证券代码：002886 证券简称：沃特股份 公告编号：2024-036 深圳市沃特新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十九 次会议于 2024 年 4 月 9 日以电子邮件、传真或电话方式发出通知，并于 2024 年 4 月 19 日以现场表决方式，在深圳市南山区深圳国际创新谷 7 栋 B 座 31 层公司 会议室召开。本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，监事及高级管理人员列席 了会议，且本次会议由董事长吴宪主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》 等相关法律法规、规章及其他规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 深圳市沃特新材料股份有限公司 （一）审议通过《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 第四届董事会第二十九次会议决议公告 与会董事同意《2023 年年度报告》及其摘要。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 一、董事会会议召开情况 具体内容详见与本公告同时披露于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上的 《2023 年年度报告 ...

深圳市沃特新材料股份有限公司 二〇二三年度董事会工作报告 2023 年，公司董事会严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规的有关规 定，忠实履行《公司章程》赋予的各项职责，认真执行股东大会的各项决议，围 绕公司发展战略和年度重点任务积极开展各项工作。全体董事恪尽职守、勤勉尽 责，以科学、严谨、审慎、客观的工作态度，积极参与公司各项重大事项的决策 过程，努力维护公司及全体股东的合法权益，有力保障了公司全年各项工作目标 的实现。 一、2023 年工作回顾 报告期内，公司坚持特种高分子材料平台化战略，2023 年实现营业收入 15.37 亿元，较上年同期增长约 3.11%，营业收入连续三个季度实现环比增长。特种高 分子材料营业收入占比 54.28%，首次实现占比全年营收超过 50%。研发费用 9,845.15 万元，同比增加 30.31%，首次实现占比全年营收超过 6%。 报告期内，公司产品毛利率较上年同期得到提升。但因行业景气度及新客户 导入周期等因素对公司新产能释放造成一定影响。同时，公司新项目投产、组织 变革推动、流程优化等带来的阶段性管理费用增加，新技术、新工艺等研发投入 带来研发费用增加，以及汇兑收益减少、 ...

资产负债 - 2023年公司资产总计319,626.38万元，较年初增长20.17%[3] - 2023年公司负债合计130,048.27万元，较年初下降5.28%[3] 营收利润 - 2023年营业总收入153,651.74万元，同比增长3.11%[6] - 2023年净利润2,101.39万元，同比下降19.15%[7] - 2023年归属于母公司股东的净利润589.61万元，同比下降59.63%[7] 现金流 - 2023年经营活动产生的现金流量净额5,267.27万元，同比减少55.88%[9] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额50,953.24万元，同比增加57.16%[10] 财务比率 - 2023年流动比率为1.94，同比增加53.95%[11] - 2023年资产负债率为40.68%，同比下降10.92%[11] - 2023年毛利率为18.31%，同比增加3.26%[11] - 速动比率本期同比增加77.29%，因短期银行贷款减少[12] 每股指标 - 基本每股收益同比下降64.06%，因净利润下降[12] - 基本每股收益（扣除非经常性损益）同比下降81.72%，因净利润下降[12] - 每股经营活动产生的净现金流量同比减少62.26%，因政府补助和退税减少[12]

证券代码：002886 证券简称：沃特股份 公告编号：2024-032 深圳市沃特新材料股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、投资目的：随着公司业务的不断拓展，日常经营中涉及的外汇收支规模 日益增长，收支结算币别及收支期限的不匹配形成一定的外汇风险敞口。受国际 政治、经济形势等因素影响，汇率和利率波动幅度不断加大，外汇市场风险显著 增加。为锁定成本，规避和防范汇率、利率波动风险，增强财务稳健性，公司拟 开展与日常经营需求相关的外汇套期保值业务，以降低公司面临的汇率或利率波 动的风险。 2、投资金额：根据公司外币资产、外币负债规模安排及进出口等日常经营 性外币结算需求，公司（含合并范围内子公司）开展总额不超过人民币 4 亿元或 等值外币的外汇套期保值交易，上述额度可循环滚动使用。 3、投资方式：拟在与本公司不存在关联关系，且具有相应业务经营资格的 金融机构开展外汇套期保值业务，通过远期结/购汇、外汇掉期、本外币掉期、外 汇期权、利率互换、利率期权等外汇衍生金融产品工具办理外汇套期保值业务。 4、投资期限 ...

是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 深圳市沃特新材料股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人深圳市沃特新材料股份有限公司董事会现就提名徐开兵为深圳市沃 特新材料股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已 书面同意作为深圳市沃特新材料股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参 见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、被提名人已经通过深圳市沃特新材料股份有限公司第四届董事会提名委 员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 形的密切关系。 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独 ...

证券代码：002886 证券简称：沃特股份 公告编号：2024-034 深圳市沃特新材料股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 5、会议召开的方式：本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式。 公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，股东可 以在网络投票时间内通过上述表决系统行使表决权。公司股东应选择现场投票和 网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表 决结果为准；如果网络投票中重复投票，也以第一次投票表决结果为准。 6、会议的股权登记日：2024 年 5 月 6 日（星期一） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法合规性：公司第四届董事会第二十九次会议审议通过《关 于召开 2023 年年度股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合相关 ...

报告期内，公司监事会严格按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》 及个人工作职责分工，本着对全体股东负责的精神，认真履行监督职能，勤勉尽 责，对公司行使了监督检查职能，为公司规范运作和健康发展提供了有力的保障。 一、 监事会会议召开情况 深圳市沃特新材料股份有限公司 二〇二三年度监事会工作报告 2023 年度，公司总计召开 7 次监事会会议，具体召开时间及通过的议案如 下： 1、2023 年 2 月 22 日召开了第四届监事会第十七次会议。会议审议通过《关 于<公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票发行方案的论证分析报告>的议案》 《关于<公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）>的议案》《关 于<公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修 订稿）>的议案》《关于<公司向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及采取填 补措施及相关主体承诺事项（修订稿）>的议案》共 4 项议案。 2、2023 年 4 月 7 日召开了第四届监事会第十八次会议。会议审议通过《关 于<2022 年年度报告>及其摘要的议案》《关于<2022 年度监事会工作报告>的议 案 ...

会议情况 - 2023年召开10次董事会、4次股东大会，独立董事盛宝军均出席[3] - 2023年董事会提名、审计、薪酬与考核委员会分别召开1、6、2次会议，盛宝军出席[5][6][8] 制度修订 - 2023年12月修订《独立董事工作制度》，制定《独立董事专门会议工作制度》[9] 议案审议 - 2023年2月审议通过向特定对象发行A股股票议案[15] - 2023年4月审议通过续聘会计师事务所等多项议案[19][20][21] 未来展望 - 2024年独立董事将继续履行职责，保护公司和股东权益[23]

深圳市沃特新材料股份有限公司 大家好！作为深圳市沃特新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》《公司章程》《独立董事工作制度》等有关法律、法规的规定 和要求，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，谨慎、认真地履行职责，充 分发挥了独立董事的独立作用，维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的 合法权益。现将本人 2023 年度履行职责情况报告如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人徐开兵，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，中国注册会计师。 曾任职于深圳市华测检测技术股份有限公司、深圳市凯东源现代物流股份有限公 司等单位。本人已取得独立董事资格证书，现任本公司、科力尔电机集团股份有 限公司、深圳市安保医疗感控科技股份有限公司独立董事，深圳市凯东源现代物 流股份有限公司董事，深圳陆巡科技有限公司财务总监兼董事会秘书。 （二）独立性情况 作为公司的独立董事，本人具备《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》 及《独立董事制 ...

业绩总结 - 2023年度合并报表归属股东净利润5,896,065.31元[1] - 2023年度母公司净利润 - 9,273,957.92元[1] 利润分配 - 以260,988,865股为基数，每10股派0.07元（含税）[2] - 现金红利分配总额1,826,922.06元（含税）[2] - 现金分红占净利润30.99%[2] 决策进展 - 董事会、监事会同意预案，待股东大会审议[4][5] - 预案实施存在不确定性[7]