业绩总结 - 2023年归属股东净利润6840 - 8040万元，同比升126.42%–166.14%[3] - 2023年扣非净利润2500 - 3700万元，同比升130.18%–240.67%[3] - 2023年基本每股收益0.22 - 0.26元/股，上年0.10元/股[3] - 2023年营收约11.8亿元，同比增约15%[5] - 2023年非经常性损益4300余万元[5] - 2023年净利润含股份支付费用1800余万元[5]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 哈尔滨三联药业股份有限公司（以下简称"公司"或"哈三联"）于 2023 年 4 月 24 日召开的第四届董事会第五次会议及 2023 年 5 月 16 日召开的 2022 年年度股 东大会审议通过了《关于 2023 年度向银行等金融机构申请综合授信额度及为全 资子公司提供担保的议案》，同意公司为哈尔滨裕阳进出口有限公司（以下简称 "裕阳进出口"）提供总额不超过 3,000 万元的连带责任担保，为灵宝哈三联生物 药业有限公司提供总额不超过 12,000 万元的连带责任担保。在上述额度范围内， 股东大会授权公司经营管理层办理和签署相关担保事宜及材料，有效期自公司 2022 年度股东大会审议通过之日起至下一年年度股东大会审议之日止。具体内 容详见公司于 2023 年 4 月 26 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登 的《关于 2023 年度向银行等金融机构申请综合授信额度及为全资子公司提供担 保的公告》（公告编号：2023-022）。 二、担保进展情况 近日，公司与中国工商银行股份有 ...

公司名称：哈尔滨三联药业股份有限公司 统一社会信用代码：91230100607168790X 类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股） 住所：哈尔滨市利民开发区北京路 法定代表人：秦剑飞 证券代码：002900 证券简称：哈三联 公告编号：2024-003 哈尔滨三联药业股份有限公司 关于完成注册资本变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 哈尔滨三联药业股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 9 月 14 日、2023 年 10 月 10 日召开的第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第八 次会议及 2023 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于变更注册资本及修订< 公司章程>的议案》，公司回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票 170,000 股，根据《公司法》及相关法律、法规的规定，需减少注册资本 170,000 元并对《公司章程》相应条款进行修订。上述具体内容详见公司在中国证监会指 定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 近日，公司已办理完成 ...

新产品和新技术研发 - 公司药品己酮可可碱注射液通过仿制药注射剂一致性评价[1] - 己酮可可碱注射液规格为5ml:0.1g[1] - 公司己酮可可碱注射液为国内第5家通过一致性评价[2] 未来展望 - 产品通过一致性评价将提升技术水平和市场竞争力[2] - 未来生产和销售受市场、政策等因素影响，经营有不确定性[2]

回购情况 - 本次回购涉及7名激励对象，共170,000股，占回购注销前总股本0.05%[1] - 回购价格为6.88元/股，总价款1,169,600元[1] - 回购原因是7名原激励对象主动离职不符合条件[7] 股本变化 - 2023年4月28日注销40,000股，总股本减至316,560,050股[5] - 2024年1月2日回购注销完成，总股本减至316,390,050股[1][6] 比例变化 - 有限售条件股份比例从46.02%降至45.99%，股权激励限售股比例从1.41%降至1.36%[11] 其他 - 2022年9月30日向175名激励对象授予6,775,183股限制性股票，授予价6.98元/股[4] - 回购资金116.96万元，来源为公司自有资金[9] - 回购对公司主要财务指标及日常经营无重大影响[14] - 回购完成后将办理工商变更登记及备案[15]

法律意见书 北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号南塔 22-31 层 邮编：100020 22-31/F, South Tower of CP Center, 20 Jin He East Avenue, Chaoyang District, Beijing l00020, P.R. China 电话/Tel : +86 10 5957 2288 传真/Fax : +86 10 6568 1022/1838 www.zhonglun.com 北京市中伦律师事务所 关于哈尔滨三联药业股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会的 法律意见书 致：哈尔滨三联药业股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）作为哈尔滨三联药业股份有限 公司（以下简称"公司"）的常年法律顾问，受公司委托，指派律师出席公司2023 年第五次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。本所律师根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等相关法律、法 规、规范性文件及《哈尔滨三联药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情况； 证券代码：002900 证券简称：哈三联 公告编号：2023-093 哈尔滨三联药业股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会决议公告 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议的情况； 3、本次股东大会因涉及审议影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小 投资者表决情况进行单独计票。中小投资者是指以下股东以外的其他股东： （1）上市公司的董事、监事、高级管理人员； （2）单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。 一、会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 12 月 28 日（周四）15:30； （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 12 月 28 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2023 年 12 月 28 日 9:15-15:00 期间任意时间。 2、会议召开和表决方式：本次股东大 ...

哈尔滨三联药业股份有限公司 投资者关系管理制度 哈尔滨三联药业股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步加强哈尔滨三联药业股份有限公司（以下简称"公司"）与 投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解，切实保护投资者的合法权益，促进 公司与投资者之间建立长期、稳定的良性关系，根据《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》、《上市公司与投资者关系管理工作指引》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性 文件和《哈尔滨三联药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规 定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动交流 和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的 了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报投资者、 保护投资者目的的相关活动。 第三条 公司控股股东、实际控制人以及董事、监事和高级管理人员应当高度重 视、积极参与和支持投资者关系管理工作，并应当为董事会秘书履行投资者关系管 理工作职责提供便利条 ...

哈尔滨三联药业股份有限公司 证券投资管理制度 哈尔滨三联药业股份有限公司 证券投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范哈尔滨三联药业股份有限公司（以下简称"公司"）证券投资 行为及相关信息披露工作，有效防范投资风险，保护投资者权益和公司利益，根 据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管 理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》（以下简称 "《规范运作》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关 联交易》等法律、法规以及《哈尔滨三联药业股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称证券投资，包括新股配售或者申购、证券回购、股票及 存托凭证投资、债券投资以及深圳证券交易所认定的其他投资行为。 以下情形不适用本制度： （一）作为公司或控股子公司主营业务的证券投资行为； （二）固定收益类或者承诺保本的投资行为； （三）参与其他上市公司的配股或者行使优先认购权利； （四）购买其他上市公司股份超过 ...

哈尔滨三联药业股份有限公司 章 程 二〇二三年十二月 | | | 哈尔滨三联药业股份有限公司 公司章程 第一章 总 则 第一条 为维护哈尔滨三联药业股份有限公司（以下简称"公司"）、股东和债 权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司 章程指引》和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》、《中华人民共和国登记管理条例》和其他有关 规定成立的股份有限公司。 第三条 公司设立方式：公司系由哈尔滨三联药业有限公司整体变更，并由全体 发起人采取发起设立方式设立的股份有限公司。公司在哈尔滨市市场监督管理局注册 登记，取得统一社会信用代码为 91230100607168790X 号的《营业执照》。 第四条 公司于 2017 年 9 月 1 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国 证监会"）批准，首次向中国境内社会公众公开发行人民币普通股 5,276.67 万股，并 于 2017 年 9 月 22 日在深圳证券交易所上市。 第五条 公司注册名称：哈尔滨三联药业股份有限公司 | 第一章 | 总 | ...