，本着对公司以及全体股东负责的态 度，认真审阅了公司提交的第三届董事会第二十七次会议相关事项的资料，基于 独立判断立场，发表独立意见如下： 一、对《关于注销部分股票期权的议案》的独立意见 公司本次注销《2022 年股票期权激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划 （草案）》"或"本激励计划"）部分期权事项，在公司 2023 年第一次临时股东大 会对公司董事会的授权范围内，符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称 "《管理办法》"）等相关法律、法规、规范性文件及《激励计划（草案）》的相关 规定，履行了必要的审议程序，且程序合法、有效，不存在损害公司及全体股东 尤其是中小股东利益的情形。 我们一致同意公司对 1 名因担任监事、7 名已离职人员已获授但尚未行权的 股票期权合计 14. ...

证券代码：002908 证券简称：德生科技 公告编号：2023-070 广东德生科技股份有限公司 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 发 布 于 指 定 信 息 披 露 媒 体 及 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）的《2023 年第三季度报告》。 二、审议通过《关于注销部分股票期权的议案》 公司监事李来燕作为关联监事对本议案回避表决，由非关联监事进行表决。 经核查，监事会认为公司董事会决定注销部分股票期权，符合《上市公司股 权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等相关法律、法规、规范性文件及 第三届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东德生科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十一次 会议于2023年10月15日以邮件方式或电话方式发出会议通知，并于2023年10月19 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应到监事3人，实到监事3 人，公司高级管理人员列席本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的相关规 定。本次会议由监事会主席习晓建先生主持，审议 ...

证券代码：002908 证券简称：德生科技 公告编号：2023-073 广东德生科技股份有限公司 关于调整2022年股票期权激励计划期权数量和行权价格的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东德生科技股份有限公司（以下简称"公司"或"德生科技"）于 2023 年 10 月 19 日召开第三届董事会第二十七次会议、第三届监事会第二十一次会 议审议通过了《关于调整 2022 年股票期权激励计划期权数量和行权价格的议 案》，同意对《2022 年股票期权激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草 案）》"或"本激励计划"）的期权数量和行权价格进行调整，现将有关事项说明 如下： （三）2022 年 12 月 15 日至 2022 年 12 月 25 日，公司对首次授予激励对象 的姓名和职务通过公司网址（www.e-tecsun.com）进行了公示。在公示期内， 公司监事会未收到任何组织或个人对本次拟激励对象提出的异议或不良反映。 2022 年 12 月 29 日，公司监事会出具《公司监事会关于 2022 年股票期权激励计 划首次授予激励对象名单的公示情 ...

广东德生科技股份有限公司 关于注销部分股票期权的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东德生科技股份有限公司（以下简称"公司"或"德生科技"）于 2023 年 10 月 19 日召开第三届董事会第二十七次会议、第三届监事会第二十一次会 议审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》，同意将公司《2022 年股票期 权激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"或"本激励计划"）首 次授予的部分股票期权予以注销，现将有关事项说明如下： 一、本激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 （一）2022 年 12 月 14 日，公司召开第三届董事会第十八次会议，审议通 过了《关于公司<2022 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于 公司<2022 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大 会授权董事会办理公司 2022 年股票期权激励计划有关事项的议案》等相关议案， 关联董事虢晓彬、高敏、朱会东和谷科已回避表决。公司独立董事已对公司股 权激励计划相关事项发表了独立意见。 （二）2022 年 12 月 14 日，公司召 ...

股票简称：德生科技 股票代码：002908 广东德生科技股份有限公司 （住所：广东省广州市天河区软件路 15 号第二层 201 室、三、四层） 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 保荐机构（主承销商） （中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号） 二〇二三年九月 广东德生科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请 文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的 盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。 1-1-1 广东德生科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 四、公司的股利分配政策和现金分红情况 （一）公司现行利润分配政策 重大事项提示 投资者在评价公司本次发行的可转换公司债券时，应特别关注下列重大事项 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于广东德生科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 发行保荐书 保荐机构（主承销商） （中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号） 二〇二三年九月 | 目 | 录 2 | | --- | --- | | 第一节 | 本次证券发行基本情况 3 | | | 一、保荐机构名称 3 | | | 二、保荐机构指定保荐代表人情况 3 | | | 三、保荐机构指定项目协办人及项目组其他成员情况 3 | | | 四、本次保荐发行人证券发行的类型 4 | | | 五、本次保荐的发行人基本情况 4 | | | 六、保荐机构和发行人关联关系的核查 12 | | | 七、保荐机构内部审核程序和内核意见 13 | | 第二节 | 保荐机构承诺事项 16 | | | 一、保荐机构对本次发行保荐的一般承诺 16 | | | 二、保荐机构对本次发行保荐的逐项承诺 16 | | | 三、保荐机构及保荐代表人特别承诺 16 | | 第三节 | 对本次证券发行的推荐意见 18 | | | 一、保荐机构对本次证券发行的推荐结论 18 | | | 二、发行人就本次证券发行履行的决策程序 18 | | | 三 ...

合并资产负债表 2023-06-30 单位:元 币种:人民币 | 编制单位:十次德生科技股份 限公司 | | 2023-06-30 早付:儿 | 币种:人民币 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | uli 日 1 | | 年初余额 | 项 H | 期末余额 | 年例余额 | | 流动员产: | | | 流动负债: | | | | 6000000 货币资金 | 233,967,280.71 | 110, 186, 925, 56 | 短期借款 | | = | | 结算备付金 | | | 向中央银行情数 | | | | 拆出资金 | | | 拆入资金 | | | | 父劳性金融资产 | - | স | 交易性金融负债 | | | | 以公允价值计量目期变动 | | | 以公允价值计量上期变动计入当期损 | | | | 计入当期损益的金融资产 | | | 益的金融负债 | | | | 的生金融资产 | | | 衍生命题负债 | | | | 应收票据 | 5,028, 151. 05 | 3, 107, 525, 86 | 应付票据 | 27, 313, 594. ...