会计师事务所选聘 - 选聘经审计委员会审核、董事会审议、股东大会决定[3] - 多主体可提聘请议案[4] - 选聘程序含多环节，聘期一年可续聘[4] 选聘方式与评价 - 有竞争性谈判、公开招标等方式[5] - 评价要素含审计费用报价等，各有分值权重[6] 信息披露与保存 - 年报披露事务所服务年限、审计费用等信息[7] - 文件资料保存至少10年[8] 特殊情况处理 - 审计委员会关注特定情况[8] - 更换事务所应在被审年度四季度前完成选聘[9]

深圳市沃特新材料股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002886 证券简称：沃特股份 公告编号：2024-033 深圳市沃特新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日 召开的第四届董事会第二十九次会议、第四届监事会第二十六次会议分别审议 通过《关于续聘会计师事务所的议案》。 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 中喜会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中喜会计师事务所"）具 有证券期货业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在为 公司提供审计服务的工作中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职 守，为公司提供了高质量的审计服务，其出具的报告能够客观、真实地反映公 司的实际情况、财务状况和经营成果，切实履行了审计机构职责，从专业角度 维护了公司及股东的合法权益。因此公司拟继续聘请中喜会计师事务所为公司 2024 年度审计机构，负责公司财务、内部控制审计，聘期一年。 二、拟续聘会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1、基本信息： 2023 年度服务 ...

国信证券股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐人"）作为深圳市沃特 新材料股份有限公司（以下简称"沃特股份"或"公司"）向特定对象发行股票的保 荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关法律、 法规和规范性文件的要求，对沃特股份 2023 年度《内部控制自我评价报告》进 行了核查，具体情况如下： 一、内部控制评价结论 公司管理层充分认识到良好、完善的管理机制对实现经营管理目标的重要 性，并根据自身的实际情况，建立了覆盖生产经营各环节的内部控制制度，保 证了公司业务活动的正常进行。 公司具有较好的内部控制环境，具有健全和完善的内部控制制度和规范的 业务流程，具有较强的信息传递和沟通能力以及内部监督力度，公司内部控制 制度得到了有效执行。 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基 准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部 ...

财报公告 - 《2023年年度报告全文及摘要》于2024年4月20日在巨潮资讯网公告[1] 业绩说明会 - 2023年度网上业绩说明会于2024年5月14日15:00 - 17:00召开[2] - 采用网络远程方式，投资者可登录全景网“投资者关系互动平台”参与[3] - 出席人员有董事长吴宪等6人[4] 问题提交 - 投资者可在2024年5月13日17:00前将问题发至stock@wotlon.com [5] 说明会安排 - 公司将在说明会上重点回答投资者普遍关注的问题[6]

中国广东省深圳市福田区金田路 4028 号荣超经贸中心 28、29 层 邮政编码: 518035 28&29 Floor, Landmark, No.4028 Jintian Road, Futian District, Shenzhen 518035, P.R.C. Tel: 0755-33988188 Fax: 0755-33988199 http://www.junzejun.com 北京市君泽君（深圳）律师事务所 关于深圳市沃特新材料股份有限公司 2021 年股票期权激励计划首次授予行权价格调整 及部分股票期权注销的 法律意见书 致：深圳市沃特新材料股份有限公司 北京市君泽君（深圳）律师事务所（以下简称本所）接受深圳市沃特新材料股 份有限公司（以下简称公司或沃特股份）的委托，担任公司 2021 年股票期权激励 计划（以下简称本次激励计划）的专项法律顾问，并根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》 （以下简称《管理办法》）等相关法律法规、规章及其他规范性文件和《深圳市沃 特新材料股份有限公司章程》的规定，就公司本次激励计划首次授予行权价格 ...

业绩总结 - 2023年公司实现营业收入15.37亿元，较上年同期增长约3.11%[1] - 特种高分子材料营业收入占比54.28%，首次超全年营收50%[1] - 研发费用9845.15万元，同比增加30.31%，首次超全年营收6%[1] - 公司完成向特定对象发行A股股票，募集资金总额6亿元[2] 产能建设 - 新增20000吨LCP材料产能，有望成全球头部厂商[3] - 现有特种尼龙系列材料合成树脂产能5000吨，在建二期5000吨[5] - 规划建设聚芳醚酮（PAEK）合成树脂产能1000吨，一期PEEK产线已建成[6] - 规划聚砜产能10000吨，分两期实施[6] - 2022年计划新建20000吨聚苯硫醚（PPS）复合材料产能[6] 产品研发 - 开发覆盖介电常数从3.0 - 9.0的PPE材料[9] - 光伏专用聚苯醚材料实现量产[11] 合作与认证 - 与中科院深圳先进院成立联合创新中心，在尼龙生物基原材料取得进展[12] - 医疗耗材材料获美国FDA和USP6认证，实现重要客户批量化使用[15] 项目进展 - IPO及2020年非公开发行股份募投项目进入平稳运行和价值释放阶段[17] - 2022年向特定对象发行股票募投项目正常建设中[17] 未来展望 - 开展以LCP、PPA等为核心的特种高分子材料研发[18] - 围绕生物基高分子材料等与中科院深圳先进院开展多层面合作[21] - 加强内控建设，完善公司治理制度体系，落实ESG理念[22] - 以成为世界一流材料方案提供者为愿景，提供新材料解决方案提升业绩[16]

董事会换届 - 公司2024年4月19日审议董事会换届选举议案[2] - 第五届董事会由7名董事组成，任期3年[2][3] 董事持股 - 吴宪合计持有公司股份54,319,981股[7] - 何征合计持有公司股份52,512,426股[8] - 刘则安持有公司股份255,000股及期权150,000份[12] - 王文广持有公司股份1700股[13] 任职条件 - 王文广、盛宝军、徐开兵符合任职条件[14][17][19] - 三位候选独立董事近三年无相关处罚批评[14][17][18]

关于职工代表监事换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市沃特新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会已届满， 为保证公司监事会的正常运作，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市股则》 《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律、法规及《公司章程》规定， 公司监事会进行换届选举。 2024 年 4 月 19 日，公司召开 2024 年第二次职工代表大会，经参会职工代 表审议，选举黄富诗女士为公司第五届监事会职工代表监事（简历详见附件）， 任期与第五届监事会一致。职工代表监事黄富诗女士将与公司 2023 年年度股东 大会选举产生的 2 名非职工代表监事共同组成第五届监事会。 该职工代表监事符合《公司法》规定的有关监事任职的资格和条件。最近两 年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二 分之一，公司第五届监事会中职工代表监事的比例不低于三分之一，符合《公司 章程》的规定。 特此公告。 证券代码：002886 证券简称：沃特股份 公告编号：2024-035 深圳市沃特新材料股份有限公司 深圳市沃特新材 ...

深圳市沃特新材料股份有限公司 内部控制自我评价报告 深圳市沃特新材料股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监督要 求（以下简称"企业内部控制体系"），结合深圳市沃特新材料股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基 础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制 有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在虚 假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关 信息真实完整，提高公司经营管理效率与盈利能力，促进实现发展战略。由于内 部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情 况的变化 ...

独立董事提名 - 盛宝军被提名为沃特新材料第五届董事会独立董事候选人[2] 任职条件 - 需具备五年以上法律、经济等相关工作经验[6] - 会计专业人士需有注册会计师资格等条件[6] 任职限制 - 本人及直系亲属持股、任职有相关限制[6][7] 候选人承诺 - 担任境内上市公司独立董事不超三家[10] - 连续任职不超六年[10]