深圳市沃特新材料股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一条 为规范深圳市沃特新材料股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含 续聘、改聘，下同）会计师事务所相关工作，提高审计工作和财务信息的质量， 切实维护股东利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》等法律法规、规范性文件和《深圳市沃特新材料股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"），结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规的要求， 聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公司聘 任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，可以比照 本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称"审计委 员会"）审核后，提交董事会审议，并由股东大会决定。公司不得在股东大会审 议通过前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司股东大会审议前向公司指定 会计师事务所，不得干预审计委员会独立履行审核职责。 （六）符合国家法律法规、规章 ...

财报公告 - 《2023年年度报告全文及摘要》于2024年4月20日在巨潮资讯网公告[1] 业绩说明会 - 2023年度网上业绩说明会于2024年5月14日15:00 - 17:00召开[2] - 采用网络远程方式，投资者可登录全景网“投资者关系互动平台”参与[3] - 出席人员有董事长吴宪等6人[4] 问题提交 - 投资者可在2024年5月13日17:00前将问题发至stock@wotlon.com [5] 说明会安排 - 公司将在说明会上重点回答投资者普遍关注的问题[6]

中国广东省深圳市福田区金田路 4028 号荣超经贸中心 28、29 层 邮政编码: 518035 28&29 Floor, Landmark, No.4028 Jintian Road, Futian District, Shenzhen 518035, P.R.C. Tel: 0755-33988188 Fax: 0755-33988199 http://www.junzejun.com 北京市君泽君（深圳）律师事务所 关于深圳市沃特新材料股份有限公司 2021 年股票期权激励计划首次授予行权价格调整 及部分股票期权注销的 法律意见书 致：深圳市沃特新材料股份有限公司 北京市君泽君（深圳）律师事务所（以下简称本所）接受深圳市沃特新材料股 份有限公司（以下简称公司或沃特股份）的委托，担任公司 2021 年股票期权激励 计划（以下简称本次激励计划）的专项法律顾问，并根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》 （以下简称《管理办法》）等相关法律法规、规章及其他规范性文件和《深圳市沃 特新材料股份有限公司章程》的规定，就公司本次激励计划首次授予行权价格 ...

业绩总结 - 2023年公司实现营业收入15.37亿元，较上年同期增长约3.11%[1] - 特种高分子材料营业收入占比54.28%，首次超全年营收50%[1] - 研发费用9845.15万元，同比增加30.31%，首次超全年营收6%[1] - 公司完成向特定对象发行A股股票，募集资金总额6亿元[2] 产能建设 - 新增20000吨LCP材料产能，有望成全球头部厂商[3] - 现有特种尼龙系列材料合成树脂产能5000吨，在建二期5000吨[5] - 规划建设聚芳醚酮（PAEK）合成树脂产能1000吨，一期PEEK产线已建成[6] - 规划聚砜产能10000吨，分两期实施[6] - 2022年计划新建20000吨聚苯硫醚（PPS）复合材料产能[6] 产品研发 - 开发覆盖介电常数从3.0 - 9.0的PPE材料[9] - 光伏专用聚苯醚材料实现量产[11] 合作与认证 - 与中科院深圳先进院成立联合创新中心，在尼龙生物基原材料取得进展[12] - 医疗耗材材料获美国FDA和USP6认证，实现重要客户批量化使用[15] 项目进展 - IPO及2020年非公开发行股份募投项目进入平稳运行和价值释放阶段[17] - 2022年向特定对象发行股票募投项目正常建设中[17] 未来展望 - 开展以LCP、PPA等为核心的特种高分子材料研发[18] - 围绕生物基高分子材料等与中科院深圳先进院开展多层面合作[21] - 加强内控建设，完善公司治理制度体系，落实ESG理念[22] - 以成为世界一流材料方案提供者为愿景，提供新材料解决方案提升业绩[16]

关于职工代表监事换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市沃特新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会已届满， 为保证公司监事会的正常运作，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市股则》 《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律、法规及《公司章程》规定， 公司监事会进行换届选举。 2024 年 4 月 19 日，公司召开 2024 年第二次职工代表大会，经参会职工代 表审议，选举黄富诗女士为公司第五届监事会职工代表监事（简历详见附件）， 任期与第五届监事会一致。职工代表监事黄富诗女士将与公司 2023 年年度股东 大会选举产生的 2 名非职工代表监事共同组成第五届监事会。 该职工代表监事符合《公司法》规定的有关监事任职的资格和条件。最近两 年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二 分之一，公司第五届监事会中职工代表监事的比例不低于三分之一，符合《公司 章程》的规定。 特此公告。 证券代码：002886 证券简称：沃特股份 公告编号：2024-035 深圳市沃特新材料股份有限公司 深圳市沃特新材 ...

深圳市沃特新材料股份有限公司 内部控制自我评价报告 深圳市沃特新材料股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监督要 求（以下简称"企业内部控制体系"），结合深圳市沃特新材料股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基 础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制 有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在虚 假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关 信息真实完整，提高公司经营管理效率与盈利能力，促进实现发展战略。由于内 部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情 况的变化 ...

董事会换届 - 公司2024年4月19日审议董事会换届选举议案[2] - 第五届董事会由7名董事组成，任期3年[2][3] 董事持股 - 吴宪合计持有公司股份54,319,981股[7] - 何征合计持有公司股份52,512,426股[8] - 刘则安持有公司股份255,000股及期权150,000份[12] - 王文广持有公司股份1700股[13] 任职条件 - 王文广、盛宝军、徐开兵符合任职条件[14][17][19] - 三位候选独立董事近三年无相关处罚批评[14][17][18]

2023年董事报酬 - 2023年度董事税前报酬总额255.39万元[1] 2024年董事薪酬方案 - 适用在职董事，股东大会通过后实施至新方案通过失效[4][5] - 遵循责任、竞争、绩效原则[6] - 授权AHR和财务中心实施[7] - 独立董事月领10万津贴，拟定合计30万[8][9] - 离任按实际任期算薪酬，领薪方式明确[10] - 已领部分按新标准调整[10]

独立董事提名 - 盛宝军被提名为沃特新材料第五届董事会独立董事候选人[2] 任职条件 - 需具备五年以上法律、经济等相关工作经验[6] - 会计专业人士需有注册会计师资格等条件[6] 任职限制 - 本人及直系亲属持股、任职有相关限制[6][7] 候选人承诺 - 担任境内上市公司独立董事不超三家[10] - 连续任职不超六年[10]

证券代码：002886 证券简称：沃特股份 公告编号：2024-036 深圳市沃特新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十九 次会议于 2024 年 4 月 9 日以电子邮件、传真或电话方式发出通知，并于 2024 年 4 月 19 日以现场表决方式，在深圳市南山区深圳国际创新谷 7 栋 B 座 31 层公司 会议室召开。本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，监事及高级管理人员列席 了会议，且本次会议由董事长吴宪主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》 等相关法律法规、规章及其他规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 深圳市沃特新材料股份有限公司 （一）审议通过《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 第四届董事会第二十九次会议决议公告 与会董事同意《2023 年年度报告》及其摘要。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 一、董事会会议召开情况 具体内容详见与本公告同时披露于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上的 《2023 年年度报告 ...