本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动情况 证券代码：002888 证券简称：惠威科技 公告编号：2023-036 广州惠威电声科技股份有限公司 关于公司股票交易异常波动的公告 广州惠威电声科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票（证券简称：惠 威科技；证券代码：002888）于 2023 年 11 月 22 日、2023 年 11 月 23 日连续 两个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到 20%，根据深圳证券交易所的有关 规定，属于股票交易异常波动的情况。 二、公司关注并核实情况说明 针对公司股票价格异常波动情况，公司对有关事项进行了核查，现将核查 结果说明如下： 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生 较大影响的未公开重大信息。 3、近期公司生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。 4、公司、控股股东及实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项，也不 存在处于筹划阶段的重大事项。 5、公司控股股东、实际控制人、董事长 HONGBO YAO 先生 ...

营业收入变化 - 本报告期营业收入58,097,386.81元，同比减少0.89%；年初至报告期末营业收入159,222,316.12元，同比减少5.53%[5] - 公司2023年第三季度营业总收入为159,222,316.12元，较上期的168,549,315.56元有所下降[20] 净利润变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润3,417,475.65元，同比增长138.85%；年初至报告期末为1,200,636.58元，同比减少38.80%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2,504,805.20元，同比增长147.60%；年初至报告期末为 - 1,257,150.21元，同比减少195.50%[5] - 本季度净利润为1,200,636.58元，上期为1,961,971.95元[21] 经营活动现金流量净额变化 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额925,759.29元，同比减少97.96%[5] - 经营活动产生的现金流量净额从45,315,956.37元降至925,759.29元[23] 资产与所有者权益变化 - 本报告期末总资产448,774,265.82元，较上年度末减少3.95%；归属于上市公司股东的所有者权益399,492,261.73元，较上年度末增长0.27%[5] - 2023年9月30日流动资产合计290,895,891.44元，较1月1日的309,859,627.78元减少[17] - 2023年9月30日固定资产为106,368,869.27元，较1月1日的111,306,958.00元减少[17] - 2023年9月30日资产总计448,774,265.82元，较1月1日的467,232,254.25元减少[17] 具体资产项目变化 - 货币资金期末余额23,121,780.15元，较上年年末减少75.96%，主要系增加结构性理财产品投入[10] - 交易性金融资产期末余额151,240,535.06元，较上年年末增长72.11%，主要系增加结构性理财产品投入[10] - 应收账款期末余额1,855,111.65元，较上年年末减少83.60%，主要系收回应收账款[10] - 2023年9月30日货币资金为23,121,780.15元，较1月1日的96,170,463.71元减少[16] - 2023年9月30日交易性金融资产为151,240,535.06元，较1月1日的87,872,406.33元增加[16] - 2023年9月30日应收账款为1,855,111.65元，较1月1日的11,313,428.88元减少[16] 其他收益变化 - 其他收益本期发生额3,204,891.20元，较上期增长207.80%，主要系政府补助及软件即征即退收益增加[10] - 其他收益从1,041,230.18元增加至3,204,891.20元[21] 收回投资现金变化 - 收回投资收到的现金本期发生额284,000,000.00元，较上期增长128.15%，主要系收回的理财本金增加[12] - 2023年第三季度收回投资收到的现金为2.84亿美元，上年同期为1.2448019151亿美元[24] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为16,177，表决权恢复的优先股股东总数为0[13] - 前10名股东中，HONGBO YAO持股比例61.26%，持股数量91,657,723股；HUIFANG CHEN持股比例3.54%，持股数量5,302,800股[13] - 回购专户持有股份数量为2,567,040股，占总股本的1.72%[14] 负债变化 - 非流动负债合计从4,181,057.23元增加至6,140,337.89元[18] - 负债合计从68,828,239.33元降至49,282,004.09元[18] - 2023年9月30日应付账款为22,210,193.15元，较1月1日的31,458,493.24元减少[17] 每股收益变化 - 基本每股收益从0.0132降至0.0082，稀释每股收益从0.0131降至0.0082[22] 销售与购买现金变化 - 销售商品、提供劳务收到的现金为184,192,162.48元，上期为196,069,489.16元[23] - 购买商品、接受劳务支付的现金从88,787,208.07元增加至115,434,954.93元[23] 资产减值损失变化 - 资产减值损失从 - 622,464.46元变为 - 701,927.48元[21] 投资活动现金流量相关变化 - 2023年第三季度取得投资收益收到的现金为162.739463万美元，上年同期为102.21603万美元[24] - 2023年第三季度投资活动现金流入小计为2.8562739463亿美元，上年同期为1.2578055667亿美元[24] - 2023年第三季度购建固定资产等支付的现金为1168.614543万美元，上年同期为248.417353万美元[24] - 2023年第三季度投资支付的现金为3.0822亿美元，上年同期为1.3085亿美元[24] - 2023年第三季度投资活动现金流出小计为3.1990614543亿美元，上年同期为1.3333417353亿美元[24] - 2023年第三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 3427.87508万美元，上年同期为 - 755.361686万美元[24] 汇率与现金等价物相关变化 - 2023年第三季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为10.294732万美元，上年同期为6.737233万美元[24] - 2023年第三季度现金及现金等价物净增加额为 - 3325.004419万美元，上年同期为1823.730671万美元[24] - 2023年第三季度期末现金及现金等价物余额为2244.678015万美元，上年同期为1.2404540879亿美元[24]

证券代码：002888 证券简称：惠威科技 公告编号：2023-034 广州惠威电声科技股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开的情况 1、广州惠威电声科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第六 次会议通知于 2023 年 10 月 20 日以邮件、传真及专人送达的方式发出。 2、会议于 2023 年 10 月 26 日在公司会议室以现场和通讯方式召开。 3、本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，由董事长 HONGBO YAO 先生 主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。 4、会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。 第四届董事会第六次会议决议。 特此公告。 广州惠威电声科技股份有限公司董事会 二、会议审议情况 1、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果，审议通过《关于公司<2023 年 第三季度报告>的议案》 公司董事会根据相关法律法规要求编制了《2023 年第三季度报告》，其内容 真实、准确、完整地反映了公司实际情况。 具体内容详见公司同日刊 ...

证券代码：002888 证券简称：惠威科技 公告编号：2023-035 联系地址：深圳市南山区沙河街道侨香路智慧广场 A 栋 1101 电话：0755-26904655 传真：020-84901370 电子邮箱：0755-26904655 特此公告。 广州惠威电声科技股份有限公司董事会 广州惠威电声科技股份有限公司 关于聘任公司证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广州惠威电声科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日召开 第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，根据《深 圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律 法规、规范性文件以及公司制度的规定，同意聘任陈杰先生担任公司证券事务代表，协 助董事会秘书履行职责。 陈杰先生简历详见附件。 陈杰，男，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于上海对外经贸大学与 皇家墨尔本理工大学，管理学、商科双学士学位。持有证券从业资格证、上市公司证代 分级培训中级证书，已取得深圳证券交易所颁发的《董事 ...

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为业绩说明会，于2023年9月19日下午15:45 - 17:00采用网络远程方式召开，通过全景网“投资者关系互动平台”进行 [1] - 参与人员为投资者网上提问，上市公司接待人员包括总经理JUNJIE MICHAEL YAO、董事会秘书张小康、董事长HONGBO YAO、财务总监陈丹红 [1] 产品规划与发展 - 各项新品落地稳定推进，涉及基础产品及旗舰产品，详情可关注国内各大音响、耳机展会及惠威官方专卖店 [1] - CX - 100预计今年上市，其更新版也在推进中 [2] - 公司近年来钻研新品，以高质量、高水准为基础，新产品研发按计划进行 [3] - 目前汽车音响以后装市场为主，暂时未与汽车厂商合作 [2] - 关于未来是否搭载chatGPT或文心一言等的智能音箱，需关注公司新产品发布会 [3] 营销与推广建议及回应 - 建议惠威官方微信公众号多和消费者互动抽奖，公司管理层将结合实际情况采纳 [1] - 建议惠威专业音响多参加国外音响专业音响灯光展，公司已参与众多国内外音响耳机展并获好评 [1][2] - 建议惠威找HiFi歌手如蔡琴、伍佰、刀郎等联名，公司暂未有聘请明星作为品牌代言人的计划 [2] - 指出惠威营销推广不足，公司正在加大宣传力度，在多平台开立直播间宣传产品 [3] - 建议加强国外渠道开发，公司感谢建议 [3] 门店与工程情况 - 惠威门店集产品展示、现场试听及销售为一体，是重要宣传点之一 [2] - 珠海三期工程正按计划施工，待土建完工，经设备安装、生产线调试等工序后投产使用 [2] 其他建议 - 建议惠威加快收购国内外同行，公司感谢建议 [3]

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002888 证券简称：惠威科技 公告编号：2023-032 广州惠威电声科技股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、备查文件 1、第四届监事会第六次会议决议。 特此公告。 广州惠威电声科技股份有限公司监事会 2023 年 9 月 19 日 一、会议召开的情况 广州惠威电声科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第六次会议通 知于 2023 年 9 月 12 日发出，并于 2023 年 9 月 18 日以现场和通讯表决的方式在公司会 议室召开。本次会议由全体监事推举蒋灿灿女士作为本次监事会会议召集人和主持人。 会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》 等有关规定。 二、会议审议的情况 1、审议通过《关于补选第四届监事会主席的议案》 会议选举蒋灿灿女士担任公司第四届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日 起至本届监事会届满止。 ...

广东信达律师事务所 法律意见书 中国 深圳 福田区 益田路 6001 号太平金融大厦 11、12 楼 邮编：518038 电话：（0755）88265288 传真：（0755）88265537 电子邮箱：info@sundiallawfirm.com 网站：www.sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所 关于广州惠威电声科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书 信达会字[2023]第 249 号 致：广州惠威电声科技股份有限公司 广东信达律师事务所（下称"信达"）接受广州惠威电声科技股份有限公司 （下称"惠威科技"或"公司"）的委托，指派信达律师出席惠威科技 2023 年 第一次临时股东大会（下称"本次股东大会"），对惠威科技本次股东大会的合 法性进行见证，并出具本《广东信达律师事务所关于广州惠威电声科技股份有限 公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书》（下称"本法律意见书"）。 本法律意见书系根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、 《上市公司股东大会规则》（下称"《股东大会规则》"）等法律、法规、规范 性文件以及现行有效的《广州惠威电声科技股份有 ...

证券代码：002888 证券简称：惠威科技 公告编号：2023-031 广州惠威电声科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 6、会议召开的合法、合规性：2023 年 8 月 23 日第四届董事会第五次会议 审议通过了《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大 会的召集和召开符合有关法律法规和《公司章程》的有关规定。 7、出席对象： 1、本次股东大会无否决、修改、增加议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召集人：公司董事会 2、会议主持人：董事长 HONGBO YAO 先生 3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 4、现场会议召开时间：2023 年 9 月 8 日下午 15:00 网络投票时间：2023 年 9 月 8 日 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023 年 9 月 8 日 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易 ...

深圳证券交易所文件 深证上〔2023〕822 号 关于对广州惠威电声科技股份有限公司董事长 HONGBO YAO 给予通报批评处分的决定 当事人： HONGBO YAO，广州惠威电声科技股份有限公司董事长。 经查明，HONGBO YAO 作为广州惠威电声科技股份有限公司（以 下简称惠威科技）董事长，存在以下违规行为： 惠威科技于 2023 年4月 26日披露《2022年年度报告》，HONGBO YAO 于 4 月 18 日减持惠威科技股票 47.77 万股，占惠威科技总股 本的比例为 0.32%，成交金额为 749.03 万元。上述减持行为发生 在惠威科技《2022 年年度报告》披露前三十日内。 HONGBO YAO 的上述行为违反了本所《股票上市规则（2023 年修订）》第 1.4 条、第 3.4.1 条和《上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》第十三条的规定。 鉴于上述违规事实及情节，依据本所《股票上市规则（2023 年修订）》第 13.2.3 条和《上市公司自律监管指引第 12 号——纪 律处分实施标准》第三十六条的规定，经本所纪律处分委员会审 议通过，本所作出如下处分决定： 对广州惠威电声 ...

中国证券监督管理委员会广东监管局 行政监管措施决定书 2023 年 8 月 17 日 〔2023〕105 号 关于对广州惠威电声科技股份有限公司、 HONGBO YAO、JUNJIE MICHAEL YAO、 张小康、陈丹红采取出具警示函措施的决定 广州惠威电声科技股份有限公司、HONGBO YAO、JUNJIE MICHAEL YAO、张小康、陈丹红： 根据《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第 182 号）第五十二条的规定，我局决定对你公司采取出具警示函的行 政监管措施，你公司应认真吸取教训，切实加强对证券法律法规 的学习，依法真实、准确、完整、及时、公平地履行信息披露义 务。同时你公司应对相关责任人员进行内部问责，于收到本决定 书 30 日内向我局报送整改报告、内部问责情况，并抄报深圳证 券交易所。 如果对本监督管理措施不服，可以在收到本决定书之日起 60 日内向中国证券监督管理委员会提出行政复议申请；也可以 在收到本决定书之日起 6 个月内向有管辖权的人民法院提起诉 讼。复议与诉讼期间，上述监督管理措施不停止执行。 广东证监局 经查，你公司存在以下信息披露违规行为： 2023 年 1 月 31 日, ...