中信证券股份有限公司 关于温州意华接插件股份有限公司 为子公司提供担保的核查意见 深圳证券交易所： 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）作为温州意华接插件股 份有限公司（以下简称"意华股份"、"公司"）向特定对象发行A股股票的保荐机构，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则（2023年修订）》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》等有关法律法规和规范性文件的要 求，对公司为子公司提供担保额度进行了核查，具体情况如下： （一）担保事项的基本情况 为满足子公司经营及业务发展需求，公司拟在2024年度为全资子公司及控股子公司 的融资提供担保，担保的总额度不超过230,000万元人民币，其中为全资子公司乐清意华 新能源科技有限公司提供总额度不超过200,000万元人民币的担保；为控股子公司晟维新 能源科技发展（天津）有限公司提供总额度不超过30,000万元人民币的担保。担保的类型 包括但不限于融资、合同债务等，提供担保的形式包括但不限于信用担保（含一般保证、 连带责任保证等）、 ...

证券代码：002897 证券简称：意华股份 公告编号：2024-031 温州意华接插件股份有限公司 关于开展远期结汇业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 温州意华接插件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开 的第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十五次会议审议通过了《关于开 展远期结汇业务的议案》。根据有关法律、行政法规、其他规范性文件及《公司 章程》的有关规定，本议案尚需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、投资情况概述 （一）、 投资目的 因公司外销结算币种主要采用美元、欧元及港币，当收付货币汇率出现较大 波动时，汇兑损益会对经营业绩产生一定影响，因此，为尽可能降低经营风险， 减少汇率波动对经营业绩的影响，公司及子公司拟与银行开展远期结售汇业务。 （二）、 投资的基本情况 1、交易品种 远期结售汇业务限于进出口业务所使用的主要结算货币美元、欧元及港币。 2、资金额度 根据目前的订单周期及进出口业务的实际规模，公司及子公司拟开展累计金 额不超过 4 亿美元（或相同价值的外汇金额）的远期结售汇业 ...

中信证券股份有限公司 关于温州意华接插件股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计的核查意见 深圳证券交易所： 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）作为温州意华接插件股 份有限公司（以下简称"意华股份"、"公司"）向特定对象发行A股股票的保荐机构，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则（2023年修订）》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》等有关法律法规和规范性文件的要 求，对公司预计2024年度日常关联交易预计情况进行了核查，具体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）概述 为了规范公司的经营行为，保护股东的合法权益，公司结合业务发展情况，2024年 度公司及控股子公司与关联公司意华控股集团有限公司、东莞市意获电子有限公司、乐 清市惠华电子有限公司、超仪科技股份有限公司、湖南意华交通装备股份有限公司、东 莞市览越新能源科技有限公司、乐清市意华生态农业有限公司，日常关联交易金额预计 为13,250.00万元。 公司于2024年4月25日召开的第四届董事会第二十次 ...

公司治理 - 2023年召开8次董事会，独立董事全出席并赞成所有议案[5] - 2023年独立董事参加5次股东大会[6] 信息披露 - 公司按时披露2022 - 2023年多份报告[17] 激励计划 - 2023年实施限制性股票激励计划[19] 未来展望 - 公司期望未来持续高质量发展回报投资者[21] - 2024年独立董事将继续尽责建言[21]

业绩总结 - 2023年度拟计提各项资产减值准备16,513.82万元[2] - 本次计提对2023年利润表影响数合计为 -7,749.54万元[5] 资产减值详情 - 应收账款计提减值3,296.37万元，占净利润26.98%[2] - 存货计提减值12,227.46万元，占比100.07%[3] - 商誉计提减值447.86万元，占比3.67%[3]

资本变更 - 公司向特定对象发行股票16,567,996股，2024年4月17日在深交所上市[1] - 公司注册资本由177,481,700元增至194,049,696元[1] - 公司总股本由177,481,700股增至194,049,696股[1] 章程修订 - 《公司章程》注册资本和股份总数修订为194,049,696元[2] - 本次变更属授权范围，无需再提交审议[2] - 董事会授权管理层办理工商事宜，有效期至登记备案完毕[2]

证券代码：002897 证券简称：意华股份 公告编号：2024-026 温州意华接插件股份有限公司 第四届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 温州意华接插件股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十五次会 议于 2024 年 4 月 25 日在公司一楼会议室以现场会议的方式召开，本次会议的会 议通知已于 2024 年 4 月 14 日以通讯及电子邮件的方式发出。本次会议应出席监 事 3 名，实际出席会议监事 3 名。本次会议由监事会主席金爱钗女士主持。会议 的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。会议 审议并通过以下决议： 一、审议通过《2023 年度监事会工作报告》 表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。 本项议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 二、审议通过《2023 年年度报告及其摘要》 表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。 经审核，监事会认为董事会编制和审核温州意华接插件股份有限公司 2023 年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规 ...

业绩数据 - 乐清意华新能源2023年营收312,126.30万元，净利润7,912.99万元[8] - 乐清意华新能源2024年1 - 3月营收99,697.43万元，净利润4,763.75万元[8] - 晟维新能源2023年营收18,844.65万元，净利润 - 1,986.29万元[12] - 晟维新能源2024年1 - 3月营收3,842.18万元，净利润237.56万元[12] 股权与担保 - 公司持有乐清意华新能源100%股权，晟维新能源51%股权[6][10] - 2024年为子公司融资担保总额度不超23亿元[2] - 审议担保额度占最近一期经审计净资产比例141.28%，实际履行占比101.20%[18] 其他 - 担保事项需股东大会审议，三分之二以上通过[4] - 担保额度授权有效期十二个月[2][15]

财务审计 - 审计公司对公司2023年12月31日财务报告内部控制有效性进行审计[2] - 公司董事会负责建立健全和实施内部控制并评价有效性[3] - 注册会计师负责发表审计意见并披露非财务报告内控重大缺陷[4] 审计结论 - 内部控制有固有局限性，推测未来有效性有风险[5] - 公司于2023年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[6]

公司治理 - 公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名[7] - 董事会下设四个专门委员会[9] - 监事会由3名监事组成[10] 内部控制 - 财务报告内控缺陷按与利润表、资产管理相关有不同分级标准[27][28] - 非财务报告内控缺陷按与利润表、资产管理相关有不同分级标准[32][33] - 报告期内无财务、非财务报告内控重大、重要缺陷[35][36] 公司制度 - 制定《财务管理制度》，建立固定资产管理制度[19] - 设置销售业务组织机构，明确《销售管理制度汇编》权责[20][21] - 制定信息披露相关制度，确保信息公平发布[26] 研发策略 - 重视研发投入，推进整体创新计划，开发专有技术[22] 评价范围 - 纳入评价范围单位资产总额和营收均占合并报表对应总额100%[5]