担保额度 - 2025年度公司对合并报表范围内子公司担保总额度主债权本金不超10亿元[1] - 2025年度子公司之间互相担保总额度主债权本金不超8000万元[1] - 东莞市铭庆电子2025年担保额度预计40000万元，占比41.93%[3] - 湖北铭普光通2025年担保额度预计15000万元，占比15.72%[3] - 江西铭普电子2025年担保额度预计10000万元，占比10.48%[3] - 泌阳县铭普电子2025年担保额度预计27500万元，占比28.82%[3] - 广昌县宇轩新材2025年担保额度预计1500万元，占比1.57%[3] - 江西宇轩电子2025年担保额度预计4000万元，占比4.19%[3] - 深圳市宇轩电子2025年担保额度预计2000万元，占比2.10%[3] 财务数据 - 截至2025年3月31日，公司资产总额31536.01万元，负债22078.28万元，负债率70.01%，1 - 3月营收5813.70万元，净利润117.59万元[11] - 广昌县宇轩新材截至2025年3月31日，资产77.15万元，负债212.81万元，负债率275.84%，1 - 3月营收44.95万元，净利润 - 45.63万元[12] - 江西宇轩电子截至2025年3月31日，资产21600.63万元，负债14417.64万元，负债率66.75%，1 - 3月营收4133.28万元，净利润 - 613.36万元[14] - 深圳市宇轩电子截至2025年3月31日，资产8226.50万元，负债5241.37万元，负债率63.71%，1 - 3月营收682.50万元，净利润2.33万元[16] 其他情况 - 公司拟担保为授权事项，协议未签署，实际担保总额不超审议额度，额度可循环使用[17] - 董事会认为担保风险可控，符合公司利益，同意2025年度对子公司担保额度预计事项[18] - 监事会认为担保利于子公司获流动资金，财务风险可控，不损害公司和中小股东利益[19] - 截至公告披露日，公司对全资及控股子公司未解除担保金额62806.67万元，占2024年12月31日经审计净资产比例65.83%[20] - 公司不存在对合并报表范围外第三方担保、逾期对外担保及涉及诉讼的担保情况[20] - 广昌县宇轩新材等四家子公司均不属于失信被执行人[11][12][14][16]

关联交易金额 - 2025年1 - 5月与鲲鹏无限预计日常关联交易不超3250万元[1] - 2025年度预计不超7000万元[2] - 2025年预计采购3000万元、销售4000万元[4] - 截至2025年3月31日已发生889.50万元[4] 过往交易情况 - 2024年采购实际发生额2637.29万元，差异 - 35.25%[6] - 2024年销售实际发生额4069.14万元，差异 - 4.10%[6] 鲲鹏无限财务 - 2024年底总资产4045.38万元，权益 - 2350.21万元[8] - 2024年营收6023.05万元，净利润 - 1212.26万元[8] - 2025年3月底总资产2097.30万元，权益 - 2614.94万元[8] - 2025年1 - 3月营收838.38万元，净利润 - 264.81万元[8] 其他要点 - 交易按市场定价，符合需求但可能不持续[10][11] - 多会议有决议，券商有核查意见[15] - 有协议书和情况概述表[15] - 公告2025年4月22日发布[17]

募资情况 - 公司发行A股股票23,626,062股，价格17.65元/股，募资416,999,994.30元，净额407,594,687.17元[1] 项目投资进度 - 光伏储能等项目截至2024年12月31日投资进度分别为54.61%、19.14%等[4][6] 项目延期 - 光伏储能项目原定2025年6月4日达预定状态，延期至2026年6月30日[7] 审议情况 - 2025年4月18日董事会、监事会审议通过部分项目延期议案[10] 保荐意见 - 保荐人对部分募集资金投资项目延期事项无异议[11]

人员与业务数据 - 截至2024年末，合伙人296名、注册会计师2498名、从业人员10021名[2] - 2024年业务收入50.01亿元，审计35.16亿元，证券17.65亿元[4] - 2024年为693家上市公司提供年报审计，收费8.54亿元[4] 风险与诉讼 - 截至2024年末，提取职业风险基金1.66亿元，保险累计赔偿限额10.50亿元[4] - 金亚科技案承担12.29%连带责任，剩余诉讼金额500多万[5] - 保千里案承担15%补充赔偿责任，诉讼金额1096万元[5] 监管与决策 - 近三年受行政处罚5次、监管措施43次、自律措施4次[6] - 2025年拟续聘立信为财务审计机构，待股东大会审议[1] - 董事会提请授权管理层协商确定2025年审计费用[10]

监事会换届 - 2024年公司完成监事会换届，第五届监事会成员共3名，含1名职工代表监事[1] 会议召开情况 - 2024年监事会召开8次会议，全体监事无缺席[1] - 2024年监事会成员列席8次董事会会议、出席3次股东大会会议，无缺席[3] 合规情况 - 2024年公司无控股股东及其他关联方资金占用情况[7] - 2024年公司对外担保均为对子公司担保，无逾期对外担保事项[7]

募集资金 - 公司向特定对象发行A股23,626,062股，募资416,999,994.30元，净额407,594,687.17元[1] 项目投资 - 光伏储能等项目总投资及变更后拟用募资不等，各项目截至2024.12.31投资进度不同[4][5][6] 现金管理 - 公司拟用不超19,000万元闲置募资现金管理，期限不超12个月[7] - 2025.4.18相关会议审议通过现金管理议案[1][13] - 保荐人对现金管理事项无异议[13][14] 备查文件 - 包含董事会、监事会决议及核查意见[15] 公告时间 - 2025年4月22日发布公告[17]

业绩总结 - 2024年度公司不派发现金红利，不送红股，不进行资本公积金转增股本[10] - 2024年度公司不存在控股股东及其他关联方资金占用公司资金情况[13] - 2024年度公司对外担保董事会审议额度合计110,000万元，实际担保金额合计58,800.67万元，均为对子公司的担保且无逾期事项[13] 未来展望 - 《2024年度监事会工作报告》等多项议案尚需提交2024年度股东大会审议批准[2][8][9][10][12][16] 其他新策略 - 2025年监事薪酬按公司统一薪酬体系执行，按兼任其他岗位领取薪酬[12] - 《关于2025年度申请综合授信敞口额度并接受关联方担保的议案》获监事会通过，尚需提交2024年度股东大会审议批准[17] - 《关于2022年股票期权与限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》获监事会通过，尚需提交2024年度股东大会审议批准[13][19] - 《关于2022年股票期权与限制性股票激励计划第三个行权期行权条件未成就暨注销部分股票期权的议案》获监事会通过[20] - 《关于2025年度日常关联交易预计的议案》获监事会通过，尚需提交2024年度股东大会审议批准[21][22] - 《关于未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的议案》获监事会通过，尚需提交2024年度股东大会审议批准[23] - 《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》获监事会通过[24] - 《关于部分募集资金投资项目延期的议案》获监事会通过[25][26]

报告审议 - 2025年第一季度报告于4月11日发出并获全体与会董事认可[1] - 《2024年度总裁（总经理）工作报告》获7票同意通过[2] - 《2024年度董事会工作报告》获7票同意通过，需提交2024年度股东大会审议[3][4] - 《2024年度内部控制自我评价报告》获7票同意通过[5] - 《关于2024年度计提减值准备的议案》获7票同意通过[6] - 《关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》获7票同意通过[7][8] - 《关于2024年度财务决算的议案》获7票同意通过，需提交2024年度股东大会审议[9] - 《关于2024年年度报告全文及其摘要的议案》获7票同意通过，需提交2024年度股东大会审议[10] - 《关于控股股东及其他关联方资金占用及公司对外担保情况的议案》获7票同意通过[18] - 《关于2025年第一季度报告的议案》获7票同意通过[21] - 《关于2025年度公司及子公司担保额度预计的议案》获7票同意通过，需提交2024年度股东大会审议[22] - 《关于未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的议案》获通过[29] - 《关于拟续聘会计师事务所的议案》获通过，拟续聘立信会计师事务所为公司2025年度财务审计机构，聘期一年[30][31] - 《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》获通过[32] - 《关于部分募集资金投资项目延期的议案》获通过，对“光伏储能和片式通信磁性元器件智能制造项目”投资建设完成时间进行延期调整[33] 利润分配与薪酬 - 2024年度利润分配预案为不派现、不送股、不转增股本，7票同意通过，需提交2024年度股东大会审议[11][13] - 2025年独立董事税前津贴8000元/月，按季度发放，内部董事按统一薪酬体系执行，各董事2025年度薪酬方案均6票同意通过，需提交2024年度股东大会审议[14][15] - 会议以6 - 7票同意审议通过多位高级管理人员2025年度薪酬方案，部分需提交2024年度股东大会审议[17] 资金与担保 - 2024年公司不存在控股股东及其他关联方资金占用情况[19] - 2024年公司对外担保均为对子公司担保，合计董事会审议额度11亿元，实际担保金额5.880067亿元[20] - 公司（含子公司）2025年拟申请不超过22亿元综合授信敞口额度，控股股东及实控人拟提供不超22亿元担保[23] 股票相关 - 公司董事会提请股东大会授权以简易程序向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[25] - 因激励计划第三个解除限售期公司层面业绩考核目标未达标，拟以7.43元/股加利息回购注销46.8万股限制性股票[26] - 因激励计划第三个解除限售期公司层面业绩考核目标未达标，拟注销137.6万份股票期权[27] 财务数据 - 截至2024年12月31日，公司合并财务报表未分配利润为 -19,630.98万元，实收股本总额为23,547.71万元[29]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002902 证券简称：铭普光磁 公告编号：2025-028 东莞铭普光磁股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 东莞铭普光磁股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开 第五届董事会第八次会议和第五届监事会第八次会议审议通过了《关于 2024 年 度利润分配预案的议案》，该预案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。现将 相关情况公告如下： 一、2024 年度利润分配预案的基本情况 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现归属于上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 -290,558,576.43 元 ， 2024 年 母 公 司 净 利 润 -126,221,272.96 元。根据《公司法》和《公司章程》规定，本年度不提取法定 盈余公积金，截至 2024 年 12 月 31 日，公司母公司未分配利润为 123,689,919.13 元，合并未分配利润为-196,309,766.59 元。 公司经董事会审议通过的利润分配预案为：公司 2 ...

激励计划实施情况 - 2022年10月31日授予534.00万份权益，含382.00万份股票期权和152.00万股限制性股票[5] - 2022年股票期权与限制性股票激励计划实施完毕[14] 股票期权与限制性股票注销情况 - 2023 - 2024年多次进行股票期权注销和限制性股票回购注销[6][7][8][9][10] - 拟注销48名激励对象137.6万份股票期权[2][13] 业绩考核情况 - 2024年第三个行权期业绩考核目标为营收不低于28亿或净利润不低于9000万[11] - 2024年度未达第三个行权期业绩考核目标[11] 合规情况 - 注销及回购注销符合规定，不影响公司多方面情况[14][16] - 监事会和律所认为注销及回购注销合规[15][16] 其他 - 公告发布于2025年4月22日[20]