会议信息 - 股东大会由董事会根据2024年9月10日决议召集，9月11日发布通知[6] - 现场会议于9月27日14:30召开，网络投票时间为9月27日9:15 - 15:00[7] 参会情况 - 出席现场会议股东（含代理人）4人，持股347,062,611股，占比83.8276%[9] - 通过网络投票股东152人，代表股份1,790,963股，占比0.4326％[9] 议案表决 - 三项股权激励相关议案均获有效表决权股份总数2/3以上通过[15][17][19] - 各议案同意股份数及中小股东同意占比明确[14][16][18]

业绩总结 - 2021 - 2023年度经审计扣非后汇总累计净利润5517.38万元[2] - 2021 - 2023年度完成三年业绩承诺的92.11%[2] - 2021 - 2023年度实际业绩完成情况在5461.50 - 5990.06万元区间[2] 股权变动 - 业绩承诺方将安德思考普3%股权无偿转让给公司[2] - 安德思考普完成工商变更，3%股权登记至公司名下[3] - 公司对安德思考普持股比例由51%增至54%[4] 业绩补偿 - 基于2021 - 2023年度业绩承诺的业绩补偿已履行完毕[3]

激励计划流程 - 2024年9月10日会议审议通过激励计划相关议案[2] - 9月11日披露激励计划草案等公告[2] - 9月11 - 20日公示激励对象名单且无异议[2] 激励对象核查 - 监事会核查激励对象相关信息[4] - 激励对象符合规定条件[5][6] 公告发布 - 公告发布时间为2024年9月21日[8]

回购计划 - 公司拟用1 - 2亿元自有资金回购A股用于股权激励[2] - 回购股份价格不超35元/股，实施期限12个月内[2] 首次回购情况 - 2024年9月13日首次回购162,200股，占总股本0.04%[3] - 最高成交价25.08元/股，最低24.86元/股[3] - 成交总金额4,050,107元（不含交易费）[3]

股权结构 - 2024年9月10日广西大博商通创业投资有限公司持股179,928,000股，占总股本43.46%[1] - 2024年9月10日大博醫療國際投資有限公司持股82,926,901股，占总股本20.03%[1] - 2024年9月10日林志军持股80,807,710股，占总股本19.52%[1] - 2024年9月10日上海鑫佳盛相关基金持股8,280,000股，占总股本2.00%[2] 无限售股占比 - 2024年9月10日广西大博商通创业投资有限公司占无限售股本51.32%[3] - 2024年9月10日大博醫療國際投資有限公司占无限售股本23.65%[3] - 2024年9月10日林志军占无限售股本5.76%[3] - 2024年9月10日上海鑫佳盛相关基金占无限售股本2.36%[3] - 2024年9月10日华宝中证医疗基金占无限售股本0.93%[3] - 2024年9月10日博时医疗保健基金占无限售股本0.68%[4]

证券代码：002901 证券简称：大博医疗 公告编号：2024-044 董事会 2024 年 9 月 11 日 大博医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 10 日召开第 三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于变更公司类型并办理工商变更登记 的议案》。具体情况如下： 根据《中华人民共和国外商投资法》的规定和《国家市场监管总局关于贯彻 落实<外商投资法>做好外商投资企业登记注册工作的通知》（国市监注[2019]247 号）的要求，公司将企业类型由"股份有限公司(台港澳与境内合资、上市）"变 更为"股份有限公司(港澳台投资、上市)"，其他信息保持不变。公司董事会授 权公司管理层向工商登记机关申请办理后续工商变更相关事宜。上述变更最终以 市场监督管理部门核准的内容为准。 特此公告。 大博医疗科技股份有限公司 大博医疗科技股份有限公司 关于变更公司类型并办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

证券代码：002901 证券简称：大博医疗 公告编号：2024-049 大博医疗科技股份有限公司 回购报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： （一）本次回购基本情况 大博医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自有资金以集中竞价 交易方式回购部分公司股份，简要情况如下： 1、拟回购股份的种类：公司已发行的人民币普通股（A 股）股票； 2、回购股份的方式：通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式进 行； 3、回购价格：不超过人民币 35.00 元/股（含）； 4、拟回购金额及资金来源：不低于人民币 10,000 万元（含），不超过人民币 20,000 万元（含），资金来源为公司自有资金； 5、拟回购数量：在回购股份价格不超过人民币 35.00 元/股（含）的条件下， 按回购金额上限测算，预计回购股份数量约为 571.43 万股，约占公司目前已发 行总股本的 1.3802%，按回购金额下限测算，预计回购股份数量约为 285.72 万 股，约占公司目前已发行总股本的 0.6901%，具体回购股份的数量以回购期满或 实施完毕时 ...

大博医疗科技股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案）摘要 证券简称：大博医疗 证券代码：002901 大博医疗科技股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案）摘要 二〇二四年九月 大博医疗科技股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案）摘要 声明 本公司及董事会、监事会全体成员保证本激励计划及其摘要内容的真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 三、本激励计划拟授予激励对象的股票期权数量为 800.00 万份，约占本激 励计划草案公布日公司股本总额 41,401.9506 万股的 1.93%。其中，首次授予股 票期权 713.16 万份，约占本激励计划草案公布日公司股本总额 41,401.9506 万股 的 1.72%，占本激励计划拟授予股票期权总数的 89.15%；预留 86.84 万份，约占 本激励计划草案公布日公司股本总额 41,401.9506 万股的 0.21%，占本激励计划 拟授予股票期权总数的 10.86%。本激励计划下授予的每份股票期权拥有在满足 生效条件和生效安排的情况下，在可行权期内以行权价格购买 1 股本公司人民币 A 股普通股股票的权利。 ...

股权激励规模 - 全部有效期内股权激励计划涉及标的股票总数累计未超公司股本总额10%[3] - 单一激励对象累计获授股票未超公司股本总额1%[3] - 激励对象预留权益比例未超本次计划拟授予权益数量20%[3] 激励计划有效期 - 股权激励计划有效期从首次授予权益日起未超10年[3] 财务审计情况 - 最近一个会计年度财务会计报告未被出具否定或无法表示意见审计报告[2] - 最近一个会计年度财务报告内部控制未被出具否定或无法表示意见审计报告[2] 利润分配情况 - 上市后最近36个月内未出现未按规定进行利润分配情形[2] 激励对象限制 - 激励对象不包括单独或合计持有公司5%以上股份股东或实际控制人及其亲属[2] - 激励对象不包括独立董事、监事[2] 绩效考核指标 - 绩效考核指标包括公司业绩和个人绩效指标[4] - 设定指标具有科学性和合理性[5] 股票期权行权规定 - 股票期权授权日与首次可行权日间隔不少于12个月[5] - 股票期权后一行权期起算日不早于前一行权期届满日[5] - 股票期权每期行权时限不少于12个月[5] - 股票期权每期可行权比例未超激励对象获授股票权总额50%[5] 各方意见 - 监事会认为股权激励计划利于公司发展且无损害股东利益情况[5] - 律师事务所认为公司符合实行股权激励条件[5] 表决回避 - 董事会表决草案时关联董事回避表决[6] - 股东大会审议草案时关联股东拟回避表决[6] 其他情况 - 不存在重大无先例事项[6]

会议情况 - 第三届监事会第十二次会议于2024年9月10日召开，3名监事全参加[1] 议案通过 - 《2024年股票期权激励计划（草案）》等三议案通过，前两需股东大会审议[1][3][4] 激励对象 - 激励对象为正式在职员工，无特定人员，资格合法有效[4][5] 后续安排 - 股东大会前公示激励对象，监事会会前5日披露核查及公示说明[5] 信息发布 - 相关议案内容于2024年9月11日登指定媒体及巨潮资讯网[3][4][6]