员工持股计划 - 公司具备实施2024年员工持股计划主体资格[1] - 制定《2024年员工持股计划（草案）》程序合法有效[1] - 监事会同意实施该计划并提交股东大会审议[2]

深圳市沃特新材料股份有限公司2024年员工持股计划（草案） 证券简称：沃特股份 证券代码：002886 深圳市沃特新材料股份有限公司 2024年员工持股计划（草案） 二零二四年四月 1 深圳市沃特新材料股份有限公司2024年员工持股计划（草案） 声明 本公司及全体董事、监事保证本员工持股计划及其摘要不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2 深圳市沃特新材料股份有限公司2024年员工持股计划（草案） 风险提示 1、深圳市沃特新材料股份有限公司（以下简称"沃特股份"或"公司"）2024 年员工持股计划须经公司股东大会批准后方可实施，本员工持股计划能否获得 公司股东大会批准，存在不确定性； 2、有关本员工持股计划的具体参与人数、资金规模、股票规模、实施方案 等要素属初步结果，能否完成实施，存在不确定性； 3、若员工认购资金较低，则本员工持股计划存在不能成立的风险；若员工 认购资金不足，本员工持股计划存在低于预计规模的风险； 4、本员工持股计划存续期限较长，存续期间受宏观经济周期、监管政策变 化、二级市场波动、公司经营业绩、国际/国内政治经济形势及投资者心理、员 工参与情况等多种复杂因素影响，能否实施存在不确定性 ...

证券代码：002886 证券简称：沃特股份 公告编号：2024-018 深圳市沃特新材料股份有限公司 第四届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市沃特新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十八 次会议于 2024 年 3 月 29 日以电子邮件、传真或电话方式发出通知，并于 2024 年 4 月 1 日以现场表决方式，在深圳市南山区深圳国际创新谷 7 栋 B 座 31 层公 司会议室召开。本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，监事及高级管理人员列 席了会议，且本次会议由董事长吴宪主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》 等相关法律法规、规章及其他规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<深圳市沃特新材料股份有限公司 2024 年员工持股 计划（草案）>及摘要的议案》 基于对公司未来持续稳定发展的信心，为进一步完善公司的法人治理结构， 完善公司薪酬激励机制，提高员工的积极性，实现公司、公司股东和公司员工利 益的有机统一，促进公司稳定、 ...

员工持股计划人员与股份 - 拟参与本期员工持股计划总人数不超过18人[11] - 2024年2月29日公司累计回购股份2,214,700股，占当时总股本0.84%[14] - 员工持股计划拟持标的股票数量不超2,214,700股，约占草案公告日公司股本总额0.84%[15] - 员工持股计划实施后，全部有效员工持股计划所持股票总数累计不超公司股本总额10%，单个参与人所获股份权益对应股票总数累计不超1%[15] - 任一持有人所持有员工持股计划份额对应的公司股票数量不超过公司股本总额的1%[12] 股份回购与受让价格 - 公司回购股份最高成交价为17.69元/股，最低成交价为10.53元/股，成交总金额为29,996,043元，成交均价为13.54元/股[14] - 员工持股计划受让公司回购股票的价格为10.16元/股，为回购股份均价的75%[16][18] 时间安排 - 董事会审议通过员工持股计划后2个交易日内，公告相关文件[7] - 公司需在召开审议员工持股计划的股东大会的两个交易日前公告法律意见书[7] - 员工持股计划经2024年第二次临时股东大会通过后，公司应在6个月内完成标的股票的非交易过户，完成过户2个交易日内公告情况[8] - 员工持股计划存续期为48个月，公司需在股东大会审议通过后6个月内完成标的股票非交易过户[19] - 标的股票自过户至计划名下之日起12个月后分三期解锁，比例分别为30%、30%、40%[20] 管理与会议 - 员工持股计划由公司自行管理，股东大会审核批准，董事会在授权范围内办理相关事宜[24][25] - 持有人会议由全体持有人组成，是内部管理权力机构[27] - 首次持有人会议由董事会秘书召集，其后由管理委员会召集，会议通知提前3日发出[29] - 持有人会议议案经出席会议持有人所持50%以上（不含50%）份额同意则表决通过[31] - 单独或合计持有10%以上份额的持有人可在会前3日提交临时提案[32] - 单独或合计持有30%以上份额的持有人可提议召开持有人会议[32] - 单独或合计持有份额占公司本员工持股计划总份额10%及以上的持有人有权提名管理委员会委员候选人[34] - 持有人会议召集人应在会议召开前3日向全体持有人发出会议通知，提名征集至会议召开前1天截止[34] - 管理委员会不定期会议由主任召集，于会议召开3日前通知委员；委员提议临时会议，主任应自接到提议后3日内召集和主持[41] - 管理委员会会议应有过半数委员出席方可举行，决议须经全体委员过半数通过[43] 变更、终止与清算 - 本员工持股计划变更事项须经出席持有人会议的持有人所持50%以上（不含50%）份额同意并报董事会审议通过[51] - 锁定期届满后，由管理委员会变现资产按持有人份额比例分配；存续期满或提前终止，在届满或终止之日起30个工作日内完成清算并分配[49] - 本员工持股计划在存续期满后自行终止[52] - 员工持股计划锁定期满且所持资产为货币资金时可提前终止[53] - 经管理委员会提议、出席持有人会议的持有人所持50%以上（不含50%）份额同意并报董事会审议通过，员工持股计划可提前终止[54] - 员工持股计划存续期上限届满前1个月，经出席持有人会议的持有人所持50%以上（不含50%）份额同意并提交董事会审议通过，存续期可延长[59] - 员工持股计划终止或存续期满后，30个工作日内完成资产清算并分配[59] 其他规定 - 本员工持股计划资产包括公司股票对应权益、现金存款和应计利息、资金管理收益等[47] - 持有人放弃因参与员工持股计划间接持有公司股票的表决权[45] - 员工持股计划存续期内，持有人所持份额未经同意不得转让、担保等[55] - 锁定期内，持有人不得要求对权益进行分配，衍生股份也应锁定[55] - 出现特定情形，管理委员会有权取消持有人资格并处置份额[55] - 出现特定情形，持有人不再具备参与资格，份额将被强制转让[56] - 职务变更等特定情形，持有人资格及权益按相应规定处置[57] - 本管理办法经公司股东大会审议通过方可实施[61]

证券代码：002886 证券简称：沃特股份 公告编号：2024-020 深圳市沃特新材料股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法合规性：公司第四届董事会第二十八次会议审议通过《关 于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合相 关法律法规、规章、规范性文件及《深圳市沃特新材料股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议召开的时间为：2024 年 4 月 17 日（星期三）15:00。 网络投票的时间为：2024 年 4 月 17 日，其中，通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的具体时间为 2024 年 4 月 17 日 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 4 月 17 日 9:15-15: ...

关于深圳市沃特新材料股份有限公司 中国广东省深圳市福田区金田路 4028 号荣超经贸中心 28、29 层 邮政编码: 518035 28&29 Floor, Landmark, No.4028 Jintian Road, Futian District, Shenzhen 518035, P.R.C. Tel: 0755-33988188 Fax: 0755-33988199 http://www.junzejun.com 北京市君泽君（深圳）律师事务所 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：深圳市沃特新材料股份有限公司 为出具本法律意见书，本所律师审查了《深圳市沃特新材料股份有限公司第四 届董事会第二十七次会议决议公告》《深圳市沃特新材料股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（以下简称《股东大会通知》）以及本所律师认 为必要的其他文件和资料，同时审查了出席现场会议股东的身份和资格、见证了本 次股东大会的召开，并参与了本次股东大会议案表决票的现场监票计票工作。 北京·深圳·上海·广州·天津·成都·南京·长沙·长春·珠海·海口·昆明·石家庄·郑州·香港·南昌·杭州·济南·福州 ...

证券代码：002886 证券简称：沃特股份 公告编号：2024-017 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开情况 1、会议召开的日期和时间： 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决议案的情形； 现场会议召开的时间为：2024 年 3 月 15 日（星期五）15:00。 网络投票的时间为：2024 年 3 月 15 日，其中，通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的具体时间为 2024 年 3 月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00- 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 3 月 15 日 9:15-15:00。 2、现场会议召开地点：深圳市南山区深圳国际创新谷 7 栋 B 座 31 层公司 会议室。 深圳市沃特新材料股份有限公司 3、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。 4、会议召集人：深圳市沃特新材料股份有限公司董事会。 5、会议主持人：董事长吴宪。 6、本次 ...

深圳市沃特新材料股份有限公司 关于收购上海沃特华本半导体科技有限公司 49%股权 证券代码：002886 证券简称：沃特股份 公告编号：2024-016 第三方进行标的物的销售产生的销售利润总额应不低于人民币 29,760,000 元（以 下简称"销售利润承诺额"），当销售利润额的总额低于销售利润承诺额时，从销 售利润承诺额中减去销售利润额的总额后的金额（以下简称"销售利润差额"：销 售利润差额以人民币计算）由甲方对丙方进行补偿。 出现该销售利润差额时，甲方和乙方在下一年度的最后一天（2025 年 12 月 31 日）起 2 个月内对销售利润差额进行确认，并在履行必要手续后，甲方应将 该销售利润差额以人民币支付给丙方，支付到丙方指定的银行账户。届时在日本 国内发生的汇款手续费、税金等由甲方承担，在中国国内发生的手续费、税金等 由丙方承担。甲方从日本国汇出该等销售利润差额后，若因丙方或中国外汇管理 相关规定等方面的原因导致丙方未被其结算银行认可结汇的，由丙方承担相应责 任，甲方不承担任何责任。 2、乙方应向甲方供应标的物，直至达到前款规定的销售利润保证期间届满。 此外，为了甲方和乙方持续稳定地购买和供应标的物， ...

证券代码：002886 证券简称：沃特股份 公告编号：2024-015 深圳市沃特新材料股份有限公司 关于公司股份回购完成暨股份变动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市沃特新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 22 日 召开第四届董事会第二十六次会议，审议通过《关于公司回购股份方案的议案》， 同意公司以自有资金回购公司已发行的人民币普通股（A 股）股票，并在未来将 前述回购股份用于员工持股计划或股权激励。本次回购资金总额不低于人民币 1,500 万元（含），且不超过人民币 3,000 万元（含），回购价格不超过人民币 30.40 元/股，具体回购股份数量以回购期限届满时实际回购股份数量为准。本次 回购实施期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内，具 体内容详见刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的相关公告。 截至 2024 年 2 月 29 日，公司回购股份方案已实施完毕。根据《上市公司股 份回购规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号—回购股份》等 相 ...

收购沃特华本股权 - 公司拟以自有资金6,026.60万元（含税）收购株式会社华尔卡持有的沃特华本49%股权 [2] - 交易完成后，公司将持有沃特华本100%股权，沃特华本成为公司全资子公司 [3] - 2022年8月，公司收购沃特华本51%股权，沃特华本成为公司控股子公司 [3] - 2023年沃特华本实现营业收入1.81亿元，同比上升5.68%，净利润1,955.15万元，同比上升315.39% [3] 战略意图 - 收购沃特华本剩余49%股权符合公司发展战略，有利于完善股权结构，增强盈利能力及竞争力 [3] - 交易完成后，沃特华本的净资产及经营业绩计入归属于上市公司股东所有者权益和净利润的比例将提升 [3] - 沃特华本作为公司主要子公司，盈利能力较强，资产质量较高，预计交易完成后上市公司盈利能力将得到进一步增强 [3] 重庆基地项目 - 重庆基地特种聚酰胺项目已经投产并正在进行二期项目建设 [3] - LCP材料一期项目已完成消防、环保及试生产方案评估工作，待取得正式生产许可证 [3] - PEEK材料项目已完成消防、环保验收，正在按计划组织试生产方案评估，有望在今年二季度投产 [3]