业绩总结 - 2023年服务客户7000余家，收入总额37578.08万元[2] - 审计业务收入30969.24万元，证券业务收入12391.31万元[2] - 服务上市公司客户39家，上市公司审计收费7052.11万元[2] 人员数据 - 2023年末合伙人86名、注册会计师379名、从业人员1387名[2] - 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师247名[2] 其他 - 2023年续聘中喜为审计机构，聘期一年[4] - 中喜对公司财务报表出具标准无保留意见审计报告[5] - 审计委员会认为中喜满足审计要求并核查评估其履职[6][8]

会议相关 - 2024年4月1日召开第四届董事会第二十八次会议、第四届监事会第二十五次会议[1] - 2024年4月17日召开2024年第二次临时股东大会[1] - 2024年4月17日召开2024年员工持股计划第一次持有人会议[2] 员工持股计划 - 2024年4月17日18名员工持股计划参与对象签署认购协议[1] - 2024年员工持股计划第一次持有人会议设立管理委员会并选举委员[2]

员工持股计划会议情况 - 2024 年员工持股计划第一次持有人会议 4 月 17 日召开，18 人出席，代表 2250.14 万份份额，占比 100%[2] 管理委员会相关 - 同意设立管理委员会，由 3 名委员组成，任期与持股计划存续期一致[3] - 选举朱蕾、向贤青、吴永亮为委员，朱蕾任主任[5] 授权事宜 - 授权管理委员会办理持股计划全部事宜，授权至持股计划终止[6]

2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：深圳市沃特新材料股份有限公司 深圳市沃特新材料股份有限公司（以下简称公司）2024 年第二次临时股东大 会（以下简称本次股东大会）采取现场会议与网络投票相结合的方式召开，其中现 场会议于 2024 年 4 月 17 日在深圳市南山区深圳国际创新谷 7 栋 B 座 31 层公司会 议室召开。北京市君泽君（深圳）律师事务所（以下简称本所）接受公司聘任，指 派本所律师参加本次股东大会现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）以及 《深圳市沃特新材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，就 本次股东大会的召集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表 决程序及表决结果等事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了《深圳市沃特新材料股份有限公司第四 届董事会第二十八次会议决议公告》《深圳市沃特新材料股份有限公司关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》（以下简称《股东大会通知》）以及本所律师认 为必要的其他文件和资料，同时审查了出席现场会议股东的身 ...

深圳市沃特新材料股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开情况 证券代码：002886 证券简称：沃特股份 公告编号：2024-022 1、会议召开的日期和时间： 现场会议召开的时间为：2024 年 4 月 17 日（星期三）15:00。 网络投票的时间为：2024 年 4 月 17 日，其中，通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的具体时间为 2024 年 4 月 17 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00- 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 4 月 17 日 9:15-15:00。 2、现场会议召开地点：深圳市南山区深圳国际创新谷 7 栋 B 座 31 层公司 会议室。 3、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。 4、会议召集人：深圳市沃特新材料股份有限公司董事会。 5、会议主持人：董事长吴宪。 6、本次 ...

公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营和规范运作，公司将 积极推进董事会、监事会换届选举工作，尽快召开相关会议审议换届选举事项， 并及时履行信息披露义务。 特此公告。 深圳市沃特新材料股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市沃特新材料股份有限公司（以下简称"公司"、"沃特股份"）第四届董 事会、监事会将于 2024 年 4 月 9 日届满。鉴于公司新一届董事会、监事会的换 届选举工作尚在积极推进中，为有利于公司相关工作的安排和开展，确保董事会、 监事会工作的连续性和稳定性，公司董事会、监事会换届工作将适当延期，同时 董事会各专门委员会和高级管理人员的任期亦相应顺延。 在公司新一届董事会、监事会换届选举工作完成之前，公司第四届董事会和 监事会全体成员、董事会各专门委员会成员及高级管理人员将依照相关法律法规、 规章制度及《公司章程》等规定，继续履行相应职责和义务。 证券代码：002886 证券简称：沃特股份 公告编号：2024-021 深圳市沃特新材料股份有限公司 董事会 二〇二四年四月 ...

北京市君泽君（深圳）律师事务所 关于深圳市沃特新材料股份有限公司 2024 年员工持股计划的 法律意见书 致：深圳市沃特新材料股份有限公司 中国广东省深圳市福田区金田路 4028 号荣超经贸中心 28、29 层 邮政编码: 518035 28&29 Floor, Landmark, No.4028 Jintian Road, Futian District, Shenzhen 518035, P.R.C. Tel: 0755-33988188 Fax: 0755-33988199 http://www.junzejun.com 北京市君泽君（深圳）律师事务所（以下简称本所）接受深圳市沃特新材料股 份有限公司（以下简称公司或沃特股份）的委托，担任沃特股份 2024 年员工持股 计划（以下简称本次员工持股计划）的专项法律顾问，并根据现行有效的《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》、《关于上市公 司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称《指导意见》）、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》（以下简称《自律监管指 引》）等相关法律法规、规章及其 ...

综上，董事会认为公司实施本次员工持股计划符合《指导意见》《自律监管 指引第 1 号》等相关规定。 1、本次员工持股计划的内容符合《指导意见》、《自律监管指引第 1 号》 等有关法律、法规及规范性文件的规定。公司不存在《指导意见》、《自律监管 指引第 1 号》等法律、法规及规范性文件规定的禁止实施员工持股计划的情形。 2、公司审议本次员工持股计划相关议案的决策程序合法、有效，不存在损 害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本 次员工持股计划的情形。 3、公司监事会对本次员工持股计划名单进行了核实，认为本次员工持股计 划拟定的持有人均符合《指导意见》及其他法律、法规及规范性文件规定的持有 人条件，符合员工持股计划规定的持有人范围，其作为公司本次员工持股计划持 有人的主体资格合法、有效。 4、本次员工持股计划有利于公司的长期持续发展，不存在损害公司及全体 股东利益的情形。 深圳市沃特新材料股份有限公司 董事会关于公司 2024 年员工持股计划（草案）合规性说明 深圳市沃特新材料股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民共和国 公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于上市公司实施员 ...

员工持股计划参与人员 - 拟参与本期员工持股计划总人数不超过18人，其中董监高4人[9][31] - 董事、监事、高管4人拟认购份额375.92万份，占比16.71%，对应公司股份37万股[32] - 其他核心骨干人员不超过14人，拟认购份额1874.22万份，占比83.29%，对应公司股份184.47万股[32] - 董事刘则安配偶管静拟认购份额20.32万份，占比0.90%，对应公司股份2万股[32][94] 持股计划规模与价格 - 员工持股计划持股规模不超过2,214,700股，约占草案公告日公司股本总额的0.84%[10][38] - 员工持股计划受让公司回购股票价格为10.16元/股，是回购股份均价13.54元/股的75%[10][39] 股份回购情况 - 2024年2月29日公司完成回购股份，累计回购2,214,700股，占当时总股本的0.84%[11][37] - 公司回购股份最高成交价17.69元/股，最低成交价10.53元/股，成交总金额29,996,043元，成交均价13.54元/股[11][37] 计划存续与锁定期 - 本期计划存续期不超过48个月，锁定期为12个月[13] - 锁定期结束后考核期为三年，标的股票按30%、30%、40%分三期归属[13] 资金与股票来源 - 参加对象合计认购份额不超过2250.14万份，拟筹集资金总额上限为2250.14万元[32] - 员工持股计划资金来源为员工合法薪酬、自筹资金等，公司不提供财务资助[35] - 员工持股计划股票来源为公司回购专用证券账户回购的公司A股普通股[36] 管理与决策机制 - 员工持股计划由公司自行管理[51] - 股东大会负责审核批准员工持股计划，董事会在授权范围内办理相关事宜[52] - 持有人会议是员工持股计划的内部管理权力机构，设管理委员会负责日常监督和管理[52] 费用与影响 - 员工持股计划预计总费用1672.10万元，2024 - 2027年费用摊销分别为731.54万元、599.17万元、285.65万元、55.74万元[90][91] - 员工持股计划费用摊销对有效期内各年净利润有影响，但程度可控，且能提升公司持续经营能力[92] 其他规定 - 公司全部有效员工持股计划所持股票总数累计不超公司股本总额10%，单个参与人所获股份权益对应股票总数累计不超公司股本总额1%[13][33] - 草案公告前1日、前20日、前60日及前120日交易均价的50%分别为8.94元/股、8.44元/股、8.13元/股、9.12元/股[10] - 上市公司年度报告、半年度报告公告前30日内等特定期间为信息敏感期，员工持股计划不得买卖股票[48] - 员工持股计划需经公司股东大会审议通过方可实施[98]

证券代码：002886 证券简称：沃特股份 公告编号：2024-019 深圳市沃特新材料股份有限公司 第四届监事会第二十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市沃特新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十五 次会议于 2024 年 3 月 29 日以电子邮件、传真或电话方式发出通知，并于 2024 年 4 月 1 日以现场表决方式，在深圳市南山区深圳国际创新谷 7 栋 B 座 31 层公 司会议室召开。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，部分高级管理人员列席 了会议，且本次会议由监事会主席张尊昌主持。本次会议的召集和召开符合《公 司法》等相关法律法规、规章及其他规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<深圳市沃特新材料股份有限公司 2024 年员工持股 计划（草案）>及摘要的议案》 基于对公司未来持续稳定发展的信心，为进一步完善公司的法人治理结构， 完善公司薪酬激励机制，提高员工的积极性，实现公司、公司股东和公司员工利 益的有机统一，促进公司稳 ...