公司治理 - 2024年5月20日完成董事会、监事会换届及高管聘任[2] - 第五届董事会7名董事，非独立董事4名，独立董事3名，任期三年[2] - 第五届监事会3名监事，股东代表监事2名，职工代表监事1名，任期不同[4] - 聘任杨先进为总裁，任期三年[4] - 续聘郑庆雷为审计部负责人，任期三年[5] - 聘任李兰为证券事务代表，任期三年[6] 股权情况 - 杨先进直接持股76,502,422股，配偶焦彩红持股4,144,162股[9] - 李竞舟直接持股225,150股，210,000股限售，90,000股回购注销[11] - 杨先勇直接持股150,000股，105,000股限售，45,000股回购注销[13] - 杨忠直接持股200,000股，140,000股限售，60,000股回购注销[14] - 杨勋文直接持股200,000股，140,000股限售，60,000股回购注销，80,000股待定[27] - 钱银博直接持股200,000股，140,000股限售，60,000股回购注销，80,000股待定[29] - 陈聪直接持股120,000股，84,000股限售，36,000股回购注销，48,000股待定[31] 人员任职 - 陈达自2023年11月任副总裁[24] - 王妮娜自2023年1月任董事会秘书[25] - 杨勋文自2018年12月任副总经理、财务总监[26] - 钱银博自2018年12月任首席技术官、副总经理[29] - 陈聪自2018年5月任总工程师、副总经理[30] - 时伟自2019年9月任光电产品线总经理[32] - 杨凌明自2019年3月任电源产品线总经理[33] - 李兰2014年12月就职，2022年8月任证券事务代表[34] 人员资质 - 钱银博发表SCI论文十余篇，获授权专利26项[28] - 李兰取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书[34]

会议决策 - 2024年5月20日召开第五届监事会第一次会议，3位监事全出席[1] - 选举叶子红为公司第五届监事会主席，任期三年[2] 资金使用 - 监事会同意用募集资金置换自筹资金36,191,343.60元[4] - 公司可使用不超8000万元闲置募集资金补充流动资金[5]

募资情况 - 公司向特定对象发行A股23,626,062股，募资416,999,994.30元，净额407,594,687.17元[1] 项目投资 - 光伏储能等项目投资金额及原计划、调整后投入有变化，各项目原计划投入41,700.00万元，调整后40,759.47万元[3][4] 资金使用 - 公司拟用不超8,000万元闲置募集资金补流，期限不超12个月[5] - 2024年5月20日相关会议通过使用闲置募集资金议案[6] - 保荐人对使用部分闲置募集资金补流无异议[9]

募集资金情况 - 公司向特定对象发行23,626,062股A股，每股17.65元，募集资金总额416,999,994.30元，净额407,594,687.17元[2] - 本次募集资金发行费用9,405,307.13元（不含税），自筹资金支付1,899,307.23元，最终置换1,448,947.24元[9] 募投项目情况 - 募投项目总投资516,186,500元，调整后拟使用募集资金407,594,687.17元[5] - 光伏储能和片式通信磁性元器件智能制造项目总投资276,938,500元，自筹资金预先投入32,353,653.84元[7] - 车载BMS变压器产业化建设项目总投资59,376,000元，自筹资金预先投入1,065,312.51元[7] - 安全智能光储系统智能制造项目总投资54,872,000元，自筹资金预先投入1,323,430.01元[8] 资金置换情况 - 截至2024年4月3日，自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用36,191,343.60元，拟置换金额相同[6] - 2024年5月20日董事会同意使用募集资金置换自筹资金36,191,343.60元[13] - 监事会同意使用募集资金置换自筹资金36,191,343.60元[14] - 保荐人对使用募集资金置换自筹资金事项无异议[17]

募集资金情况 - 公司向特定对象发行23,626,062股，每股发行价17.65元，募集资金总额416,999,994.30元，净额407,594,687.17元[12] - 公司收到募集资金款409,043,634.41元，扣除部分承销及保荐费用（含税）7,956,359.89元[17] 募投项目资金调整 - 光伏储能和片式通信磁性元器件智能制造项目拟投入募集资金由22,900.00万元调整为21,959.47万元[14] 募投项目资金投入与置换 - 截至2024年4月3日，募投项目自筹资金已投入34,742,396.36元，置换金额相同[17] - 车载BMS变压器产业化建设项目拟投入募集资金45,000,000.00元，自筹投入1,065,312.51元，置换1,065,312.51元[17] - 安全智能光储系统智能制造项目拟投入募集资金35,000,000.00元，自筹投入1,323,430.01元，置换1,323,430.01元[17] - 补充流动资金拟投入募集资金108,000,000.00元，无自筹投入及置换[17] 发行费用情况 - 截至2024年4月3日，发行费用合计9,405,307.13元（不含税），自筹支付1,899,307.23元，置换1,448,947.24元[18] - 保荐承销费发行费用（不含税）7,505,999.90元，审计、验资费560,000.00元，律师费849,056.60元，信息披露费301,886.80元，发行手续费及其他188,363.83元[19] - 募集资金账户已直接扣除保荐承销费增值税450,359.99元[19] 其他金额 - 金额为15450万元[25]

人事变动 - 选举杨先进续任董事长，任期三年[2] - 聘任杨先进为总裁，任期三年[5] - 聘任李竞舟、陈达为副总裁，任期三年[6] - 聘任王妮娜等7人为副总经理，任期三年[7][8] - 聘任杨勋文为财务总监，任期三年[9] - 聘任王妮娜为董事会秘书，任期三年[10] - 聘任李兰为证券事务代表，任期三年[10] 资金使用 - 同意使用募集资金置换自筹资金36,191,343.60元[13] - 同意用不超8000万元闲置募集资金补充流动资金，期限不超12个月[13]

募集资金情况 - 公司向特定对象发行23,626,062股A股，募资416,999,994.30元，净额407,594,687.17元[1] 项目投入情况 - 截至2024年5月13日，光伏储能等项目分别投入7,078,562.58元、627,891.29元、0元[4] - 截至2024年5月13日，补充流动资金已投入98,000,000元[4] 资金余额情况 - 截至2024年5月13日，募集资金账户余额126,888,233.30元，未到期现金管理余额175,000,000元[4] 资金使用计划 - 公司拟用不超8,000万元闲置募资补流，期限不超12个月[1][5][8][9] - 按一年期LPR 3.45%算，使用8,000万元补流预计节约财务费用约276万元[7] 议案审议情况 - 2024年5月20日董事会、监事会审议通过使用部分闲置募资补流议案[8][9]

股东参会情况 - 参加股东大会的股东及代理人共7人，代表股份76,860,722股，占公司有表决权股份总数的32.5435%[4] - 中小股东及代理人共4人，代表股份8,300股，占公司有表决权股份总数的0.0035%[4] - 现场会议股东及代理人共5人，代表股份76,852,622股，占公司有表决权股份总数的32.5401%[4] - 网络投票股东2人，代表股份8,100股，占公司有表决权股份总数的0.0034%[4] 会议时间地点 - 股东大会现场会议于2024年5月20日下午15:00召开[3] - 网络投票时间为2024年5月20日9:15 - 15:00[3] - 现场会议地点为广东省东莞市石排镇东园大道石排段157号公司会议室[3] 议案表决情况 - 《2023年度董事会工作报告》等多项议案总表决，同意76,852,622股，占出席会议所有股东所持股份的99.9895％；反对8,100股，占0.0105％[5][6][7][8][9][10][12][13] - 《2023年度董事会工作报告》等多项议案中小投资者表决，同意200股，占出席会议的中小股东所持股份的2.4096％；反对8,100股，占97.5904％[5][6][7][8][9][10][11][12][13] - 《关于2024年度董事薪酬计划的议案》中杨先进子议案总表决，同意350,200股，占出席会议所有股东所持股份的97.7393％；反对8,100股，占2.2607％[11] - 《关于2024年度董事薪酬计划的议案》中杨先勇子议案总表决，同意76,702,622股，占出席会议所有股东所持股份的99.9894％；反对8,100股，占0.0106％[12] - 董事林丽彬议案总表决同意76,852,622股，占比99.9895％，反对8,100股，占比0.0105％，弃权0股[14] - 董事张志勇议案总表决同意76,852,622股，占比99.9895％，反对8,100股，占比0.0105％，弃权0股[14] - 董事李洪斌议案总表决同意76,852,622股，占比99.9895％，反对8,100股，占比0.0105％，弃权0股[15] - 监事叶子红议案总表决同意76,852,622股，占比99.9895％，反对8,100股，占比0.0105％，弃权0股[17] - 监事郑庆雷议案总表决同意76,852,622股，占比99.9895％，反对8,100股，占比0.0105％，弃权0股[17] - 监事霍润阳议案总表决同意76,852,622股，占比99.9895％，反对8,100股，占比0.0105％，弃权0股[18] - 2024年度担保额度预计议案总表决同意76,852,622股，占比99.9895％，反对8,100股，占比0.0105％，弃权0股[20] - 2024年度申请银行综合授信敞口额度议案总表决同意76,852,622股，占比99.9895％，反对8,100股，占比0.0105％，弃权0股[21] - 提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票议案总表决同意76,852,622股，占比99.9895％，反对8,100股，占比0.0105％，弃权0股[22] - 2022年股票期权与限制性股票激励计划相关议案总表决同意76,502,622股，占比99.9894％，反对8,100股，占比0.0106％，弃权0股[23] - 《关联交易管理制度》总表决同意76,852,622股，占99.9895％，反对8,100股，占0.0105％[25] - 《对外投资管理制度》总表决同意76,852,622股，占99.9895％，反对8,100股，占0.0105％[26] - 《融资管理制度》总表决同意76,852,622股，占99.9895％，反对8,100股，占0.0105％[26] 董事选举情况 - 选举杨先进为非独立董事获76,852,622股，占99.9895％，中小投资者200股，占2.4096%[27] - 选举李竞舟为非独立董事获76,852,622股，占99.9895％，中小投资者200股，占2.4096%[28] - 选举杨先勇为非独立董事获76,852,622股，占99.9895％，中小投资者200股，占2.4096%[28] - 选举杨忠为非独立董事获76,852,622股，占99.9895％，中小投资者200股，占2.4096%[28] - 选举殷凌虹为独立董事获76,852,622股，占99.9895％，中小投资者200股，占2.4096%[30] - 选举李军印为独立董事获76,852,622股，占99.9895％，中小投资者200股，占2.4096%[31] - 选举缪永林为独立董事获76,852,622股，占99.9895％，中小投资者200股，占2.4096%[31]

证券代码：002902 证券简称：铭普光磁 公告编号：2024-049 东莞铭普光磁股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票减少注册资本 暨通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、通知债权人的原因 东莞铭普光磁股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 19 日召开 第四届董事会第三十五次会议和第四届监事会第三十三次会议，于 2024 年 5 月 20 日召开 2023 年度股东大会，审议通过了《关于 2022 年股票期权与限制性股 票激励计划第二个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票 的议案》。鉴于 2023 年度公司层面的业绩考核目标未达到第二个解除限售期的 解除限售条件，根据 2022 年股票期权与限制性股票激励计划的相关规定，公司 拟以授予价格 7.43 元/股加上中国人民银行同期存款利息之和回购注销 6 名限 制性股票激励对象对应考核当年计划解除限售的限制性股票共计 351,000 股。 本次回购注销完成后，公司注册资本将由人民币 236,178,062 元变更为人民币 235,827,06 ...

股东大会信息 - 公司董事会于2024年4月29日公告召开2023年度股东大会通知[6] - 现场会议于2024年5月20日15:00召开，网络投票时间为9:15 - 15:00[7] - 本次股东大会召集人为公司董事会[13] 参会股东情况 - 参加股东大会的股东及代表共7名，持有表决权股份76,860,722股，占比32.5435%[9] - 出席现场会议的股东及代表共5名，持有表决权股份76,852,622股，占比32.5401%[10] - 参加网络投票的股东共2人，持有表决权股份8,100股，占比0.0034%[12] 议案表决情况 - 《2023年度董事会工作报告》等多项议案同意票数76,852,622股，占比99.9895%，反对8,100股，占比0.0105%[15][16][17][18][19] - 《关于2024年度董事薪酬计划的议案》中杨先进同意票数350,200股，占比97.7393%，反对8,100股，占比2.2607%[21] - 《关于2024年度董事薪酬计划的议案》中李竞舟同意票数76,852,622股，占比99.9895%，反对8,100股，占比0.0105%[23] - 《关于2024年度董事薪酬计划的议案》中杨先勇同意票数76,702,622股，占比99.9894％，反对8,100股，占比0.0106%[24] - 董事王博等表决结果：同意76,852,622股，占比99.9895%；反对8,100股，占比0.0105%；弃权0股[26][28][29][30] - 监事叶子红等表决结果：同意76,852,622股，占比99.9895%；反对8,100股，占比0.0105%；弃权0股[31][32][34] - 《关于2024年度担保额度预计的议案》等多项议案表决结果：同意76,852,622股，占比99.9895%；反对8,100股，占比0.0105%；弃权0股[35][36][37][40] - 《关于2022年股票期权与限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》表决结果：同意76,502,622股，占比99.9894％；反对8,100股，占比0.0106％；弃权0股[38] 换届选举情况 - 公司董事会换届选举非独立董事，杨先进等当选，任期三年，同意票数均为76,852,622股，占比99.9895%[44][45][46][47] - 公司董事会换届选举独立董事，殷凌虹等当选，任期三年，同意票数均为76,852,622股，占比99.9895%[48][49][50][51][52] - 公司监事会换届选举股东代表监事，郑庆雷等当选，任期三年，同意票数均为76,852,622股，占比99.9895%[53][54]