证券代码：002900 证券简称：哈三联 公告编号：2023-092 哈尔滨三联药业股份有限公司 关于召开 2023 年第五次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 哈尔滨三联药业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十三次会 议审议通过了《关于召开2023年第五次临时股东大会的议案》，现就本次股东大 会的相关事宜通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第五次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司第四届董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： 1）现场会议召开时间：2023 年 12 月 28 日 15:30； 2）网络投票时间： （1）截至 2023 年 12 月 22 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书 面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 （ ...

根据中国证券监督管理委员会颁布并于 2023 年 9 月 4 日生效实施的《上 市公司独立董事管理办法》的规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高 级管理人员的董事。因此，为进一步完善公司治理结构，保障公司董事会专门委 员会规范运作，充分发挥专门委员会在公司治理中的作用，公司董事、副总裁、 董事会秘书梁延飞先生将不再担任公司第四届董事会审计委员会委员职务。 为保障审计委员会的正常运行，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司 独立董事管理办法》以及《公司章程》等规定，董事会选举董事朱自红先生担任 审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。 证券代码：002900 证券简称：哈三联 公告编号：2023-090 哈尔滨三联药业股份有限公司 关于调整第四届董事会审计委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 哈尔滨三联药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 12 日 召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于调整第四届董事会审计委员 会委员的议案》，现将具体情况公告如下： 2023 年 ...

哈尔滨三联药业股份有限公司 媒体来访和投资者调研接待工作管理办法 哈尔滨三联药业股份有限公司 媒体来访和投资者调研接待工作管理办法 第一章 总 则 第一条 为贯彻证券市场公开、公平、公正原则，规范哈尔滨三联药业股份 有限公司（以下简称"公司"）对外接待行为，加强公司与外界的交流和沟通，提 高公司投资者关系管理水平，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律法规以及《哈尔滨三联药业股份有 限公司》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际，制定本办法。 第二条 本办法所述的媒体来访和投资者调研接待工作，是指公司通过接受 投资者、媒体、证券机构的调研、一对一沟通、一对多沟通、现场参观、分析师 会议、路演和业绩说明会、新闻采访等活动，增进资本市场对公司的了解和认同 的工作。 第三条 本办法所称重大信息是指根据法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和深圳证券交易所规定应当披露的，对公司股票及其衍生品种交易价格可能 或已经产生较大影响的信息。 第二章 目的和遵循原则 第四条 制定本办法的目 ...

（以下无正文） （此页无正文，为哈尔滨三联药业股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十 三次会议相关事项之独立意见签署页） 哈尔滨三联药业股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第十三次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规 及《公司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定，作为公司独立董事，本着对 公司全体股东认真负责的原则，基于独立判断的立场，现就第四届董事会第十三 次会议审议的相关事项发表独立意见如下： 公司本次延长部分募投项目的实施期限，是根据募投项目实施进度、实际建 设情况等客观因素作出的审慎决定，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害 股东利益的情况，不会对公司正常生产经营和业务发展产生不利影响。该事项审 议决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规及《公司章程》 的规定。综上，同意公司本次延长部分募投项目实施期限的事项。 独立董事签字： 2023年 12月 12日 ...

哈尔滨三联药业股份有限公司 哈尔滨三联药业股份有限公司 关联交易决策制度 关联交易决策制度 第一章 总 则 第二条 公司的控股子公司发生的本制度第三章所述关联交易，视同本公司发生 的关联交易，适用本制度的规定。 第二章 关联人和关联关系 第三条 公司关联人包括关联法人（或其他组织）和关联自然人。 第四条 具有下列情形之一的法人或者其他组织，为公司的关联法人： （一） 直接或间接地控制公司的法人或其他组织； （二） 由前项所述法人或其他组织直接或间接控制的除公司及其控股子公司以 外的法人或其他组织； 第一条 为规范哈尔滨三联药业股份有限公司（以下简称"公司"）的关联交易行 为，保证公司与关联人所发生关联交易的合法性、公允性、合理性，充分保障股东特 别是中小股东和公司的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规以及《哈尔滨三联药业股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本决策制度。 （一）直接或者间接持有公司 5%以上股份的自然人； （二）本公司的 ...

哈尔滨三联药业股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 哈尔滨三联药业股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 第一章 总 则 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期 间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三至 第五条规定补足委员人数。 第三章 职责权限 第七条 战略委员会的主要职责权限： 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划， 健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善 公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《哈尔滨三联 药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董 事会战略委员会，并制定本细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司长期 发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由五名董事组成，其中包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分 之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设召集人一名， ...

一、董事会会议召开情况 证券代码：002900 证券简称：哈三联 公告编号：2023-088 哈尔滨三联药业股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、哈尔滨三联药业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十三 次会议（以下简称"本次会议"）通知以书面及电子邮件方式于 2023 年 12 月 8 日 向各位董事发出。 2、本次会议于 2023 年 12 月 12 日以通讯表决的方式召开。 3、本次会议应到董事 9 名，实际出席的董事 9 名。 4、公司董事长秦剑飞先生主持了会议，公司监事及总裁列席。 5、本次会议的通知、召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律、法规及《哈尔滨三联药业股份有限公司章程》的相关规定，会议决议合法有 效。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过以下议案： 1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 表决情况：有效表决 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 表决结果：通过。 表决情况：有效表决 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 表决 ...

哈尔滨三联药业股份有限公司 内部控制制度 第一章 总 则 哈尔滨三联药业股份有限公司 内部控制制度 第一条 为加强和规范哈尔滨三联药业股份有限公司（以下简称"公司"）内部控 制，增强公司自我约束能力，提高公司经营管理水平和风险防范能力，推动公司现代 企业制度建设，防范和化解各类风险，从而保证和促进公司规范经营和可持续发展， 依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国会计法》、 《企业内部控制基本规范》及其应用指引和中国证监会、证券交易所的相关规定，特 制订本制度。 第二条 本制度适用于公司及控股子公司。 第三条 内部控制是指由公司董事会、监事会、经理层和全体员工实施的，旨在 实现控制目标的过程。内部控制的目标是合理保证公司经营管理合法合规、资产安全、 财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进公司实现发展战略。具体 如下： （一）建立和完善符合现代公司治理要求的内部组织结构，形成科学的决策、执 行和监督机制，实现权责明确、管理科学； （二）保证国家法律法规、公司内部规章制度及公司经营方针决策的贯彻落实； （三）保证所有业务活动均按照适当的授权进行，促使公司的经营管理活动 ...

哈尔滨三联药业股份有限公司 股东大会议事规则 哈尔滨三联药业股份有限公司 第一条 为规范哈尔滨三联药业股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保证 股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》、《深 圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规以及《哈尔滨三联药业股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的相关规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、法规、规范性文件、《公司章程》及本规则的 相关规定召开股东大会，保证股东依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应当勤 勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召开一 次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东大会不定期召开，出现 《公司法》第一百条规定的应当召开临时股东大会的情形时，临时股东大会应当在前 述情形发生之日起 2 个月内召开。 股东大会议事规 ...

证券代码：002900 证券简称：哈三联 公告编号：2023-087 哈尔滨三联药业股份有限公司 关于全资子公司变更经营范围并完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经营范围：许可项目：药品零售；食品互联网销售；食品销售。一般项目： 食品互联网销售（仅销售预包装食品）；食品销售（仅销售预包装食品）；化妆品 零售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；互联网销售（除销售需要许可的商 品）；个人卫生用品销售；食品进出口；保健食品（预包装）销售；医用口罩零 售；医护人员防护用品零售；食品用塑料包装容器工具制品销售；国内贸易代理； 会议及展览服务；特殊医学用途配方食品销售；食品添加剂销售；养生保健服务 （非医疗）；中医养生保健服务（非医疗）。 变更后： 经营范围：许可项目：药品零售；食品互联网销售；食品销售。一般项目： 食品互联网销售（仅销售预包装食品）；食品销售（仅销售预包装食品）；化妆品 零售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；互联网销售（除销售需要许可的商 品）；个人卫生用品销售；食品进出口；保健食品（预包装）销售；医用口罩零 售；医 ...