证券代码：002902 证券简称：铭普光磁 公告编号：2025-002 东莞铭普光磁股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、本次监事会会议由监事会主席叶子红先生召集，会议通知于 2024 年 12 月 31 日以邮件、微信等方式发出。 2、本次监事会会议于 2025 年 1 月 7 日召开，以现场及通讯表决方式进行表 决。 3、本次监事会会议应出席监事 3 人，实际出席 3 人。 4、本次监事会会议由监事会主席叶子红先生主持。 5、本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议《关于 2025 年 1-5 月日常关联交易预计的议案》；同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。 经审议，监事会认为：公司 2025 年 1-5 月日常关联交易预计事项符合《公 司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》 ...

国泰君安证券股份有限公司 2) 获取公司募集资金专户银行对账单； 关于东莞铭普光磁股份有限公司 2024 年度持续督导定期现场检查报告 | 保荐人名称：国泰君安证券股份有限公司 被保荐公司简称：铭普光磁 | | | | | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：杨可意 联系电话：021-38677528 | | | | | 保荐代表人姓名：陈李彬 联系电话：021-38677528 | | | | | 现场检查人员姓名：陈李彬 | | | | | 现场检查对应期间：2024年度 | | | | | 现场检查时间：2024年12月24日-2024年12月25日 | | | | | 一、现场检查事项 | | 现场检查意见 | | | （一）公司治理 | 是 | 否 | 不适用 | | 现场检查手段： | | | | | 1）查阅公司章程和各项规章制度、查阅公司三会记录和文件等； | | | | | 2）与公司高管人员进行访谈，了解各项公司治理制度的执行情况； | | | | | 3）查询控股股东及实际控制人对外投资报告等公开信息。 | | | | | 1.公司章程和公司治理制度是否完 ...

5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。 证券代码：002902 证券简称：铭普光磁 公告编号：2025-001 东莞铭普光磁股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会会议由董事长杨先进先生召集，会议通知于 2024 年 12 月 31 日以邮件、微信等方式发出。 2、本次董事会会议于 2025 年 1 月 7 日召开，以现场及通讯表决方式进行表 决。 3、本次董事会会议应出席董事 7 人，实际出席 7 人，其中通讯出席董事为 缪永林先生、李军印先生、李竞舟先生、杨忠先生。 4、本次董事会会议由董事长杨先进先生主持，公司监事和高级管理人员列 席会议。 二、董事会会议审议情况 此议案已经第五届独立董事专门会议第一次会议、第五届董事会审计委员会 第五次会议审议通过。 1、审议《关于 2025 年 1-5 月日常关联交易预计的议案》；同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。 董事杨先 ...

国泰君安证券股份有限公司 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，此议案无 需提交公司股东大会审议。 （二）预计日常关联交易类别和金额 单位：万元 1 | 关联交易类别 | 关联人 | 关联交易 | 关联交易 | 合同签订金额 | 2024 年 1-11 月 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 内容 | 定价原则 | 或预计金额 | 实际发生金额 | | 向关联人采购 | 鲲鹏无限 | 采购芯片 | 市场价格 | 1,250 | 2,595.57 | | 原材料 | | 等原材料 | | | | | 向关联人销售 | 鲲鹏无限 | 销售路由 | 市场价格 | 2,000 | 3,577.56 | | 产品、商品 | | 器等产品 | | | | 关于东莞铭普光磁股份有限公司 2025年1-5月日常关联交易预计的核查意见 （一）日常关联交易概述 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"、"保荐人"）作为东莞 铭普光磁股份有限公司（以下简称"铭普光磁"、"公司"）向特定对象发行股票 的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳 ...

担保额度 - 2024年度为子公司提供担保额度累计不超11亿元[3] - 截至公告披露日，担保额度累计发生金额58800.67万元[6] - 2024年度担保预计总额超最近一期经审计净资产100%[2] 担保比例 - 累计担保金额占2023年12月31日经审计净资产比例为71.42%[6] 担保详情 - 江西铭普申请不超3000万元综合授信，公司全额担保[4] - 担保含对资产负债率超70%子公司预计[2] 担保条款 - 审议额度有效期至2024年度股东大会召开日[3] - 保证方式为连带责任保证[5] - 保证范围涵盖主合同多项费用[5] - 保证期间为主合同债务履行期满之日起三年[5]

担保额度 - 2024年度为子公司提供累计不超11亿元担保额度[3] - 截至披露日，对全资及控股子公司担保累计发生58800.67万元[9] - 2024年度担保预计超最近一期经审计净资产100%[2] 担保事项 - 江西铭普申请不超2600万元授信，公司全额担保[5] - 东莞铭庆和湖北铭普开展4000万租赁业务，公司分别担保100万和3900万[5] 担保情况 - 担保额度累计发生额占2023年末净资产比例71.42%[9] - 无对合并报表外第三方担保、逾期及涉诉担保[9] 保证期间 - 担保事项一保证期间为三年，自借款时起至到期次日起算[6] - 担保事项二保证期间自承租人债务期限届满之日起三年[8]

公司技术储备与合作 - 公司将密切关注行业技术发展动态，积极进行产业领域内技术储备 [1] - 公司目前有跟客户合作开发光模块和铜缆相关产品，具体使用情况取决于客户的技术方案 [1] 产品应用场景 - 光模块和铜缆的应用场景各有特色，公司根据客户需求进行技术方案调整 [1]

新产品和新技术研发 - 公司近日取得发明专利证书，证书号第7608651号[1] - 专利申请日为2021年08月27日，授权公告日为2024年12月17日[1] 未来展望 - 专利虽不对生产经营造成重大影响，但有诸多积极作用[2][3]

新产品和新技术研发 - 公司近日取得发明专利证书，发明为一种环抱式箱体[1] - 专利号为ZL 2018 1 0130341.9，申请日2018年02月08日[1] - 授权公告日为2024年12月13日，公告号为CN 108134321 B[1] 未来展望 - 专利对开拓市场及推广产品有积极影响[2] - 专利取得不会对生产经营造成重大影响[2]

证券代码：002902 证券简称：铭普光磁 公告编号：2024-101 东莞铭普光磁股份有限公司 关于控股股东签署补充协议的公告 公司控股股东、实际控制人杨先进先生、受让方保证向公司提供的信息内 容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 一、本次股份转让的基本情况 2024 年 10 月 13 日，东莞铭普光磁股份有限公司（以下简称"公司"）控 股股东杨先进先生（以下简称"转让方"）与深圳市嘉亿资产管理有限公司（代 表"嘉亿兴和 2 号私募证券投资基金"）（以下简称"嘉亿兴和 2 号"或"受让 方"）签署了《股份转让协议》，具体内容详见公司于 2024 年 10 月 15 日在巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公告编号：2024-084。 二、本次补充协议主要内容 近日，控股股东杨先进先生与嘉亿兴和 2 号签署了《股份转让补充协议》， 双方经协商一致，对原股份转让协议中有关交割中付款条件补充修改如下： ① 乙方/受让方应在《股份转让协议》签署之日起 1 个月内，向甲方/转让 方指定的收款账户支付转让价 ...