会议相关 - 公司第四届董事会第三次会议于2024年8月28日召开，9位董事均出席[2] - 董事会提议于2024年9月13日召开2024年第五次临时股东大会[13] 议案审议 - 审议通过《2024年半年度报告全文及其摘要》等多项制度[3][7][8][9][11] - 拟终止部分项目并将剩余募集资金用于特定项目，尚需股东大会审议[5][6] - 拟续聘信永中和为2024年度审计机构，费用150万元，尚需审议[7]

会议信息 - 公司第四届监事会第三次会议8月16日发通知，8月28日召开[2] - 应出席3人，实出席3人，2人通讯表决[2] 审议事项 - 审议通过《2024年半年度报告全文及其摘要》[3] - 审议通过《变更募集资金用途的议案》[4] 资金用途变更 - 拟终止建设30万吨/年硫铁矿制硫酸装置和工程研究中心[4] - 拟将剩余募集资金用于小坝磷矿山技术改造工程项目[4] - 《变更募集资金用途的议案》需提交股东大会审议[5]

财务数据 - 2024年4月30日流动资产1287303.02元，2023年12月31日为1132207.52元[14] - 2024年4月30日非流动资产2514743.04元，2023年12月31日为2477256.92元[14] - 2024年4月30日资产总计3764559.94元，2023年12月31日为3646950.56元[14] - 2024年4月30日流动负债500300.64元，2023年12月31日为198679.07元[16] - 2024年4月30日负债合计500300.64元，2023年12月31日为198679.07元[16] - 2024年4月30日股东权益3264259.30元，2023年12月31日为3448271.49元[16] - 2024年1 - 4月营业收入30816.13元，2023年度为1119899.68元[18] - 2024年1 - 4月营业利润 - 177488.44元，2023年度为 - 1139329.71元[18] - 2024年1 - 4月净利润 - 184012.19元，2023年度为 - 1139332.40元[18] 股权变动 - 2005年4月公司设立，注册资本50万元，曾湘贵认缴25万元，占比50%[23] - 2005年11月注册资本增至80万元，新增股本由老股东和新股东齐剑英认缴[23] - 2020年8月王天华等将股权转给曾湘贵，曾湘贵认缴出资63.2万元，占比79%[24] - 2021年7月张晟转让6%股权给曾湘贵，8月注册资本由80万元增资至380万元[25] - 2022年4月贵阳黔进增资，以4.756亿元认购322.729万元注册资本，公司注册资本增至702.729万元[25] - 2022年4月曾湘贵、谢海分别质押16.21%、2.86%股权给贵阳黔进，担保金额600万元[25][26] - 2022年4月曾湘贵、谢海将对应股权表决权委托给贵阳黔进[26] - 2022年8月贵阳黔进分3期收购公司19.07%股权，对应注册资本134.045万元[28] - 2023年9月19日，公司注册资本从7027290元增至7808100元，新增由贵州省兴泉实业认购，未实缴[30] 资产情况 - 2024年4月30日货币资金55612.60元，2023年12月31日为104261.50元[14] - 2024年4月30日应收账款771414.34元，2023年12月31日为750500.00元[14] - 2024年4月30日存货395518.92元，2023年12月31日为205414.89元[14] - 2024年4月30日固定资产335084.57元，2023年12月31日为373575.69元[14] 其他要点 - 2024年5月6日公司取得采矿许可证，有效期至2034年5月，探矿权证于5月10日注销[145] - 截至报告期末，公司控股股东为曾湘贵，持有公司53.60%表决权[163] - 2024年4月30日曾湘贵持股金额2652951.00元，持股比例33.98%，与2023年12月31日相同[164]

公司信息 - 川恒化工注册资本为54203.5745万元[18] - 庆丰投资注册资本为2188万元[20] - 中瑞国际房地产土地资产评估有限公司注册资本为5000万元[97] 评估基本信息 - 评估目的是为川恒化工拟进行的资产收购提供价值参考[12] - 评估基准日为2024年4月30日，评估结论使用有效期至2025年4月29日[13][14] - 价值类型为市场价值，评估方法采用收益法和成本法[13] 评估对象与范围 - 评估对象账面价值为66,541,119.46元，账面净值为35,593,134.50元[13] - 评估范围包括房屋建筑物8项、构筑物1项、电子设备8项[13] - 房屋建筑物对应土地证载面积为13285.30平方米，建筑面积共计2478.38平方米[23] 评估结果 - 福泉市庆丰投资置业有限公司固定资产评估价值为3983.95万元[48] - 固定资产账面价值3559.31万元，增值424.72万元，增值率11.93%[50] - 房屋建筑物账面价值3554.33万元，评估价值3971.73万元，增值417.40万元，增值率11.74%[50] - 构筑物账面价值1.33万元，评估价值1.42万元，增值0.09万元，增值率6.73%[50] - 电子设备账面价值3.65万元，评估价值10.80万元，增值7.15万元，增值率195.94%[50] 不动产信息 - 庆丰公司部分不动产宗地面积为13285.30m²[70][72][74][76][78][80][82] - 庆丰公司部分不动产房屋建筑面积有2054.481㎡、2948㎡等不同数值[70][76][78][80] - 庆丰公司部分不动产使用权面积有1766.968㎡、1642.440㎡等不同数值[72][74][76] - 庆丰公司不动产权利类型为建设用地使用权/房屋(构筑物) [70][72][74][76][78][80][82] - 庆丰公司不动产权利性质为国有土地 / 出让/自建[70][72][74][76][78][80][82] - 庆丰公司不动产使用期限至2054年10月12日[70][72][74][76][78][80][82] 费用与合同 - 评估服务费总额为50000元含税，合同签章后5个工作日内甲方预付30000元，确定正式版定稿提交报告后5个工作日内支付剩余20000元[112] - 乙方在合同签订且收到预付后5日内进场，收到全部资料并完成现场工作后30个工作日内完成评估并提交交换意见稿[111] - 合同经双方签章后生效，一式肆份，甲方持贰份，乙方执贰份[119]

会议时间 - 2024年第四次临时股东大会现场会议9月6日15:30开始[3] - 网络投票时间为9月6日[3] - 会议登记时间为9月6日9:00 - 12:00、13:00 - 15:00[8] 股权登记 - 公司股权登记日为2024年9月3日[4] 审议事项 - 审议收购庆丰公司固定资产、受让黔进矿业持有黔源地勘58.5%股权等[6] 提案规定 - 提案3.00《修订<公司章程>的议案》须三分之二以上表决权审议通过[7] 投票信息 - 普通股投票代码为“362895”，简称为“川恒投票”[12] - 深交所交易系统投票时间为9月6日9:15 - 9:25等时段[13] - 深交所互联网投票系统投票时间为9月6日09:15 - 15:00[14]

董事会会议召开 - 董事会每年度至少召开2次会议，提前10日书面通知全体董事和监事[3] - 特定情形下应召开临时会议，董事长10日内召集主持[4][6] - 召开临时会议提前3日通知，紧急情况可口头通知[8] 会议出席与委托 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[12] - 董事委托他人出席需遵循原则并载明相关信息[14][17] 会议表决与决议 - 表决实行一人一票，记名投票，分同意、反对和弃权[23] - 除特殊情形，决议需全体董事过半数投赞成票[26] - 担保事项决议需全体董事过半数且出席会议2/3以上董事同意[26] - 董事回避时按相关规则表决，不足3人提交股东大会[28] 其他规定 - 董事会按授权行事，不得越权[29] - 利润分配决议按流程要求审计报告[30] - 提案未通过短期内不再审议，问题提案暂缓表决[32][33] - 秘书安排记录，董事签字确认，可说明意见[35][36] - 秘书办理决议公告，公告前保密[37] - 董事长督促落实决议并通报情况[39] - 会议档案保存10年以上[41]

公司基本信息 - 川恒股份注册资本为54203.5745万元，股票代码002895，在深交所主板上市[5][4] - 黔进矿业注册资本为2000万元[7] - 黔源地勘注册资本为780.81万元[8] 股权收购 - 川恒股份拟82750万元现金收购黔进矿业持有的黔源地勘58.5%股权[3] - 交易完成后川恒股份将成黔源地勘控股股东[3] - 收购议案已通过董事会审议，待股东大会批准[15] 矿业权情况 - 黔源地勘福泉市老寨子磷矿采矿权生产规模180万吨/年，有效期至2034年05月[13] - 川恒股份委托评估，老寨子钼镍钒多金属矿、磷矿探矿权评估价值93750.19万元[20]

收购信息 - 公司拟3800万元收购庆丰公司固定资产，构成关联交易[3] - 交易尚需股东大会批准，相关协议未签署[3] 庆丰公司数据 - 截至2024年7月31日，资产3731.97万元，负债59.61万元，净资产3672.36万元[5][6] - 截至2024年7月31日，营收33.71万元，营业利润 - 189.78万元，净利润 - 187.55万元[6] 资产情况 - 交易标的房屋建筑面积多宗，宗地面积13285.3㎡[7] - 以2024年4月30日为基准日，固定资产评估价值3983.95万元[10] - 房屋建筑物账面价值3554.33万元，评估增值417.40万元，增值率11.74%[12] 交易安排 - 扣除租金后，公司应支付转让价款3799.6万元[14] - 协议生效后10个工作日付3000万元，过户后10个工作日付799.6万元[15] 各方意见 - 独立董事认为交易价格合理，同意提交董事会审议[22] - 监事会认为收购符合规定和公司战略[24] - 保荐机构对关联交易无异议[25]

市场扩张和并购 - 川恒股份拟收购黔进矿业持有的黔源地勘58.5%股权[2] 黔源地勘股权及资本变动 - 2005年4月设立，注册资本50万元，曾湘贵出资25万元占比50%[5][6] - 2005年11月增资至80万元，齐剑英出资3万元占比3.75%[6][7] - 2020年8月王天华等将股权转给曾湘贵，曾湘贵出资63.2万元占比79%[8][9] - 2021年8月增资至380万元，曾湘贵出资323万元占比85%[9] - 2022年4月黔进矿业增资，注册资本增至702.729万元，黔进矿业出资322.729万元占比45.93%[10][11] - 2022年8月曾湘贵转让6.57%股权获6800万元，谢海转让1.16%股权获1200万元[12] - 2022年8月转让后黔进矿业出资3770395元占比53.65%[13] - 2023年1月曾湘贵转让1.64%股权获1700万元，谢海转让0.29%股权获300万元[13] - 2023年1月转让后黔进矿业出资3906171元占比55.59%[13] - 2023年9月19日注册资本从7,027,290元增至7,808,100元，新增780,810元由兴泉实业认购[14] - 2023年9月增资后黔进矿业出资3,906,171元，占比50.03%[14] - 2024年8月13日曾湘贵将7.202%股权以94,578,953.04元转让给黔进矿业[15] - 2024年8月13日谢海将1.271%股权以16,690,403.48元转让给黔进矿业[15] - 2024年8月股权转让后黔进矿业出资4,567,740元，占比58.50%[15][16] 股东认缴实缴情况 - 截至法律意见书出具日，黔进矿业认缴4,567,740元，实缴1,340,450元[16] - 曾湘贵认缴2,090,617元，实缴2,090,617元[16] - 兴泉实业认缴780,810元，实缴780,810元[16] - 谢海认缴368,933元，实缴368,933元[16] 未实缴出资安排 - 黔进矿业现有未实缴出资部分对应的注册资本为3,227,290元，将以47,560万元对价出资[16] 其他 - 2024年8月12日黔源地勘注册地址迁至贵州省黔南布依族苗族自治州福泉市马场坪三堡社区公租房8,9号楼2层12号门面[14] - 法律意见书于2024年8月14日出具，正本一式叁份[18]

问责制度适用对象 - 适用于公司及子公司董监高、分公司负责人等[4] 违规情形 - 信息披露违规情形有13种[6] - 公司治理违规情形有11种[7] - 财务会计管理违规情形有8种[8] - 投资者关系管理违规情形有6种[9] - 董监高违规行为有11种[10] 问责方式与措施 - 问责方式有6种[11] - 内部问责附带经济问责[12] 处罚情形 - 从重或加重处罚情形有6种[13] - 从轻、减轻或免究责任情形有7种[14] 问责小组 - 组长由董事长担任，副组长由监事会主席担任[17] 问责流程 - 对董事长问责由三名以上董事或过半数独立董事联名提出[17] - 问责小组5个工作日内提处理意见并提交审议[18] - 罢免股东大会选举的董监需股东大会批准[18] 举报与配合 - 任何部门和个人有权举报[18] - 被问责人应配合调查[19] 备案与披露 - 对董监高问责15日内报证监局备案[21] - 采取内部问责措施应及时披露[22] 高级管理人员定义 - 包括总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书[24] 制度生效 - 自董事会审议通过之日起生效[25]