赛隆药业集团股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为完善赛隆药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治理结 构，促进公司的规范运作，保护中小股东及其他相关者的利益，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立 董事管理办法》等相关规定，结合《赛隆药业集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》，制订本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务，并与本公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系的董事。独立董事应当独立履行职责，不受上市公司及其主要股 东、实际控制人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉的义务。独立董事应当按 照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、证券 交易所业务规则和《公司章程》的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决 策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 任职期间出现对身份独立性构成明显影响情形的，应及时通知公司并进行消 除，无法符合独立性条件时 ...

赛隆药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二次会议 通知于 2024 年 4 月 8 日以专人送达、电子邮件、电话相结合的方式送达各位监 事。会议于 2024 年 4 月 18 日在湖南省长沙市长沙县星沙产业基地红枫路 1 号湖 南赛隆药业（长沙）有限公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，本次会议 应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人（其中以通讯表决方式出席会议的人数 1 人，为监事周蓓女士）。会议由监事会主席龙治湘先生召集和主持。本次会议的 召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》 的规定。 二、监事会会议审议情况 1.审议并通过了《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》 具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023 年 度监事会工作报告》。 证券代码：002898 证券简称：赛隆药业 公告编号：2024-026 赛隆药业集团股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告 一、监事会会议召开情况 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 3.审议并通过了《关于 ...

公司治理 - 公司总裁每届任期三年，可连聘连任[2] - 总裁机构设总裁1名，可设常务副总裁1名、副总裁若干名，财务总监1名[4] - 兼任高级管理人员职务的董事不得超董事总数1/2[5] 总裁职责 - 总裁下达年度生产经营计划，编制季度及月度计划[7] - 总裁编制年度经营计划、投资方案实施计划[9] - 总裁拟订基本管理制度包括劳动人事等制度[12] 人员任免 - 常务副总裁、副总裁经总裁考核提名，由董事会任免[15] - 财务总监经总裁考核提名，由董事会任免[21] 工作计划 - 总裁班子按年度经营计划和投资方案制订季度等工作计划[27] - 工作计划须符合董事会决议精神，经总裁办公会通过后实施[20] 会议安排 - 总裁办公会原则上每月召开一次[38] - 会议记录保管期限为5年[40] - 总裁办公会议至少提前一天通知参会人员[40] 工作汇报 - 总裁班子原则上每三个月向董事会汇报日常经营管理工作[48] - 总裁应在年度董事会上报告公司经营情况[49] - 利润实现数与预算差异超规定时，总裁应向董事会、监事会报告[49]

赛隆药业集团股份有限公司 二〇二三年度 内部控制审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 内部控制审计报告 致同审字（2024）第 110A012929 号 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效 性是赛隆药业公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性 发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外， 由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的 程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，赛隆药业公司于 2023 年 12 月 31 ...

第一章 总则 第一条 为了保护投资者的合法权益，规范赛隆药业集团股份有限公司（以 下简称"公司"）的对外担保行为，有效防范公司对外担保风险，确保公司资产 安全，根据《中华人民共和国民法典》及相关司法解释、《中华人民共和国公司 法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资 金往来、对外担保的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法 规、规范性文件的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司为他人提供的担保，包括公司对控 股子公司的担保。担保的法定形式包括保证、抵押、质押等。 第三条 公司对外担保必须经董事会或股东大会审议通过。 （一）应由股东大会审批的对外担保，必须经董事会审议通过后，方可提 交股东大会审议。 （二）股东大会在审议为股东、实际控制人及其关联方提供的担保议案 时，该股东或受该实际控制人支配的股东，不得参与该项表决，该项表决由出 席股东大会的其他股东所持表决权的半数以上通过。 公司控股子公司为公司合并报表范围之外的法人或者其他组织提供担保的， 视同公司提供对外担保，公司应当在控股子公司履行审议程序后及时披露，并遵 守本管 ...

证券代码：002898 证券简称：赛隆药业 公告编号：2024-030 一、使用自有闲置资金购买理财产品情况 1.投资目的 在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下，使用自有闲 置资金购买理财产品，可以提高自有闲置资金使用效率，提高资产回报率，为 公司和股东获取更多的投资回报。 2.投资额度 赛隆药业集团股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 赛隆药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召 开的第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议审议通过了《关于使 用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司（含子公司）在保证日常经 营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下，使用不超过人民币 1 亿元的闲 置自有资金购买理财产品，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有 效，该事项无需提交股东大会审议。具体情况如下： 本次使用自有闲置资金购买理财产品事项经董事会审议通过后，授权经营 管理层在上述额度范围内签署有关法律文件，公司财务部负责组织实施。 7 ...

财务数据 - 2023年末合并资产总计813,843,574.35元，上年末848,014,786.79元[1] - 2023年末合并负债合计277,961,889.44元，上年末321,666,786.45元[23] - 2023年末合并归属于母公司股东权益535,881,684.91元，上年末526,348,000.34元[23] - 2023年合并营业收入310,627,026.68元，上期264,192,655.91元[25] - 2023年合并净利润9,533,684.57元，上期 - 37,312,314.25元[25] - 2023年基本每股收益0.05元，上期 - 0.21元[25] - 2023年经营活动现金流量净额合并为35,706,967.41元，公司为3,947,848.42元[27] 应收账款 - 2023年末应收账款余额31334170.89元，坏账准备2943967.67元[9] - 审计将应收账款坏账准备的计提作为关键审计事项[9] - 本期收回或转回坏账准备11,402,990.57元，本期核销139,940.02元[199] 开发支出 - 本期处于开发阶段的资本化支出45736772.18元[10] - 审计将开发支出资本化作为关键审计事项[11] 会计政策 - 执行会计政策对2023年12月31日合并资产负债表有影响，对2023年度合并利润表也有影响[191] - 主要税种及税率：增值税13%、9%，城市维护建设税7%，企业所得税25%[193] - 公司及部分子公司有税收优惠[194][195][196]

业绩总结 - 2023年净利润953.37万元，2022年为-3731.23万元[9] - 2023年扣非净利润-243.59万元，2022年为-5446.90万元[9] - 2023年营业收入31062.70万元，2022年为26419.27万元[11] - 2023年营业收入扣除后金额30319.45万元，2022年为26006.09万元[15] 其他 - 2023年正常经营外其他业务收入含销售材料等[15] - 2023年未形成稳定模式业务收入为化妆品收入[15]

经核查独立董事潘传云、陈小辛、李公奋的背景信息、任职经历以及签署的 相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，未直接或者 间接持有公司股份，也未在公司控股股东或其他持股 5%以上股东担任任何职务， 与公司、控股股东、实际控制人之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立 客观判断的关系。因此，公司独立董事符合《 上市公司独立董事管理办法》、《 深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独 立董事独立性的相关要求。 赛隆药业集团股份有限公司 《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《董事会 2024 年 4 月 18 日 赛隆药业集团股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《 上市公司独立董事管理办法》、《 深圳证券交易所股票上市规则》、《 深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要 求，赛隆药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董 事潘传云、陈小辛、李公奋的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

赛隆药业集团股份有限公司 第四届董事会审计委员会 经过审查，一致认为：公司 2024 年第一季度报告真实、准确、完整地反映 了公司 2024 年第一季度的财务成果及期末财务状况，不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。公司按照财政部、中国证监会的有关规定，并根据公司实际情 况本着谨慎、稳健的原则，选择和运用恰当的会计政策，符合相关法规及《公司 章程》的规定，同意公司 2024 年第一季度报告，并将该事项提请公司第四届董 事会第二次会议审议。 三、关于 2023 年度财务决算报告的审查意见 经过审查，一致认为：公司 2023 年度财务决算报告符合《企业会计准则》 的有关规定，真实、准确、完整地反映了公司 2023 年度的财务情况和经营成果， 同意公司 2023 年度财务决算报告，并将该事项提请公司第四届董事会第二次会 议审议。 四、关于 2023 年度内部控制自我评价报告的审查意见 2024 年第一次会议的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立 董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《 ...