安信证券股份有限公司 关于哈尔滨三联药业股份有限公司 延长部分募投项目实施期限的核查意见 安信证券股份有限公司（以下简称"保荐机构""安信证券"）作为哈尔滨 三联药业股份有限公司（以下简称"哈三联""公司"）首次公开发行 A 股股票 的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上 市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板 上市公司规范运作（2023 年修订）》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等相关规定，对哈三联投资项目中 的"灵宝哈三联生物药业有限公司兽用药品生产建设项目"延期事项进行了核查， 具体情况如下： 一、首次公开发行股票募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1602 号文核准，并经深圳证券交 易所同意，公司由主承销商安信证券于 2017 年 9 月 12 日向社会公众公开发行普 通股（A 股）股票 5,276.67 万股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 18.07 元。 截至 2017 年 9 月 18 日，公司共募集资金 953,494,269.00 ...

| （一）在公司或者其附属企业任职的人员及其直系 | （一）在公司或者其附属企业任职的人员及其直系 | | --- | --- | | 亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、 | 亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、 | | 子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿 | 子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、兄弟姐妹的 | | 媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）； | 配偶、配偶的父母、配偶的兄弟姐妹、子女的配 | | （二）直接或间接持有公司已发行股份 1%以上或 | 偶、子女配偶的父母等）； | | 者是公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲 | （二）直接或间接持有公司已发行股份 1%以上或 | | 属； | 者是公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲 | | （三）在直接或间接持有公司已发行股份 5%以上 | 属； | | 的股东单位或者在公司前五名股东单位任职的人员 | （三）在直接或间接持有公司已发行股份 5%以上 | | 及其直系亲属； | 的股东单位或者在公司前五名股东单位任职的人员 | | （四）在公司控股股东、实际控制人及其附属企业 | 及其直系亲属； | | 任职的 ...

第三条 审计委员会成员由三名董事组成，成员应当为不在公司担任高级管理人 员的董事，委员中独立董事应占半数以上，且至少有一名独立董事为会计专业人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分 之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，应当为会计专业人士， 负责主持委员会工作；召集人在委员内选举，并报请董事会批准产生。 哈尔滨三联药业股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 审计委员会召集人负责召集和主持审计委员会会议，当委员会召集人不能或无法 履行职责时，由其指定一名其他独立董事委员代行其职权；委员会召集人既不履行职 责，也不指定其他委员代行其职责时，由公司董事会指定一名委员履行审计委员会召 集人职责。 哈尔滨三联药业股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为强化董事会的决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经 理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司 治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规及《哈尔滨三联药业股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 ...

证券代码：002900 证券简称：哈三联 公告编号：2023-092 哈尔滨三联药业股份有限公司 关于召开 2023 年第五次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 哈尔滨三联药业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十三次会 议审议通过了《关于召开2023年第五次临时股东大会的议案》，现就本次股东大 会的相关事宜通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第五次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司第四届董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： 1）现场会议召开时间：2023 年 12 月 28 日 15:30； 2）网络投票时间： （1）截至 2023 年 12 月 22 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书 面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 （ ...

根据中国证券监督管理委员会颁布并于 2023 年 9 月 4 日生效实施的《上 市公司独立董事管理办法》的规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高 级管理人员的董事。因此，为进一步完善公司治理结构，保障公司董事会专门委 员会规范运作，充分发挥专门委员会在公司治理中的作用，公司董事、副总裁、 董事会秘书梁延飞先生将不再担任公司第四届董事会审计委员会委员职务。 为保障审计委员会的正常运行，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司 独立董事管理办法》以及《公司章程》等规定，董事会选举董事朱自红先生担任 审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。 证券代码：002900 证券简称：哈三联 公告编号：2023-090 哈尔滨三联药业股份有限公司 关于调整第四届董事会审计委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 哈尔滨三联药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 12 日 召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于调整第四届董事会审计委员 会委员的议案》，现将具体情况公告如下： 2023 年 ...

哈尔滨三联药业股份有限公司 媒体来访和投资者调研接待工作管理办法 哈尔滨三联药业股份有限公司 媒体来访和投资者调研接待工作管理办法 第一章 总 则 第一条 为贯彻证券市场公开、公平、公正原则，规范哈尔滨三联药业股份 有限公司（以下简称"公司"）对外接待行为，加强公司与外界的交流和沟通，提 高公司投资者关系管理水平，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律法规以及《哈尔滨三联药业股份有 限公司》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际，制定本办法。 第二条 本办法所述的媒体来访和投资者调研接待工作，是指公司通过接受 投资者、媒体、证券机构的调研、一对一沟通、一对多沟通、现场参观、分析师 会议、路演和业绩说明会、新闻采访等活动，增进资本市场对公司的了解和认同 的工作。 第三条 本办法所称重大信息是指根据法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和深圳证券交易所规定应当披露的，对公司股票及其衍生品种交易价格可能 或已经产生较大影响的信息。 第二章 目的和遵循原则 第四条 制定本办法的目 ...

（以下无正文） （此页无正文，为哈尔滨三联药业股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十 三次会议相关事项之独立意见签署页） 哈尔滨三联药业股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第十三次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规 及《公司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定，作为公司独立董事，本着对 公司全体股东认真负责的原则，基于独立判断的立场，现就第四届董事会第十三 次会议审议的相关事项发表独立意见如下： 公司本次延长部分募投项目的实施期限，是根据募投项目实施进度、实际建 设情况等客观因素作出的审慎决定，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害 股东利益的情况，不会对公司正常生产经营和业务发展产生不利影响。该事项审 议决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规及《公司章程》 的规定。综上，同意公司本次延长部分募投项目实施期限的事项。 独立董事签字： 2023年 12月 12日 ...

哈尔滨三联药业股份有限公司 哈尔滨三联药业股份有限公司 关联交易决策制度 关联交易决策制度 第一章 总 则 第二条 公司的控股子公司发生的本制度第三章所述关联交易，视同本公司发生 的关联交易，适用本制度的规定。 第二章 关联人和关联关系 第三条 公司关联人包括关联法人（或其他组织）和关联自然人。 第四条 具有下列情形之一的法人或者其他组织，为公司的关联法人： （一） 直接或间接地控制公司的法人或其他组织； （二） 由前项所述法人或其他组织直接或间接控制的除公司及其控股子公司以 外的法人或其他组织； 第一条 为规范哈尔滨三联药业股份有限公司（以下简称"公司"）的关联交易行 为，保证公司与关联人所发生关联交易的合法性、公允性、合理性，充分保障股东特 别是中小股东和公司的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规以及《哈尔滨三联药业股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本决策制度。 （一）直接或者间接持有公司 5%以上股份的自然人； （二）本公司的 ...

哈尔滨三联药业股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 哈尔滨三联药业股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 第一章 总 则 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期 间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三至 第五条规定补足委员人数。 第三章 职责权限 第七条 战略委员会的主要职责权限： 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划， 健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善 公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《哈尔滨三联 药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董 事会战略委员会，并制定本细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司长期 发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由五名董事组成，其中包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分 之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设召集人一名， ...

一、董事会会议召开情况 证券代码：002900 证券简称：哈三联 公告编号：2023-088 哈尔滨三联药业股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、哈尔滨三联药业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十三 次会议（以下简称"本次会议"）通知以书面及电子邮件方式于 2023 年 12 月 8 日 向各位董事发出。 2、本次会议于 2023 年 12 月 12 日以通讯表决的方式召开。 3、本次会议应到董事 9 名，实际出席的董事 9 名。 4、公司董事长秦剑飞先生主持了会议，公司监事及总裁列席。 5、本次会议的通知、召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律、法规及《哈尔滨三联药业股份有限公司章程》的相关规定，会议决议合法有 效。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过以下议案： 1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 表决情况：有效表决 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 表决结果：通过。 表决情况：有效表决 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 表决 ...