会议情况 - 2023年召开10次董事会、4次股东大会，独立董事王文广均出席[4] - 2023年董事会提名、战略委员会各召开1次会议，王文广出席审核2022年度总结[6][7] - 2023年4月7日第四届董事会第十八次会议审议多项议案[19][20] 制度与决策 - 2023年12月修订《独立董事工作制度》，制定《独立董事专门会议工作制度》[8] - 2023年2月23日审议通过向特定对象发行A股股票议案[14] 报告披露 - 2023年按时编制披露定期报告及《2022年度内部控制自我评价报告》[17] 人员与薪酬 - 2023年续聘中喜会计师事务所[19] - 2022 - 2023年董事及非董事高管薪酬方案通过审议[20] 激励计划 - 2023年调整2021年股票期权激励计划行权价格并注销部分期权[20] 未来展望 - 2024年独立董事将继续履职提建设性意见[23][24]

深圳市沃特新材料股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人深圳市沃特新材料股份有限公司董事会现就提名盛宝军为深圳市沃 特新材料股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已 书面同意作为深圳市沃特新材料股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参 见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、被提名人已经通过深圳市沃特新材料股份有限公司第四届董事会提名委 员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：__________ ...

深圳市沃特新材料股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人深圳市沃特新材料股份有限公司董事会现就提名王文广为深圳市沃 特新材料股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已 书面同意作为深圳市沃特新材料股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参 见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、被提名人已经通过深圳市沃特新材料股份有限公司第四届董事会提名委 员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独 ...

地址：北京市东城区崇文门外大街11号新成文化大厦A座11层 邮编：100062 电话：010-67085873 传真：010-67084147 邮箱：zhongxi@zhongxicpa.net 深圳市沃特新材料股份有限公司 内部控制审计报告 中喜特审2024T00271号 中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 | 内 | 容 | 页 | 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、内部控制审计报告 | 1-2 | | | | 二、会计师事务所营业执照及资质证书 | | | | 中喜会计师事务所 (特殊普通合伙 ) ZHONGXI CPAs（SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP） 内部控制审计报告 中喜特审2024T00271号 深圳市沃特新材料股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了深圳市沃特新材料股份有限公司（以下简称"沃特新材料公司"）2023 年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部控 制评价指引》的规 ...

证券代码：002886 证券简称：沃特股份 公告编号：2024-027 深圳市沃特新材料股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指南第 2 号——公告格式》等有关规定，深圳市沃特新材料股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会编制了 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告。 一、募集资金基本情况 2023 年度向特定对象发行股票募集资金 1、实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳市沃特新材料股份有限公 司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1078 号），公司向特定 对象发行人民币普通股（A 股）36,630,036 股，募集资金总额为人民币 599,999,989.68 元，扣除发行费用 12,147,594.0 ...

2023年报酬情况 - 非董事高级管理人员税前报酬总额363.28万元[3] - 副总经理张亮、邓健岩、徐劲及财务负责人陈瑜有对应税前报酬[3] 2024年薪酬方案 - 适用在职非董事高级管理人员，经股东大会通过后实施[6][7] - 遵循责任、竞争、绩效原则，含基本薪酬等[8] - 由AHR和财务管理中心实施[9]

外汇套期保值业务计划 - 拟开展不超4亿元或等值外币的外汇套期保值交易，额度可循环使用[3] - 授权期限自2023年年度股东大会通过至下一年度大会审议日[6] - 用自有资金开展，不涉及募集资金[7] 业务审议情况 - 2024年第二次独立董事专门会议审议通过[16] - 2024年4月19日董事会、监事会审议通过，尚需股东大会审议[18][19] 业务风险与管控 - 存在汇率波动等风险[9] - 采取选择简单产品等风险管控措施[10]

人员提名 - 徐开兵被提名为公司第五届董事会独立董事候选人[2] 任职条件 - 需具备注册会计师资格等条件[6] - 本人及直系亲属持股、任职等有相关限制[6][7] - 本人近十二个月、三十六个月无特定情形[8][9] - 担任独立董事公司数量、任期有规定[10] 履职声明 - 若辞职致比例不符或缺专业人士将持续履职[11]

财报公告 - 《2023年年度报告全文及摘要》于2024年4月20日在巨潮资讯网公告[1] 业绩说明会 - 2023年度网上业绩说明会于2024年5月14日15:00 - 17:00召开[2] - 采用网络远程方式，投资者可登录全景网“投资者关系互动平台”参与[3] - 出席人员有董事长吴宪等6人[4] 问题提交 - 投资者可在2024年5月13日17:00前将问题发至stock@wotlon.com [5] 说明会安排 - 公司将在说明会上重点回答投资者普遍关注的问题[6]

深圳市沃特新材料股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002886 证券简称：沃特股份 公告编号：2024-033 深圳市沃特新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日 召开的第四届董事会第二十九次会议、第四届监事会第二十六次会议分别审议 通过《关于续聘会计师事务所的议案》。 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 中喜会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中喜会计师事务所"）具 有证券期货业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在为 公司提供审计服务的工作中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职 守，为公司提供了高质量的审计服务，其出具的报告能够客观、真实地反映公 司的实际情况、财务状况和经营成果，切实履行了审计机构职责，从专业角度 维护了公司及股东的合法权益。因此公司拟继续聘请中喜会计师事务所为公司 2024 年度审计机构，负责公司财务、内部控制审计，聘期一年。 二、拟续聘会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1、基本信息： 2023 年度服务 ...