证券代码：002907 证券简称：华森制药 公告编号：2023-053 调整前：业绩说明会将于2023年11月17日（星期五）下午15:00～17:00通过网络 会议的形式在"路演中"平台举行。 调整后：业绩说明会将于2023年11月16日（星期四）下午15:00～17:00通过网络 会议的形式在"路演中"平台举行。 除上述召开时间调整外，原公告其他内容保持不变，具体如下: 一、会议时间、地点 业绩说明会将于2023年11月16日（星期四）下午15:00～17:00通过网络会议的形 式在"路演中"平台举行。 二、参加人员 重庆华森制药股份有限公司 关于2023年三季度业绩网上说明会召开时间调整的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆华森制药股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月31日在巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于举行2023年三季度业绩网上说明 会的通知》（详见公司公告，公告编号：2023-050），因公司工作任务临时调整，现 对本次网上业绩说明会的时间作出如下调整： 四、公开征集 ...

证券代码：002907 证券简称：华森制药 公告编号：2023-052 重庆华森制药股份有限公司 关于公司部分产品拟中选第九批全国药品集中 采购的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 11 月 6 日，重庆华森制药股份有限公司（以下简称"公司"）参加 了国家组织药品联合采购办公室（以下简称"联采办"）组织的第九批全国药品 集中采购工作。根据联采办发布的《全国药品集中采购拟中选结果公示》，公司 产品奥美沙坦酯氨氯地平片、奥美拉唑碳酸氢钠胶囊（联合申报）拟中选本次集 中采购。现将相关情况公告如下： 注：1、上述品种的拟中标价格及拟中标数量均以联采办发布的最终数据为准； 2、按照相关规定，采购周期内采购协议每年一签。续签采购协议时，约定采购量原则上不少于 各地该中选药品上年约定采购量。 奥美沙坦酯氨氯地平片是新一代"血管紧张素受体拮抗剂+钙通道阻滞剂 （ARB+CCB）"单片复方降压药，适用于单用奥美沙坦酯或单用氨氯地平治疗血 压控制效果不佳的成人患者，每天用药一次即可满足 24h 长效、强效、平稳的降 压要求，提高用药依从性，同时可为 ...

证券代码：002907 证券简称：华森制药 公告编号：2023-051 重庆华森制药股份有限公司 关于获得药品注册证书暨首家视同通过一致性评价 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆华森制药股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到国家药品监督 管理局（以下简称"国家药监局"）核准签发的关于公司产品复方聚乙二醇电解 质散（Ⅲ）（以下简称"该药品"）的《药品注册证书》（证书编号：2023S01705）， 现将相关情况公告如下： 一、药品的基本情况 药 品 名 称：复方聚乙二醇电解质散（Ⅲ） 英文名 / 拉丁名：Polyethylene Glycol Electrolyte Powder（Ⅲ） 受 理 号：CYHS2200711 国 证 书 编 号：2023S01705 剂 型：散剂 规 格：本品为复方制剂，每袋含：聚乙二醇 4000 64g，无水 硫酸钠 5.7g，氯化钠 1.46g，氯化钾 0.75g，碳酸氢钠 1.68g。 注 册 分 类：化学药品 4 类 处方药 / 非 处 方 药：处方药 包 装 规 格：每盒 4 袋 药 品 注 册 ...

证券代码：002907 证券简称：华森制药 公告编号：2023-050 重庆华森制药股份有限公司 关于举行2023年三季度业绩网上说明会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆华森制药股份有限公司（以下简称 "公司"）《2023年第三季度报告》已 于2023年10月27日披露，为便于广大投资者更深入、全面地了解公司生产经营情况 和发展战略，公司拟召开"2023年三季度业绩说明会"。具体情况如下： 一、会议时间、地点 业绩说明会将于2023年11月17日（星期五）下午15:00～17:00通过网络会议的形 式在"路演中"平台举行。 二、参加人员 届时，公司董事长、独立董事、总经理、财务总监、董事会秘书等主要领导将 出席本次业绩网上说明会（如有特殊情况，参与人员会有调整）。 三、投资者参加方式 投资者可登陆"路演中"（http://www.roadshowchina.cn/）预约参与本次三季度 业绩网上说明会。 四、公开征集问题 为充分尊重投资者，广泛听取投资者的意见和建议，现就公司2023年三季度业 绩说明会提前向投资者公开征集问题，提问通道 ...

证券代码：002907 证券简称：华森制药 公告编号：2023-049 重庆华森制药股份有限公司 关于公司药品生产许可证变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆华森制药股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到重庆市药品监督 管理局颁发的《药品生产许可证》（许可证编号：渝20150018），本次变更主要涉 及核减委托生产。具体情况如下： 一、变更内容 生产地址和生产范围：重庆市荣昌区工业园区：颗粒剂，散剂，原料药，小容 量注射剂，软胶囊剂，粉针剂，冻干粉针剂，片剂，硬 胶囊剂，中药前处理及提取，吸入溶液剂，滴剂*** 重庆市荣昌区昌州街道板桥路 143 号：粉针剂，冻干粉 针剂，片剂，硬胶囊剂，软胶囊剂，颗粒剂，散剂，中 药前处理及提取，中药饮片，滴剂（胶囊剂）*** 三、产品情况说明 奥美拉唑碳酸氢钠胶囊是创新性地将奥美拉唑和碳酸氢钠制成的复方制剂，具 有全新药代动力学特征，实现了胃内吸收，具有起效快、作用持久、服用方便灵活 三大优势，能更好地控制胃酸分泌；与传统口服肠溶质子泵抑制剂（简称 PPI）相 比，复方速释 PPI——奥美拉唑 ...

财务表现 - 本报告期公司营业收入为15.48亿元，较上年同期下降20.23%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为341.29万元，同比下降83.65%[5] - 公司经营活动产生的现金流量净额为负数，为180.28亿元，同比增长132.41%[5] - 公司持续加大研发投入，研发费用较上年同期增长26.98%[5] 业务展望 - 公司预计新产品逐步上市，未来有望带来业绩增量[6] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为40,021股，前十名股东持股情况中，成都地方建筑持有188,100,000股，占比45.04%[15] 资产状况 - 公司流动资产合计为872.86亿元，其中应收账款为178.09亿元，存货为163.30亿元[18] - 2023年第三季度，重庆华森制药股份有限公司资产总计为184.57亿元，较年初下降1.12%[19] 负债情况 - 公司流动负债合计为21.49亿元，较年初下降15.97%[20] 财务状况 - 公司营业总收入为51.53亿元，较上期下降8.57%[20] - 公司营业总成本为46.77亿元，较上期下降3.90%[20] - 公司营业利润为5.17亿元，较上期下降37.08%[21] - 公司净利润为4.48亿元，较上期下降38.47%[21] - 公司其他综合收益的税后净额为0.65亿元，较上期增长50.68%[21] - 公司综合收益总额为4.54亿元，较上期下降37.97%[22] - 公司基本每股收益为0.1072元，稀释每股收益为0.1072元[22] 现金流量 - 2023年第三季度，公司现金及现金等价物净增加额为4780.8万元，同比增长703.01%[14] - 重庆华森制药股份有限公司2023年第三季度经营活动现金流入小计为540,363.25元[24] - 重庆华森制药股份有限公司2023年第三季度投资活动现金流出小计为102,983,088.50元[24] - 重庆华森制药股份有限公司2023年第三季度筹资活动现金流入小计为70,200,000.00元[24]

对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为维护投资者的利益，规范重庆华森制药股份有限公司（以下简称 "公司"）的担保行为，控制公司资产运营风险，促进公司健康稳定地发展，根 据《中华人民共和国民法典》和《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往 来、对外担保的监管要求》、证券交易所股票上市规则等法律、法规、规范性文 件以及公司章程的相关规定，制订本制度。 第二条 本制度所称担保是指公司以第三人身份为他人提供的保证、抵押或 质押，公司为子公司提供的担保视为对外担保。 第三条 本制度所称子公司是指全资子公司、控股子公司和公司拥有实际控 制权的参股公司。 公司全资子公司和控股子公司的对外担保，视同公司行为，其对外担保适用 本制度。公司全资子公司和控股子公司应在其董事会或股东会做出决议后及时通 知公司履行有关信息披露义务。 第四条 公司对外担保实行统一管理，未经公司董事会或股东大会批准，任 何人无权以公司名义签署对外担保的合同、协议或其他类似的法律文件。 重庆华森制药股份有限公司 第五条 公司董事和高级管理人员应审慎对待和严格控制担保产生的债务 风险，并对违规或失当的对外担保产生的损失依法承担连带责任。 第六条 公 ...

第一条 为保证公司与关联方之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司 的关联交易行为不损害公司和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范 性文件及《重庆华森制药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制 定本制度。 关联交易管理制度 第一章 总则 重庆华森制药股份有限公司 第二条 公司与关联方之间的关联交易行为除遵守有关法律、法规、规范性文件和《公 司章程》的规定外，还需遵守本制度的有关规定。 第二章 关联方和关联关系 第三条 公司关联方包括关联法人和关联自然人。 第四条 具有以下情形之一的法人，为公司的关联法人： （一）直接或间接地控制公司的法人或其他组织； （二）由前项所述法人或其他组织直接或间接控制的除公司及其控股子公司以外的法 人或其他组织； （三）由本制度第五条所列公司的关联自然人直接或间接控制的，或担任董事、高级 管理人员的，除公司及其控股子公司以外的法人或其他组织； （四）持有公司 5%以上股份的法人或其他组织及其一致行动人； （五）相关监管机构或公司根据实质重于形式的原则认定的 ...

重庆华森制药股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）重庆华森制药股份有限公司（以下简称"公司"或"华森制药"）第 三届董事会第九次会议（以下简称"本次会议"）通知以书面及电话方式于 2023 年 10 月 16 日向各位董事发出。 （二）本次会议于 2023 年 10 月 26 日上午 10:00 在公司三楼会议室以现场 结合通讯表决的方式召开。 证券代码：002907 证券简称：华森制药 公告编号：2023-045 （三）本次会议应到董事 9 名，实际出席并表决的董事 9 名。其中：董事 游洪涛、刘小英、王瑛、游雪丹、游苑逸（Yuanyi You）、李嘉明、秦少容参加 现场会议表决；董事梁燕以及独立董事杜守颖以通讯表决方式出席会议。公司 全体高级管理人员列席会议。 （四）公司董事长游洪涛先生主持了会议。 （五）本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及《重庆华森制药股份有限公司章程》的有关 规定。 二、董事会会议审议情况 ...

重庆华森制药股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为完善重庆华森制药股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的 决策程序，加强公司董事会对管理层的有效监督，完善公司治理结构，充分保护 公司和公司股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立 董事管理办法》、《重庆华森制药股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、 《重庆华森制药股份有限公司董事会议事规则》及其他有关规定，公司特设立董 事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬与考核委员会"），并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责。 第三条 薪酬与考核委员会主要负责制定、审查公司董事、总经理及其他高 级管理人员的薪酬政策与方案；负责研究公司董事、总经理及其他高级管理人员 的考核标准、进行考核；制定或者变更公司股权激励计划、员工持股计划，激励 对象获授权益、行使权益条件成就；审议董事、高级管理人员在拟分拆所属子公 司安排持股计划；法律法规、《公司章程》和董事会授权的其他工作。 1 第六条 薪酬与考核委员会委员由董事长或 1/2 以上独立董事或全体董事 1/3 以上提名，经董事会选 ...