赛隆药业集团股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，赛隆药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）全体董事严格 遵守《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法 规及《公司章程》、《董事会议事规则》的相关规定，切实履行各项职责，积 极有效地开展董事会各项工作，严格执行股东大会各项决议，维护公司和全体 股东的合法权益，保障公司规范运作和长远发展。现将 2023 年度董事会工作报 告如下： 一、2023 年公司总体经营情况 2023年，公司着眼长远发展，持续加大研发投入，提升研发创新能力，不 断丰富公司产品种类，提高公司抗风险能力和核心竞争力。坚持以市场为导 向，保障产品生产供应，进一步加强营销推广，营业收入显著提升。公司不断 优化治理结构，加强内控和风险管理，进一步提升管理效能，圆满完成了全年 经营目标。 （一）董事会会议召开情况 2023 年度，公司董事会共召开了 6 次董事会会议。所有会议的召集、召开 程序均符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会 议合法有效。董事会会议召开的具体情况如下： 1．第三届董事会第十一次会议 第三届董事会第十一次会议于 ...

赛隆药业集团股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总则 第一条 为加强赛隆药业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）关联交易的管理，维护公司所有股东的合法利益，保证公司与关联方之间 的关联交易符合公平、公正、公开的原则，根据《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》 等法律、法规、规范性文件以及《赛隆药业集团股份有限公司章程》（以下简称 "公司章程"）的有关规定，制定本制度。 第二条 公司的关联交易应遵循以下基本原则： （一）符合诚实信用的原则； （三）关联方如享有公司股东大会表决权，除特殊情况外，必须回避表决； （四）与关联方有利害关系的董事，在董事会对该事项进行表决时，必须予 以回避； （五）公司董事会须根据客观标准判断该关联交易是否对本公司有利。必要 时可聘请独立财务顾问或专业评估机构； （六）应当披露的关联交易需经独立董事专门会议审议通过后提交董事会审 议； （七）关联交易遵循市场公正、公平、公开的原则。关联交易的价格或取费 原则上不偏离市场独立第三方的标准，对于难以比较市场价格或定价受到限制的 关联交易，通过合同明确有关成 ...

会议召开情况 - 2023年召开6次董事会会议，4次股东大会，独立董事全出席[3][4] - 独立董事出席审计、提名等委员会会议多次[5] 议案审议情况 - 审计、提名委员会审议多项财务、提名等议案[8][9] - 第三届董事会多次会议表决通过融资等议案[13][14] 报告披露情况 - 按时编制并披露定期报告及内控自评报告[14] 机构聘任情况 - 续聘致同会计师事务所为2023年度审计机构[15] 人员提名情况 - 提名委员会、董事会审议通过多项人员提名议案[16] 未来展望 - 2024年独立董事将继续尽责提建议[17]

赛隆药业集团股份有限公司 第四届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议审查意见 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立 董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》，作为赛隆药业 集团股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，召开了第四届董事会独立董 事专门会议 2024 年第一次会议，对相关关联交易事项进行了审议，发表意见如 下： 一、《关于向银行申请综合授信额度并由公司和实控人提供担保的议案》的 审查意见 ___________________ ____________________ 独立董事签名： 潘传云 陈小辛 李公奋 2024 年 4 月 15 日 经核查，实际控制人蔡南桂先生和唐霖女士为公司及全资子公司申请银行授 信提供连带责任保证担保，解决了公司申请银行授信的担保问题，支持了公司的 发展，且此次担保免于支付担保费用，符合公司和全体股东的利益，不会对公司 的经营业绩产生不利影响，不会损害公司及其他非关联股东、特别是中小股东利 益的情形。因此，我们同意将该议案事项提交 ...

会议时间 - 2024年5月16日15:00召开现场会议[3] - 2024年5月16日9:15 - 15:00进行网络投票[3] - 2024年5月9日为股权登记日[5] 会议登记 - 2024年5月9日上午9:00 - 11:30，下午13:00 - 16:00为现场会议登记时间[16] 会议审议 - 会议审议13项议案，第5、6、9项为特别决议事项[9][11][12] 投票信息 - 网络投票代码为362898，投票简称为赛隆投票[26] - 深交所交易系统投票时间为2024年5月16日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[27] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年5月16日9:15 - 15:00[28] 其他信息 - 公告发布时间为2024年4月20日[23] - 会议联系人是证券事务部，地址在广东省珠海市吉大海滨南路47号，电话0756 - 3882955 [17]

赛隆药业集团股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为完善赛隆药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理 结构，明确股东大会的职责权限，确保公司股东大会依法规范地召开，提高股东 大会议事效率，保证公司决策行为的民主、科学，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和《赛隆药业集团股份有限公司 章程》（以下简称"公司章程"）的有关条款的规定，制定本规则。 第二条 公司应当按照法律、行政法规、公司章程及本规则的相关规定召开 股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第二章 股东大会的一般规定 第三条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （一）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的 报酬事项； （二）审议批准董事会的报告； （三）审议批准监事会报告； （四）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （五）审议批准公司年度报告； （六）对公司增 ...

赛隆药业集团股份有限公司监事会 赛隆药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会对公司 2023 年度计 提减值准备事项进行了核实，发表如下说明： 黄海波 关于公司计提减值准备事项合理性的说明 根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，我 们认真核查本次计提减值准备的情况，认为本次计提减值准备依据充分，符合 《企业会计准则》和公司相关制度的规定，符合公司实际情况，公允地反映公 司的资产价值和经营成果，公司就该事项的决策程序符合相关法律法规的有关 规定，监事会同意公司本次计提减值准备事项。 特此说明。 （以下无正文） （本页无正文，为赛隆药业集团股份有限公司监事会关于公司计提减值准备事项 合理性的说明签字页） 监事签字： 龙治湘 周 蓓 赛隆药业集团股份有限公司监事会 2024 年 4 月 18 日 ...

证券代码：002898 证券简称：赛隆药业 公告编号：2024-025 赛隆药业集团股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 赛隆药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二次会议 通知于 2024 年 4 月 8 日以书面方式通过专人送出、传真、电子邮件相结合的方 式送达各位董事。会议于 2024 年 4 月 18 日在珠海市吉大海滨南路 47 号光大国 际贸易中心二楼西侧公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开，会议应到董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中以通讯表决方式出席会议的人数 3 人，分别为董 事刘达文先生、李剑峰先生、邓拥军先生），会议由公司董事长蔡南桂先生主持， 公司监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决符合有关 法律、行政法规、其他规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议并通过了《关于 2023 年度总裁工作报告的议案》 表决结果：表决票数 9 票，赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2.审议并通过了 ...

赛隆药业集团股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范赛隆药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含 续聘、改聘，下同）执行年报审计业务的会计师事务所的有关行为，提高财务信 息质量，切实维护股东利益，根据 中华人民共和国公司法》、 中华人民共和国 证券法》和 公司章程》等有关规定，特制定本制度。 第二条 选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求，聘任会计师 事务所对公司财务会计报告、内部控制等予以审计、鉴证，并出具审计报告、鉴 证报告的行为。公司选聘执行年度财务报表审计、内部控制审计业务的会计师事 务所，应当遵照本制度的规定，履行选聘程序，披露相关信息。选聘其他专项审 计业务的会计师事务所，视重要性程度可参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当由董事会审计委员会（以下简称"审计 委员会"）审议同意后，提交董事会审议、并由股东大会决定。公司不得在董事 会、股东大会审议批准前聘请会计师事务所对公司财务会计报表发表审计意见、 出具审计报告及内部控制报告。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得向公司指定会计师事务所，不得干 预公司审计委员会、董事会及股东大会独立履行审核职责 ...

证券代码：002898 证券简称：赛隆药业 公告编号：2024-024 赛隆药业集团股份有限公司 特此公告。 关于聘任公司内部审计负责人及证券事务代表的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 赛隆药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 3 日召开第 四届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司内部审计负责人的议案》和 《关于聘任公司证券事务代表的议案》。公司董事会同意聘任罗刑燕先生为公司 内部审计负责人、谭海雁女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过 之日起至第四届董事会任期届满之日止。 罗刑燕先生任职资格符合担任公司内部审计负责人的条件，具备任内部审计 工作负责人的能力，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，其简历详见附件。 谭海雁女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行相 关职责所必需的工作经验和专业知识，其任职资格符合相关法律法规的规定。谭 海雁女士简历详见附件。 公司证券事务代表联系方式如下: 联系号码：0756-3882955 联系传真：0756-3352738 联系地址: 广东 ...