会议安排 - 2024年11月28日召开第四届董事会第二十五次会议，决议召集2024年第一次临时股东大会[4][5] - 2024年11月29日在巨潮资讯网刊登股东大会通知，公告刊登日距召开日达15日[5] - 本次股东大会现场会议于2024年12月16日14:30召开，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[6] 参会情况 - 出席本次股东大会的股东及股东代理人共175人，代表有表决权股份84,740,512股，占公司股份总数的43.6695%[7] - 出席现场会议的股东及股东代表共7名，持有公司股份84,154,712股，占公司股份总数的43.3676％[8] - 参加网络投票的股东共计168人，代表股份585,800股，占公司股份总数的0.3019％[9] - 参加会议的中小投资者股东共计169人，代表有表决权股份616,800股，占公司股份总数0.3179%[10] 选举结果 - 选举蔡胜才为非独立董事，同意84,348,787股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.5377%[13] - 选举赵元元为独立董事，同意84,323,961股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.5084%[27] - 选举黄晓亚为独立董事，同意84,323,557股，占比99.5080%[29] - 选举林锋为独立董事，同意84,324,156股，占比99.5087%[31] - 选举金爱钗为非职工代表监事，同意84,324,255股，占比99.5088%[34] - 选举郑爽为非职工代表监事，同意84,326,554股，占比99.5115%[36] 议案表决 - 修订《公司章程》议案，同意84,693,512股，占比99.9445%，反对13,800股，占比0.0163%，弃权33,200股，占比0.0392%[38] 律师意见 - 律师认为本次股东大会表决程序符合规定，决议合法有效[41] - 律师认为公司2024年第一次临时股东大会召集等均符合规定，表决结果合法有效[42]

参会股东情况 - 出席股东大会股东及代理人175人，代表股份84,740,512股，占比43.6695％[7] - 现场参会7人，代表股份84,154,712股，占比43.3676％[8] - 网络投票168人，代表股份585,800股，占比0.3019％[9] 投票选举情况 - 选举蔡胜才等为非独立董事、独立董事、非职工代表监事，同意率超99.5%[10][24][30] 议案表决情况 - 修订《公司章程》议案，总体同意占比99.9445％，中小投资者同意占比92.3800％[34] 会议合规情况 - 见证律师认为股东大会程序合规，表决结果合法有效[36]

人员提名 - 黄晓亚被提名为意华股份第五届董事会独立董事候选人[2] 提名资格 - 需为会计专业人士，具备相关资格或5年以上全职工作经验[19][20] - 本人及直系亲属持股、任职等有相关限制条件[22][23][28][31][33][36][37] 声明时间 - 声明时间为2024年11月28日[40]

温州意华接插件股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会任期将于 2024 年 12 月 16 日届满，为了顺利完成本次监事会的换届选举工作，公司监事 会依据《公司法》、《公司章程》、公司《股东大会议事规则》、《监事会议事规则》 等相关规定，于 2024 年 11 月 28 日召开第四届监事会第十九次会议，会议审议 通过了《关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案》。 公司第五届监事会由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名，职工代表监 事 1 名，公司监事会同意金爱钗女士、郑爽女士为第五届监事会非职工代表监事 候选人（简历见附件）。 根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，上述选举公司第四届监事会非职 工代表监事候选人的议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制对候选 人进行表决；上述两名非职工代表监事候选人经股东大会表决通过后，将与公司 职工代表大会选举产生的职工代表监事 1 名共同组成公司第五届监事会，任期自 股东大会通过之日起三年。为确保监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任 前，公司第四届监事会仍将继续依照法律法规、规范性文件和《公司章程》等有 关规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职 ...

独立董事提名 - 赵元元被提名为意华股份第五届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 赵元元具备五年以上相关工作经验[18] - 赵元元不适用以会计专业人士被提名的注册会计师资格条件[19][21] 独立性条件 - 赵元元及直系亲属等不在公司及关联方任职或持股[21][22][23] - 赵元元近十二个月无特定情形，未被禁入市场[28][29] 其他要求 - 赵元元担任独立董事的境内上市公司不超三家[36] - 赵元元在公司连续担任独立董事未超六年[37]

独立董事提名 - 林锋被提名为意华股份第五届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 需为有5年以上会计等专业全职工作经验的会计专业人士[20] - 本人及直系亲属不持有公司已发行股份1%以上[22] - 本人及直系亲属不在持有公司已发行股份5%以上的股东任职[23] - 最近十二个月内无特定任职限制情形[28] - 最近三十六个月未受证券交易所公开谴责或三次以上通报批评[33] - 担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家[36] - 在公司连续担任独立董事未超过六年[37] 候选人承诺 - 承诺保证声明及材料真实准确完整[39] - 若任职期间不符合资格将及时报告并辞职[39]

会议情况 - 公司第四届监事会第十九次会议于2024年11月28日召开[1] - 应出席监事3名，实际出席3名[1] 议案内容 - 会议审议通过选举第五届监事会非职工代表监事议案[1] - 金爱钗女士、郑爽女士为候选人，任期三年[2] - 议案需提交股东大会用累积投票方式表决[3]

股东大会信息 - 公司将于2024年12月16日14:30召开2024年第一次临时股东大会[2] - 股权登记日为2024年12月10日[5] - 会议登记时间为2024年12月13日9:00 - 11:30、14:00 - 17:00[13] 投票信息 - 网络投票时间为2024年12月16日，交易系统9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[2][30][32] - 网络投票代码为"362897"，简称为"意华投票"[21][22] 选举信息 - 本次应选非独立董事6名、独立董事3名、监事2名[11] - 议案1、2、3为累积投票提案，议案4为非累积投票提案[36][37] 其他信息 - 第4项议案为特别表决议案，须经出席会议股东所持表决票的三分之二以上通过[11] - 股东登记表登记截止时间为2024年12月10日15:00交易结束时[40] - 授权委托书有效期限为签署之日起至2024年第一次临时股东大会结束[34]

董事会提名 - 公司董事会提名黄晓亚女士为第五届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人已通过第四届董事会提名委员会资格审查[2] 任职资格 - 被提名人符合独立董事任职资格和条件[4] - 具备上市公司运作知识和五年以上相关经验[18] 关联关系 - 被提名人及其直系亲属等无相关任职和持股情况[21][22][23] - 最近十二个月内无相关所列情形[28] 任职数量 - 被提名人担任独立董事的境内上市公司不超三家[37]

证券代码：002897 证券简称：意华股份 温州意华接插件股份有限公司 一、被提名人已经通过温州意华接插件股份有限公司第四届董事会提名委员 会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形 的密切关系。 √是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 √是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □ 否 如否，请详细说明： 独立董事提名人声明与承诺 提名人温州意华接插件股份有限公司董事会现就提名 赵元元女士 为温 州意华接插件股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名 人已书面同意作为温州意华接插件股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺 ...